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1、内蒙古电力（集团）有限责任公司权力运行监控机制建设实施办法第一章 总则第一条 为规范权力运行监控机制建设工作，切实加强廉政风险防控，根据中央建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划及自治区国资委关于推进出资监管企业权力运行监控机制建设的实施方案、内蒙古电力（集团）有限责任公司关于推进权力运行监控机制建设的实施方案，结合企业实际，制定本办法。第二条 本办法适用范围是公司各部室、所属各二级单位。以下简称“各单位（部室）”。第三条 权力运行监控机制建设坚持关口前移、预防为主、公开透明、民主监督、务求实效的原则。第四条 权力运行监控机制建设是对履行职权过程中可能产生腐败问题潜在风险程度进
2、行分析评估，确定廉政风险点，规范权力运行流程，制定防控措施，明确相关责任主体。目的是有效控制和化解廉政风险，预防腐败问题发生。第五条 公司权力运行监控机制建设的责任主体是公司各单位（部室）领导班子。第六条 权力运行监控机制建设坚持动态管理的原则，各单位每年都要对权力运行监控机制建设情况进行总结评估，适时修改完善权力运行监控机制流程图，完善相关制度，对制度执行情况进行监督检查。第二章 重要职权评估第七条 重要职权应进行廉政风险评估 （一）本办法所称重要职权，主要是指以各单位（部室）“三重一大”事项为主要内容的包括企业生产经营管理、改革发展稳定和党的建设中的各类重要职权。（二）重要职权评估程序：1
3、、确定评估人员。风险评估小组成员由单位（部室）主要领导、分管领导、具体工作人员等组成,主要领导为第一责任人。2、以各单位（部室）既定的职能为依据，深入调查研究，全面梳理重要职权。3、经会议讨论研究后，形成各单位（部室）的重要职权目录。第三章 风险点排查第八条 对重要职权运行过程中可能发生的滥用权力问题和可能导致不廉洁因素要进行廉政风险点排查。（一）廉政风险排查的重点是廉政风险易发、多发的运行环节。要从外部环境风险、内部管理风险等多方面查找，既要运用好“自己找、领导提、群众议、集体定”的有效途径，又要根据职权的性质和特点选取符合实际的具体排查办法。（二）对各单位（部室）的职责进行梳理、科学界定、
4、明确职权范围和权力边界，查找出不履职、不尽责的廉政风险和原因。（三）依据梳理后的职责权限，绘制出权力运行流程图，对流程各个环节进行分析，找出可能发生腐败问题的风险点。查找因程序不严密、过程不公开、决策不民主、论证不充分、监管不到位等导致的廉政风险。对查找出的廉政风险要在运行流程图中明确标示。第四章 风险防控措施第九条 针对廉政风险点要制定具体的防控措施。（一）防控措施由风险表现和具体措施两部分构成，风险表现描述要准确，具体措施要体现针对性。（二）建立权力配置既相互制约、又相互协调的制度体系。对因制度缺失导致的廉政风险，要建立切实有效的制度。对已建立制度但仍然存在廉政风险的，要从制度设计的科学性
5、查找制度的漏洞，对制度进行修订完善。（三）根据工作实际规范职权运行流程，充分体现内部权力的制约和协调，对流程中的重要环节进行明确和细化。（四）建立健全保证行权流程和领导干部落实制度的监督制约机制。根据以上环节形成权力运行监控机制流程图，由主要负责人签字后分别征求相关部门意见，由主管部门审核签字，经公司纪委监察部审核同意后执行。第五章 过程监控第十条 对不涉及企业商业机密，经济安全和社会稳定的重要职权及运行情况，要在本单位或一定范围内适时公开，接受职工群众监督，推进权力公开透明运行。第十一条 各单位（部室）要对重要职权风险环节运行情况，真实、准确地记载，填写党政领导班子重要职权运行情况记录表，各
6、单位党政领导班子重要职权运行情况记录表由本单位党政办公室负责记录或收集，按季度报本单位纪委，各单位纪委审核后按每半年上报公司纪委监察部备案。公司机关各部室记录表按每半年上报公司纪委监察部备案。党政领导班子重要职权运行情况记录表（模本）见附表1第十二条 各单位（部室）要定期对重要职权运行情况进行自查。公司适时对记录情况进行检查。第十三条，对因客观特殊原因，应由个人做出决定，未能执行有关行权流程的，要如实记录权力行使过程，并由责任主体签字后备案待查。第六章 考核评价第十四条 考核评价坚持“公开、公正、公平”的原则。第十五条 考核由公司纪检监察部组织有关部门人员成立考核小组，开展检查考核及互查工作。
7、第十六条 考核内容主要包括：组织领导、机构建设、流程规范、过程监控，运行成效情况等。权力运行监控机制建设考核内容见附表2此表由各单位（部室）按每半年开展自查,自查报告报公司纪委监察部。第十七条 考核方式主要采取平时考核与年度综合考核相结合，组织考核与职工群众民主评议相结合的办法进行。 第十八条 考核成绩进行综合排序，在一定范围内公开，并列入惩防体系建设考评分值，作为兑现奖惩的重要依据。 第七章 附则第十九条 本办法由公司纪委监察部负责解释。第二十条 本办法自2013年1月起执行。附表1： 党政领导班子重要职权运行情况记录表 事项名称： 年 月 日风险点廉政风险控制措施风险防控责任主体签字备注风
8、险点1风险点2风险点3风险点4风险点5附表2： 权力运行监控机制建设考核内容1组织领导 把权力运行监控机制建设工作纳入党风廉政建设责任制的内容；各单位党政主要领导为此项工作第一责任人。2机构建设 按照组织机构设置，各负其责。各单位党政办公室负责党政领导班子成员重要职权运行情况记录表的记录或收集，纪委监察部负责整体工作的组织协调。3流程规范 制定和完善权力运行监控机制建设流程图，确定本单位（部门）重要职权，明晰权力运行流程；认真查找廉政风险点、制定有效的防控措施；各单位所属部门权力运行监控机制能够有效运行，流程图须经本单位分管领导审核，领导班子会议研究后执行。 4过程监控 加强公开载体建设，实现适时公开，接受职工群众监督；对重要职权运行情况按要求进行记录。5运行成效 建立科学民主的决策机制、规范透明执行机制、防控有效的监督机制，实现“职权公开、流程规范、责任清晰、风险可控”的目标，权力运行监控机制切实发挥作用，取得实效。
