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1、管理制度实施细则东江国际商务中心工程项目东莞市半岛实业发展有限公司二00五年七月目 录第一章 总则第二章 组织机构及职能范围一、项目管理组织机构1.管理网络图2.保证体系的建立二、项目管理职能范围1.工程项目职能范围2.财务管理职能范围第三章 工程项目管理制度一、工程项目管理制度的建立1.工程项目管理的任务和目的2.工程项目管理的特点二、工程管理制度.工程项目质量控制制度.工程项目进度控制制度.工程项目投资控制制度 工程项目安全管理制度.工程项目协调管理制度.工程项目档案管理制度 总包分包协调管理制度 管理人员定期述职制度 工程项目程序审批制度1 工程进度款支付程序图2 设计变更审批程序图3
2、现场签证审批程序图4 材料质量控制工作程序图5 工序、隐蔽工程检查验收工作程序图6 工程质量事故的报告和处理程序图三、合同及预（结）算管理制度 招投标管理办法 工程材料、设备品牌、价格认定管理办法 招投标管理办法实施细则 工程造价管理办法 合同管理办法 合同及预（结）算程序审批制度1 合同签订审批程序图2 预（结）算审批程序图第四章 工程项目岗位职责一、项目经理岗位职责二、专业工程师岗位职责三、项目文员、资料管理员岗位职责第一章 总 则项目部新领导班子是公司为了保证东江国际商务中心工程项目顺利完成，加强工程项目实施阶段的质量控制、进度控制、投资控制，建设工程合同的管理，参与工程项目及材料设备招
3、投标，工程项目全过程的造价控制、工程结算、进度款审核，协调各单位的关系，获得高质量、高效率和低成本的最终建筑产品，并以项目销售为工作核心、重点而设立的、代表公司对工程项目的实施阶段全过程进行管理，以及对工程项目建设参与单位进行监督管理的职能部门。根据本部门职能特点，遵循国家、省、市工程建设的政策法规，结合该工程项目实际情况，特制订本制度，以规范和指导本项目的工作，并自发布之日起贯彻执行。第二章 组织机构及职能范围一、项目管理组织机构1、管理网络图项目部设经理一名，全面负责项目部的日常工作；下设专业工程师三名，分别负责职责范围内的各项工程管理工作；财务人员两名，负责财务管理工作；项目销售负责人一
4、名，行政文员兼档案资料管理员一名。2、保证体系的建立质量控制领导小组：项目经理、各专业工程师、施工单位负责人；进度控制领导小组：项目经理、各专业工程师、施工单位负责人；成本控制领导小组：项目经理、各专业工程师、施工单位负责人；安全控制领导小组：项目经理、各专业工程师、施工单位负责人；招标投标领导小组：公司领导、项目经理、各专业工程师、财务人员；合同管理领导小组：公司领导、项目经理、各专业工程师、财务人员；项目销售领导小组：项目经理、销售代理公司、其他相关负责人。二、项目管理职责范围1、工程项目职能范围 组织公司内部其他部门和公司外部有关单位及专家对工程设计方案进行审查，审查设计方案的合理性、先
5、进性、科学性、经济性和实用性；及开发前的投资估算和经济分析，为领导决策提供科学依据； 组织本项目部与策划、销售代理公司现场工作的对接和配合； 组织施工图纸会审、认真细致审查，分析设计文件是否符合设计标准，是否符合安全、美观、经济、适用等各项要求； 遵循国家和省、市有关政策、法规，结合本项目特点，制订公司内部的工程项目管理制度、招投标管理办法 、招投标实施细则、建设工程合同管理办法、工程造价管理办法等管理制度。开展各类招投标工作，拟订招标文件、参与开标、评标、定标、签定合同等活动，并报公司批准执行； 负责收集、整理建筑材料和设备的价格信息，建立公司内部的价格信息库。负责建筑工程材料及设备的询价、
6、认价工作，代表公司组织对各施工单位、材料设备供应厂商的审查并进行初选，报公司批准决定； 代表公司对承担公司各项建设任务的设计单位、各施工单位和材料设备供应厂商等实施监督，督促其严格履行合同职责； 拟订工程项目年度、季节、月节开发计划，报公司批准执行； 拟订工程项目管理方面的制度及实施办法，报公司批准执行； 对开发项目进行管理，根据总计划的要求，审核的施工方案、组织设计、施工计划进行确认并监督实施。加强质量监督、进度控制、投资控制并协调好工程项目内各单位的关系； 严格做好工程设计变更的审核确认工作以及变更工程量的签证工作； 负责工程项目全过程的造价控制、设计概算、施工预算、工程结算、进度款审核、
7、建设工程合同管理，保证项目投资合理运用，控制工程成本。编制开发项目的竣工决算，进行分析评价，确定项目总投资，为将来的项目投资决策提供参考； 负责工程项目的各类设计文件、纪要、合同、签证单、往来信函、各种规范标准及其它技术资料的整理、归档； 协助财务部进行进度款的支付及财务结算工作； 代表公司参与对工程施工中出现的重大质量问题及事故进行调查，处理意见和方案，及时上报公司，并编写事故处理报告； 代表公司与政府有关职能部门建立工作来往，完成开发项目实施阶段的报批、报建和其它相关工作，组织实施对建设工程的竣工验收。2、财务管理职能范围根据公司的要求，建立工程项目的财务、会计制度。该项目单独设置会计机构
8、，配置会计人员，并与深圳市全策全力行房地产经纪有限公司销售工作的对接和配合。 负责公司资金调配、成本核算和财务管理，进行经济核算和分析； 执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策法规，保证公司利益不受侵犯； 根据公司对该项目开发综合计划，编制财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现； 严格控制费用开支，加强成本管理； 负责资金管理，监督其增减变化。负责盘点、盘亏、报废清理、贷款结算、催收和处理工作，做到情况清楚、手续完备、数据准确； 负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁； 负责完善财务方面的管理制度及实施细
9、则； 负责该项目经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。第三章 工程项目管理制度一、工程项目管理制度的建立1、工程管理的任务和目的 任务（四个控制、两个管理）以实施“项目目标控制”为核心，实行目标定员，目标责任明确；（质量、进度、投资、安全目标四控制）建立项目管理人员定期述职制度，打造“精干、高效、廉洁、团结”的项目团队（项目组织管理）；严格实行“合同管理”，减少不合理的成本浪费和额外签证，提高工程建设经济效益（合同管理）。 目的实行既定的项目质量管理目标 、成本目标、进度目标、安全目标；建立新型的项目管理制度。创立精干高效的项目管理班子。2、工程管理的特点 该项目为恢
10、复改造和扩建工程； 恢复改造和扩建工程重新设计方案的优化，如何做到结构安全可靠，使用功能齐全。实现恢复改造和扩建的投资效益，这里要坚持“安全、经济、适用”的原则； 虽然是恢复改造和扩建工程项目，但项目管理的要求坚持高起点、高标准，做出品牌； 各施工承包商的选择应注重其综合实力和管理人员素质。二、工程管理制度、工程项目质量控制制度1、质量控制的原则工程质量控制应依据国家有关质量管理的法规、标准、规程及建设合同、设计文件对质量提出要求，以及工程项目建设特点和建设条件来开展。开展工程项目质量控制的主要原则是：坚持以预防为主、防重于治的原则；坚持以人为控制核心的原则；坚持质量标准、规程、法规制约的原则
11、；树立质量第一的指导思想。2、设计阶段的质量控制 审查设计采用的工艺、技术、标准规范等能否保证产品的适用性、安全性、经济性、可靠性、效益性以及与环境的协调性； 审查总体设计方案和专业设计方案是否先进、合理及是否达到整体的最优性； 项目部根据设计合同的规定，依据经批准的详细设计计划检查各专业设计工种的设计质量，检查合同执行的效果，发理问题应立即发布指令加以修正后协调工作； 初步设计完成后，设计单位应按合同规定提供设计文件，项目部收到设计文件后，组织相关部门和专家对总体方案、专业设计方案及设计图纸等资料作进一步审查； 根据设计纲要和合同要求，审核投资估算或概算是否超出计划，检查材料清单和设备清单是
12、否正确。3、施工前准备阶段的质量控制 设计质量是施工质量的保证，施工前项目部应组织相关部门和专家、设计单位、施工单位等按照有关程序进行图纸会审和设计交底： 设计单位介绍设计意图、设计特点、施工要求、技术措施和有关事项； 施工单位提出图纸中存在的问题需要解决的技术难题； 项目部及相关单位审阅、分析施工图中存在的问题； 分组会审，会审的内容包括：图纸是否经设计单位签署，图纸和说明是否安全，有无续图供应；地质和外部资料是否齐全，抗震、防火、安全、环卫是否满足要求，总平面与施工图是否一致，图纸之间和专业图纸之间有无矛盾冲突；施工与安全是否存在技术难题；材料供应、材料代换能否满足施工要求；图纸配套是否完
13、备，是否符合设计要求及合同规定。 图纸会审过程及内容要做好记录； 提出的问题和需要解决的技术难题，设计单位应当场解决，若当场不能解决，应在规定时间内解决，并做好记录，做为设计文件补充内容； 编写图纸会审报告并提出合理建议。 项目部应严格审查施工单位等提供的各种施工技术资料，审查资料的真实性、完整性、科学性、适用性和有效性，发现问题立即通知对方整改； 各专业工程师应严格做好施工测量的质量控制工作，施工测量是将设计产品转化为物质产品的首要准备工作，施工测量的精度将直接影响到工程项目的综合质量； 各专业工程师应认真审查施工单位编制的施工组织设计、施工技术方案、施工计划安排，审查其是否科学、合理、先进
14、、适用、高效、安全等，并进行监督管理。4、工程施工阶段的质量控制 施工阶段质量控制的依据： 建设工程施工合同； 设计文件，包括设计总说明及分部说明、施工图纸及标准图集、设计交底及图纸会审记录，设计修改及技术变更等； 国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律、法规性文件：如建筑法、招标投标法及质量管理条例等； 建筑工程项目质量检验评定标准； 有关建筑材料、半成品和构配件质量方面的技术法规性文件； 施工工艺质量等方面的技术法规性文件； 有关新工艺、新技术、新方法、新材料、新设备的质量规定和国家职能部门作出的鉴定意见。 材料、设备质量检验： 凡需采购的原材料及设备，施工单位必须事先向项目部申报，
15、并填报建筑材料、设备报审表（一式三份），随单附材料出厂合格证书，由项目部组织相关部门确定材料、设备厂家，确定质量标准及价格，并进行封样，报公司审批； 对工程使用的进场材料及设备，项目部专业工程师到现场对其品种、规格、数量和外观进行检查验收，未经验收的材料、设备不准使用； 对需要进行标准试验和抽样的材料，专业工程师随同施工单位按规定的数量和频率取样，并实行有见证送检制度，检验合格后方能使用。对于检验不合格的原材料严禁用于工程，坚决退货； 成品、半成品进场时，施工单位应填报成品、半成品报审表（一式三份），提交成品、半成品试验报告和出厂合格证； 现场配置的砼、沙浆的配合比试验，所需材料应由土建工程师
16、随同取样，并委托具有相应资质的单位试配，配合比报告应提交项目部； 预拌砼应由市（镇）质监总站认可资质的厂家提供，并由甲、乙双方确认厂家和价格，按工程要求的砼级别进行委托，提供预拌砼的配合比及强度试验报告。预拌砼进场时应对其塌落度进行抽查，并按规定留置试快； 凡工程使用的内外装饰材料和水电材料必须坚持先看样后订货的原则，由项目部组织相关部门选定品牌、规格、标准及价格，经确认后方可用于工程，样品应封存，交货产品的品种、规格和质量必须和样品相符； 工程中使用的新材料、新品种，必须提供该材料的产品鉴定报告，并经设计院、项目部、质监部门认可，需要进行性能试验的应按规定数量和频率抽样进行复验； 材料送检由
17、施工单位提出申请，施工单位必须指定专人负责送检，并办好送检卡； 所有材料出厂合格证、验收结果，施工单位必须报一份给项目部备查。 工序交接和隐蔽工程检查验收： 施工单位在各道工序、隐蔽工程完工后必须进行自检、专检，并填写工序检验评定表； 在自检、专检合格的基础上，提前两天由施工单位向项目部填报工程报验单（一式两份），列明待检工序，（隐蔽工程）名称，区域范围、检查时间等，随报验单附上自检的质量评定表一份，隐蔽工程检查验收记录（一式四份），项目部在接到工程报验单后，进行检查验收； 对工序、隐蔽工程检查合格后，由专业工程师和监理工程师在检查验收记录上签署意见，需要返工的工序应在返工复验合格后方可进入下
18、一道工序施工； 重要工序和部位的检查验收应通知设计院、质监部门参加； 未经项目部检查验收，施工单位不得进入下一道工序作业，若自行进入下一道工序作业，专业工程师必须立即制止，并发出工程暂停指令，若制止无效，根据合同条款及国家法律追究其责任，行为严重的可报请公司取消其施工资格； 对未进行检查验收而隐蔽的工序，项目部有权提出剥离检查，所发生的费用和工期拖延由施工单位负责。 工程质量事故报告制度： 当工程出现质量事故时，施工单位应立即采取措施防止事故进一步扩大，及时向项目部报告，填写工程质量事故报告单，交项目部； 项目部专业工程师按建设部关于质量事故报告和调查程序进行事故调查； 由设计单位、项目部、施
19、工单位共同研究制订事故处理方案，重大质量事故处理方案必须报公司领导同意； 施工单位按处理方案组织实施，由专业工程师进行监督检查，处理完毕后，由项目部组织相关单位进行质量验收； 由专业工程师编写事故处理报告，项目部经理复核并向公司汇报； 施工单位不得隐瞒工程质量事故，一经发现，项目部必须向公司反应，根据合同规定及国家法律追究当事人的责任。 分部、分项工程及附属工程的竣工验收程序： 分部、分项工程及附属工程竣工后，由施工单位填写工程报验单（附工程质量自检表）一式四份，并提前2天上报给项目部； 项目部组织施工单位对工程质量进行验收，验收合格后，所有参加验收的人员对工程质量和数量进行会签； 对验收不合
20、格的工程，由专业工程师提出整改意见，报项目部经理批准后，发出指令并监督施工单位整改，整改完毕后再按以上程序进行； 分部、分项工程和附属工程必须在竣工验收合格后，方可向项目部申请结算。、工程项目进度控制制度1、设计阶段的进度控制根据项目总目标，项目部根据设计合同的规定，依据经批准的详细设计计划对设计单位各阶段的工作进度进行跟踪检查，保证设计工作按计划完成。2、施工阶段的进度控制 施工阶段进度计划的制订和审批： 施工单位应根据施工合同规定的总工期、开工日期和竣工日期制订总进度计划，报项目部审查，并报公司批准； 施工单位根据经审批的总进度计划编制施工计划及分项工程详细作业计划，项目部审查后监督实施；
21、 每周召开工程例会，施工单位应汇报本周分部分项的作业计划； 经批准的进度计划是实行进度控制的依据。 施工阶段进度计划的检查和调整： 项目部各专业工程师应对每日实际进度进行记录，内容包括天气情况、水电供应、现场机械和人员、形象进度等； 每周召开工程例会，对上周工作进度全面检查，确认是否按计划完成，分析计划偏离的原因，提出切实可行的补救措施； 对非关键线路上的工程延误，由施工单位自行进行调整； 对关键线路上的工程延误，施工单位必须修改进度计划，并将调整后的进度计划报专业工程师审核，经项目部批准后实施，重大的进度计划调整必须报公司审批； 若根据公司整体安排，需要调整总进度计划，施工单位也要相应调整详
22、细的实施计划。、工程项目投资控制制度1、设计阶段的投资控制 在初步设计过程中，项目部专业人员进行设计审查： 审查设计方案的技术经济指标； 审查主要设备和材料清单，控制各类设备和材料的消耗量及单价； 审查项目总概算及各项概算是否超标； 督促设计单位实行限额设计。 施工图设计阶段，项目部专业人员应对施工图预算进行审查，严格审查并控制设计标准、设计参数、主要设备及材料消耗量和单价、各项技术经济指标，提出节约成本的合理性建议； 施工图设计完成后，项目部组织进行图纸会审，进一步审查施工图预算是否突破概算，进行技术经济分析，合理控制投资。2、施工阶段的投资控制 建设工程合同管理：参照合同管理办法执行。 成
23、立合同管理小组，由项目部经理、专业工程师、财务人员及公司有关人员组成，负责与施工单位签定合同的工作； 合同签定的程序：先由专业工程师根据国家有关政策法规和市场行情，草拟合同条款，条款内容包括：工程范围、工程内容、开工竣工日期、质量标准、工程验收等。并由合同管理小组讨论通过，然后与承包单位洽谈并签定正式合同； 项目部应对合同的履行实行控制、跟踪和监督； 开工前项目部必须做好施工图预算，为工程投资提供可靠的依据，工程总投资必须报公司审阅； 工程竣工后施工单位预算人员应根据图纸、设计变更、现场签证、材料定价、施工合同等有关文件编制工程决算，经专业工程师在规定时间内审核后，报项目部经理批准，报公司领导
24、审定； 项目部应根据工程造价管理办法的有关规定，办理工程预决算及工程进度条款的审核工作。 项目部应根据工程变更与现场签证制度的有关规定，做好工程变更和现场签证的审签工作，做好资料的归档管理； 工程进度款的申请、审核、支付： 施工单位根据工程的实际进度，于每月月底前向项目部填报工程进度报表（一式三份），包括工程审签表和质量验收表； 专业工程师到现场核准工程量，并进行质量验收。验收合格后，签署意见并送项目部经理审核、签字； 施工单位根据审签的工程和质量验收表，填报工程付款申请表（一式三份），专业工程师签字，经项目经理复核签字后，报公司领导审批，财务部核准付款。、工程项目安全管理制度1、坚持“安全第
25、一，预防为主”的安全生产方针。督促项目中参与方（设计、施工、供货等各单位）建立起各自的安全生产责任制体系；2、各参与方要明确其安全第一责任人及项目安全管理组织机构，确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。安全控制工作指引3、施工安全控制的基本要求： 各参与方应持有施工企业安全资格审查认可证； 施工各工种操作人员必须具备相应的执业资格才能上岗； 特殊工种作业人员必须持有特种作业操作证，并严格按规定定期进行复查； 对查出的安全隐患要做到“五定”，即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人； 必须把好安全生产“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关；
26、施工现场安全设施齐全，符合国家及地方有关规定； 施工机械（特别是现场安装的起重设备等）必须经过安全检查合格后才可使用。、工程项目协调管理制度1、工程项目的管理，不但要加强对质量、进度、投资的管理，更要注重协调管理。 项目部处理好与公司内部其它部门之间的分工协作关系； 项目部负责协调项目参与单位和政府职能部门的关系：设计单位与施工单位之间的协调；总包与分包单位、材料供应商的协调；分包单位与专业单位（或指定分包单位）的协调。2、定期召开工程例会，及时准确掌握信息，有效进行组织协调，使项目目标得以顺利实现。 每星期三上午10：30开始为工程例会时间，没有特殊情况不再另行通知。例会地址设在现场办公室；
27、 每次例会参加人员：项目部、财务部、施工单位的现场负责人和技术负责人，必要时公司领导将参加。重要工程例会，设计单位必须参加； 每次例会由项目经理主持，例会纪要会后发给各有关单位； 每次例会时各施工单位需用书面材料汇报一周的进度、质量、安全情况；配合协调方面存在的问题；下周的工作计划； 项目部专业工程师应对施工单位提出的配合协调方面的问题应该及时解决，三天内必须给予答复。3、加强施工现场临时用水、用电的管理，给工程承包单位提供良好的施工环境，保证施工顺利进行。 现场临时用电、用水接口由项目部负责管理； 其他总包、分包单位的临时用水、用电由项目部专业工程师协调，接分表计量，水费、电费； 施工过程中
28、产生的水电费由我司每月向自来水公司、电力部门交纳； 总、分包单位施工用水、用电费用由合同总价中扣除； 总包单位负责施工现场内部临时用水、用电管线的安装和维护。、工程档案管理制度工程档案管理是工程项目管理的主要组成部分，其内容如下：1、工程方面文件资料的形成、积累、整理、归档，属于项目部档案管理人员的职责范围；2、工程项目档案的范围： 选项报告、勘测报告、勘测记录、调查总结等原始材料； 设计任务书、协议书、合同、审批文件及有归档价值的文字资料； 经济分析、总概算书、招标、投标文件等； 资料施工计划、组织措施、隐蔽工程记录、技术交底、设计变更、竣工验收报告、竣工图、工程决算书等； 工程例会纪要和重
29、大质量事故的资料； 工程项目竣工照片及底片； 项目平面布置图，给排水线路走向图、强弱电线路走向图。3、设备物资采购归档范围： 设备登记单、定货合同、出产合格证、开葙记录等文件； 设备使用说明书、安装调试记录、保修单、技术资料； 材料品种的选择、询价、报价及物资采购合同等文件； 材料的供应计划、采购方式及实施办法等文件。4、归档分类的原则： 归档的文件资料、要遵循工作程序，系统加工整理； 项目档案先按工程项目分类，再按分部工程种类进行划分； 土建工程划分为：钢结构、门窗、楼地面、天棚、装修等工程； 安装工程划分为：给排水、通风与空调、电气安装等工程； 设备档案按设备型号进行分类； 物资采购档案按
30、材料的名称、品种、规格、型号进行分类。5、归档手续及要求： 归档的文件资料必须收集积累齐全，保证完整性和系统性； 归档的文件资料必须做到线条字迹清楚，纸质完好，无破损； 归档的图纸资料必须有专业工程师及项目部经理签字； 归档的文件资料必须准确反映各项业务的真实内容和具体过程。6、档案保管工作的要求： 接受档案必须认真验收，并办理交接手续； 设专用柜保管档案，档案摆放方法要科学，便于查找； 帐物相符，正确处理保密与使用的关系； 档案编目要有档案总目录、档案分类目录及检索工具。7、档案室资料借阅制度 资料借阅必须遵守工程档案管理规定，并办理登记手续； 未经资料管理员同意，不得私自进入档案室查阅资料
31、； 除公司领导调阅由经办人签字外，其他人员必须亲自办理。非本公司人员借阅资料，必须经公司领导或部门经理批准； 技术资料原则上只允许项目部技术人员借阅，其他部门人员借阅时，必须经过项目部经理批准； 资料管理员必须做好保密工作，不允许向其它部门人员泄露工程合同、投资报价文件、政府有关批文等保密材料的内容； 项目部经理决定文档是否加密等级，所有加密文件必须由项目部经理及公司领导签字同意方可借阅； 已归档的资料原件、加密文件、不许借出。特殊情况必须经项目部经理批准后，方可借阅； 借阅人必须保管好所借阅的资料，不得转借他人，不得损坏或遗失，必须在三天内归还。、总包分包协调管理制度1、总则 工程总承包单位
32、可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位。但是，除总承包合同中约定的分包外，其它分包必须经我公司认可； 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对我公司负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对我公司承担连带责任。总承包单位应在分包场地派驻相应的管理人员，对分包合同的履行进行全面监督； 我公司指定分包的工程，其进度、质量、工期、安全、技术由该分包单位负责。我公司明确其分包工程的项目及范围、工程造价、施工期限等，总包单位与我司指定分包单位一律免收管理费。2、总分包单位的主要职责 总包单位的责任： 编制施工组织总设计，全面负责工程进度、工程质量、
33、施工技术、安全生产等方面的管理工作； 按照分包合同规定的时间，向分包单位无偿提供相应服务； 统筹安排处理、施工过程中发生的交差作业。 分包单位的责任： 保证分包工程的质量，确保分包过程按合同规定的工期完成； 按照施工组织总设计编制分包工程的施工组织设计或施工方案，参加总单位的综合平衡； 编制分包工程的预（决）算、施工进度计划。3、配合协议的原则和程序 配合协议必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则； 配合协议的程序： 项目部按公司工程开发计划下达分包工程项目配合协议通知； 分包单位按照分包合同的约定，申请工程项目需配合工作内容； 项目部协调承包单位之间配合的工作内容。、管理人员定期述职制度
34、1、项目经理按照其岗位职责的描述，形成每月的工作总结月报，每月末定期向总经理和董事长述职，使项目管理工作不断持续改进。2、项目其他管理人员按照其岗位职责的描述，形成每月的工作总结月报，每月末定期向项目经理述职，使各专业工程师的管理工作不断持续改进。、工程项目程序审批制度工程项目程序审批工作流程图如下：1、工程进度款支付程序图2、设计变更审批程序图3、现场签证审批程序图4、材料质量控制工作程序图不合格合格否是不合格否同意5、工序、隐蔽工程检查验收工作程序图返工不合格有缺陷返修复验 6、工程质量事故的报告和处理程序图三、合同及预（结）算管理制度 招投标管理办法 为使公司所开发的工程项目在工程发包、
35、材料和设备采购等方面做到公开、公平、公证、透明，以控制工程成本，提高经济效益，保证项目质量，根据中华人民共和国招投标法，特制订本办法。1、组织机构：成立招投标领导小组，该小组为常设机构，负责审核招标申请书和招标文件，参与评标和定标。具体的招标工作由项目部经理根据公司针对该项目的开发计划安排，组织各专业工程师实施。2、招标内容：单位工程造价超过10万元，材料和设备总价超过5万元的均要实行招标。3、招标程序： 招标申请：项目部要根据公司下达的工作计划，对各项工程从技术角度作出具体安排，并根据工程进度逐项提出招标申请，说明须招标的项目、内容、设计及使用要求、重要技术要求和技术参数、质量标准、工期和时
36、间要求等，提交给招投标领导小组审核，经核准后由专业工程师编制招标文件。 编制招标文件（具体内容及要求见后）：专业工程师收到经招标领导小组审核批准的招标申请表后，编制招标文件，招标文件编制完成之后，提交给招标领导小组审核。 公布招标文件：在报纸上发布招标信息；网上发布招标信息；向公司各部门及有关人员推荐的投标单位发放招标文件，包括招标书、设计图纸、工程量、设备、材料清单以及在招标文件所注范围内的重要事宜说明等。 审查招标单位：由项目部组织专业工程师对投标单位进行实地考察，考察其资质、信誉、资金能力、技术实力、生产能力、产品或工程量等，并写出书面考察报告，作为评标的参考依据。 开标、评标和定标：根
37、据招标文件所确定的时间和地点，招投标领导小组共同进行公开开标、评标和定标，按照招标文件所制定的标底、评标方法及标准确定中标人，并填写评标和定标会签表存档备查。 中标人确定后，由项目部负责向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。 签订合同：中标通知书发出之日起15天内，必须按照招标和投标文件签订书面合同，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当如数提交。合同洽谈、审批、签订等按公司确定的程序执行。4、招标文件内容： 工程材料（设备）综合说明及要求 招标形式及范围 承包方式 计价依据、付款方式及结算方式 工期和质量要求 技术要求 发标、截标时间 开标时间和地点 投标报价
38、的要求 评标方法和标准（按招投标内容具体制订） 标底（技术标、商务标由专业工程师制订） 合同价的确定方式 主要合同条款 履约保证金 其它内容5、投标书编制的依据（按有关规定执行）6、投标书编制的方式（按有关规定执行）7、投标须知： 投标书的密封： 商务标：投标人应将投标书密封包装，并在外封套签处加盖投标单位公章和法定代表人签名，未密封的投标书不予签收； 技术标：即施工组织设计（或施工方案），应隐去投标单位的名称，并不得留有任何投标单位的识别标志（或人名）；制作时用宋体四号字在A4白纸上打印；技术标的包装纸用统一的封面和封套，封面和封套上不得留有任何投标单位的识别标志（或人名）；其中平面布置图、
39、进度表、网络图等不得用彩图，技术标首页纸由招标方统一提供，投标方不得使用自行编制的首页纸；否则均作废标处理； 因密封不严、标记不清造成过早启封、失封等情况招标方概不负责； 商务标主要内容包括标书、投标预算及附件。 投标文件包括以下主要内容： 招标书、附件 招标预算 施工组织设计或施工方案 附件包括法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、被授权人身份证复印件、营业执照和承建资格证书复印件（要加盖单位公章）。 工程材料、设备品牌、价格认定管理办法为规范工程材料、设备品牌、价格认定工作，遵循公开、公平、公证和诚实信用的原则，以控制工程成本、确保工程质量，特制订本办法。1、认定方式
40、主要以公开招标的方式确定工程材料、设备的品牌和价格； 乙方报价，项目部选定三个品牌，然后与乙方协商定价。该方式适用专业性较强、生产厂家较少、对品牌有一定要求的材料、设备； 乙方报价，由项目部根据市场价和综合信息价进行询价后认定。该方式适用于用量少、价值低、品种和型号多的材料、设备。2、认定内容施工合同中规定由甲方确认品牌和单价，乙方负责采购的材料、设备。 土建部分：内外墙面转、涂料、铝合金型材、玻璃、防火门、防火卷帘门、防水材料、地砖、室内外地面装饰材料、不锈钢、铝塑板、纯铝板等装饰材料； 专业安装部分：动力箱、照明箱、控制箱、电缆、电线、开关插座、对讲设备、消防管材、给排水管材等；工程开工时
41、，对所有需认定品牌、价格的材料和设备，项目部各专业工程师必须向项目部经理提交详细计划清单。项目部经理根据计划清单，分批、分期、分项按本办法的规定进行认定。3、认定原则在满足技术和质量要求的前提下，主要考虑价格的竞争性。4、认定程序 公开招标的认定程序： 负责本专业的工程师根据计划清单、工程进度情况和标准样板，收集供货单位的资料，包括公司内部及有关人员推荐的供货单位； 负责本专业的工程师对供货单位进行初选，主要审核供货单位的材料、设备是否能够满足技术和质量要求，生产厂家是否具有相应的资质。初选后的供货单位以6家为宜、但不能少于3家； 负责本专业的工程师根据初选情况填写认定申请表报项目部经理审核后
42、转总经理和董事长审批； 负责本专业的工程师根据经审批的认定申请表，向初选的供货单位发出询价邀请函，收到供货单位的报价及样板后，项目部选择3家供货单位，组织专业人员对其进行实地考察； 项目部在实际考察的基础上进行价格质量评比，同等质量下价格低者中标，并就其报价和付款方式进一步洽谈，填写认定评比表报总经理和董事长审核确认单位后，由项目部填写供货单位确认通知书； 项目部将总经理和董事长签字确认后的供货单位确认通知书的内容与供货单位签订合同；认定申请表、认定评比表、供货单位确认通知书由资料管理员存档备案，作为工程结算的依据； 样板由项目部专业工程师封存，作为材料、设备进场验收和竣工验收的依据。 由乙方
43、报价，甲方确认的认定程序： 承建单位将品牌、价格确认表一式二份盖章后交给项目部，项目部选择3个品牌，也可以推荐其它品牌进行参考，并填写认定评比表，报公司总经理和董事长审核批准； 项目部根据认定评比表进行市场询价，填写询价评比表报公司总经理和董事长审核确定； 项目部根据总经理和董事长审批意见，在品牌、价格确认表上填写品牌确认意见和价格确认意见，一份存档，一份返还承建单位作为竣工结算依据。 项目部根据市场价和信息价进行询价的认定程序： 对于用量小、价值低的材料，承建单位将品牌、价格确认表一式二份盖章后报项目部； 项目部组织本专业的工程师进行市场询价后采用综合信息价下浮的方式进行认价； 认价报总经理
44、和董事长批准，项目部根据总经理和董事长审批意见在品牌、价格确认表上填写品牌确认意见及价格确认意见，一份存档，一份返还承建单位作为竣工结算依据。 招投标管理办法实施细则第一章 总 则第一条 为规范公司内部工程项目招投标活动，维护公司利益和其他当事人的合法权益，根据东莞市建设工程施工招标投标条例及其它有关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制订本细则。第二条 各项工程施工、材料设备采购的招标投标应当遵守公开、公平、公证、择优中标和诚实信用的原则。第二章 组织机构第三条 公司设立招投标领导小组，负责公司内部招标项目的审批，评标、定标及招投标活动的管理等工作。第四条 项目部负责工程招投标的日常事务。项目部的职能：项目部在招投标活动中，负责编制项目开发过程中各阶段的招投标工作计划，负责对需要进行招投标的项目提出申请；负责编制招投标文件；负责组织资格审查、答疑、开标、评标、定标活动，负责组织财务部拟订合同条款并签订合同；负责招投标文件的存档管理。财务人员职能：配合项目部参与招投标活动，参与合同条款的拟定及合同签订。第三章 招标范围和方式第五条 招标方式分为公开招标和邀请招标。1、公
