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1、发布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日最近修改日期： 年 月 日行政规章制度（试行草案） 目 录名词注释及阅读指南 3考勤管理制度 4办公室管理制度 8会议制度 10办公用品管理制度 13前台管理制度 17加班补休管理制度 18出差管理制度（修改版） 21印章管理制度 26名词注释1、 本制度由广州邦昊服装饰品有限公司制定，以下制度内，广州邦昊服装饰品有限公司简称“我司”。2、 本规章内提及的“部门负责人”是指根据公司架构，直接对总经理负责的各部门负责人，包括：a. 行政人事部门负责人：行政负责人b. 财务部门负责人：财务经理c. 项目部门负责人：项目总负责人d. 企划部门负责人：项目
2、总负责人3、董事会成员，本规章内提及的董事会成员包括：董事长、副董事长、总经理、副总经理、项目总经理。考勤管理制度第一章 总则1、目的：为了规范考勤管理，建立考勤管理的程序和标准，特制定本制度。2、适用范围：本制度适用于公司全体员工。3、权责：行政部门负责执行，每月8日前将国内员工考勤统计报财务部审核，并据此核算当月工资。第二章 工作时间和打卡1、 工作时间：本公司实行大小周工作制，大周：每周一至周五为工作日，小周:每周一至周六为工作日。每天工作8小时，一周工作40或48小时。根据所在工业园管理规定，具体工作时间如下。上午：9:00 12:00 下午：13:00 18：002、 节假日休息如有
3、需要，应安排人员值班（值班员可安排周一至周六调休）3、 打卡：员工考勤实行电脑刷卡制度。严禁代他人打卡或授意他人代打卡。员工每天出勤必须刷卡两次，一次为进入办公室时，一次为离开办公室时。员工外勤，离开办公室前，必须刷卡。忘记打卡：凡员工当月忘记打卡的，必须在考勤异动表上登记，经过直属上司确认，才能按忘打卡处理（但每月不得超过1次），同时给予10元/次的罚款；凡当月忘打卡超过1次的，直属上司即使签字确认的也视为无效，一律扣罚半天工资，且同时扣罚“全勤奖”人民币50元，由财务部直接在当月工资中扣发。4、 公司设立“全勤奖”50元，当月没有任何形式的请假，没有迟到、早退、忘记打卡等非正常出勤情况，均
4、可获得“全勤奖”，由人事行政部直接在当月工资中发放。第三章 迟到、早退与旷工1、 上班时间每月累计30分钟内，迟到一分钟扣1元，迟到两分钟扣2元，如此类推；超出30分钟，扣罚半天工资；超过60分钟以上，扣罚一天工资；因突发事件迟到，在当天上午9点30分前获直属上司批准者，可按事假处理。2、 公司不允许任何人早退，如有早退者，早退按当月累计早退时间，每分钟扣罚2元；当月早退超过30分钟（含）至60分钟（含），扣罚一天工资；60分钟以上扣罚两天工资；因突发事件须提早离开工作岗位但经批准者，可按事假处理。无故早退每月超过三次者，给予书面警告；三个月内早退累计超过六次者，予以开除。3、 旷工（按日薪的
5、三倍扣除）：未经许可擅自外出的，视为旷工；休假期满未如期返回工作岗位或员工请假、续假未获批准，擅自休假的，视为旷工。旷工一天，除当天不计工资外，给予警告一次；连续旷工三日或全年累计旷工六日，予以开除，并按自动离职处理，不予结算薪资。上班时间未经允许外出办私事，一律作旷工处理。第四章 加班和补休1、如遇特殊情况需要加班，需填写加班申请表，获直接上司批准后交人事行政部存档，方可计算加班时间。2、加班申请表务必在加班当天下午5点前送达人事行政部，如须安排住宿的加班人员，必须在下午2点前将审批完成的表格送交人事行政部。3、加班不计发加班工资，加班人员可以申请在周一至周六补休，但需提前书面申请，经批准后
6、方可使用。详细休假安排请参阅加班补休管理制度。4、加班时间计算方法：工作天的加班时间从晚上18点30分起计算。人事行政部将根据审批完成的加班申请表上填写的时间，并且在核对加班刷卡纪录后，按实际情况计算加班时间。需要加班的同事必须在开始加班时刷卡一次，加班后离开办公室时再刷卡一次，以纪录时间。如无刷卡纪录，人事行政部有权忽略该次加班时间。第五章 请假1、员工请假，必须事先填写假期申请单，如遇特殊或紧急情况，员工无法事先请假的，必须先电话通知行政部和本部门负责人，并在上班后的第一天补办请假手续；（如有发生：事假、病假、补休、外勤、出差的情况，请务必事前将申请单据交到行政部，并且部门经理已批准确认。
7、如遇突发事件，请立即与部门负责人联系，如取得同意。部门负责人开具相应的申请单据给行政部。如遇部门负责人也外出不在公司的，请部门负责人电话先与行政部报备，返回公司后24小时内向行政部提供。过时行政部将按相关的规定算作：早退、旷工处理。）2、申请事假，一天以内的提前半天申请；三天以内的提前一天申请，三天以上的提前三天申请，通常按4小时为一个单位请假。不足4小时的按半天计算，超过4小时按一天计算。如遇上整个上午的可以按3小时请，遇上整个下午请假的可按5个小时计算。其他情况不允许特殊处理。3、经理级及经理级以下员工请假3天内，由部门负责人审批；请假3天以上的，加签项目总负责人或行政负责人审批；部门负责
8、人请假，必须经项目总负责人或行政负责人审批。 4、请假期间不予发放薪金。（日工资=月工资标准总额/月工作小时*日工作小时）5、员工在请假当天才申请的，必须在早上9点30分前获得直属上司口头同意，方可休假。休假完毕后应马上补填假期申请单并完成审批手续。7、公司所有员工，无论何种形式请假，一个月累计不得超过3天。特殊情况，需要事先申请。注：请辞的员工，在提出辞职申请后的辞职通知期内，除补休外，不得以任何形式休假。特殊情况需由其负责人签批。第六章 薪资计算薪资是公司给与员工付出劳动所得，按照其公司的薪酬制度，根据不同的岗位、职务、能力强弱定岗定级确定相对应的薪资。员工每月的正常所得计算公式为： 实得
9、薪资 = 该员工标准薪资/应出勤小时*应出勤小时-各种非正常出勤小时每月考勤由人事行政部统计，财务部核算实际薪资，经行政负责人审批，签名确认后，交由财务部复核后发放。第七章 外勤员工外勤必须先填写外勤申请单，外勤员工在获得部门负责人批准后即可外出，审核通过的外勤申请单须交人事行政部备案。外勤人员从公司出发的，必须在外勤离开公司时刷卡记录时间。如公司人员因外勤误餐，公司给予每人每餐10元的误餐补贴（深圳、珠海为20元/餐）。申报误餐补贴必须核对外勤人员刷卡记录，确认的确因外出误餐后给予发放。第八章 薪资发放时间每月15日发放上月工资，如遇假期，顺延1天。附件一：考勤异动表异动日期异动人员异动情况
10、异动人签名主管签名附件二：外勤申请表（试行）员工姓名：任职部门：现任职位：外勤（用车）原因：是否用车： 是 否 外勤（用车）时间：由 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止总计： 小时或 天同行人员：注：1、部门经理及以下等级员工外勤，直接由部门负责人审核批准。 2、所有员工外勤申请表审批完毕后均须交行政部备案。 3、如须派车，必须由部门负责人或项目负责人批准。申请人部门/项目负责人审批 办公室管理制度一、目的与适用范围为了营造一个良好的办公环境，提高员工的工作效率，规范办公室人员的行为准则，树立良好的企业风貌，特制订本管理制度。本规定适用于公司工作场所二、员工形象规定1、 员工衣着整洁
11、、得体，严禁穿短裤、背心、拖鞋上班，除周六外工作日不得穿着牛仔裤、球鞋上班；男士禁留长发、长胡须，周一至周五须穿着恤衫、西裤；女同事上班期间应化淡妆，尽量穿着行政正装；所有同事不宜使用气味浓烈的香水；2、 员工进出公司必须佩带工作证，不得佩带与公司无关的徽章及夸张饰物；3、 员工在工作场所须姿态端正（站、坐、行），举止得当；4、 员工接听电话时，要使用礼貌用语；接待客人时，要彬彬有礼、举止文明、谈吐富有教养；所有员工不得粗言秽语，不得做任何有损公司形象的行为。三、员工行为规范1、 接待客人时应态度温和，主动问好，使用文明礼貌用语；2、 员工之间应互相尊重，严禁传播“小道消息”；3、 未经允许不
12、得随意翻阅他人的文件资料和物品；4、 严禁在工作时间玩电脑游戏、使用即时沟通软件讨论与本职无关事情、看与工作无关报纸杂志；5、 保持办公区域环境安静，不得大声喧哗，严禁上班时间擅自离岗和窜岗；6、 禁止上班时间做私事（包括利用外出之便办私事）严禁任何时间使用公司办公设施和资源处理私事。四、办公环境维护与保持规定1、 严禁携带宠物、与工作无关的杂物、污物进入工作场所；2、 严禁将与工作无关的物品置于工作台面，应随时保持办公桌的整洁，各类文件、资料、办公用品须整齐摆放；3、 离开工作位置超过30分钟时，须将坐椅移近办公桌前，每天下班时须整理好本人办公区域，做到桌面椅子整洁、干净，文件整理完好。4、
13、 爱护公司财物，严禁在办公设备和办公用品上乱写乱画；5、 公共物品使用后须及时归位。注意节约，做到人离，灯、门、空调、电源、电脑等办公设施及时关闭。一次性水杯要节约使用，严禁用后随处乱放，严禁乱倒茶渣、剩水；6、 注意维持公共区域卫生，只允许在指定区域抽烟，并应及时、主动协助清理公共区域。会议制度一、目的和适用范围 为了强化团队管理，提高各部门工作效率，令内部沟通更顺畅，及时提出议案，解决问题，特制定本制度。二、董事会例会制度1、例会时间：每季度、每半年度、每年度召开董事会议，如遇特殊情况需要调整，将由总经理另行安排时间。2、与会人员：董事会成员以及按需要列席的人员3、会议主持：董事长4、会议
14、纪录：总经理秘书5、会议主要内容：l 企业最新发展以及探讨企业发展方向l 企业存在问题l 企业重大决策l 企业经营制度、政策制订6、会议文件抄送：董事会成员三、管理层例会制度 1、例会时间：为了令管理层随时掌握公司最新营运情况，各部门工作开展情况，暂定每月10日下午2点至5点为例行会议时间。如遇特殊情况需要调整，将由总经理另行安排时间。 2、与会人员：各部门负责人 3、会议主持：总经理 4、会议纪录：总经理秘书（总经理秘书未到前由人事行政总监代为记录） 5、会议主要内容包括：l 汇报各部门（包括财务部门、业务部门、策划部门、人事行政部门）上月各项工作情况l 计划各部门下月工作l 回顾并检讨上月
15、出现的各类问题l 将需要沟通、共同解决的问题现场协商解决l 最新市场消息分享l 公司及集团重要通知传达6、会议文件抄送：各部门与会人员四、各项目、部门例会制度 1、例会时间：暂定每周周六上午9点30分至11点30分为例行会议时间。如遇特殊情况需要调整，将由部门负责人另行安排时间。 2、与会人员：部门全体同事。 3、会议主持：部门负责人 4、会议纪录：部门助理或秘书 5、会议主要内容包括：l 汇报各成员当周各项工作情况l 汇报各项工作进展l 跟进项目完成时间l 计划下周工作l 回顾并检讨当周出现的各类问题l 将未能解决的问题提出讨论解决l 最新市场消息分享l 公司重要通知传达6、会议文件抄送：总
16、经理、部门负责人五、专题会议制度 1、会议时间：专题会议根据公司在营运或项目发展中发生的特殊情况，必须召集相关部门进行讨论研究时召开。 2、与会人员：按实际需要召集的人员 3、会议主持：须讨论问题的负责人 4、会议纪录：部门助理或秘书 5、会议内容围绕待解决的问题开展6、会议文件抄送：各相关部门负责人六、会议要求1、与会人员必须在约定的会议召开时间提前10分钟到场2、会前会议主持必须以书面方式拟定会议主要内容，并分派到各与会人员手上3、会议主持人必须严格控制时间，做好时间管理，避免时间以及资源浪费。4、会议进行时与会人员必须将手机调到震动或静音档，以免干扰会议进行。5、如须设备配合，请会议召集
17、人所在部门提前知会人事行政部以便安排支援。七、会议室使用规定 各部门、项目如须使用公司大会议室，请提前至少半天向人事行政部进行预约。人事行政部将根据预约先后次序，结合会议重要程度分配会议室。 如无事先申请使用大会议室的会议，请尽量使用部门会议室、公共洽谈室进行。备注：以上会议制度作为常规参考，凡本公司会议一律按实际需要举行。办公用品管理制度一、目的和适用范围为加强办公用品、耗材、名片、复印、打印、传真的管理，合理利用资源，根据公司实际情况，制定本办法。适用于公司全体员工。二、办公用品管理办法（一）文具类用品管理办法1、 各部门人员每月25日之前，以部门为单位，根据部门下月实际需要填写文具申领表
18、，部门负责人审批完毕后交行政部；2、 行政部根据各部门实际需要，结合各项物品库存，做好当月文具采购计划；3、 行政部采购计划完成后交财务经理复核后交行政负责人审批；4、 行政部根据审批完毕的采购计划进行采购，办理物品入库；5、 行政部按需发放文具，领用人并在文具申领表上登记；6、 每月月初行政部将按部门统计上月文具费用；7、 公司员工在月度计划外的日常文具领用，必须在文具领用登记表上签名登记后，方能领取。（二）耗材类办公用品管理办法1、 各部门人员需要采购耗材类办公用品，必须先填写采购申请单，自行计算采购金额，并交部门负责人签名审批后交行政部2、 行政部在确保收到的采购申请单各项信息填写完整后
19、，进行询价、审核后，并将申请转交财务经理进行价格审核；3、 财务审核后，交由行政负责人签批，签批完成后行政部办理采购；4、 货品到货后由申购部门进行验货，证明货品符合要求后在领用登记表上签收后方可领用；5、 每月月初行政部将按部门统计上月耗材费用。原签批的采购单据将交由财务部审核及付款。（三）打印纸管理办法1、 为善用资源，节约成本，我司打印纸分为三类：A类优质打印纸、B类普通打印纸、C类循环使用打印纸。2、 A类优质打印纸由行政部按公司及部门实际需要采购，存放在行政部文具仓，专用于打印重要对外文件以及各种存档文件。有需要使用A类打印纸时，必须向行政部提出申请、按需领取，杜绝滥用、浪费。3、B
20、类普通打印纸用于打印日常对外文件，公司、部门正式文件，各部门负责人负责督促正确使用，避免浪费。4、C类循环使用打印纸用于不公开的非正式文件、参考文件，各部门须指定收集位置，部门负责人应鼓励使用循环纸。5、特别说明：l 印有各类营业数据、财务报表、各种交易条件、内部机密信息的纸张不能用作循环打印纸，在使用完毕后必须撕毁l 严禁员工使用任何类别打印纸打印私人文三、名片管理方法1、 公司员工名片须具有统一格式，由公司与企划部根据公司以及品牌形象共同确定审批，任何人不得擅自更改设计及排版；2、原则上，内勤人员不需要印制名片，需要印制名片的员工每人每次只能申请印制1盒名片。如确因工作需要，内勤员工印制名
21、片，或者员工需调整印刷数量，须经部门负责人审批后方可申请印制。3、名片印刷，在每月15日申请。至少提前一个月申请印刷。四、电话管理1、 本公司固定电话（包括总机、具有直拨功能的分机、传真机等）只用于公司员工作为传达工作、沟通信息、与外界交流、方便开展业务之用，公司员工不得在公司内部使用固定电话拨打私人电话（包括市话、长话等）。如发现员工利用公司固定电话打私人电话聊天，即场给予口头警告一次，获警告两次者罚款30元，情况严重者（警告三次拒绝改进，或聊天影响正常工作者），将受到公司的书面警告；2、 所有员工不得占用前台总机拨打电话；3、 部门电话铃响，若电话铃声响3次无人接听，应告知来电者实情，然后
22、挂线；4、 本着节约经费、减少支出的原则，尽量减少不必要的电话次数，员工在接打长途电话时，用语应尽量简洁、明确，且通话时间应尽量减少；5、 员工不得使用公司固定电话拨打信息台、声讯台；6、 未经允许，公司以外的人员不得使用公司电话；7、 公司固定电话为公司财产，员工要爱护电话机，不得乱敲乱打。五、网络使用管理1、 任何人不得于工作时间在网络上从事与工作无关的事项；2、 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息；如发现，作马上辞退处理，并依法追究法律责任。六、影印机及传真机使用管理1、 员工使用文印设备时：内部使用的非重要文件请用环保纸复印或打印；能传阅的文件不
23、复印；并且请尽量使用E-MAIL减少传真的机会；2、 严禁复印、打印或传真私人资料，违者当场处以10元罚款，累犯者，将获公司书面警告；3、 员工操作文印设备须严格按照使用规定进行，如因操作不当导致设备遭受损坏的，由此产生的维修费用由其自行承担；4、 熟悉各设备的性能特点和基本故障排除的知识，对无法排除的故障须及时报行政部人员安排维修。七、其他规定1、 公司收取的样品，严禁任何人在未经批准前试用、试穿，请大家一同努力保持样品的最佳状态；2、 员工获分派的所有文件柜钥匙、办公室门钥匙，必须将其中一条钥匙交由行政部保管，员工不得擅自更换锁头；3、 严禁将公司任何内部文件、内部资料带离工作区域；4、
24、产品设计部门、研发部门人员严禁将公司、品牌一切相关设计内容及资料外泄，或提供给公司批准以外的任何途径使用或参考。一经发现，立刻开除并追究相应法律责任以及经济损失赔偿责任。5、 设计部门、研发部门所购买的研发参考样品购买后必须上报财务部登记管理，样品一律在使用完毕后由公司统一安排处理，任何部门或人员不可私自使用或处理。一经发现违规操作，按样品零售价全价进行赔偿。附件（见下页）：采购申请单 （非业务采购） 表格编号： 申请部门： 申请日期： 采购类型：办公用品 专业用品 其他 加急 正常 页数：编号物品名称品牌规格/型号详细要求/配置申购数量市场参考价（￥）要求到位日期采购价格（￥）备注12345
25、67.89101112 本单市场价格总金额： 本单采购总金额：总经理特批 批复意见 总经理签名审批备注：申请人： 采购人： 部门负责人：行政主管审核： 财务经理审核： 项目总负责人审核：前台管理制度一、目的与适用范围公司前台作为来访客人对公司的第一印象，必须展现良好的精神风貌。因此特制订此制度。二、前台仪表规范1、着装必须端庄、得体，注意仪表、仪态，保持良好气质以及精神面貌；2、必须佩带工作证；3、化淡妆，不允许使用气味浓烈的香水；4、发型整齐，杜绝夸张的发型、发饰。三、前台礼仪规范1、必须保持热情、友善，面带微笑；2、客人来访，必须使用礼貌用语“你好”、“请”、“谢谢”、“请慢走”等；3、接
26、听电话第一句话为“你好，邦昊服装饰品有限公司，请问有什么可以帮您”；4、转接电话时规范用语为“请您稍候，马上为您转接”或“很抱歉，分机正在通话中，请您稍后来电”。5、分机电话无人接听时，同部门同事有义务代为接听电话，并且转达留言。四、前台岗位要求1、除接待来宾外，必须坚守岗位；2、工作需要暂时离开时，必须尽快返回，如因其他紧急任务安排必须离开岗位10分钟或以上，必须报知行政部以安排同事暂时顶替；3、接听电话必须在铃响三声以内应答；4、动作迅速，反应敏捷，对客人要求要给予最快速度的回应，如需要支援必须尽快通知行政部；5、午休时，须确认有同事替班方可离开岗位休息。加班补休管理制度一、目的与适用范围
27、 为了规范办公室纪律，提高员工的工作效率，保证员工有良好的工作面貌，特制订本管理制度。本规定适用于公司经理级（不含）以下员工。二、加班补休规定1、 员工如有实际工作需要必须加班，应提前填写加班申请表。（审批流程请参考加班审批流程）2、 员工在工作日（周一至周六）下班后需要加班，根据加班时间可以申请相应时间的补休，有关规定如下：1) 员工在加班后翌日起可申请补休，但补休必须先填写休假申请表或部门主管批准后方可；2) 员工加班后应尽快安排补休，人事行政部将每月统计一次员工加班未补休的累计时间，原则上员工每月累计未补休时间不得超过16小时；3) 遇订货会、法定假日（五一、十一黄金周以及春节假期）所在
28、月，员工累计未补休加班时间最多不得超过24小时；4) 员工补休不得与法定假日、年假连休；5) 员工申请补休最小单位为4小时；如遇上整个上午的可以按3小时补休，遇上整个下午补休的可按5个小时计算。其他情况不允许特殊处理。6) 加班时间必须在三个月内补休完，并且不跨年，部门经理需合理控制员工的加班时间。3、 员工若在休息日（周日以及法定假期）加班，必须填写加班申请表并在公司加班。加班人可在一周内，一次性自行安排与加班时间等时但不多于8小时补休。申请补休前必须填写补休申请表获批准才能补休，过期视为自行放弃。4、 员工若需在休息日（周日以及法定假期）外勤加班，必须填写加班申请表，写明理由、加班地点以及
29、加班时间，加班人可在一周内，一次性自行安排与加班时间等时但不超过8小时补休。申请补休前必须填写补休申请表或批准后才能补休，过期视为自行放弃。三、其他有关规定1、 公司提倡高效率的工作作风，任何故意拖延导致加班，公司不予以任何补休或补贴；2、 员工加班必须在开始加班以及离开公司时刷卡纪录时间，任何无纪录的加班将不能获得补贴或补休；3、 原则上公司不计发加班费；4、 补休时请先填写补休申请表；5、 员工在休息日在公司加班的，将获人民币20元/天的交通补贴，并获派发一张餐票，超过10小时，将获派发两张餐票。如在外加班，将获人民币10元/天的交通补贴以及人民币10元/天的餐费补贴。6、 严禁以加班名义
30、做私事，如有发现，将予以重罚。附件：附件一加班审批流程附件二加班申请表附件三补休审批流程附件一：加班审批流程6. 非住宿职员加班后可填写外勤（用车）申请表申请公司车辆于加班后送回家。1. 加班者填写加班申请表（需注明加班者职位、部门、加班时间及原因等内容）。4. 加班者自行将审批完的申请单复印留底。3. 将部门负责人批核的加班申请表交行政部审批。5. 加班者复印申请单后将申请单原件交到前台，以做考勤登记。2. 加班者将申请单交由部门负责人审批。1.加班者提出申请2.部门负责人审批3.行政部审批4.复印备案5.将申请单原件交到前台6.申请派车附件二：沿用*统一设计的加班申请单 BY-HR002加
31、班申请表员工姓名： 职位： 所属部门： 日期时间工作原因备注由至总计（小时）：申请时间：注：本表格由加班人员认真如实填写，经部门主管确认，并由本人交送人事行政部审核备案。申请人： 部门经理批准： 人事部审核： 时 间： 时 间： 时 间： 附件三：补休审批流程3. 补休者自行将审批完的申请单复印留底。4. 补休者复印后于休假前将申请单原件交到前台，以做考勤登记。2. 补休者将申请单交由部门负责人审批。1. 填写假期申请表，需注明补休者职位、部门、入职时间、补休时间及原因等内容。1.补休者提出申请2.部门负责人审批3.复印备案4.将申请单原件交到前台出差管理制度（修改版）一、总则 1、 为了加强
32、差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现根据公司的实际情况，特制定本差旅费报销制度。2、 本制度适用于本公司所有因公出差的正式员工。3、 公司员工出差前须填写出差申请表报部门负责人签字批准后方可出差，报销差旅费时须部门负责人在差旅费报销凭证上签字认可，财务部在复核无误时才据实给予报销。4、 部门负责人出差时填写出差申请表报直接管理人，经项目总负责人签字批准即可出差，报销凭证经财务部门审核之后即可报销差旅费用。5、 报销差旅费时必须填明出差时间、地点、职务、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费必须提供有效报销单据并一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。若数人一同出差而
33、由一人报销时，每位出差人必须在报销单上共同签名。6、 业务培训的差旅费由培训负责人和经办人签名报销。二、流程及审批权限1、 流程：返纳借支差旅费申请审批出差申请报销审批批出差计划申请表 费用报销单或支付证明单2、 出差申请：1) 为了强调计划性和事前控制，员工在出差前，无论是否借支差旅费，均应填写出差计划申请表，对本次出差可能发生的费用进行合理计划。其目的是使各部门在安排出差时，充分考虑费用预算，切实加强费用控制。凡事前未经批准的出差，一律不得报销。2) 出差人员如有借款，必须填写借支单，连同出差计划申请表交财务部门保留核对，并据此编制记账凭证；不需借款的出差计划申请表由员工自行保留，待办理报
34、销手续时作为附件与费用报销单（发票类）或支付证明单（收据类）一并提供。3、 审批权限：（一）申请及借款审批权限：审核：直属上司审批：部门负责人 加签：财务经理 加签：总经理或行政负责人（国外出差或预支金额超过部门负责人获得的授权审批权限时）（二）报销审批权限：审核：直属上司审批：部门负责人考勤审核：行政部加签：总经理或行政负责人 （报销金额超越部门负责人获得的授权审批权限时）复核：财务经理审核加签：行政负责人三、搭乘交通工具标准1、 出差距离为火车车程8小时内可以到达的出差，原则上不得乘坐飞机。2、 总经理、副总经理、项目总经理、部门总监：往返均可搭乘飞机（经济舱）。3、 部门经理级以下（不含
35、经理级）：因公出差，均搭乘火车（硬卧）或汽车。如确需搭乘飞机，须由部门总监或项目总经理提出申请，获准后方可乘坐，且该类员工往返机场只能乘座机场大巴，往返机场的士费不报。4、 内部员工出差，使用公司车辆出差同时当天返回，不得报销补贴和个人长途票据。四、报销标准乘坐车、船、飞机等交通工具和住宿费、误餐补助、交通及通讯补贴标准如下：（单位：元） 标准职别交通工具住宿费误餐补贴通讯补贴火车飞机长途汽车二类地区一类地区总经理硬席车经济舱位实报实报实报实报副总经理硬席车经济舱位实报实报（上限450元/天）实报（上限500元/天）实报项目总经理硬席车普通舱位实报实报（上限400元/天）实报（上限450元/天
36、）实报部门总监部门经理硬席车火车8小时车程内不能到达时可乘坐实报250元/晚300元/晚100元/天部门主管硬席车须特批实报220元/晚270元/晚80元/天其他办公室内人员硬席车须特批实报220元/晚270元/晚80元/天市场拓展人员硬席车须特批实报220元/晚270元/晚80元/天1、出差人员应严格遵守上述标准，凡超过规定标准的支出一律不予报销。2、出差过程中确因工作需要而需办理招待的，应事先取得项目总负责人或行政负责人的同意，并厉行节俭，禁止奢华和超过正常接待原则和标准的行为。3、团体出差的，由团体统一安排，在标准额度内实报实销。4、凡属与出差目的不相关的其他事项，如顺道回家探亲、办理私
37、事等，所发生的支出不得报销，其时间内也不得报销误餐补助、包干费用等。5、广东省内在珠三角地区尽量当天返回，不计出差。6、参加会议、学习、培训等活动，活动费用已包含的项目，不得重复报销。五、 备注1、 本制度自公布之日起实施。2、 有固定行程安排之旅程机票部门可自行订票，也可由行政部代购，并须凭签批完的出差计划表。3、 出差住宿应尽量选择连锁便利酒店，如7天、如家、莫泰、锦江之星等。4、 两人或两人以上出差（同行者为同性），住宿时不论级别高低，应以两人同住一个房间为标准。 住宿费仅以其中一人标准报销（可以其中级别较高者报销）。5、 本标准中货币单位均以人民币为准。6、 城市分类标准：一类城市北京
38、、上海、杭州、成都、青岛、大连二类城市重庆、沈阳、长春、哈尔滨、西安、太原、天津、石家庄、乌鲁木齐、南京、无锡、徐州、常州、苏州、郑州、济南、武汉、昆明、贵阳、南宁、宁波、温州、合肥、福州、厦门、海口、兰州、呼和浩特、西宁、秦皇岛、桂林、汕头、南昌、长沙，银川、泉州六、报销要求1、出差人员应于返回公司后5个工作日内办理完返纳手续。有借支差旅费而未按期返纳的人员，由财务部从其当月工资中扣还，待完成返纳后核付。2、 出差人员报销差旅费时，对于实报实销的，应取得合法有效的原始单据，在限额内报销，未取得合法有效的原始单据的，一律不得报销；对于包干费用，应按实际出差天数据实报销。3、 合法有效的原始单据
39、包括：飞机、轮船、铁路、汽车等交通票据（含附带的机场建设费、保险费等）、餐饮发票、服务业发票等。4、 出差人员报销差旅费用时应填写费用报销单（发票类）或支付证明单（收据类），并粘贴好原始单据作为附件，对出租车票应注明起始路线，餐饮发票应注明招待对象、级别、陪同人员等信息，按审批权限审批后，交由出纳员办理报销手续。七、其他事项本制度从发文之日起生效。出差计划申请表申请人所属部门目的地总天数出差时间段同行人：出差目的时间段地区工作内容 预期效果备 注1、出差人签名2、部门负责人审批3、项目总负责人核准4、行政审批备注：本出差计划申请表一式两份，一份由出差人自留，一份存公司行政部出差人员应严格按照上述工作行程开展工作，并依此做好工作计划表，若有变动请及时通知上级主管该表将作为差旅纪律考核依据人员出差后，必须将此表连同差旅费申报单一起交财务部，作为审核费用的依据行政负责人:AD:09.
