北京华太筑业公司制度手册.doc

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1、北京华太筑业公司制度手册目 录一、公司组织机构及各岗位职责11、公司组织机构图12、岗位设置及职责1二、日常行政工作管理101、办公室接待工作101.1 接待申请及报告表101.2 接待工作流程102、日常办公用品的管理112.1 低值易耗品管理办法112.2 办公设备申购工作流程122.3 办公用品管理流程143、印章管理163.1 印章管理办法163.2 印章管理流程174、出差管理194.1 公司出差管理办法194.2 出差申请表204.3 出差通知单204.4 预支差旅费申请单215、礼品管理215.1 礼品的领取215.2 礼品费用预算与分摊215.3 礼品领用申请单216、车辆管理

2、216.1 车辆使用和司机管理规定216.2 车辆管理流程23三、人事管理241、总则242、招聘与录用243、劳动合同304、人事档案管理315、工作规范和行为准则335.1 公司工作规范335.2 行为准则346、考勤与休假356.1 签到356.2 工作时间356.3 员工的考勤与处理356.4 假期366.5 员工请假办理程序和审批权限376.6 加班386.7 其他387、员工福利387.1 社保办理387.2 员工宿舍398、薪酬制度398.1 总则398.2 适用范围398.3 薪酬结构408.4 薪酬调整408.5 薪资计算及发放418.6 薪酬复议428.7 附则429、绩效

3、考核制度439.1 考核的目的439.2 考核的用途439.3 考核的原则439.4 考评对象与考评周期439.5 考核的内容439.6 考评时间与考评程序449.7 员工满意度反馈469.8 其他事项469.9 附则4610、奖惩制度5611、培训与发展5912、内部调动6013、离职与资遣62四、行政管理681、文件管理制度681.1 总则681.2 公文的种类681.3 公文格式681.4 收文办理691.5 发文办理701.6 附则701.7 公司发文流程711.8 制度撰写修订程序722、档案管理722.1 总则722.2 档案管理体制722.3 公司档案管理范围及管理权限划分732

4、.4 归档时限742.5 归档要求、备份制度742.6 档案保密制度742.7 档案借阅制度752.8 档案的销毁762.9 档案管理员职责762.10 附则762.11 文档管理流程773、会议管理773.1 总经理办公会773.2 每周办公例会783.3 中层以上干部会议783.4 公司会议要求783.5 会议安排流程784、保密工作规定795、合同管理制度825.1 总则825.2 经济合同的签订835.3 经济合同的审查批准845.4 经济合同的履行865.5 经济合同的变更、解除875.6 经济合同纠纷的处理885.7 经济合同的管理906、网站维护条例936.1 网站维护制度936

5、.2 网络系统数据备份制度937、原始记录工作管理制度938、安全、保卫管理办法948.1 安全保卫责任制948.2 内部安全保卫条例958.3 防火、防盗安全工作96A. 一、公司组织机构及各岗位职责1、公司组织机构图董事长总经理财务部技术部 生产制造部 市场及技术推广部广宣部办公室人力资源部总务交通设施项目部农业设施项目部质监部门部生产车间仓储、货运2、岗位设置及职责2.1 董事长职责：1）召集、主持股东代表大会；2）领导董事会工作，召集和主持董事会会议；3）签署本公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件；4）提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决；5）在董事会会议闭会期间执行董事会决议，

6、处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；6）在发生特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告；7）指导本公司的重大业务活动；8）董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责。2.2 副董事长职责：1）协助董事长工作；2）负责分管的领导工作；3）负责董事会委托的工作。2.3 董事职责：1）处理董事会事务工作；2）负责董事会委托的工作；3）调查研究公司的发展问题。2.4 董事会秘书职责：1）负责董事会会议的记录工作；2）负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；3）承办董事

7、会或董事长交办的工作。2.5 总经理职责：1）执行公司章程，对董事会负责并报告工作；2）全面负责公司的经营管理；3）组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告；4）根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议；5）定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；6）向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；7）任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；8）决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；9）提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；10）提出机构设置

8、、调整或撤销的意见，报董事会批准；11）签发日常行政、业务和财务等文件；12）由董事会或董事长授权处理的有关事宜。2.6 副总经理（总经理助理）职责：1）协助总经理工作；2）负责分管部门工作；3）总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。2.7 总会计师职责：1）执行公司章程、股东大会和董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项业务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作；2）会签公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见；3）负责全系统的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事

9、会联合签署后执行；4）审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5）编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案；6）监督全系统的财务管理和活动；7）监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8）对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行；9）负责搞好全系统财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平。2.8 法律顾问职责: 1）对公司的重大经济活动和经营决策,向董事会和总经理提供法律可行性意见或建议；协助董事会和总经理贯彻执行国家法律、法规和法；2）

10、参与制订、修改公司各项规章制度；3）参与重大经济技术贸易谈判,审查重大合同和涉外合同,审核公司的法规性文件和法律事务文件；4）为各单位提供法律咨询和法律帮助,配合各单位办理合同的报、见证、签证和公证,经委托配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动,维护公司的合法权益；5）主持经济合同管理工作；6）配合有关部门进行法律宣传、教育和培训；7）办理公司其他法律性事务；8）总经理授权委托的其他工作。2.9 办公室主任职责: 1）主持办公室全面工作；2）领导文印室、电脑室、档案室、资料室、保密室、车队、保卫以及公关工作；3）处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访；4）做好上传下达、下情上报工作,

11、深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋；5）处理公司的公关事务,接待客户,负责公司对外的联谊联络工作,策划公司的对外宣传、广告等大型活动；6）领导起草公司文件、报告和编制资料；7）负责安排公司的会议及活动；8）做好后勤工作,关心员工的生活,帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧；9）管理勤务工作和环卫工作；10）协助做好员工培训等工作；11）总经理授权委托的其他工作。2.10 办公室职员职责: 1）负责会议记录工作；2）负责起草公司的文件、报告；3）协助主任做好办公室工作。2.11 保卫干事职责: 1）主管“三防”及保卫工作；定期检查、监督各部门、各单位落实“三防”措

12、施和安全保卫、值班制度；2）领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保财产及生产安全；3）负责与公安部门联系,做好内保工作。2.12 保卫员职责: 1）服从分工,听从指挥,执行安全保卫,做好安全保卫工作；2）努力学习法律知识和专业知识，懂法、精通安保业务；3）熟悉保卫目标的环境,经常检查消防,安全设备、器材是否安全,定期更换失效的灭火药物和其他设备；4）值班时坚守岗位,勤巡、勤看、勤听、勤查,密切注意各种情况,发现问题及时处理和上报；5）对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理。2.13 档案保管员职责:1）承办档案工作；2）做好档案的收集、分类整理、借阅、移运

13、移交、保管保存工作；3）保守档案秘密；4）承办其他办公室工作。2.14 文印室人员职责:1）按时保质打印、复印文件和接发电报、电传、传真并及时发送给有关人员,不得积压延积；2）爱护设备,认真保养,设备出现故障时及时维修,确保设备处于良好技术状态；3）节约能源、纸张,降低消耗；4）遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误；5）承办其他办公室工作。2.15 司机职责: 1）努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术；2）遵守交通规则和操作规程,安全行车；3）爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施；4）准时上班,服从工作安排,完成

14、工作任务；5）负责办理车辆车检、保险等各项例行手续；6）发生事故时,及时向公司报告；7）车辆送厂修理,须报公司批准；8）不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶。2.16 人力资源部部长职责:1）主持劳动人事部全面工作；2）根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作,把好人事关；3）主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作；4）组织安排员工的培训工作；5）主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作；6）配合有关部门办理员工奖惩工作；7）制订员工考核、考察方案,主持考核、考察工作；8）挖掘、发现人才,为公司招贤纳士；9）做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想

15、动态并及时向总经理汇报；10）总经理授权委托的其他工作。2.17 出纳员职责: 1）按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确钞帐相符；2）按银行结算制度规定办理款项的收付；严禁签发空白支票；对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符；3）妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章；4）按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；5）认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项

16、收、付款合法和手续完备；6）积极主动催收各项应收的款项。2.18 会计职责:1）流动资金核算:a) 拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理；b) 编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应；c) 定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。2）固定资产核算:a) 拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录；b) 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；c) 办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期

17、进清查核对,做到帐物相符；d) 按制度规定计提固定资产折旧；e) 参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。3）材料核算:a) 会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度；b) 根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；c) 审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗；d) 建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚；参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。4）工资核算:a) 按计划控制工资总额的使用；b) 审核工资表,计算发放工资

18、；按制度规定计提发放奖金；c) 进行工资明细核算。5）成本核算:a) 拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划；b) 拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报；c) 考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。6）利润核算及分配:a) 编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位；b) 做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报；c) 按章程规定和股东大会决议分配利润,

19、分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表；d) 考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。7）往来结算:a) 加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；b) 按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。8）专项资金核算:a) 拟订专项资金管理办法,实行归口管理；b) 对专项资金进行明细核算；c) 按时编制专项奖金报表。9)总帐报表:a) 登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表；b) 核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表。10）综合分析:a) 综合

20、分析财务状况和经营成果；b) 编写财务情况说明书；c) 进行财务预测,为领导提供决策参考意见。B. 二、日常行政工作管理1、办公室接待工作1.1 接待申请及报告表日期： 年 月 日接待申请接待时间申请人接待对象接待理由接待场所出席人数接待内容接待档次预算金额其他接待报告接待地点支出额备注1.2 接待工作流程 填写接待申请部门主管审核行政主管审核规划接待事宜分管主管经理审核提交采购申请呈报分管主管经理执行接待工作通过？通过？通过？通过？ 2、日常办公用品的管理2.1 低值易耗品管理办法1) 总则为加强本公司低值易耗物品管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。2) 低值易耗品范围 本办法所指低值

21、易耗品范围为：使用年限一般在一年以内，单价在2000元以下的工具、设备、装置、仪器、仪表、家俱、计量用具、工模夹具、非机动车辆以及非生产用具等。 3) 管理体制 公司办公室为低值易耗品的采购和管理部门，财务部为核算监督部门。办公室设立物品明细帐和库存统计表进行管理。 4) 物品的采购、入库 凡公司各部门需采购的物品，均须填写办公用品请购单，经本部门领导审核批准后，报办公室汇总编制计划，由主管副总批准后方可购买。采购本着节省成本、价廉物美、急需的原则，不得谋私利。采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入库单到财务部报销。 5) 物品领用与管理 a) 在库物品由办公室负责保管，指定专

22、人管理。在库物品，按月定期盘点，填写库存统计表。b) 公司制定各级人员低值易耗品的需用标准和使用期限，并定期改进，依据各部门的工作特点适当倾斜、变通。A、个人使用类：这是指纯粹由个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡皮擦等。个人使用类文具用品，只限各部门人员使用， 每人每月以50元为限，超过部分不予核发。B、业务使用类：这是本单位共同使用保管的用品，如表单、胶带、卷夹等。业务使用类以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。a) 公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。领用人填写办公用品领用单。b) 公司对各部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。贵重

23、办公用品等，须经主管部门副总批准后才能领用。 c) 物品报废时应由使用部门填写情况说明，交办公室审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。d) 办公室定期(月/季度)统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。2.2 办公设备申购工作流程汇总购买申请单行政部主管审批呈报总经理采购的询价和比价确定供应商行政部主管审批购买并登记验收入库通过?通过?通过? 附件：1、办公用品请购单2、办公用品领用单3、月度办公用品领用统计表4、办公用品需求计划表附件一：办公用品请购单日期： 年 月 日物品名称规格用途单位数量需用日期备注请购部门主管

24、意见行政主管意见附件二：办公用品领用单部门： 日期： 年 月 日序号办公用品名称规格单位数量单价金额123合计金额：领用部门行政部门经办人主管经办人主管附件三：月度办公用品统计表月份：部门姓名品名规格数量总金额附件四：办公用品需求计划表业务领用类个人领用类办公用品名 称单位数量单价金额备注办公用品名 称单位数量单价金额备注小计小计预算金额预算金额实际金额实际金额2.3 办公用品管理流程1) 高价值办公用品管理流程a) 目的：明确公司办公用品管理、发放的基本程序，规范办公用品管理工作b) 原则：过程清晰，涉及部门职责明确c) 适用范围：办公室及各部门d) 流程说明：序号执行人内 容1各部门提出申

25、请，经部门负责人签字2办公室审查，给出部门意见3总经理审批4办公室购买、登记、入帐、发放5各部门领用e) 流程图：申报，部门负责人签字书面申请审查,提出意见审批经总经理授权后，也可由主管副总审批。购买，登记入账/发放领用说明：1、电脑等信息产品及配件的采购由信息部确定产品，办公室具体办理。采购后由办公室统一入办公用固定资产帐。2、构成固定资产的，由办公室会同有关部门办理固定资产入帐手续。各部门 总经理 办公室 各部门 2) 低价值办公用品管理流程a) 目的：明确集团公司办公用品管理、发放的基本程序，规范办公用品管理工作b) 原则：过程清晰，涉及部门职责明确c) 适用范围：主管副总经理、办公室、

26、各部门d) 流程说明：序号执行人内容1各部门提出办公用品需求2办公室进行审批，库存不足在权限范围内决定购买事宜3主管副总审批4办公室购买、登记、发放5各部门领用e) 流程图 主管副总各部门办公室申请，填表部门负责人签字审查，签字办公用品需用计划表库存足否是是否金额是否在权限内？审批购买办理登记入帐手续领用发放3、印章管理3.1 印章管理办法1) 为加强公司印章的管理，保证公司经营活动的正常运行，制定本管理办法。2) 本管理办法所指印章包括公司印章、业务专用章。3) 配置印章的范围：a) 公司印章，由上级机关核发；b) 业务专用章；u 财务专用章：只允许公司财务部配置；u 合同专用章：总经理办公

27、室配置；u 销售合同专用章：由市场部根据工作需要配置；u 发票专用章：财务部配置；u 结算财务专用章：由财务部配置；4) 申请印章的程序a) 凡因工作需要并符合第三条规定配置印章或更换印章需写出书面申请，经总经理办公室主任同意，报总经理批准。b) 印章刻制由总经办负责，经公安机关核准，到指定的刻字社刻制。c) 印章的规格、样式由总经办按有关规定办理。5) 印章的管理a) 公司的所有印章，均由总经办负责登记、留样，并注明起用时间、废止时间、销毁时间和相关保管人、经办人。b) 由于印章磨损而更换印章，仍需在总经办登记、留样。c) 所有印章均由专人管理u 公司印章由总经理办公室专人保管；u 业务专用

28、章由使用部门设专人管理。d) 部门撤销或重组，原部门有关印章交回总经办，由总经办负责销毁。e) 严禁印章转借。f) 印章丢失，要及时向总经办书面报告，并采取措施。g) 各部门不得擅自刻制印章，否则，将追究部门领导责任。6) 各类公章的使用规定a) 公司印章的使用u 凡有公司级领导签署的文件或发文批准书、业务报表 、协议书、合同书、邀请函等，可直接加盖公司印章。u 除上述，凡加盖公司印章，均须填写公章审批表，经部门领导签字同意，报公司领导批准后，方可使用公司印章。u 不允许在手写文件上加盖公司印章；u 不允许在空白纸上加盖公司印章。u 原则上公司任何人不得携带公章外出，如确需带出使用时，要由印章

29、管理人员携带印章到场监督。b) 合同专用章的使用规定u 公司合同专用章由总经办专人负责保管，他人不得擅自刻制、使用；u 交公司领导审批的合同，应注有公司法律顾问及财务部意见；u 用印处要有合同负责人签字，注明年月日。c) 各部门印章、业务专用章的使用，由部门做出相应规定，并报总经办备案。7) 本办法由总经理办公室负责解释。 3.2 印章管理流程办公室主管副总经理总经理具体公司部门收到文件/报告是否职能部门是否是否否否是否用印部门/权属公司存档备案批准？审核同意？会签同意通过？需要审批？负责人审核？需要用印的文件、报告附件1： 公章审批表部门申请人时间事由部门意见总经理审批附件2: 用印登记表月

30、日用印部门内容摘要批准人承办人监印人用印数留有材料4、出差管理4.1 公司出差管理办法1) 目的为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。2) 范围因公出差的员工3) 形式a) 当日出差：出差当日可返回者；b) 远途出差：出差必须在外住宿者。4) 出差的申请a) 员工出差前应填写出差申请表，并办理好审批手续；b) 申请批准后应及时交人事部。5) 出差申请的批准出差的审核批准权限如下：a) 省内的当日出差，由部门经理批准；b) 省外出差及远途出差，由部门经理审核，总经理批准；c) 出差途中生病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延长时间必须电话请示，并获批准。6) 省内差旅费支付A、交通费a) 尽量

31、利用公司车辆；b) 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交，核实车票后，实报实销；c) 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并或批准，核实车票后，实报实销。B、膳食费标准为每人每日合计人民币 *元。7) 省外当日出差及远途出差差旅费支付A、交通费采用实报实销制度。B、膳食费a) 总经理级以上员工，实报实销；b) 住宿费（略）。8) 差旅费报销员工出差返回一周内，应填写-费用报销单，并附上出差申请表复印件，经批准后交财务部审核办理。9) 生效日期本办法自即日起执行。4.2 出差申请表出 差 人职 别代 理 人职 别差 期自 年 月 日起至 年 月 日出发时间暂支旅费出差事由总 经

32、 理部门经理申请人4.3 出差通知单姓 名所属部门出差地点预计起讫日期自 年 月 日起至 年 月 日止出差事由核 准主管出差人4.4 预支差旅费申请单姓名拟搭乘交通工具种类出差地点出差事由拟出差日期拟借支金额人民币(大写) ： 仟 佰 拾元整申请人签字主 管： 主办人员：5、礼品管理5.1 礼品的领取各部门领取办公礼品，须填写礼品领用申请单，经有关领导签字认可后，方可到总经办领取办公礼品。各部门有特殊要求的礼品可提前向总经办申请，由总经办统一购买。5.2 礼品费用预算与分摊1) 总经办依据各部门对礼品的需求档次以及数量，年初制定礼品预算费用的额度，合理安排全年的礼品档次、数量，尽可能做到少花钱

33、多办事。2) 根据各部门领用情况，分摊费用，计入各部门业务招待费。5.3 礼品领用申请单部 门：姓 名：礼品名称：礼品数量：客户名称：申请理由：申请人：部门经理：总经理：6、车辆管理6.1 车辆使用和司机管理规定1) 为了加强车辆管理，保障车辆安全行驶，统一调配及合理使用，结合公司目前车辆的具体情况制定本规定。2) 公司现有车辆原则上保证公司领导外出工作，并可用作公务车，由总经办统一调配。3) 各部门因公用车向办公室申请，由办公室根据情况进行安排。未经允许，司机私自用车引起的各种问题和事故，后果由司机自负，情节严重的，要追究相应责任，以至处罚。4) 车辆行驶在外发生意外情况，司机首先要保护现场

34、，并及时向办公室主任汇报。如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故，将视情节轻重对司机予以处罚直至辞退。5) 车辆一律停放在公司指定地点，如果当日加班超过22：00可将车停放在离家较近的安全停车地点，严禁在非指定地点停放过夜。6) 司机注意事项a) 司机要牢固树立安全、服务意识，必须以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆，严格执行交通规则，严禁酒后驾车。b) 司机要爱护车内设施，保证车辆内外清洁，出行前要例行安全检查，并要定期对车辆进行维护保养，保证车辆安全。c) 司机因故意违章和因证件不全，被罚款，费用自负。d) 司机要认真填写每天“出车记录表”（见附件），办公室进行核对

35、。e) 司机要认真填写加班记录表，将前一天加班情况如实填写并于第二天中午之前交办公室。如因出车在外地，应在回公司后及时到办公室填写。每月1日将“加班记录”（见附件）计算清楚交办公室主任批准后报人力资源部，按公司有关规定领取加班费。f) 司机加班若前一天超过次日凌晨1点，则第二天上午不安排该司机出车。原则上上班时间（9：00至17：00）不安排司机休息，如果上班时间需要休息，应电话请示办公室，得到批准后方可休息。g) 司机要认真记录车辆行驶公里数，每月1日将前月车辆行驶公里数报办公室，办公室根据行驶公里数核算燃油的使用。h) 司机平时无出车任务时，应根据部门规定从事行政管理工作。6.2 车辆管理

36、流程总经办行政中心/司机是结束是否年审换证审批开始用车申请票据报销出车日常保养年审期限否用车部门/个人附件1：加班记录表 驾驶员姓名： 上月月末行驶公里数： 日期/时间加班时间小时数用车单位备注 共计加班 小时，本月行驶 公里。主任核准：附件2： 出车记录表姓名日期出车时间起止地点用车部门或乘车人回公司时间公里数备注C. 三、人事管理1、总则为推进公司发展，提升企业文化，健全员工管理，公司依据国家政策、法律及相关条例规定，结合自身实际情况，制订本制度。本管理制度中所称的员工，系指公司正式聘用的员工及试用期间的新进员工。凡公司员工 ，均应严格遵照执行本规章制度(除国家政策、法律、法规另有规定外。

37、2、招聘与录用2.1 公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。2.2 公司招聘、选聘、录用过程中应遵循的原则：1) 公正、公平、平等竞争、亲属回避；2) 先内部选聘、调配，后外部招聘。2.3 公司聘用员工内部流程：1) 用人部门提出岗位人员需求计划, 填写人力需求申请表上报总经理审批；2) 公司行政人事部依据总经理的批示，按照岗位分析说明书的要求办理内部选聘、调配，或对外统一发布招聘信息。2.4 应聘人员须向公司行政人事部提供应聘材料和有关证明材料。由公司行政

38、人事部和用人部门联合对应聘材料进行斟选，确定拟聘人选和招聘考核方式，由公司行政人事部组织安排招聘的面试考核工作。2.5 参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。2.6 面试考核：1) 由公司行政人事部初试，完成对应聘人员身份、学历、证件、任职资格的考核；2) 由用人单位面试，完成专业任职资格的考核；3) 由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。4) 对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。5) 考核由以下几项内容组成：a) 仪表、修养、谈吐；b) 求职动机和工作期望；c) 责任心和协作精神；d)

39、专业知识与专业技能；e) 相关工作经验；f) 素质测评；g) 必要时增加笔试；6) 具体办事流程见招聘面试流程。2.7 经核准拟试用的外部应聘人员，由公司行政人事部通知试用并安排到指定医院进行体检（可在入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到公司行政人事部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。2.8 外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：1) 身份证及户籍证复印件；2) 学历证明、英语级别证书；3) 职称证明、岗位资格证明；4) 结婚证、流动人口婚育证明；5) 与原单位解除劳务合同证明；6) 原单位社保证明以及近期体检报告；7) 当期免冠近照4张；8) 亲笔填写员工入职登记表。上述

40、资料不齐者，不予办理入职手续。确因特殊原因需延迟提交者，由公司行政人事部以书面报告形式上报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。2.9 公司全体员工个人资料有以下更改或补充时，均应及时知会公司行政人事部，以确保与你有关的各项权益：1) 家庭地址和电话号码；2) 婚姻状况；3) 诞生子女；4) 发生事故或紧急情况时的联系人；5) 培训结业或进修毕业。2.10 公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，立即被除名，并要求赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。2.11 报到程序包括：1) 办理报到登记手续，签订新员工入职试用合同；2) 领取考勤卡、办公用品和资料等；3) 接