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1、XX高速路桥集团“十二五”发展规划专家评审会汇报材料（XXXX年6月22日）尊敬的各位专家、各位领导：根据高速集团的统一部署，路桥集团通过对各权属单位、部门及员工采取调查问卷、小组讨论等方式，并咨询了外部专家、行业主管部门等领导，多方收集基础信息及数据，在结合公司实际的基础上，编制了“十二五”发展规划，并在公司内部进行了广泛讨论、征求意见和修改完善，最终形成了送审稿。路桥集团“十二五”规划主要分为四个部分：第一部分回顾了“十一五”期间取得的成绩，第二部分结合“十二五”期间发展环境分析，对公司自身情况进行了SWOT判断分析，第三部分提出了“十二五”发展规划目标，第四部分为实现“十二五”发展目标的
2、战略措施，其中“十二五”规划编制的主要思路和主要发展目标简要汇报如下：一、“十二五”发展规划编制的主要思路（一）“十一五”的成就是“十二五”规划的坚实基础。“十一五”期间，在高速集团的正确领导下，公司坚持以科学发展观为指导，继续坚持“做大做强主业，沿相关多元化发展”的这一正确的战略方向，把握机遇，迎接挑战，紧紧围绕生产效益为中心，团结奋进，锐意创新，取得了前所未有的成就。生产产值由“十一五”初的31亿元增至现在产值62.5亿元，超额完成“十一五”目标产值50亿；形成了国内市场与国外市场齐头并进，公路、铁路、桥梁、交通工程、市政工程、工民建、工程设计、高速公路养护等多元化发展的新局面。（二）公司
3、的优势与机遇是“十二五”规划的重要支撑。经过对国家经济形势、宏观政策和公司涉足路桥施工行业、城市基础建设行业环境行业环境的深入分析，我们认为：首先，“十二五”期间世界经济继续回暖，全球建设市场依然稳定且需求旺盛，不断扩大，中国经济发展长期向好的趋势不变，国家区域经济发展战略的实施和加快，势必将带动并促进基础建设的快速发展，且高速公路的养护市场将越多越大，将有利于公司扩展更多的市场份额。其次，中国城市化建设进程的加快，给高速公路工程、桥梁工程、市政工程带来了发展机遇；铁路跨越式发展战略为我们进一步扩大铁路市场板块创造了良好的条件；城市轨道和城际铁路交通投资力度的加大为施工企业提供了机遇。三是XX
4、半岛蓝色经济区建设，势必要加快港口等基础设施的建设，同时高速集团又是加快半岛蓝色经济区的中坚力量，这为我们在巩固公路建设市场的基础上，进一步拓展港口和码头建设市场提供了绝佳的机会。正值高速集团大跨越大发展的时机，高速集团与多个城市的战略合作，对于高速集团的全资子公司路桥集团来说，这将是一次良好的发展机遇。四是公司具有一定的的核心竞争力优势。公司领导班子年富力强、结构合理，专业优势明显，深受公司员工的拥护，是公司凝聚力的核心；作为国内最早的专业化施工企业之一，国内最大的省级路桥施工单位之一，公司品牌优势良好；拥有一大批交通建设行业优秀的技术、管理和技工人员；始终重视技术创新，加大科技交流和奖励力
5、度，形成了尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛；经过总结几十年施工项目管理经验，形成了一整套较好的成本控制办法和制度，形成了较完善的项目管理模式。因此，我们提出：以“科学发展观”为指导，紧密围绕XX高速集团 “三化一型”的发展战略，以打造公路施工、建筑施工、市政施工、高速公路养护、机械设备制造、资本运作六大板块为目标，以人为本，以利润管理为中心，以塑造公司核心竞争力为主题，以精细化管理和创新为主要手段，以EPC、施工总承包为主攻点，以通过新特级资质审批为突破点，力争到2015年成为国内领先的施工企业。二、“十二五”发展规划主要目标和战略措施1、生产规模“十一五”末62.5亿元产值的基础上，稳定
6、现有规模，逐步拓宽经营领域，到“十二五”末实现年生产产值超过150亿元的目标。2、经营目标坚持市场经营多元化，巩固公路工程市场，拓展建筑、市政、养护、机械制造、铁路、港口及海外市场，争取更多的市场份额，确保省内同行业企业市场占有率龙头的位置，到“十二五”末力争实现市场经营开发规模超过160亿元。3、财务目标“十二五”末，公司资产总额将达到105亿元，归属于母公司净资产达到约29.54亿元，实现收入150亿元，利润总额6.67亿元，净利润5亿元。4、技术装备加快提高公司的机械化施工水平和周转材料装备能力，重点突破路面、桥梁等施工领域，形成核心装备能力。力争在2015年公司（国内外项目合计）机械设
7、备原值达到12亿元，人均技术装备率13万元，周转材料原值达到5.2亿元。技术装备达到国内一流，能同时满足年产值150亿元的需要。5、人力资源完善人力资源招聘体系，合理开发现有人力资源，为公司配置发展需要的人才。在“十二五”期间每年招聘150人，到2015年底实现公司在职人数达到3500人。逐步完善薪酬体制，将兑现和产值、规模和利润紧密挂钩，实行人员淘汰机制，并严格实行绩效考核制度，做到有升有降，优胜劣汰。6、科技创新加快以公司为主导、施工项目部为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系建设，完善科技信息资源共享平台运行管理机制。进一步加大并充实技术中心的技术力量，实现公司对各项目的技术支持
8、和管控。进一步加大重点项目的科研力度，每年争创1项国家级、省（部）级科技（优质工程）奖项目，专利、省部以上级工法2项。7、企业管理体系（1）进一步完善公司的各项管理体系，完成“三项制度”改革，在公司内部逐步实行项目经理职业化、技术和财务人员专业化的人才管理模式。（2）全面落实质量体系文件，工程质量方针和质量目标落到实处，积极开展QC小组活动，确保工程一次验收合格率100%，优良品率95%以上。（3）加强机料管理、合同管理、劳务分包管理，深化财务和全面预算管理，规范薪酬和绩效考核制度，完善人才队伍建设机制，进行业务流程再造等等，逐步实现制度化、规范化管理。（4）盘活公司存量资产，对部分优良资产进
9、行整合，争取在“十二五”末期间实现公司整体上市。（5）加强资质管理，资质的申报、升级紧密对接公司市场拓展的实际需求。（6）建立科学有效的全面风险管理体系，防范和化解各类风险，控制或降低风险造成的损失，增强抗风险能力。（7）到“十二五”末，质量、职业健康安全和环境管理体系进一步完善和规范，各项指标控制在国家规定的范围内，积极推行企业精细化管理与创新活动。8、信息化建设“十二五”期末，公司信息管理要实现管理网络化、决策智能化、商务电子化三大目标。加强基础网络平台建设，要涵盖公司所有项目，为项目管理建设一个良好的网络平台，利用远程网络监控体系实现对公司各个项目的管控，加强项目信息尤其是成本信息的提取
10、和整理工作，以减少或避免生产经营中出现失误，实现决策智能化。9、安全生产切实转变安全生产的管理理念，形成安全是生命、安全是进度、安全是效益、安全是品牌、安全是信誉、安全就是明天的施工合同的安全文化；建立健全各级施工安全管理防控体系，建立健全重大隐患排查治理机制；项目安全管理标准化建设达到90%，实现安全防护标准化，场容场貌规范化，班组建设规范化，安全教育培训经常化，全面提升工程建设安全管理整体水平。10、纪检监察完善各项规章制度，逐步建立健全权力运行的监督约束机制；将效能监察工作贯穿于企业的整个运转过程之中，加强源头治理，堵塞管理漏洞；深入开展治理“小金库”工作和工程建设领域突出问题专项治理活动，确保对权属单位“小金库”和工程建设领域突出问题治理工作覆盖率每年达100%；开展党风廉政建设教育活动，确保党员干部受教育率每年达到100%。11、精神文明和企业文化建设以人为本，组建应急服务中心，为一线职工家庭提供服务，解决职工的后顾之忧。继续巩固扩大“贯彻落实学习科学发展观”活动成果，做好党建、团建基础管理工作；以文明和谐“54321”为载体，抓好“三个文明”建设，加强文明施工管理和职工队伍建设；加大宣传工作力度，打造“XX高速路桥”品牌；坚持以人为本，打造公司核心价值观，推进“XX高速路桥”文化建设，继续巩固扩大“青年文明号”成果。以上汇报，请各位专家和高速集团领导审阅。谢谢！
