鑫木锋质量手册.doc

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1、目 录0.0 颁布令 20.1 任命令 30.2 企业简介 40.3 质量手册说明 50.4 质量目标 51 范围72 引用标准73 术语和定义、缩略语74 质量管理体系85 管理职责116 资源管理187 产品实现228 监视、测量和改进37附录A 质量管理组织机构图48附录B 职责和权限规定49附录C 质量职能分配表53附录D 质量管理体系文件明细表54 附录E 刨花板生产工艺流程图55 颁 布 令本公司按照GBT 190012000(IDT ISO 9001：2000)标准要求，制定了质量方针，编制了质量手册和程序文件以及相关记录，建立了文件化质量管理体系。经审定，全部体系文件符合上述体

2、系标准要求，符合有关法律法规要求和公司实际情况。同时，质量方针提供了公司和全体员工关注的焦点，与公司总的经营方针一致。公司决定：批准上述全部质量管理体系文件并发布实施。公司质量方针： 精益求精，以优质的产品谋求企业发展 诚实守信，以良好的信誉赢得客户青睐建立文件化质量管理体系是贯彻GB/T 19001-2000标准的第一步。要实现质量方针和质量目标规定的任务、实现过程的预期结果，就必须有效实施和持续改进质量管理体系，要做大量工作。这些工作都要以全体员工努力实践为基础，它们既是企业发展的机遇和需要，又与全体员工利益息息相关。为此，向全体员工，特别是各级管理者提出以下要求：1.要认真学习质量管理体

3、系标准和质量管理知识，理解质量方针和质量手册以及程序文件的规定，在学习与理解的基础上认真贯彻执行。2.熟悉质量体系的运作以及本部门、本岗位对质量体系有效性应承担的责任。对于一切违反质量方针、违反质量管理体系要求的言行，实行纪律约束；一切妨碍质量体系有效运行的不良习惯，必须认真克服、纠正，决不迁就。此令总经理：王绍锋2008年08月28日 任命令为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强管理，特任命许时奋为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；2.向董事长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的

4、意识；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：王绍锋 2008.08.280.2企业简介儋州鑫木锋木业有限公司坐落于风景秀丽的海南省儋州市，公司创建于2005年，经过多年来不断完善，已成为一间上规模的刨花板生产厂。工厂厂区占地约55000平方米，规划合理，整洁宽敞，而且管理完善，厂区内设有主生产车间、大型成品仓库、制胶车间等。整个制造流程由原材料采购至制成刨花板成品，贯彻了垂直综合生产的概念，减少中间的环节，节省成本，使产品更具竞争力。鑫木锋采用目前国内最先进的刨花板生产设备，包括备料工段、主生产车间工段、六砂架砂光机及全套制胶生产设备。专门生产高品质的不同厚度规格的刨花板。鑫木锋非常着重

5、产品的质量，特设一个质检中心，配备先进及精密的仪器，用作测试各种规格刨花板的物理数据，为求产品保持稳定和优良的质量。鑫木锋的宗旨是以客为尊，有专业的销售营业人员为客户服务，以最实惠的价格提供优良的产品。鑫木锋十分重视质量行为和质量形象，遵守国家相关法律法规，注重社会公众的期望，建立配套的产品质量保证体系，使产品质量得到长足有效的不断持续提高，得到了顾客和政府主管部门的赞扬、认可。公司地址：海南省儋州市那东路美扶工业开发区电话：0898-23880088传真：0898-23880077邮编：571700Email： xinmufeng123 0.3质量手册说明0.3.1本手册主要依据下述文件a.

6、 GBT 190012000质量管理体系要求(IDT ISO 9001：2000)；b. GBT 19000-2000质量管理体系基础和术语(IDT ISO 9000：2000)；c.本公司质量方针。0.3.2本手册编排a按照GBT 190012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件确保质量管理体系有效运行b.职责和权限的描述以附录形式集中安排(所有附录均为本手册组成部分)：-附录A 儋州鑫木锋木业有限公司质量管理组织机构图；-附录B 职责和职权规定；-附录C 质量职能分配表；-附录D 质量管理体系文件明细表-附录E 刨花板生产工艺流程图0.3.3对不适用本公司的标准条款的删减，以

7、及对标准的应用程度，见本手册1.4节描述。0.3.4手册的控制a.本手册在每页的固定位置上设置“版页”状态标识，在每页的更改栏分别记录了手册改版、换页、划改等信息，说明了手册现行有效状态；b.本手册有“受控”和“非受控”两种版本。受控标识为盖有红色“受控”印章，未盖者为“非受控版”。“受控版”发给公司各部门负责人以上管理人员和认证机构。“非受控版”作为宣传、证实之用，发给用户、有关部门和其他需要的人员。c.手册的修改按文件控制程序有关规定执行。d.手册的日常管理由质检部负责，包括检查持有者是否按规定更改。e.授权质检部每年对手册进行一次审查，对实施过程中发现的问题，提出改进意见，向管理者代表报

8、告，需要时，提请管理评审。0.3.5本手册现行有效版本为 (A版)，2008年8月28日发布实施。0.3.6为便于手册更改控制，本手册的“受控版”采用活页装订形式。0.4 质量目标为确保有效贯彻我公司质量方针，现将其转化为可测量的各项目标，以供公司各级管理人员及本人定期评审并采取必要的纠正预防措施。目标如下：公司质量目标一、产品交付合格率98%二、准时交货率95% 顾客满意度90%计算公式：（交货合格批数/总交货批数）100%计算公式：（准时送货数/合同规定交货数）100%计算公式：（满意顾客数/调查顾客数）100%各部门质量目标：1、生产部1）成品检验一次性合格率85%以上；（注：返工货经全

9、检后须达到全部合格）计算公式：（成品检验合格数/成品总交验数）100%；2）生产计划达成率98%。计算公式：（计划达成数数/计划总数）100%。1、采购部1）采购进货检验合格率98%。计算公式：（进货检验合格数/进货总交验数）100%。2、办公室1）员工培训合格率100%。计算公式：（培训合格人数/参与培训总人数）100%。3、销售部1）顾客满意度90；计算公式：（满意顾客数/调查顾客数）100%。4、质检部1）计量检测器具检定、校准率100%。计算公式：（已检定、校准数/应检定、校准数）100%。总经理：王绍锋2008年8月28日1.范围1.1本手册规定了按照GBT 19001-2000(I

10、DT IS09001：2000)标准建立的质量管理体系。(以下简称“本体系”)1.2本体系用于：a.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品；b.通过本体系有效运行，包括对体系的持续改进过程，以及保证产品符合顾客与适用法规要求，达到增强顾客满意。1.3本体系覆盖了公司的主要业务范围：刨花板的生产制造和销售服务。1.4对GBT 19001-2000标准的应用程度a.本公司产品实现过程的所有过程结果均可通过随后的检测判定。b.对标准中其它要求的应用程度，是根据木制品行业的实际情况和产品的特殊性，以及国家、地方有关法律、法规、标准和有关规定，在充分考虑社会的发展与期望、顾客的要求和公

11、司现状、自身发展需要等基础上来确定的。c. 在产品实现过程中未涉及到GBT 19001-2000标准要求的7.5.4条款顾客财产，因此将其作了删减。上述两个条款的删减并不免除本公司应承担的适用法律法规要求的责任。d.本手册后续各章节充分描述了对质量管理体系要求的应用情况和控制方法。1.5本手册(包括程序文件)不含机要信息，除了用于内部质量管理外，亦可作为笫三方认证的依据，向外部证实公司质量保证能力，以及向顾客或其他有关方提供信任的依据。2 引用标准下述文件包含了组成本手册和程序文件条款，公司将采用这些文件最新版本。2.1 GBT 19000-2000质量管理体系基础和术语(IDT ISO 90

12、00：2000)3 术语和定义、缩略语3.1本手册和相关程序文件采用GBT 19000-2000标准中所给出的术语和定义。3.2本公司内部使用以下简称和符号：3.2.1手册、本手册：本公司质量手册的简称；3.2.2本公司：“儋州鑫木锋木业有限公司”的简称；3.2.3质量管理体系：简称质量体系，本体系、体系，或用QMS代之。3.2.4内部质量审核：简称内审。4 质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照GBT 19001-2000标准，充分考虑行业特点、市场需求和公司实际情况，建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2本公司质量管理体系所需的过程的应用程度，见

13、本手册1.4节描述。4.1.3上述过程的顺序和相互作用举例理解：a.最高管理者的管理职责之一，是对管理体系策划的指导，提供体系运行和产品实现过程所需资源，确保产品实现和顾客满意；b.销售部充分了解并收集顾客需求或期望的信息，经评估确认后作为设计开发、采购、产品实现、质量监视和测量等活动或过程的输入；c.重视信息对过程增值和改进的作用，确保信息的传递和反馈直接、准确、有效；d.上述理解方法可推广到其他过程顺序和相互作用。此外，被称为“PDCA”的方法适用于所有过程的确定和改进，其模式简述如下：P-策划：根据顾客要求和适用法律、法规要求，以及本公司的方针，为产品的实现建立必要的目标，为过程进行总体

14、构思和提供方案；D-实施：实施过程；C-检查：根据目标和产品要求，对过程和产品进行质量监视和测量，并报告结果；A-处置：采取措施，以持续改进过程业绩。4.1.4本公司强调最高管理者的领导作用，在质量管理体系过程中推行“PDCA方法”，以提高过程业绩：过程有效运行和控制所需的准则和方法在后续章节和有关程序中规定。4.1.5管理者代表负责监督、检查本手册规定之实施；各职能部门负责确保本系统、本部门所需资源的配备、所需信息的畅通，以支持归口管理的过程有序高效运行。4.1.6本手册规定了归口管理部门负责对产品实现过程进行监视、分析和测量，以证实体系的有效性-持续提供顾客满意的产品和服务的能力。4.1.

15、7为了实现过程策划的结果、持续改进过程的有效性，本手册和所有程序对相关过程应采取的措施作了具体的规定。当发现偏差时，其相关部门要负责制定纠正或预防措施，并评价措施有效性(参见8.2.3过程的监视和测量)。4.1.8外包过程必须对分包方进行评价，评价要求按本手册7.4节有关规定执行。质量管理体系的日常管理与维护由质检部负责4.2 文件要求4.2.1总则根据产品特点、公司规模和员工素质编制的公司质量管理体系文件包括：a.形成文件的质量方针和质量目标；b.质量手册；c.质量管理体系程序(程序文件)；d.产品质量计划(根据需要编写)；e.基础管理文件、技术文件；f.质量管理体系所需记录。本公司质量管理

16、体系文件结构见附录D：质量管理体系文件明细表。4.2.2质量手册a.质量手册由质检部组织编制，管理者代表审核，总经理批准：b.质检部根据公司实际情况，策划的公司质量管理体系范围包括GB190012000标准中的全部要求。经管理者代表审核和总经理批准，确定了公司质量管理体系上述范围。c.本手册覆盖了上述确定的范围，各章节根据标准的要求，阐述了实施方法和控制准则，其内容一般包括控制职责、控制内容或实施方法、对程序和作业文件的引用、适用 的记录等。d.质量管理体系过程之间相互作用的表述，参见本手册4.1节。e.本手册为受控文件，其发放、更改等均按文件控制程序规定。支持性文件参见手册附录D：质量管理体

17、系文件明细表。4.2.3文件控制1控制职责1.1总经理批准发布质量方针、质量手册、程序文件。1.2管理者代表审核质量手册、程序文件。1.3各分管领导批准本系统内的其他企业标准基础管理文件。1.4技术文件，如检验规范、国家及行业标准、适用的法律法规，由质检部负责控制；与质量有关的外来文件，由办公室负责控制；所有文件(包括外来文件)均由办公室归档。1.5各职能部门负责本部门相关文件的控制，包括本部门使用和编制的文件。2 控制内容和方法2.1公司制订并实施文件控制程序，确保质量管理体系有效运行的各场所能得到和使用相应文件的有效版本。2.2办公室为本职能相关管理部门，负责编制、修改、完善有关控制程序，

18、监督、指导有关部门对文件实施控制。2.3文件控制程序对有关文件的编制、审核、批准发布等控制方法作了详细规定，有关部门要严格执行。2.4文件的更改(包括划改、换页、换版)，必须确保不漏改每一份文件，各部门要根据程序规定的控制要求提供文件更改受控证据。2.5文件管理部门应重视文件的受控标识、按规定处理作废文件；文件控制程序未作明确规定者，由质检部做出补充规定并执行。2.6所有技术文件和外来文件，均由其主管部门规定发放的范围，控制发放数量，办公室按规定执行。2.7技术文件和外来文件，应监视其改版，防止使用作废版本。3支持性文件参见手册附录D：质量管理体系文件明细表4.2.4记录控制1 控制职责1.1

19、质检部为记录控制职能相关管理部门，负责相关控制程序、规范的编制、修改和完善，指导各职能部门对记录实施有效控制。1.2各职能部门负责建立和完善本部门与体系运行有关的质量记录；所有部门应指定专人负责收集、整理、保存相关记录。1.3责任人要按规定确保记录及时、真实、准确、完整、清晰、整洁。2控制内容和方法2.1公司建立并保持记录控制程序，以方便、准确提供：a.产品、过程和质量管理体系符合要求及体系有效运行的证据；b.采取纠正和预防措施以及持续改进质量管理体系需求的信息。2.2记录标识a.表格式记录统一编号标识，非表格式记录以其编号和标题为主要标识；b.所有记录分部门、按用途列出清单，规定保存期限。2

20、.3记录保存a.各部门指定专人负责记录的保存和归档，按产品或记录的性质分门别类、依时间顺序整理成册；未归档记录由使用部门指定专人负责收集、保管。b.必须统一归档的记录(由质检部规定)，在归档前，由原保管部门检查、确认其真实性、准确性和完整性，交办公室统一归档。2.4记录控制要求a.记录及时、真实、准确、完整、清晰、整洁，不得任意涂改；b.办公室提供文件档案贮存(包括电子文档)条件，确保存放记录完好无损、不丢失；c.存取、检索方便，需要时能及时提供查阅。2.5记录保存期满后，由办公室根据相关规定提出处理意见，经与该文件有关部门负责人确认后按规定要求处理。3支持性文件参见手册附录D：质量管理体系文

21、件明细表5 管理职责5.1 管理承诺1承诺职责1.1总经理承诺：通过建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性，持续提供符合国家法律法规规定和顾客要求的产品，达到令顾客满意的目的。1.2授权办公室对实现上述承诺的有关活动提供证据。2管理承诺的兑现-通过以下活动证实管理承诺的实现：2.1总经理通过各种会议、培训形式告诫全体员工：符合国家法律法规要求和令顾客满意至关重要，强化员工法律意识和服务意识，并将这种意识转化成员工敬业的自觉行动。2.2总经理组织制定和批准与公司总的经营方针一致的质量方针，并传达到公司全体员工，使其理解和执行。2.3根据公司的质量方针，总经理组织制定、批准公司总的质量目标和各部

22、门的质量目标，并定期评价方针的适宜性和目标的达成情况。2.4总经理负责定期主持对公司的管理评审，全面评价已有质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找改进机会实施持续改进。2.5总经理负责所需资源的确定和提供，确保各职能部门按质量管理体系要求运转。总经理、管理者代表、办公室和相关职能部门负责人均要为上述活动提供证据。3、总经理负责确保管理承诺的实现3.1总经理负责公司合法经营，依法纳税，遵守行规和职业道德。3.2销售部通过沟通，充分了解顾客的要求和期望，为实现和改进产品提供信息。3.3生产部通过产品实现提供产品，实现顾客要求和期望，为管理承诺提供证据。3.4质检部通过测量、检查、评估、确认等活

23、动，保证所交付的产品质量合格并反馈持续改进信息，为管理承诺提供证据。3.5办公室对承诺实现情况进行检查，并向管理者代表和总经理报告结果。执行情况检查应结合本手册后续有关章节(如8.2.3过程的监视和测量)所描述的相关内容进行。5.2以顾客为关注焦点1控制职责1.1最高管理者要以令顾客满意为目的，确定并满足顾客的合法要求；1.2销售部负责了解顾客要求，质检部负责评估、确认其结构合理性，提出转化为具体质量目标的设计方案；1.3所有职能部门分别负责实现为生产满足顾客要求的产品所提出的要求、目标和措施。2控制内容和方法2.1最高管理者要求各职能部门，必须以满足顾客的合法要求为制定其部门质量目标和进行活

24、动的准则。2.2销售部负责顾客要求的收集，并将有关信息及时传递到相关部门。2.3质检部负责将顾客要求(包括有关法律要求)和期望转化为产品的功能性、技术性和艺术性指标，并在全部设计输出中体现。2.4质检部负责对顾客要求实现的评估和确认。2.5生产部负责产品实现的各项过程有效实施。2.6销售部、质检部和其他相关职能部门应从不同渠道关注顾客反馈信息，收集、分析并利用这些信息，提高质量管理体系的有效性和实现产品质量的持续改进。3上述控制内容和方法，在后续相关过程中实施并提供证据。例如：a.顾客要求的确定参见本手册7.2节；b.满足顾客要求参见本手册8.2.1节。5.3 质量方针1控制职责1.1最高管理

25、者负责组织制定公司质量方针并批准发布。1.2管理者代表负责质量方针的统一理解，指导检查各职能部门贯彻执行的情况。1.3各职能部门负责将质量方针传达到全体所属员工并确保其理解执行。2控制内容和方法2.1本公司的质量方针是：精益求精，以优质的产品谋求企业发展；诚实守信，以良好的信誉赢得客户青睐该质量方针与本公司经营宗旨一致，是制定与评价质量目标，指导质量管理体系运转的基础，是公司各职能部门和全体职工进行活动和沟通的准则。2.2质量方针的涵义2.2.1精益求精：要求全体员工树立精品意识，以生产精品为荣，以产品质量低劣为耻；为精品创作孜孜以求，每件产品都要让顾客满意，创立顾客认可的企业品牌；同时，以一

26、丝不苟的精神对待每一项工作，力争一次成功。2.2.2诚实守信：以诚信立足市场，先有客户的利益，方有我们的效益，赢得信誉是本公司的基本经营理念。2.3质量方针的评审a 总经理组织管理评审时，要对质量方针进行评价，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并在必要时修订，以适应内、外部条件和环境的变化。b.总经理认为需要的时候，可随时组织有关人员进行评审，但每年至少一次2.4质量方针经策划后形成文件并服从文件控制程序规定，对质量方针的任何修改应在受控条件下进行。2.5质量方针批准后，由办公室控制发放。a.质量方针是本公司的质量管理宗旨和方向，与公司经营宗旨一致。b.质量方针的丰富内涵是制定和评价质量目标

27、的基础。5.4 策划1控制职责1.1最高管理者负责组织制定公司的质量目标，指导、批准所有职能部门质量目标的制定委托管理者代表负责质量管理体系的策划并监督检查质量目标的贯彻实施。1.2质检部负责收集确定质量目标所需的资料，并负责组织编写质量体系文件。1.3各职能部门负责人负责本部门质量目标制定和实施。2控制内容和方法5.4.1质量目标1）公司的质量目标经策划后形成文件，由总经理批准发布。a.公司质量目标包括质量总目标和各部门质量目标；b.所有质量目标与管理承诺和质量方针保持一致，是企业活动的关注焦点；c.为实现质量体系持续改进，公司以年度质量目标形式发布；d.所有质量目标都要定期评审，以决定保持

28、或修改。2）公司所有质量目标均为可测量值，有助于实现体系的持续改进。3）质量目标包括质量体系要求和产品要求所需要的内容。4）各职能部门均必须按规定的质量目标，对相关过程实施有效控制，确保目标实现，对偏离目标的过程，要采取相应措施纠正。5）质检部负责对目标的实施过程进行监视，每半年进行一次测量，报告目标的实施情况，包括提出新的目标或改进建议(参见8.2.3)。5.4.2质量管理体系的策划1）总经理根据公司实际情况和发展需要，委托管理者代表对所需质量管理体系进行策划，以确定质量管理体系的方针目标和实现方针目标所需的过程结构、组织结构、文件结构，以及资源需求、控制和验证要求、持续改进要求等，并满足质

29、量目标的质量管理体系总要求，确保实现规定的目标和过程的预期结果(本手册4.1)。2）在管理者代表指导下，质检部负责组织体系文件的编制，将上述策划结果纳入有关的体系文件中；本公司已有的质量管理体系文件，符合GBT 19001-2000标准要求。3）质量管理体系的变更策划和实施在管理者代表指导下，指定专人负责进行；重大变更由管理者代表呈报总经理组织评审、批准。任何变更的计划和组织实施，都要考虑到现有体系和更改后体系要求的衔接，确保质量管理体系的完整性。质量体系出现重大变更时，变更计划及其实施记录由办公室负责保存。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1控制职责1.1最高管理者负责确定和批准公

30、司机构设置，规定职能部门和责任人的职责、权限及相互关系、任命管理者代表。1.2管理者代表负责检查有关机构、职责、权限和沟通的规定是否正确和合理，发现问题及时向最高管理者报告，并在授权后纠正。1.3相关人员按照规定的职责和权限，积极、主动开展相关活动。2控制内容和方法2.1职责和权限2.1.1组织机构图(本手册附录A)a.表述了公司的组织结构，是质量管理体系的组织基础。b.明确了有关职能部门的相互关系，包括从属关系、平级关系等。c.组织机构图由总经理批准，作为本手册组成部分发布实施。2.1.2职责和权限规定(本手册附录B)a.表述了组织内有关人员、岗位的职责和权限。b. “职责和权限的规定”经总

31、经理批准，作为本手册组成部分发布实施。2.1.3质量职能分配表(本手册附录C)a.对质量管理体系所有适用的要求(质量职能)规定了“组织实施部门”、“责任实施部门”和“配合实施部门”，是对体系要求的组织落实。b. “质量职能分配表”经总经理批准，作为本手册的组成部分发布实施。2.2本手册有关章节、各程序文件对具体质量活动的职能均有相应规定，这些规定层次分明，相辅相承；同时授权管理者代表不断完善上述规定，包括补充不足条款和纠正不合时宜的规定，协调相互矛盾的内容。2.3通过本手册发布实施，在公司全体职工大会上将组织机构、职责和权限规定予以公布实施。5.5.2管理者代表1管理者代表由最高管理者指定，并

32、签发任命书。2管理者代表的职责和权限，参见本手册附录B。3. 管理者代表具体职责在本手册有关章节或相关程序中落实。5.5.3 内部沟通1控制职责1.1最高管理者确保企业内部沟通渠道畅通。1.2管理者代表负责各职能部门之问横向沟通的组织与协调。1.3各职能部门负责人负责本部门内部沟通渠道畅通，并保证按要求实现各职能部门之间横向沟通实施。1.4办公室负责内部沟通归口管理，对沟通的有效性进行检查，及时发现问题，提出改进措施，并在授权后纠正。2控制内容和方法2.1内部沟通伴随体系运行、过程展开随时随地发生，基本形式是纵向、横向和综合沟通。2.1.1横向沟通过程a.部门之间、岗位之间的沟通属横向沟通，主

33、要是信息交流，程序的协调和责任交接；b.横向沟通由本部门负责人组织和协调，部门之间的横向沟通过程由管理者代表负责组织和协调。2.1.2纵向沟通a.指公司和各职能部门沟通，即上、下级之间的沟通，例如，生产部与下属各车间之间，质检部与下属各质检员之间均为纵向沟通；b.总经理、管理者代表、各部门负责人分别负责相应的纵向沟通的组织、协调。2.1.3综合沟通a.涉及范围广的事项，包括横向和纵向在在内的沟通，采取综合沟通过程；b.综合沟通由总经理、管理者代表或授权有关负责人组织、协调。2.2内部沟通方法2.2.1会议沟通a.是一种综合、有效的沟通方式。比较重要的信息交流，涉及部门和人员较多的重要事情以会议

34、方式沟通，如工作例会、各种专题会、报告会、设计评审等，会议规格以能解决交流中的问题为度。b.会议主持人员要指定专人记录。交流的主要信息和研究决定的措施，以及措施的责任部门、实施要求、对实施结果的验证要求等都应如实、详细记录。c.根据质量管理体系运作和产品实现过程的要求，最高管理者、各职能部门负责人可在各自职权范围内召开不同形式的会议，提供充分交流机会，对存在问题提出解决办法。2.2.2书面沟通a.某些重要的信息交流，可考虑以书面方式进行。交流的需求方以书面方式说明拟解决问题的内容，处理措施，要求对方提供的资源，担负的责任，以及时限要求等。紧急情况下可先行口头通知，随后及时补办书面手续。b.书面

35、形式包括：信息处理单、专题报告等。2.2.3其他沟通方式，即会议和书面以外的任何方式，如口头通知、信息发布、声像媒体等。沟通应不拘形式，注重效果，重要事项的沟通效果由归口部门验证。5.6管理评审1控制职责1.1总经理主持管理评审，就评审重点或需要解决的问题做出安排。1.2质检部归口管理本职能，负责制定评审计划、保存评审记录。1.3管理者代表报告、评价质量管理体系业绩，就需要改进的问题提出指导意见，明确责任部门，限期落实。2控制内容和方法2.1制定并实施管理评审程序，以评价质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2.2最高管理者应按策划的时间间隔进行管理评审，特殊情况下，经总经理批准后可改变评

36、审时间，增加评审次数。2.3管理评审由总经理主持，参加评审人员为中层以上管理人员和总经理及管理者代表指定的有关人员。管理评审的输入按管理评审程序规定执行。2.4管理评审以会议方式进行评审前，管理者代表或由其指定人员根据本次评审重点，认真准备评审有关资料，并提前通知参加评审人员，使其有备而来。2.5管理者代表报告质量管理体系运作情况，提出本次评审拟解决的问题；按照评审计划规定，议题明确、讨论充分、决定正确、措施有力。2.6记录评审结果，编制管理评审报告。a.管理评审会议由质检部负责记录，作为编制管理评审报告依据。b. 管理评审报告由管理者代表指定专门人员编写，由管理者代表审核、报总经理批准后发给

37、参加评审会议人员，报告原件交办公室存档。2.7管理评审报告必须包括以下决定和措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。3 支持性文件参见手册附录D：质量管理体系文件明细表6 资源管理6.1资源提供1控制职责1.1最高管理者负责确定、提供所需资源。1.2各部门负责本部门所需资源的申报。1.3生产部、办公室分别负责相关资源的评定，并向总经理提出资源配置建议。2控制内容和方法2.1最高管理者根据企业发展需要和财务状况，确定各机构的岗位结构和人员安排、基础设施、工作环境及相关资源水平；上述资源的需求和提供为动态过程，随质量体系改进而变化。2.1.1企业发

38、展需要是指市场占有率变化，潜在市场开发，顾客需求的调整等。2.1.2财务状况是指公司现有经济能力，资金可利用情况(含固定及流动资金情况)。2.1.3总经理根据需要与可能，持续改善资源结构、优化配置质量体系有效运行所需的资源。2.2公司授权生产部和办公室负责提出资源开发计划，报总经理批准后执行，及时提供或补充人力资源、基础设施和工作环境等资源。2.2.1各职能部门负责定期评价本部门人力资源现状。有不足或需调整时，应将对所需人员的要求(如资格、经验、学历、能力、年龄、性别、特长)资料报送办公室，经总经理批准后调整、补充。2.2.2生产部各生产车间应根据生产任务的需求，.配齐合格的各工序生产人员，不

39、足时应报办公室统一调配、安排。2.3总经理负责公司基础设施的确定、批准。生产部负责公司基础设施管理，确保各种设施完好。根据生产计划安排的需要，确定现有设备的作业能力是否满足要求，提出更新、补充、维修计划，报总经理批准。2.4最高管理者确保现有工作环境满足质量体系运转的要求，并根据公司财务状况，确定工作环境的调整与改善目标。授权办公室负责工作环境的监测和评价，对影响质量体系运行的工作环境及时报告并纠正。2.5管理评审输出涉及资源不足时，由相关部门提出改进措施，报总经理批准后实施，归口部门验证措施执行情况，确保资源满足要求。6.2人力资源1控制职责1.1总经理负责人力资源的策划，确定并任命各级管理

40、人员。1.2授权办公室负责人力资源开发和引进，组织对各级管理人员的评定；制定并完善各级人员任职资格、职责和权限规定，依法办理劳动人事合同等事宜。1.3各部门负责人负责按公司要求对本部门人力资源评定。2控制内容和方法2.1对工作人员能力和资格要求2.1.1管理者代表：要求具备三年以上负责全面工作的经历，能及时准确处理各种相关问题；对市场反映敏捷，思路开阔，具有开拓精神。2.1.2质检部主管：要求具备三年以上质量管理经验，五年以上部门管理工作经验：具有ISO 9001：2000标准内审经验；熟练掌握品质管理的基本方法、技巧、手段；具有统计技术应用(包括编制检验规范和产品抽样方案)、计量设备管理实际

41、运作经验；熟悉木制品行业产品检验、过程控制手段和管理方法。2.1.3生产部主管：要求具备三年以上生产管理经验，一年以上木制品行业生产主管经历；熟练掌握并推广现代生产管理方法，有统筹生产运作的实际经验；熟悉木制品生产计划的管理，熟练控制生产计划的实施；熟悉IS09001：2000标准对生产过程运作的要求。2.1.4办公室主任：要求具备三年以上部门负责人经验，一年以上人力资源管理经历；具有较丰富管理经验、统筹协调能力；能主动学习、运用现代管理方法；熟悉IS0 9001：2000标准有关要求。2.1.5销售部主管：要求具有市场营销知识和管理技巧、二年以上营销经历、一年以上木制品行业销售经历：具有较强

42、的市场开拓能力；熟悉木制品行业的国际市场运作要求；能熟练使用外语处理各种业务；熟悉IS09001：2000标准中与顾客有关过程的要求。2.1.6采购部主管：要求具备三年以上采购员经历，有良好的社会关系；具备木材产品专业基础知识，熟悉木制品行业主要用材的性能及有关知识；了解客户或木制品行业对各种用材(包括新材料的开发)的需求；掌握物资采购和物资管理的基本要求；熟悉合同法和国家、地方的相关要求；能熟练掌握IS09001：2000标准对采购过程的要求。2.1.7仓管员：要求具备二年以上仓库管理经验；熟悉IS0 9001：2000标准对仓库管理要求，对仓库物资的有效管理；熟悉各种原，辅材料的性能、用途

43、和保管方法；熟悉木制品行业对原材料的要求。2.1.8质检组长：要求具备三年以上工作经验；具有IS09001：2000标准内审经验；熟练掌握产品质量管理基本方法；熟悉木制品行业产品检验要求、手段和方法，能指导各工序产品检验。2.1.9机修：要求具备三年以上设备管理经验，熟悉现代设备管理方法，熟悉本公司的生产设备管理；能熟练制定设备维修方案，组织设备维修；熟悉IS09001：2000标准对生产设备控制的要求。2.1.10总生产车间主任：要求具备二年以上木制品行业生产管理经验，一年以上生产调度实际经历；熟悉木制品行业的生产现场控制，善于总结工作经验，熟练掌握生产工艺、节约成本的方法和技术。2.1.1

44、1制胶车间主任：要求具备二年以上木制品行业生产管理经验，一年以上加工实际经历；熟悉木制品行业的质量需求，善于总结工作经验，熟练掌握节约用料方法和技术。2.1.12砂光车间主任：要求具备二年以上木制品行业生产管理经验，一年以上砂磨实际经历；熟悉木制品行业的质量需求，善于总结工作经验，熟练掌握节约成本的方法和技术。2.1.13油炉车间主任：要求具备二年以上木制品行业生产管理经验，一年以上油炉实际经历；熟悉木制品行业的质量需求，善于总结工作经验，熟练掌握节约成本的方法和技术。2.1.14对其它部门或岗位的要求，由办公室根据岗位的需求制定相应的规定，报总经理批准后发布实施。2.2 人员的评价2.2.1

45、各部门负责人对本部门人员，根据其工作业绩，每年至少进行一次评定。通过对其业绩评定，确定是否胜任本岗位要求，并做出相应安排。上述评定由办公室协助和监督执行。2.2.2办公室每年至少组织一次对各部门负责人的业绩评定，评定内容包括：管理能力，管理效果(工作计划情况、计划完成情况)、个人素质、专业能力的保持与进步、学习运用新的管理方法、与上下级沟通等方面。2.2.3办公室记录、保存人员评定结果，作为调动、晋薪、晋职的依据。2.3 培训本着持续改进原则，公司提供必要的培训以提高员工能力，增强质量和服务意识，满足质量管理体系对人力资源的要求。2.3.1培训的基本目标是要确保员工认识到自身的工作的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。2.3.2公司根据实际工作需要，对不同层次人员的基础、专业培训。根据培训的内容与目的，办公室应采用不同的方式评价培训的有效性。2.4办公室整理、保存员工教育、培训、技能考核、考试的记录，作为调动、晋薪、晋职的依据，保存在人事档案中。6.3基础设施1控制职责1.