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1、组织职位管理制度（第A版 第0次修订）文件编号：GHR00受控编号：编 制：人力资源部 审 核：王特批 准：葛坤 辽宁辉山乳业集团 2014年 月 日发布 2014年 月 日实施版本变更版本号版本日期变更人变更内容概述 目录1目的52原则53适用范围54相关角色和职责5集团高层领导5集团人力资源部6事业部人力资源部6各部门75流程图76组织架构的设置与调整7组织架构的设置7组织架构的调整87职位设置与调整9职位设置9职位调整108编制管理11编制确定11编制调整11编制管控129年度回顾12时间管理12组织管理文件1210批准和发布1411应用规范1412附则14其它事项14最终解释权1512
2、权限指引1713 相关制度文件1814相关记录181目的52原则53适用范围54相关角色和职责6集团高层领导6集团人力资源部6事业部人力资源部6各部门75流程图76组织架构的设置与调整8组织架构的设置8集团总部架构设置8事业部组织架构设置8组织架构设置的原则8组织文件的编制9组织架构的调整97职位设置与调整10职位设置10职位调整10职位设置与调整应遵循的原则118编制管理11编制预算的确定11编制预算的调整139年度回顾13时间管理13组织管理文件1310批准和发布1411附则15其它事项15最终解释权1512权限指引1713 相关制度文件1814相关记录181目的为确保辉山集团组织职位管理
3、工作的高效运作，规范集团组织架构、职位设置、编制管理，特制定本办法。2原则集团组织架构与职位编制的设置均以满足集团的阶段战略发展目标为核心，体现以下原则： （一）战略发展：组织设计满足经营发展需要、保障战略目标实现的原则。（二）精简高效：在确保集团各项业务有效运作的前提下，简化组织与职位的设置，并充分考虑管理层次和管理幅度等因素，尽量减少管理层级，以确保决策效率（三）流程优化：设计精简的业务决策流程，尽可能使流程的关键环节由专业部门、专业职位完成，提高专业性的同时减少需要多方协调的环节。（四）责权明晰：各部门设置应确保从上到下指挥统一、汇报关系明确，避免出现多头领导、权责不清。部门及岗位设置职
4、责明确，避免出现职责交叉，关键职责不相容部门及职位必须分离。（五）风险管控：通过合理的权利制衡机制，及全面的风险管理机制，组织与职位的设置及调整应基于集团各项业务的正常有效运作，不能基于例外情况，保持一定稳定性。3适用范围本制度适用于辽宁辉山乳业集团总部及各事业部、各单位。4相关角色和职责集团高层领导（总裁、常务副总裁、CFO、高级副总裁、副总裁、总裁助理）是集团组织架构与岗位、编制管理的最终决策者，其主要职责如下：4.1.1. 负责集团整体组织架构的设置与调整方案审批；4.1.2. 负责集团整体职位体系的设置及其调整方案的审批；。4.1.3. 负责集团年度编制预算报告及人员任免的审批。；集团
5、人力资源部集团人力资源部是组织架构与职位编制的管理部门，规范架构组织规范名称、职位、编制设置与调整，具体职责如下：4.2.1. 负责集团组织职位管理制度的建立和修订；4.2.2. 负责集团总部及事业部组织架构与职位、编制设置及调整的总体管理工作，每年定期组织对集团和事业部的组织设计审视回顾，并提出调整方案，报集团经营决策层审批；4.2.3. 负责审核集团总部部门组织架构与职位编制的设置与调整，并提出调整改进建议；4.2.4. 负责审核事业部三级以上下上部门组织架构设置和5级以上职位、编制的设置与调整；4.2.5. 负责组织集团各部门及事业部各单位制定年度人员编制计划，对年度人员编制预算进行分析
6、及核定汇总，并监督人员编制预算的执行情况； 4.2.6. 负责集团组织架构图、职位职级图、人员编制计划等组织职位管理文件的编制与维护，以及5级以上职位设置的人事任免工作；。事业部人力资源部4.3.1. 各事业部人力资源部是组织架构与职位编制管理工作的监管和执行部门，在集团人力资源部的指导下工作，负责监督检查本事业部组织架构与职位编制计划的执行情况，其主要职责如下：4.3.2. 负责执行组织职位管理制度及事业部组织职位管理实施细则的制定；每年定期对事业部的组织设计、职位设计审视回顾，并提出调整方案，报集团人力资源部审核；4.3.3. 负责事业部组织架构与职位编制的日常管理工作，执行每年对事业部各
7、单位的组织设计审视回顾，报集团人力资源部审核；4.3.4. 负责事业部三级以上下上组织单元（含三级）及5级以上（含5级）职位编制的设置与调整的提案，四级或四级以上组织单元及5级以下职位编制的设置与调整审核；4.3.5. 负责组织与指导事业部各单位完成年度部门职位编制计划，分析汇总形成年度人员编制预算并具体负责编制计划的监督与执行；4.3.6. 负责执行事业部组织架构图、职位职级图、人员编制计划等组织职位管理文件的编制与维护。各部门集团部门及事业部各部门是组织架构与职位编制管理的执行机构，参与部门组织架构与职位、编制的调整与维护，包括：职位设置、岗位定位与职责调整、职位说明书的撰写和修订、编制调
8、整等。5流程图无编号流程图名称1组织架构调整审批流程图2职位编制调整审批流程图流程图没有发起人6组织架构的设置与调整组织架构的设置集团各单位组织架构的设置原则上可拆分为四级，每级组织架构为一级组织单元，对于四级以上的组织单元的设置，由各单位根据部门规模和业务性质不同需要来判断下设。集团总部架构设置规范集团总部组织架构的设置共分为三级组织单元，一级组织单元为“中心”或“部”，二级以上组织单位为“部”或“组”，三级以上组织单位为“组”如下：(1) “部”通常指职能相对单一领域的组织单元，业务相对单一而明确，部门间业务性质不同比较多元化；“中心”一般指多个职能领域同时涵盖的一个组织单元，一般由多个相
9、关的职能组织联合完成某特殊业务，在规模达到一定程度之后，增设二级组织单元为“部”的设置；(2) 如果一级组织单元为“中心”，下设的二级组织单元即为“部”；如果一级组织单元为“部”，下设的二级组织单元即为“组”。事业部组织架构设置规范事业部组织架构的设置原则上共分为四级组织单元，一级组织单元为事业部名称，二级组织单元为事业部下设的职能部门和业务部门或下属单位名称，三级组织单元为事业部职能和业务部门下设的职能小组或事业部下设的业务单元部门、（如工厂、牛场、销售城市办事处等）机构，四级组织单元及四级以上组织单元由事业部根据部门规模和业务性质不同需要来判断下设。； 组织架构设置原则集团各部门二级以上及
10、事业部三级以上组织单元的设置，在部门规模和业务需要的前提下应满足以下条件：（1） 部门人数应达到一定规模（至少5人以上）；（2） 工作内容存在较大的跨度，专业分工差异较大。组织架构的调整当整体经营战略及部门级业务流程、部门职责分工发生变化时，经过分析组织架构的影响因素，识别组织架构的调整需求，具体如下：（1）因集团发展战略或实现业务目标所导致某一级组织单元发生新增设、或撤销或合并、拆分，从而引起的组织架构变化；（2）因归属组织架构的部门职责增加、减少或业务流程变更或部门职责调整所导致某一级组织单元发生合并、拆分或名称的调整，从而引起的当前组织架构的变化；组织架构的调整审批（1）由所属人力资源部
11、识别并提出调整组织架构调整需求，的各部门或各单位同时填写组织架构调整审批表并制定组织架构调整方案讨论稿（附件1-2），报集团人力资源部，集团人力资源部对调整后部门的组织架构图、部门职责、岗位定位及人员编制等进行综合评审并报相关决策层审批，通过评审审批后须所属人力资源部依据本制度中对“组织管理文件”的规定，更新事业部或部门组织管理手册文件（附件3-4），所属组织单元调整按照组织单元级别进行分级审批，具体如下：.（1）三级以上（含三级）组织单元的调整，经所属人力资源部和集团人力资源部审核，报各级主管领导和分管副总裁、常务副总裁批准后执行调整；.（2）四级以下（含四级）组织单元的调整，须由所属人力资
12、源部审核，经各级主管领导，报分管副总裁最终审批，由集团人力资源部执行调整。.（3）具体组织架构调整审批流程执行本制度组织架构变更调整流程及权限指引，执行审批流程并按照各级审批人设置进行分级审批。7职位设置与调整职位设置职位类别：根据职位在组织中的角色性质不同共划分为四大序列，分别为：划分为高管类(E)、管理类(M)、专业类(P)、操作类(O)；。职位名称：根据该职位的工作内容、工作性质等因素确定，一般由该职位所在职位序列的职衔加上工作内容简称组成；职位职级：运用科学的外部职位评估工具将组织架构下设置的职位共划分1-14级别，又根据职位职责区分每个职位在序列中的相对等级，形成职位的职级，每年定期
13、对职位职级进行回顾，具体关于职位职级体系详见职位管理手册。；职位设置的原则(1) 业务不相容原则：即在流程上存在相互监督的业务不能由同一岗位负责，例如会计与出纳不能由一人兼任；(2) 职能不重叠和交叉原则：即同一业务应由同一(类)岗位或架构负责。；(3) 根据工作量适当的原则设置岗位，通过工作量分析，工作量不饱满的不得设置独立岗位，应考虑与其它岗位合并或分担工作。，在不相容业务的岗位不得由一人兼任， 例如会计与出纳不能由一人兼任。职位调整当集团或事业部经营战略、组织结构、业务流程、岗位职责发生变化时，各部门可提出职位调整申请需求，主要内容包括组织架构规划、人岗匹配、职位名称等其它导致职位的调整
14、，具体如下： (1) 公司战略调整引起组织架构或部门职能分解导致的变化，从而导致的部门职位的需新增、撤销、合并和拆分；(2) 因业务流程变化或原有职位职责发生变更，职能增加或减少，从而导致的职位名称调整；(3) 因职位上任职员工的能力有待提升或工作量不饱和等因素导致须将原职位评估职级降低或上调，从而导致职位名称的变化；产生的新增职位；因业务流程变化或原有职位职责发生变更，职能增加或减少，从而导致的职位名称调整；(4) 其他对职位职责产生较大影响，导致职位需要进行调整的情况。职位调整的审批由提出调整职位部门填写职位/编制调整审批表（附件5）并提交调整职位岗位工作量分析（附件6）、和职位说明书（附
15、件7）作为附件， 所属人力资源部根据需职位调整部门的业务发展状况或、现有人员能力及工作量分析等因素的基础上方面进行合理规性审核，避免出现因人设岗、工作量不饱和、职责重叠等因素做出判定并给予审核意见，同时需对申请调整的职位进行职位评估，根据建议调整职位的所属的职位职级后再进行分级审批，具体如下：(1) 5级以上（含5级）职位的增设、删减和职位职责等调整，需由事业部人力资源部初审后报集团人力资源部，由集团人力资源部根据集团业务发展需要提出职位调整意见，并经各级审批人审批；。(2) 5级以下职位的增设、删减和职位职责等调整，各部门需报所属事业部与人力资源部职位调整申请，由所属事业部人力资源部根据业务
16、发展需要提出职位调整意见，并经各级审批人审批通过后，报集团人力资源部备案；。(3) 具体审批流程执行本制度附件职位编制调整流程及权限指引，执行审批流程并按照各级审批人设置进行分级审批。8编制管理编制预算的确定8.1.1. 根据集团业务发展需要，依据和年度组织架构设置规划方案，结合集团的经营指标、人均利润、人均产量等指标，集团各级人力资源部测算年度编制总量规划；。8.1.2. 在确定编制总量的前提下，由各事业部各级人力资源部牵头组织各部门制定按照部门年度定岗定编计划（附件8），由所属人力资源部进行合理规性审核，在规划编制时应充分考虑以下两个因素：(1) 按既定的组织架构，将年度经营计划分解到各部
17、门的各个岗位以确定每个岗位下一年度的工作任务和工作量；(2) 判断现有人员编制是否满足下一年度工作任务和工作量的需求：；如果满足需求，则保持编制数量不变，如果超出或不满足需求，则进行编制变更。8.1.3. 各事业部级人力资源部审核部门编制计划后，汇总制定年度编制报告（附件9），报集团人力资源部进行合理规性审核，经各级高层领导审批，以确定年度编制预算，同时作为事业部及部门组织管理手册文件的输入，。8.1.4. 编制管控(1) 5级以上（含5级）各序列岗位编制，严格控制按核定的岗位的编制预算数量严格控制；(2) 5级以下各序列岗位编制，按照当前组织单元编制总数控制，在当前组织单元内各岗位编制可相互
18、调剂。编制预算的调整当集团或事业部各单位因组织架构调整、新设立岗位或岗位业务量调整等因素需增加岗位编制时，可申请调整编制数量，审批程序如下：8.2.1. 由提出调整编制部门填写岗位/编制调整审批表并提交调整岗位编制的岗位工作量分析（附件）作为附件，经所属人力资源部报集团人力资源部和相关领导审批后，由集团人力资源部进行编制调整，具体如下：(1) 5级以上（含5级）岗位编制的增设、删减，须由所属人力资源部提出申请调整意见，报集团人力资源部进行合理规性审核，须由各级审批人审核后报常务副总裁审批后执行调整编制；。(2) 5级以下岗位编制的增设、删减，在不能调剂当前组织单元内各岗位编制时，可提出申请调整
19、当前组织单元编制总数，须由所属人力资源部审核后报主管副总裁审批后执行调整编制。各级岗位编制的调整由集团人力资源部统一执行编制调整，具体审批流程参见本制度职位编制调整流程和权限指引中各审批节点设置进行分级审批。编制管控5级以上（含5级）各序列岗位编制，按核定岗位的编制数量严格控制；5级以下各序列岗位编制，按照当前部门级组织单元编制总数控制，在当前部门级组织单元内各岗位编制可相互调剂。8.2.2.9年度回顾 时间管理每年度1月由集团人力资源部组织各级人力资源部进行组织职位管理工作的回顾，至3月底前结束，确定新财年的组织管理文件，作为年度组织管理的指导和说明文件。组织管理文件部门组织管理手册各单位各
20、部门审视回顾上年度部门组织管理手册文件，确定形成新年度的部门组织管理手册（附件），作为部门组织管理确认文件，手册文件用来描述和确定部门组织架构图、职位设置、人员编制所形成书面记录和依据，；组织管理文件共包括五个部分内容：部门基本情况：主要描述部门的基本情况，包括部门的名称、主要职能概述、定岗及定编的总数，部门负责人及直接上级的岗位名称、所属单位等；(1) 主要描述写明部门名称、所属单位、部门人力资源负责人的岗位，和主管副总裁直接上级领导的岗位与部门的主要职能概述、定岗总数、定编总数；(2) 组织架构图：主要描述部门组织架构和职位设置情况，以指导年度的组织运作和组织管理，需根据部门职能和工作任务
21、分工不同，设置制作部门的组织架构图，部门组织架构图必须体现具体到的岗位（附件10：组织架构图PPT模板）；(3) 部门职责：主要描述了部门承担的主要工作的职能领域和主要职责内容，需列出本部门的主要工作项并将主要工作项按模块分类，以确定主要职能领域； (4) 岗位职能定位：主要描述了部门岗位的设置、各岗位的职能定位；主要包括(5) 定岗定编计划（含拟聘人员）：主要描述了部门中各岗位职级的人员编制计划及匹配该编制岗位的人员配置建议；组织管理文件汇编由所人力资源部根据确定的部门组织管理手册文件，编制制定事业部组织管理手册汇编，作为各单位年度组织管理的指导文件，主要包括：组织架构图：依据集团经营计划和
22、战略发展目标，分析组织架构的影响因素，选择最佳的组织架构表现模式，形成整体组织架构图，整体组织架构图的表现形式包括绘制设置到各单位的下属各部门，各部门的组织架构图必须体现具体的岗位；部门职责：包括描述部门名称、所属单位、部门负责人的岗位，直接上级领导的岗位与部门的工作的职能领域和主要职责内容；人员编制报告：包括各单位各部门编制数量预算，部门级级负责人任职匹配情况。； 各级组织单元一览表：10批准和发布10.1. 部门组织管理手册：各部门手册文件须报所属人力资源部审核，经部门负责人、事业部人力资源部、主管领导签署审批，报集团人力资源部备案，生效后的手册文件各级部门各执一份留存； 10.2. 组织
23、管理文件汇编：各事业部单位组织管理文件须报集团人力资源部审核，经主管副总裁及常务副总裁审批后，由集团人力资源部确定发放范围，按照文件发布管理制度执行发布；10.3. 红头文件：集团人力资源部依据批准确定后的组织管理文件相关内容，按照文件发布管理制度、公文管理制度相关规定，编制组织架构调整及管理人员任命文件实施发布应用； 11应用规范各级人力资源部应根据年度回顾及涉及调整审批后的组织管理手册相关文件完成有关组织管理的相关文档调整更新，包括职位编制汇总表、职位体系图及组织指导各部门完成职位说明书的撰写，并在招聘实施、绩效管理、培训与发展、薪酬管理、人事管理等人力资源实践中加以应用，严格执行；组织管
24、理应用过程中，各事业部单位/各部门要保证所引用的相关信息与发布的组织架构图、部门职责、职位职级图、职位说明书及岗位人员编制报告一致，以确保组织职位应用的规范性。12附则其它事项(1) 组织架构的设置应保持一定的稳定性，未经集团各级领导审批同意不得做调整；。(2) 集团所有涉及组织架构、职位/编制的设置及调整均由集团人力资源部集中统一管理，执行E-HR系统变更调整及执行组织管理相关文件的发布实施；。(3) 之前各公司与本制度相悖的，依照本制度执行。最终解释权本制度最终解释权归集团人力资源部。12权限指引审批项目调整类型发起人一级审批二级审批三级审批四级审批五级审批六级审批执行表单部门组织管理文件
25、签署确认部门各级人力资源部部门负责人主管领导各级人力资源部部门组织管理手册所属单位组织管理文件签署确认人力资源部人力资源部负责人事业部总经理/总监主管副总裁集团人力资源部总经理常务副总裁集团人力资源部组织管理文件组织架构变更 三级以上组织单元需求部门部门第一负责人事业部HR部长事业部总经理/总监主管副总裁集团人力资源部总经理葛总集团人力资源部组织架构变更调整审批表 组织架构图 部门职责四级以下组织单元需求部门三级组织单元负责人二级组织单元负责人一级组织单元负责人所属各级人力资源部部长事业部总经理/总监主管副总裁集团人力资源部职位岗位编制调整审批5级以上需求部门部门第一负责人事业部HR部长事业部总经理主管副总裁集团人力资源部总经理葛总集团人力资源部岗位编制变更调整审批表岗位定位职位说明书岗位工作量分析1-4级需求部门三级组织单元负责人二级组织单元负责人一级组织单元负责人所属各级人力资源部部长事业部总经理/总监主管副总裁集团人力资源部13 相关制度文件职位管理手册、文件发布制度、公文管理制度14相关记录1组织架构调整审批表2组织架构调整方案讨论稿3部门组织管理手册、组织架构图PPT模板4组织管理手册汇编、组织架构图PPT模板5职位编制调整审批表6岗位工作量分析7职位说明书8定岗定编计划9年度编制报告
