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1、银行（信用社）POS商户信息调查表注:打 “”为必填项,须仔细核实。1商户基本信息商户名称（营业执照注册名）：商户代码:注册登记号：税务登记号：注册地址：营业地址：法人代表：联系人：联系电话：传真号码：注册资本：开业时间：商户服务类别码（MCC）：商户知名度：商户交易类型： 实地交易 网上交易 电购 邮购 其他商户付款方式： 预付款 钱货两清 分期付款 赊购商户性质： 国营 集体 私营 合资 股份制 其他2商户经营信息营业用地性质： 自有 租用营业用地面积：经营地段： 商业区 工业区 住宅区 经营区域： 城区 郊区 边远地区 营业时间：员工人数：经营范围：主业：副业：分支机构：范围：数量：前一
2、年营业额：前一年利润：预计月平均银行卡营业额（人民币）：预计每张签购单平均交易额（人民币）：3商户收单经验信息是否有内卡收单经验： 有 无开始收单日期：收单银行：是否有外卡收单经验： 有 无开始收单日期：收单银行：受理卡种：收银员卡片受理业务知识和操作技能： 经验丰富，受卡设备操作熟练 有一定受理经验，能完成基本操作 无任何受理经验，不会使用受卡设备4商户道德信用商户是否被列入中国银联或其他卡组织的可疑商户名单： 是 否商户以前是否被收单银行或其他收单机构拒绝： 是 否商户是否有卷入法律诉讼： 是 否商户负责人（法人代表或高层管理者）是否有卷入法律诉讼： 是 否商户被执法部门的处罚记录（如工商
3、、税务、环保等）：商户与银行往来记录： 负债额：信用额：信用期：是否有债务逾期： 是 否商户负责人（法人代表）信用状况：是否被列入中国银联或其他卡组织的不良持卡人名单： 是 否是否有债务逾期： 是 否5、考察情况及意见：(全部)商户考察情况及意见：1 是否检查验证商户的营业执照等证明文件 是，符合规定。 否，原因：2 是否对收银员进行业务知识和操作技能的资格审核 是。 否，原因：3 是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询 是，查询结果： 否。4 是否对商户进行实地考察 是，在商户营业时间进行实地考察。 否，原因：5 商户营业范围与营业执照登记是否相符 是，营业范围与营业执照登记相符 不符，原因：6 是否有足够的存货来支持销售？ 是。 否，存货数量不够或存货与营业执照登记的营业类型不匹配。7 商户经营状况 商户经营总体良好。 商户经营状况一般。 商户经营状况较差，但会有改善。 商户经营状况差，风险很高。8 是否向商户索取财务报表 是，前年的财务报表。 否。9 商户考察意见： 优质商户。 一般商户，风险较低。 一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控。 高风险等级商户，暂不考虑发展经办人签名：支行行长签名：支行签章：
