创业投资协议书.doc

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1、创业投资协议书创业投资协议书 篇一： 创投投资合同(范本) 投资意向书 甲方 （公司）： 乙方 （VC）： 被投公司简况 XXXX公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 投资人 / 投资金额 上述

2、提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的4 1.67。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授

3、予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。 A轮投资后的股权结构 A轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 投资估值调整 公司的初始估值（A轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司201X年的税后净利（NPAT）按照国际财务报告准则（IFRS）进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“201X年经审计税后净利”。 如果公司“201X年经审计税后净利”低于美金150万（“201X年预测的税后净利”）

4、，公司的投资估值将按下述方法进行调整： 201X调整后的投资前估值=初始投资前估值 201X年经审计税后净利 / 201X年预测的税后净利。 A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款 A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）； 在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时

5、，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 资本事件 (Capital Event) “资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。 有效上市 所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求； 2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金； 3. 公司至少募集201X万美金。 出售选择权 (Put ptin) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1A轮投资

6、人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30的内部收益率（IRR）实现的收益总和。 拒绝上市后的出售选择权 本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1本轮投资额加上本轮完成之日起按照30内部报酬率（IRR）实现的收益总和； 2A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权 如果创始股东和公司在本轮投资完成后

7、12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30内部报酬率（IRR）实现的收益的总和。 创始股东承诺 所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。 转换权以及棘轮条款 （Ratchet） A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。 新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格

8、低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 清算优先权 当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是A轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。 在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，A轮投资人将有权废除前述的转换。 沽售权和转换权作为累积

9、权益 上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。 公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于： 通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。 强卖权 (Drag Alng) 创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意： 当公司的估值少于美金XX百万时，当多数A轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。 公司治理 本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至

10、少召开一次。 除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。 需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面： (a) 备忘录和公司章程的修订； (b) 收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币XX元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产； (c) 变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债； (d) 为不是子公司或

11、者母公司的第三方提供担保； (e) 变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资； (f) 分红策略和分红或其他资金派送； (g) 任何关联方交易； (h) 指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程； (i) 任命高层管理人员，包括CE，C，CF； 篇二： 创业投资协议 创业投资协议书 甲方（投资方）： _ 乙方（被投方）： _ 甲、乙双方本着友好协商、平等自愿的原则，就_创业项目达成合作意向，因此制定此投资协议书。 一、甲方经过前期调查分析，决定投资支持乙方创业，在签署此投资协议书之后的六个月内，甲方愿意提供必要的办公场地给乙方无偿使用； 二、在签署协议书后的六个月内，甲

12、方愿意以真诚无私的态度帮助乙方梳理、提炼、强化其商业模式、团队建设、企业管理等必要创业知识与基础； 三、在六个月期满后，如果乙方通过甲方的考核，则双方进行下一步的投资合作安排，直至签署进一步的投资协议书； 四、甲方及乙方出资金额及所占股权比例为： 五、甲方支持乙方在一到两年内回购20%的股份，甲乙双方一致认同根据业绩情况可给予管理团队一定的股权奖励。具体细节执行时另行商议。 六、此次投资用途主要为： 项目运营费用，甲乙双方不得擅自改作其他使用； 七、在这六个月期间，甲乙双方均不得向任何第三方泄露任何有关对方的企业信息，并且此保密义务不因此协议书结束而终止； 八、在甲乙双方签署此协议书，甲方对乙

13、方的投资权具有独家排他性质，乙方对此表示理解并愿意遵守； 九、本意向书一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，由双方协商签署补充协议确定。 甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章） 身份证： 签约时间 签约时间 篇三： 大学生创业入股协议书 项目共同出资人入股合作协议书 甲方： _ 有效身份证号码： _ 乙方： _ 有效身份证号码： _ 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资_项目事宜达成如下协议，以共同遵守。 第一条 共同投资人的投资额和投资方式 1.甲方已充分了解乙方的创业计划，并认同其市场前景，拟投

14、入风险资金与乙方共同创业。 2.甲、乙双方同意，以双方共同投资建设的“正二八经”网站为项目投资主体。所有投资额将围绕此项目使用，不挪作他用。 3.甲方以风险投资方身份向乙方提供经营项目的出资额(以下简称“出资额”)为人民币_元整，购得项目出资总额的_百分比。另甲方以负责项目中_部分作为出资资本，取得项目出资总额的_百分点，综上合计，甲方共获得项目总股的_百分点，并出任项目_一职。 4.各方一致同意，参与“正二八经”项目的发起设立，其中共同投资人_将合计持有项目股份总额的_百分点。 5.甲方作为共同投资人应于_年 _月_日前将上述出资额划入指定的银行账户或其他指定账户。 第二条 利润分享和亏损分

15、担 1.共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。 2.共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对“正二八经”网站项目承担责任。 3.共同投资人的出资形成的股份及其技术经营管理为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。 4.共同投资于“正二八经”项目的股份转让后，其余各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 5.项目股东分红的具体制度为： （1）分红时间由所有共同出资人共同约定。 （1）分红的数额为具体分红时间项目利润的60%，剩余40%留做分红后围绕网站项目的各项投资运转。 第三条 事务执行 共同投资人委托乙方代表

16、全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于： 1.自项目发起设立起，乙方应行使及履行作为项目负责人的权利和义务 ; 2.在项目正常运转后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务; 3.收集共同投资所产生的利益，并按照本协议有关规定处置; 4.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，乙方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况; 5.乙方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担; 6.乙方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任; 7.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意： (1)转让

17、共同投资于“正二八经”项目的股份; (2)以上述股份对外出质; (3)更换事务执行人。 第四条 项目管理及职能分工 1.项目自本协议签定时开始设立项目管理会，其中，聘任_股东为项目运行管理会下设_部门总负责人。并成为项目管理会股东，拥有项目一定的重大决策决定权和否决权。 2.项目自本协议签订之日起，项目总负责人审批日常事务（涉及项目内发展的重大事项，如项目运转过程中，项目总负责人财务审批权限为500元人民币）超过该权限数额的，须经所有共同出资人共同签字认可，方可执行。 3.项目自本协议签订之日起，项目内各部门负责人拥有向项目管理会提出资金需求的权利，拥有给项目管理会做出建议的权利，拥有负责业务

18、许可范围内一定的决定权。 第五条 投资的转让 1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意; 2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人; 3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。 第五条 其他权利和义务 1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份; 2.共同投资人在_项目运转登记之日起两年内，不得转让其持有的股份及出资额; 3_有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额; 4公司成立后,甲乙双方需根据运营情况继续合作经营投入, 分享共同

19、投资的利润，分担共同投资的亏损。 第六条 违约责任 为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。 第七条 其他 1.本协议自甲乙双方签字画押之日起生效，本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。补充协议为本协议的有效内容组成部分，与本协议具有同等法律效力。 2.本协议签定之后所再行签订的协议，各方之间所协商的任何协议内容与本协议内容有所冲突时，以本协议内容为准。 3.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_份，共同投资人各执一份。 签定日期： _年_月_

20、日_时_分 签订地点： _签订地点： _ 甲方(签字)： _ 乙方(签字)： _篇四： 创业协议书 一.总则 合伙企业名称： 创衣文化T恤定制有限公司 企业住所： 杭州市江干区学林街清雅苑1-3-1701 合伙宗旨： 诚信互利 创新创业 合伙企业经营范围： T恤定制 合伙期限： 合伙期限为_年，自_年_月_日起，至_年_日止。 二.合伙人、出资及出资方式、期限 1.合伙人的姓名及住所： (1) 巫金俊 杭州市江干区学林街清雅苑 1-3-1701， (2) 陈 伟 杭州市江干区学林街清雅苑 1-3-1701， (3) 戴 薇 杭州市江干区学林街清雅苑 9-3-401 ， 2.合伙人的出资额及出资

21、方式。 合伙企业出资本总额10万元人民币。 (1) 巫金俊，出资额6万 ，出资方式为现金出资、固定资产出资 。 (2) 陈 伟，出资额2万 ，出资方式为现金出资。 (3) 戴 薇，出资额2万 ，出资方式为现金出资。 3.出资日期 各合伙人的出资，于_年_月_日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 股份所占比例如下： 巫金俊60%，陈伟20%，戴薇20%。 本合伙人承认用货币、实物、土地使用权、劳务、工业产权、专有技术出资的有效性 三.合伙人权利和义务 1.本合伙企业为有限合伙企业，由合伙人共同出资、共同经营，由巫金俊对合伙债务承担无限连带责任，陈伟

22、、戴薇对其出资额承担有限责任。合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的所占股份比例为据，按比例承担。 2. 盈余分配，以各合伙人所占股份比例为依据，按比例分配,盈利启始分配日期为201X年4月20日。公司总盈利应该拿出_作为职工保险、公司福利、对外入股、奖励等用途，具体有股东大会决定。 2.合伙人在合伙正常经营范围内的一切行为，由全体合伙人承担民事责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则由该合伙人个人承担。 3.本合伙推举巫金俊为企业负责人，合伙负责人依照合伙章程或合伙人授权进行经营活动，对全体合伙人负责。其权限是： 对外开展业务，订立合同； 对合伙事业进行日常管理； 出

23、售合伙的产品(货物)，购进常用货物；支付合伙债务；_。其他合伙人的权利： 参予合伙事业的管理； 听取合伙负责人开展业务情况的报告；检查合伙帐册及经营情况；共同决定合伙重大事项。陈伟主要负责销售、T恤制作；戴薇主要负责网络市场推广与活动策划。 4.在执行合伙业务过程中，因合伙人的过错致使他人遭受人身伤害或者财产损失的，由全体合伙人承担连带责任。 5.合伙存续期间，各合伙人积累的财产和权益为合伙财产，供共有并为合伙经营使用。 6. 合伙终止后，如果合伙期间亏损，则各合伙人不能撤出投资资产；如果合伙期间盈利，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。 7.合伙财产在普通合伙清算前不得分割。 8.各合

24、伙人对合伙事务按一人一票方式行使表决权。 9.合伙事务决定权由简单多数法则决定，但以下事项须全体同意： (1)修改合伙协议; (2)申请贷款; (3)接纳新合伙人: 需承认本合同； 需经全体合伙人同意； 执行合同规定的权利义务。 (4)处分合伙财产。 (5)解散合约: ： 需有正当理由方可退伙； 不得在合伙不利时退伙； 退伙需提前_月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 本合同自全体股东签字起即日生效，各股东各执一份，具有同等法律效应。 合伙人_ 日期_ 合伙人_ 日期_ 合伙

25、人_ 日期_篇五： 创业投资公司发起人协议 创业投资有限公司 设立协议书 根据中华人民共和国公司法的规定，经各方友好协商，就共同出资设立*创业投资有限公司（以下简称“公司” ）事宜达成以下协议，以资共同遵守。 第一条 出资各方 甲方： 乙方： 丙方： 丁方： 戊方： 第二条 公司设立 出资各方均表明具有缔结本协议并履行本协议义务所需的全部合法授权，同意在*市共同设立创业投资有限公司。 公司名称： 公司住所： 第三条 公司经营宗旨 以培育自主创新型、科技型、高成长性创业企业为使命，通过专业运作和规范管理，全力打造优质创业投资品牌，实现公司价值最大化。 第四条 公司经营范围 1、 创业投资业务；

26、2、受托管理省、市创业投资引导基金； 3、受托管理各类基金和创业投资企业投资业务； 4、 创业投资咨询业务； 5、为创业企业提供增值服务； 6、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构； 7、国家法律法规允许的其他业务。 第五条 注册资本和出资额、出资方式、出资比例 公司注册资本为人民币*万元，各方出资额、出资方式和出资比例如下： 第六条 出资时间 公司注册资本分期缴纳。首期出资50%，在本协议生效后10日内缴纳；剩余出资根据项目投资进度在本协议生效后2年内缴纳。 第七条 出资人的权利 1、组建发起设立公司的筹备组，并委托筹备组具体负责设立公司的各项事宜； 2、推荐公司董事、监事候选人； 3

27、、起草公司章程； 4、公司设立后按照公司章程及规定享有股东权利； 5、公司不能设立时，在承担相应费用的基础上收回出资款项。 第八条 出资人的义务 1、按本协议书约定足额及时向公司出资； 2、公司不能设立时，设立行为所产生的债务和费用，由出资人 按出资比例承担； 3、在公司设立过程中，由于某个出资人的过失导致公司利益受损失的，该出资人应对公司承担赔偿责任； 4、不得虚假出资或在公司成立后抽逃出资； 5、在公司设立后，按照公司章程及有关规定承担股东义务。 第九条 公司的筹备 1、公司筹备事宜由甲方承担，其他方应积极予以协助； 2、公司开办的验资及工商注册费用由甲方先行垫付，公司设立后在公司开办费中

28、列支； 3、 公司注册完成后，应向各出资人出据出资证明书。 第十条 协议的变更、修改与终止 1、本协议的修改或变更，须经全体出资人协商同意，方能生效。 2、由于不可抗力致使本协议无法履行，或出资人严重违约使本协议的履行成为不必要或不可能，经出资人一致通过，并报原审批机关备案，可以终止本协议。 第十一条 特别约定 1、公司股权分为优先股和普通股，其中甲方持有的3750万股权为优先股，其他股权为普通股。 2、优先股的性质为： 优先股每年享受固定数额的股息，在分配利润时，优先股先于普通股分配；在公司因解散、破产等原因清算时，优先股先于普通股分配剩余财产。 3、优先股年度股息以同期中国人民银行公布的1年期存款基准利率为股息分配标准,即： 优先股股息=优先股出资额同期中国人民银行公布的1年期存款基准利率。 第十二条 其他 1、 本协议未尽事宜，各方另行协商确定； 2、 本协议自各方签字盖章并经政府批准后生效； 3、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁、戊方各执一份，工商登记和发改委备案各一份，其余由公司备案。 （本页为签署页） 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表： 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表： 丙方（盖章）： 法定代表人或授权代表： 丁方（盖章）： 法定代表人或授权代表： 戊方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签名）： 签约时间： 签约地点：