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*有限公司*年第*次股东会决议时间:*年*月*日地点:*有限公司办公室(地址:*)会议性质:股东会会议参加人:公司全体股东(*、*)主持人:*本公司根据发展情况需要召开股东会会议,并已于会议召开15日前将会议召开的时间、地点和审议的事项通知了全体股东。会议应到*人,实到*人,到会人员代表100%的表决权,会议经代表100%表决权的股东通过,做出如下决议:1、 股权转让:同意*将其持有的本公司*%的股权转让给*,由*、*组成新的股东会。2、 变更董事:同意免去*、*、*的董事职务,选举*、*、*为公司新董事,由*、*、*组成新的董事会。3、 变更监事:同意免去*、*、*的监事职务,选举*、*、*为公司新监事,由*、*、*组成新的监事会。全体新股东签字(盖章):* 签字:* 签字:*有限公司 二一*年*月*日