中外合资股份有限公司章程.doc

《中外合资股份有限公司章程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中外合资股份有限公司章程.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、外商合资深圳三一纳米节能技术股份有限公司章程第一章 总 则第1条 为维护xxxxxx(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和其他有关规定，制订本章程。第2条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立的方式设立；公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照。第3条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。第4条 公司注册名称 中文名称：xxx。简称：“ 英文名称：第5条 公司住所为：邮政编码：518108第6条 公司注册资本为人民币500万元。第7条 公司为永久存续的股

2、份有限公司。第8条 董事长为公司的法定代表人。第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。第二章 经营宗旨和范围第12条 公司的经营宗旨：依据有

3、关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进社会的繁荣与发展。第13条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纳米节能产品、光电产品、照明产品的生产、技术研发及销售；电子产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。第三章 股 份第一节 股份发行第14条 公司的股份采取股票的形式。第15条 公司发行的所有股份均为普通股。第16条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第17条

4、 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。第18条 公司发行的股份，由公司统一向股东出具持股证明。第19条 公司经批准发行的普通股总数为500万股，成立时向发起人发行500万股，占公司可发行普通股总数的100%，票面金额为人民币1元，第20条 发起人各方的姓名或者名称、认购的股份数如下;姓名 出资额 比例以上发起人均以货币形式认购股份。境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。第21条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节 股份增减和回购第22条 公司根据经营和发展的

5、需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经主管审批机关批准，可以采用下列方式增加资本：(一)向社会公众发行股份;(二)向所有现有股东配售股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他增发新股的方式。第23条 根据公司章程的规定，经主管审批机关批准，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。第24条 公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报主管审批机关批准和其他国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：(一)为减少公司资本而注销股份;(二)与持有本公司股票

6、的其他公司合并。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。第25条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;(二)通过公开交易方式购回;(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形。第26条 公司购回本公司股票后，自完成回购之日起10日内注销该部分股份，并向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记。第三节 股份转让第27条 公司的股份可以依法转让。第28条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第29条 董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持

7、有的本公司的股份。第四章 股东和股东大会第一节 股东第30条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的享有权利，承担义务。第31条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。第32条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时在册的股东为公司股东。第33条 公司股东享有下列权利：(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)参加或者委派股东代理人参加股东会议;(三)依照其所持有的股份份额行使表决权;(四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询;(五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠

8、与或质押其所持有的股份;(六)依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：(七)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(八)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。第34条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第35条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。第36条 公司股东承担下列义务：(一)遵守公司章程;(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(三)法律、行政法规及公

9、司章程规定应当承担的其他义务。第37条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起3个工作日内，向公司作出书面报告。第38条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。第39条 本章程所称控股股东是指具备下列条件之一的股东：(一)此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事;(二)此人单独或与他人一致行动时，可以行使公司30%以上的表决权或者可以控制公司30%以上表决权的行使;(三)此人单独或者与他人一致行动时，持有公司30%以上的股份;(四)此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。本条所称

10、一致行动是指两个或者两个以上的人以协议的方式(不论口头或者书面)达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。两个或两个以上的股东之间可以达成与行使股东投票权相关的协议。第二节 股东大会第40条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册资

11、本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;(十一)修改公司章程;(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十三)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第41条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开1次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行，临时股东大会每年召开次数不限。第42条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;(三)单独或者合并持有公司有表

12、决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)公司章程规定的其他情形。第43条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第44条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。董事长未指定人选的，由出席会议的股东共同推举1名股东主持会议。第45条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开30日以前通知登记在册的公司股东。第46条 股东会议的通知包括以下内容：(一)会议的日期、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项;(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股

13、东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)投票代理委托书的送达时间和地点;(六)会务常设联系人姓名、电话号码。第47条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。第48条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

14、人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。第49条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权;(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;(四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;(五)委托书签发日期和有效期限;(六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。第50条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

15、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件可以经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书可以以传真方式送达到公司，但委托书原件应当在合理的时间内尽快寄送到公司。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。第51条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。第52条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：签署

16、一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。第53条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间;因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。第54条 董事会人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于本章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损数额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第52条规定的程序自行召集临时股东大会。第三节 股东大会提案第55条 公司召开股东大会

17、，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东，有权向公司提出新的提案。第56条 股东大会提案应当符合下列条件：(一)内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;(二)有明确议题和具体决议事项;(三)以书面形式提交或送达董事会。第57条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第56条的规定对股东大会提案进行审查。第58条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。第59条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第52条的规定程序要求召集临时股东

18、大会。第四节 股东大会决议第60条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。第61条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，对于本章程第63条规定的事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。第62条 下列事项由股东大会以普通决议通过：(一)董事会和监事会的工作报告;(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)增加或减少本章程规定的公司董事人数;(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法

19、;(五)公司年度预算方案、决算方案;(六)公司年度报告;(七)聘任或解聘会计师事务所;(八)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第63条 下列事项由股东大会以三分之二以上表决权的特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本;(二)向社会公众发行股份;(三)发行公司债券;(四)公司章程的修改;(五)回购本公司股票;(六)公司的分立、合并、解散和清算;(七)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以三分之二以上表决权的特别决议通过的其他事项。第64条 非经股东大会以本章程第63条规定的特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以

20、外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。第65条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。公司所有董事由股东大会以等额选举的方式产生;股东董事、监事由股东大会选举产生。第66条 股东大会采取记名方式投票表决。第67条 每一审议事项的表决投票，应当至少有2名股东代表和1名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。第68条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。第69条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主

21、持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。第70条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。第71条 有关联关系的股东可以自行申请回避，公司其他股东以及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前10日提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前不提出异议的，被

22、申请回避的股东应回避;对申请有异议的，可以在股东大会召开前要求监事会对申请作出决议，监事会应在股东大会召开前作出决议，不服该决议的可以向有关部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。第72条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。第73条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：(一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例;(二)召开会议的日期、地点;(三)会议主持人姓名、会议议程;(四)各发言人对每个审议事项的发言要点;(五)每一表决事项的表决结果;(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;(七)股东

23、大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。第74条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。股东大会记录的保管期限为15年。第75条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。第五章 董事会第一节 董 事第76条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。第77条 公司法第57条、第58条规定的情形以及被中国保监会、中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的董事。第78条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满

24、以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。第79条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易;(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;(六)不得挪用资金或者将

25、公司资金借贷给他人;(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存;(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1、法律有规定;2、公众利益有要求;3、该董事本身的合法利益有要求。第80条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：(一)公司的商业行为符合国家的法律、行

26、政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围;(二)公平对待所有股东;(三)认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况;(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第81条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第82条 董事个人或者其所任职

27、的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。第83条 有关联关系的董事可以自行申请回避，其他董事可以申请有关联关系的董事回避，上述回避申请应在董事会召开前5日提出。有关董事可以就上述申请提出异议，在董事会表决前不提出异议的，被申请回避的董事应回避;对回避申请有异

28、议的，可以在董事会召开前要求监事会对申请作出决议，监事会应在董事会表决前作出决议，不服该决议的董事可以向有关部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。第84条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。第85条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。第86条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第87条 如因董事的辞职导致公司董事会

29、低于法定人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。下任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及下任董事会的职权应当受到合理的限制。第88条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第89条 任职尚未结束

30、的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。第90条 公司不以任何形式为董事纳税。第91条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。第二节 董事会第92条 公司设董事会，对股东大会负责。第93条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。第94条 董事会行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或

31、者合并、分立和解散方案;(八)决定公司内部管理机构的设置(九)决定分公司的设置;(十)聘任或者解聘公司董事会执行委员会主席、总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人;并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订公司章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第95条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第96条 董事会应当确定其运

32、用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。第97条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第98条 董事会设立预算审核委员会、审计委员会、薪酬委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。各专门委员会在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见。董事会各专门委员会的工作规则由董事会制定。第99条 (一)董事会预算审核委员会由3至5名董事组成，预算审核委员会主席由其中1名委员担任。预算审核委员会的主要职责是审核公司年度预算方案预案，负责监督公司预算方案的执行，并根据市场变化和

33、预算方案的执行情况向董事会提出调整的建议和意见，履行董事会授予的其他职权。(二)董事会审计委员会由3至5名不在公司管理层任职的董事组成，审计委员会主席由其中1名委员担任。审计委员会的主要职责是：(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;(2)提出公司聘任会计师事务所的议案;(3)对公司内部审计人员及其工作进行考核;(4)对公司内部控制制度进行考核;(5)检查公司存在或潜在的各种风险;(6)检查公司遵守法律、法规的情况;(7)董事会授予的其他职权。(三)董事会薪酬委员会由3至5名董事组成，薪酬委员会主席由其中1名委员担任。薪酬委员会的主要职责是：(1)拟定董事、监事、高级管理人员的薪酬政策

34、与方案;(2)审核公司的薪酬政策;(3)董事会授予的其他职权。董事会各专门委员会有下列一般性权利：(1)向董事会提出建议;(2)就董事会授权的事项作出决定;(3)可查阅公司有关文件、记录和财务会计资料;(4)必要时聘请外部顾问。预算审核委员会、审计委员会、薪酬委员会的任何决议，均须经各专门委员会的多数同意作出，表决票数相同时，有关专门委员会主席应有决定性表决权。第100条 董事会设执行委员会，负责执行董事会决议。执行委员会由7至9名成员组成，其中包括董事长、除董事长以外的3名董事、公司总经理、常务副总经理。执行委员会实行主席负责制，执行委员会主席由董事长担任或者由董事长提名，董事会聘任。执行委

35、员会负责组织实施董事会的各项决议，拟订公司发展战略、经营计划，审核提交董事会的重大人事事项，执行董事会授予的其他职权。执行委员会主席负责主持董事会执行委员会的工作，行使董事会及其执行委员会授予的其他职权。下述事项须经董事会执行委员会通过并组织实施：(1)任何单笔超过人民币500万元的固定资产或费用支出(与公司签发的保单有关的支出除外);(2)出售超过人民币500万元的固定资产的任何单笔交易(正常商业经营过程中的对外投资除外);(3)公司作为一方当事人，任何董事或高级管理人员或者与任何董事或高级管理人员有重大利益的公司作为另一方当事人的任何交易。第101条 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免

36、。董事长可以由股东董事也可以由非股东董事担任。第102条 董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(四)拟订公司内部管理机构设置方案;(五)拟订公司的基本管理制度;(六)制定公司的具体规章;(七)签署公司股票、公司债券及其他有价证券、董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(八)提名公司总经理;(九)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告;(十)董事会授予的其他职权。第103条

37、 董事长不能履行职权时，应当指定1名副董事长或者董事代行其职权。第104条 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开15日以前书面通知全体董事。第105条 有下列情形之一的，董事长应在30个工作日内召集临时董事会会议：(一)董事长认为必要时;(二)三分之一以上董事联名提议时;(三)监事会提议时;(四)董事会执行委员会主席或公司总经理提议时。第106条 董事会召开临时董事会会议应当于会议召开10日以前以书面方式通知全体董事。如有本章第105条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定1名副董事长或者董事代行其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具

38、体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举1名董事负责召集会议。第107条 董事会会议通知包括以下内容：(一)会议日期和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。第108条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。第109条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书可以以传真方式送达到公司，但委托书原件应当在合理的时间内尽快寄送到公司。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内

39、行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。若出席会议的董事中文理解或表达有困难，该董事可带1名翻译参加会议。第110条 董事会决议以记名投票方式表决。每名董事有1票表决权。第111条 董事会在保障董事充分表达意见的前提下，可采用书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案必须完整、全面且须以专人送达、邮寄、传真中之一种方式送交每一位董事，如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已按本章程规定达到作出该决定所须的人数，该议案即可成为董事会决议，无需再召集董事会会议。第112条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上

40、签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。会议记录的保管期限为15年。第113条 董事会会议记录包括以下内容：(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第114条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董

41、事可以免除责任。第115条 公司根据需要，可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：(一)公司股东或股东单位的任职人员;(二)公司的内部人员(如公司的经理或公司雇员);(三)与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。第三节 董事会秘书第116条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。第117条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章程第77条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。第118条 董事会秘书的主要职责是：(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;(二)筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、

42、记录的保管;(三)负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;(四)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。(五)公司章程规定的其他职责。第119条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。第120条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。第六章 总经理第121条 公司设总经理1名，常务副总经理、副总经理若干名。总经理、常务副总经理、副总经理

43、由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第122条 公司法第57条、第58条规定的情形的人员，不得担任公司的总经理。第123条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。第124条 总经理对董事会执行委员会负责，行使下列职权：(一)主持公司的业务经营管理工作，并受董事会执行委员会委托向董事会报告工作;(二)组织实施董事会有关业务经营决议、公司年度业务经营计划和投资方案;(三)拟订公司业务管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本业务管理制度方案;(五)制订公

44、司的具体业务规章方案;(六)提名公司常务副总经理、副总经理和财务负责人。(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;(八)拟定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘;(九)公司章程或董事会授予的其他职权。第125条 总经理可以列席董事会会议。第126条 总经理应当根据董事会执行委员会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大业务合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。第127条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

45、第128条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会执行委员会批准后实施。第129条 总经理工作细则包括下列内容：(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理、常务副总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会执行委员会认为必要的其他事项。第130条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第131条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第七章 监事会第一节 监 事第132条 监事由股东代