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2012年度第二次股东会决议会议时间：2012年11月20 日会议地点：公司会议室会议性质：临时会议会议通知情况：本次股东会已于15日前以书面方式通知全体股东到会股东情况共计 3人，全部到会。本次股东会由执行董事召集和主持，会议主要议题是增加新股东、增加注册资本等。经全体股东协商同意，形成如下决议：一、 同意变更公司注册资本，由原1200万元变更为2100万元。二、 同意增加新股东和。三、同意股东出资408万元做为增资款投入公司，加上其原有股权，共出资1008万元。同意股东出资270万元做为增资款投入公司，加上其原有股权，共出资630万元。同意股东出资12万元做为增资款投入公司，加上其原有股权，共出资252万元。同意新股东投入105万元投入公司。同意新股东投入105万元投入公司。三、由于股权结构发生变动，同意下次董事会执行董事和监事进行改选，聘用新的经理。四、建议下次股东会对公司章程进行修改。以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数为100%，无反对和弃权意见。股东签字： 二一二年十一月二十日
