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1、天成投资集团参股公司管理制度（征求意见稿）第一章 总 则第一条 制定目的为规范天成投资集团与参股公司的关系，确保集团公司的股东权益，提高投资回报，根据中华人民共和国公司法等法律法规和集团公司章程，特制定本制度。第二条 适用对象本规范的适用对象主要针对集团公司参股的企业，其管理则依据相关国家法律文件、公司章程以及与相关企业签订的要约进行管理。第二章 参股企业内部控制第三条 建立子公司档案集团公司管理中心将新参股企业资料整理为子公司档案，并报参股公司董事一份。第四条 经营业绩管理确定经营目标要求。公司管理中心按集团公司整体目标起草对参股子公司的经营目标要求，该经营目标要求经董事会审核同意后，通过子
2、公司董事会转达。年度经营效果分析。管理中心分析子公司年度经营结果，并与集团公司经营目标相比较，提出建议。下年度经营目标建议。管理中心提出子公司下年度经营目标建议。第三章 参股企业业务管理第五条 人员派驻集团公司依据相关协议，通过选派人员到参股公司担任业务副总经理、财务总监（财务经理）的方式，实施对参股公司的管理。派驻人员在参股公司应尽心尽责，完成本职工作，其人事关系归属公司。派驻人员每季度应向公司提交述职报告，反馈其在参股公司的工作完成情况、参股公司的经营状况和重大异常事项。第六条 财务管理集团公司财务中心应按季收集参股公司的月度财务报表及有关资料，进行财务分析，并报告集团总裁。集团公司财务部应及时办理对参股公司的分红事宜。第七条第八条第九条 待添加的隐藏文字内容3资金管理与集团公司有资金往来的参股公司，必须严格执行集团公司的资金管理规定，确保公司资金安全、流动与盈利。第十条 审计管理在必要时，经参股公司董事会同意，集团公司可要求中介机构或内部稽核部门到参股公司了解财务状况与经营情况，并将审计结果报送到集团的管理中心和财务中心。第十一条 信息交流与沟通子公司董事将集团公司对子公司的经营及重大问题的意见反馈给参股企业。季度对企业进行至少一次访谈，了解企业经营状况、存在的问题、提出相关咨询意见并形成企业情况季度报告。
