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1、证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2013039200550江铃B江铃汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况1.召开时间：2013年10月31日上午9：00时2.召开地点：公司办公楼二楼会议中心3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：董事兼执行副总裁熊春英女士6.会议的召开符合公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的规定。三、会议出席情况1、出席的总体情
2、况出席此次股东大会的股东和代理人5人，代表股份674,477,786股，占公司有表决权总股份78.14%。2、A股股东出席情况出席会议A股股东和代理人3人，代表股份365,569,014股，占公司A股股东有表决权股份总数70.41%。3、B股东出席情况出席会议B股股东和代理人2人，代表股份308,908,772股，占公司B股股东有表决权股份总数89.80%。四、提案审议和表决情况大会以投票表决方式审议并通过以下事项：一、J08项目批准1、总的表决情况同意674,361,676股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，；反对0股；弃权116,110股。2、A股股东的表决情况同意365,452
3、,904股，占出席会议A股股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权116,110股。3、B股股东的表决情况同意308,908,772股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。4、表决结果：此议案获得通过。二、公司与福特之间的J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议1、总的表决情况同意399,292,064股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.97%，；反对0股；弃权116,110股。关联股东福特汽车公司回避表决，其合计持有的275,069,612股不计入有效表决权股份数。2、A股股东的表决情况同意365,452,904股，占出席会议A股股东所持有效表决权99.
4、97%；反对0股；弃权116,110股。3、B股股东的表决情况同意33,839,160股，占出席会议B股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。4、表决结果：此议案获得通过。三、关于选举王文涛先生为公司第七届董事会董事的议案1、总的表决情况同意674,355,876股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，；反对5,800股；弃权116,110股。2、A股股东的表决情况同意365,452,904股，占出席会议A股股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权116,110股。3、B股股东的表决情况同意308,902,972股，占出席会议B股股东所持表决权99.99%；反对5,800股；弃权0股。4、表决结果：此议案获得通过。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所2、律师姓名：杨爱林、王冬冬3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。六、备查文件（一）、江铃汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议纪要；（二）、江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。江铃汽车股份有限公司董事会2013年11月1日
