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1、江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会董事会、监事会选举办法（二OO三年四月十五日） 一、依据中华人民共和国选举法、公司法等有关规定，制定本办法。二、本次股东大会改选的组织工作由董事会负责和主持，选举董事会成员5人，选举监事会成员3人。三、股东大会由全体股东组成，股东都有选举权和被选举权，选举按一股一票的原则采取无记名投票的方式进行。四、选举大会必须由应出席会议的代表三分之二以上表决权的股东参加方能进行选举。如股东本人因特殊原因不能到会，可委托他人参与会议选举，但必须使用本公司制作的委托书（在外地可采用传真或电报委托），受委托人必须是本企业股东或委托人的直系亲属（配偶、父母、成年子女），非本企
2、业股东或非委托人的直系亲属不得接受委托，委托书上需注明代理人姓名、代理权限并有股东签名方可有效。接受委托代理最多不可超过3人，若超过则视为无效。委托代理手续必须交由公司进行资格审查，未经资格审查确认，则该委托代理视为无效。如股东本人未到会,又未委托他人参加选举,则视为弃权。五、董事会、监事会的选举分两次进行，第一次选举董事，第二次选举监事。六、董事会和监事会选举均分两轮进行。第一轮实行预选，股东按应选人数，把自己要选的人的姓名写在选票的姓名栏空格内，以得票多少排序，由高到低多于应选人数的两倍确定候选人名额，即董事会候选人10人，监事会候选人6人。第二轮选举，从候选人名单中把自己要选的人的姓名写
3、在选票的姓名栏空格内，按得票多少为序当选。若遇票数相等，不能确定当选人时，应当就票数相等的被选举人再次投票，以得票多的当选。 已当选为董事的不得兼任监事。七、董事长、监事会主席分别由董事会和监事会按照公司法有关规定选举产生。八、选票一律用钢笔或圆珠笔填写，字迹要清楚，填写模糊的选票，可辨认部分为有效，无法辨认的部分无效。如果股东不能填写选票，可委托他人填写，但不能委托候选人代写。九、每次选举结束后，应当场清点收回的选票。收回的选票等于或者少于发放的选票，选举有效；多于发放的选票，选举无效，应重新选举。十、每张选票所选的人数，等于或者少于规定选举人数的有效；多于规定应选人数的作废。在同一张选票中
4、重复填写某个人姓名，则视为一票；监事会选票中不能填写董事会成员姓名，否则视为废票。十一、选举大会设总监票人1名，总计票人1名，监票人4名，记票人4名，唱票人4名。总监票人和监票人必须是本企业股东，由会议主持人提名，经全体股东举手表决通过，负责对发票、投票、计票等工作进行监督。“两会”候选人不得担任监票、记票和唱票人员。十二、计票完毕，由总监票人向会议主持人报告选举结果，然后由会议主持人根据本办法确定选举是否有效，并负责公布。十三、选举办法，由股东大会表决通过后施行。江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会会 议 议 程召集人：董事会主持人：徐立江时间：2003年4月15、16日两天地点：工会礼堂
5、时 间内 容值班人四月十五日上午8：00时11：30时一、大会预备会1、参加本次股东大会人数及资格审查情况通报；2、宣布会议注意事项及会场纪律。二、大会正式开始1、大会开始，全体起立、奏国歌、鸣炮；2、听取董事会工作报告；3、听取监事会工作报告；4、听取财务工作报告；5、听取公司章程（修改草案）；6、听取持股方案（修改草案）。陈晓平徐柏弋下午13：00时17：00时1、股东各自对三个报告和两个修改草案进行审议，并提出书面意见和建议于13：30时以前交公司办公室。2、13：30时15：00时对股东的书面意见和建议进行整理、汇总。3、15：00时17：00时大会通过三个报告；通过公司章程（修改草案
6、）；通过持股方案（修改草案）；通过第二届董事会、监事会选举办法。胡晓航舒宏球四月十六日8：00时17：00时(中午工作人员不休息)1、通过监票人、唱票人、记票人名单；2、进行董事会选举；3、进行监事会选举；4、宣布董事会、监事会选举结果；5、新产生的董事会、监事会分别召开会议，选举董事长和监事会主席；6、宣布大会结束，奏国歌、鸣炮。杨国良陈晓平江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会会 议 议 程召集人：董事会主持人：徐立江时间：2003年4月15、16日两天地点：工会礼堂时 间内 容值班人四月十五日上午8：00时11：30时一、大会预备会1、参加本次股东大会人数及资格审查情况通报；2、宣布会议
7、注意事项及会场纪律。二、大会正式开始1、大会开始，全体起立、奏国歌、鸣炮；2、听取董事会工作报告；3、听取监事会工作报告；4、听取财务工作报告；5、听取公司章程（修改草案）；6、听取持股方案（修改草案）。陈晓平徐柏弋下午13：00时17：00时1、股东各自对三个报告和两个修改草案进行审议，并提出书面意见和建议于13：30时以前交公司办公室。2、13：30时15：00时对股东的书面意见和建议进行整理、汇总。3、15：00时17：00时大会通过三个报告；通过公司章程（修改草案）；通过持股方案（修改草案）；通过第二届董事会、监事会选举办法。胡晓航舒宏球四月十六日8：00时17：00时(中午工作人员不
8、休息)1、通过监票人、唱票人、记票人名单；2、进行董事会选举；3、进行监事会选举；4、宣布董事会、监事会选举结果；5、新产生的董事会、监事会分别召开会议，选举董事长和监事会主席；6、宣布大会结束，奏国歌、鸣炮。杨国良陈晓平江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会与会股东审议三个报告和两个修改草案意 见 或 建 议 书姓名性别所在单位意见或建议：注：此表必须于4月15日下午13：30时以前交公司办公室，如此表未交则视为没有意见.江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会与会股东审议三个报告和两个修改草案意 见 或 建 议 书姓名性别所在单位意见或建议：注：此表必须于4月15日下午13：30时以前交公司
9、办公室，如此表未交则视为没有意见.江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会会 场 纪 律 一、各位股东按划分的位置（或找好位置）就坐，就坐以后，不要随意更换坐位。二、会议期间，要注意保持会场安静，不要随意走动，不要大声讲话，不能中途退场，要自始自终保持会场秩序。三、为了保证会议及投票选举的有序进行，与会人员必须服从大会工作人员的统一安排和调度。四、出席会议的除本公司股东、或因股东本人未能出席会议而委托的直系亲属（须经过公司的资格审查确认）以及大会特邀人员外，其他人员一律不得进入会场。以上各条会场纪律，望与会人员共同遵守，不得违反。二OO三年四月十五日十六日江西龟峰水泥有限责任公司第二届股东大会会 场 纪 律 一、各位股东按划分的位置（或找好位置）就坐，就坐以后，不要随意更换坐位。二、会议期间，要注意保持会场安静，不要随意走动，不要大声讲话，不能中途退场，要自始自终保持会场秩序。三、为了保证会议及投票选举的有序进行，与会人员必须服从大会工作人员的统一安排和调度。四、出席会议的除本公司股东、或因股东本人未能出席会议而委托的直系亲属（须经过公司的资格审查确认）以及大会特邀人员外，其他人员一律不得进入会场。以上各条会场纪律，望与会人员共同遵守，不得违反。二OO三年四月十五日十六日
