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1、银行第一次临时股东大会会议议程会议时间：年2月22日（星期一）上午10时会议地点：市九龙坡区金凤镇海兰云天会议中心海韵五会议室主 持 人：刘建忠董事长议程内容：一、宣布会议开始及介绍参会人员二、宣布出席会议的股东人数、代表股份三、审议议案（一）关于农村商业银行股份有限公司定向募集方案的议案；（二）关于修改农村商业银行股份有限公司现行章程的议案；（三）关于农村商业银行股份有限公司发行H股股票并上市的议案；（四）关于农村商业银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；（五）关于制定农村商业银行股份有限公司章程（H股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案；（六）关于修改农村商业银行股份有限公
2、司监事会议事规则的议案；（七）关于提请股东大会授权办理本次定向募集及本次H股发行及上市事宜的议案；（八）关于提请股东大会同意本次H股发行及上市决议有效期的议案。四、股东发言及回答股东提问五、投票表决六、宣布表决结果七、律师宣读法律意见书八、宣布会议结束会 议 须 知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据公司法等文件的有关要求，特制定本须知。一、本行根据公司法、章程等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。已登记确认出席股东大会的股东应于股东大会开始前半小时在会场前办理签到登记手续，按照会场桌签的摆放位置或工作人员的引领位置就座。二、董事会以维护股东
3、的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行本行章程中规定的职责。三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。（一）根据股东大会议事规则规定，要求发言的股东，应当在会前登记，写明股东名称和问题，发言顺序按登记顺序安排。会议主持人可视会议实际情况决定发言人数和时间，采取回答方式或指定人员回答。（二）股东或其代理人违反章程规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。（三）为保证股东大会对议案的审议顺利进行，会前登记发言或提问的股东，每位股东或股东代表发言或提问的时间应不超过3分钟。对于未在股东大会上得到回答的问题，提出问题的股东可以在股东大会决议作出后的10个工作日内，与股东大会的工作人员取得联系，由工作人员另行安排问题的回答时间、地点和方式。四、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
