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1、上市公司会议管理制度一、总则（一）为使有限公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。（二）本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。本制度适用于有限公司。（三）会议应本着精简、高效的原则进行，会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果，切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。二、会议类别A类（按公司章程和制度定期召开的公司级会议）。如：A.1 公司董事会会议A.2 公司计划工作会议（如：年度计划工作会议、季度述职会议）A.3 公司总经理办公会议A.4 公司行政人事工作会议A.5 公司财经工作会议A.6 公司工程建设工作会议A.7 公司工作会议A.8 公司投资工作会议A.9
2、 公司科学技术工作会议B类（公司工作会议）。如：B.1 公司工作例会B.2 部门工作例会 B.3 部门专题会议（如运行经济分析会议、工作推进会、招聘会、处理突发性事件等）B.4 公司各委员会专题会议（如项目评审会议、招标会、考核会议等）C类（临时召开的各种会议）。如：C.1 政府部门召开的有关会议C.2 企业大型公关活动D类（各种非正式会议）。如：D.1 公司员工联欢会D.2 公司内部座谈交流会三、 会议内容及要求（一）公司董事会会议1、董事会年度例会出席人员：董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及会议有关列席人员。会议主持：董事长或董事长授权委托的董事会议时间：董事长定会议地点：待定会议
3、议题：（1）审议公司上年度经营计划工作执行情况报告；（2）审议公司下一年度经营目标与计划；（下年度生产发电计划、财务预算报告；投资与基建计划；综合工作计划）（3）审议公司利润分配方案；（4）审议公司重大奖惩事项；（5）审议公司经营班子提交的有关重大事项的提案。召开次数：一次/年会议记录：董事会秘书形成文件：董事会会议纪要、董事会决议督办部门：董事会秘书处文件密级：机密（二） 公司计划工作会议1、公司年度计划工作会议出席人员：总经理、副总经理、各职能部门负责人，各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人，优秀员工代表以及会议有关列席代表。董事会成
4、员可自主决定与会。会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理会议时间：每年一、二月份会议地点：待定主要议题：（1）听取并审议各下属公司年度经营计划执行情况述职报告；（2）总结公司年度经营目标计划执行情况与各项管理工作开展情况；（3）制订下一年经营目标计划；（生产发电计划、投资基建计划、综合工作计划、财务计划及年度预算）（4）表彰年度各项先进；（5）其他重大事项。召开次数：一次/年会议记录：办公室机要秘书形成文件：会议纪要，下发公司各部门，各下属独资、控股、参股公司 督办部门：公司综合管理部文件密级：秘密2、公司季度经营计划执行述职工作会议出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负责人
5、，各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。 会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理会议时间：一、四、七、十月份中旬会议地点：公司会议室或下属子公司所在地会议议题：（1）总结公司上季度经营计划执行情况，制订下季度经营目标计划方案；（2）听取并审议各下属公司季度经营计划执行情况述职报告，由考核委进行考评；（3）审议其他重大事项。召开次数：一次/季会议记录：公司办公室机要秘书形成文件：会议纪要，报公司董事会，下发公司各部门督办部门：公司综合管理部文件密级：秘密（三）公司总经理办公会议1、总经理办公
6、例会出席人员：总经理、副总经理、各分管领导（董事长等董事会成员可列席参加或必要时可扩大至各职能部门负责人参加）。会议主持：总经理或由总经理授权的副总经理会议时间：每月五日会议地点：公司会议室会议议题： （1）审定公司过去一个月月度经营报告（报表），报公司董事会；（2）审定公司月度工作计划与财务预算计划，报公司董事会；（3）按职责权限审议各部门提交的提案。召开次数：一次/月会议记录：公司办公室机要秘书形成文件：会议纪要，报公司董事会，下发公司各部门督办部门：公司综合管理部文件密级：秘密2、总经理专题办公会议出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、有关公司专业委员会代表、有关部门负责人及人员、特别
7、邀请的人员。会议主持：总经理或由总经理授权的副总经理会议时间：每周一召开或临时召集会议地点：公司会议室会议议题：专题讨论决定有关事宜召开次数：不定会议纪要：公司办公室机要秘书、总经理秘书形成文件：会议纪要督办部门：相关部门文件密级：视内容而定（四）公司行政人事工作会议1、公司行政人事工作例会出席人员：行政人事分管领导、公司以及各下属公司行政人事部门的负责人以及会议有关的列席人员。视会议内容要求各下属公司总经理、财务负责人参加。会议主持：行政人事分管领导或由公司综合管理部负责人 会议时间：每季度最后一周会议地点：公司会议室或下属公司所在地会议议题：（1）总结季度公司行政人事工作计划执行情况；（2
8、）安排下季度公司行政人事重点工作事项；（3）有关行政人事重要政策与制度及工作模式；（4）交流行政人事工作信息与经验；（5）其他临时安排的事项。召开次数：一次/季会议记录：公司综合管理部形成文件：会议纪要督办部门：公司综合管理部文件密级：视内容而定（五）公司财经工作会议1、财经工作例会 出席人员：公司财经副总经理、公司相关人员、各下属公司财务负责人、财务部经理或相关人员，必要时可扩大至有关人员。 会议主持：公司财经副总经理 会议时间：每年一、四、六、九月份会议地点：待定会议议题：（1）检查和总结上阶段财务工作情况，布置下阶段工作；（2）处理本阶段需要集中研究解决的问题；（3）其它事项。会议次数：
9、一次/季会议记录：财务管理部形成文件：会议纪要督办部门：财务管理部文件密级：秘密2、财经专题会议出席人员：指定人员 会议主持：公司财经副总经理 会议时间：临时会议地点：待定会议议题：相关专题会议次数：不定会议记录：财务管理部形成文件：会议纪要督办部门：财务管理部文件密级：秘密（六）公司安全生产工作会议1、公司安全生产工作例会出席人员：分管领导、公司部、公司各相关职部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师、相关生产管理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：安全生产部经理会议地点：不定会议时间：每季度第一个月主要议题：（1）总结上季度生产营运计划执行与生产安全管理等情况和布置下季度相关工
10、作； （2）处理上一季度生产营运中需要集中研究解决的问题； （3）其他事项。召开次数：四次/年会议记录：公司安全生产部形成文件：会议纪要督办部门：公司安全生产部文件秘级：视内容而定2、公司安全生产专题会议出席人员：分管副总经理、公司安全生产部、公司各相关职能部门的负责人、各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、相关生产管理人员。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：安全生产部经理会议地点：不定会议时间：不定会议议题：相关专题召开次数：不定会议记录：公司安全生产部形成文件：会议纪要督办部门：公司安全生产部文件秘级：视内容而定（七）公司工程建设工作会议1、公司工程建设工作例会出席人员：分管领导
11、、公司工程建设部、各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：工程建设部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结上季度工程建设工作情况和布置下季度工作；（2）处理上季度中需要集中研究解决的问题； （3）其他事项。召开次数：一次/季会议记录：公司工程建设部形成文件：会议纪要督办部门：公司工程建设部文件秘级：视内容而定2、公司工程建设专题会议出席人员：分管领导、公司工程建设部、各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：工程建设部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题
12、召开次数：不定会议记录：公司工程建设部形成文件：会议纪要督办部门：公司工程建设部文件秘级：视内容而定（八）公司投资工作会议1、公司投资工作例会出席人员：分管领导、公司投资发展部、各相关职能部门的负责人、各项目工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导可自主决定与会。会议主持：分管领导或投资发展部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结上季度投资工作开展情况和布置下季度工作；（2）处理上季度中需要集中研究解决的问题； （3）其他事项。召开次数：一次/季会议记录：公司形成文件：会议纪要督办部门：公司投资发展部文件秘级：视内容而定2、公司投资工作专题会议出席人员：总经理、常务副总
13、经理、分管领导、公司投资发展部、各相关职能部门的负责人、各项目工作组负责人、各办事处负责人等。公司其他分管领导视会议内容与会。会议主持：分管领导或投资发展部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题召开次数：不定会议记录：公司投资发展部形成文件：会议纪要督办部门：公司投资发展部文件秘级：视内容而定（九）公司科学技术工作会议1、公司科技工作例会出席人员：总工程师、公司总工程师办公室、公司各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导视会议内容与会。会议主持：总工程师会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结上季度科技工作情况和布置下季度工作；（2）处理上
14、季度中需要集中研究解决的问题； （3）其他事项。召开次数：一次/季会议记录：公司总工程师办公室形成文件：会议纪要督办部门：公司总工程师办公室文件秘级：视内容而定3.7.2 公司科技工作专题会议出席人员：总工程师、公司总工程师办公室、各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导可视会议内容与会。会议主持：总工程师办公室负责人会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题召开次数：不定会议记录：公司总工程师办公室形成文件：会议纪要督办部门：公司总工程师办公室文件秘级：视内容而定（十）公司工作例会出席人员：常务副总经理、公司分管领导、公司各相关职能部门的负责人。会议主持：
15、常务副总经理或相关分管领导会议地点：公司会议室会议时间：每周五下午主要议题：（1）总结上一周工作情况和布置下一周工作； （2）处理上周工作中需要集中研究解决的问题； （3）其他事项。召开次数：一次/周 会议记录：公司办公室机要秘书形成文件：会议纪要督办部门：公司综合管理部文件秘级：视内容而定（十一）项目评审会议出席人员：总经理、常务副总经理、财经管理分管领导、投资拓展部经理、工程建设部经理及相关人员。会议主持：投资分管领导会议地点：公司会议室会议时间：不定主要议题：相关专题召开次数：不定会议记录：投资发展部形成文件：会议纪要督办部门：投资发展部文件秘级：视内容而定四、会务管理（一）所有会议的会
16、务工作均由公司综合管理部统一管理。（二）会务管理细则1、安排与联系例会在正常情况下不再变动，特殊情况另行通知。其他重大临时性会议，如由政府召开的各种会议、投资洽谈会等应提前三至四天通知与会人员。通知时应讲明如下内容：会议名称、参加人员、召开时间与地点、主要议题、被通知人应准备的与会材料等。无特殊情况会议应以书面形式予以通知。2、纪律管理被通知参加会议的人员应准时出席，因故不能参加会议者应提前二天向公司综合管理部请假。3、会场管理（1）公司会议室由公司综合管理部负责管理，各部门需用会议室时，需提前一天向公司综合管理部联系，由公司综合管理部统一安排。会议室应保持卫生清洁，桌椅摆放整齐。（2） 因会
17、议重要或参加人数多而需要外借会议室时，应提前七至十天联系。包括场地大小、费用、提供何种服务、联系方式等。需要安排食宿的，应按公司有关接待管理办法，提前安排好宾馆、酒店。对于VIP客人，还要安排好车辆。（3）由政府部门召开的重要会议，领导座次要安排合理并备有名牌。另外会议室要安排水果、小毛巾、茶水、鲜花，欢迎牌、横幅视情况而定，提供摄影。由集团召开的公司工作会议，会议室要求有水果、餐巾纸、茶水、鲜花、横幅，门口有欢迎牌。（4）会议开始前，会务人员要详细检查会场的灯光、音响、投影设备是否运行正常。4、 材料准备凡是需要发给与会人员发放的材料，应提前一天做好打印、装订、分装工作，并在与会人员签到时予
18、以发放。5、费用管理 对于重要的会议，应提前十天做好会务预算工作，并报分管领导批准。会后要及时结算，报帐。A类会议除董事会会议费用由公司董事会费中列支，其他会议费用由各参会单位分摊。B类会议费用由会议召集部门负责预算，结算。C、D类会议费用根据会议具体内容由相应召集部门负责预算，结算。6、接待管理 （1）会议用餐 A类会议用餐由会务组安排统一的会务用餐，并计入会议费用预算。 B类会议原则上不安排会议用餐，如有外地人士与会，按公司客饭标准接待。 C、D类会议根据具体情况按公司招待审批程序办理手续后安排用餐。 （2）会议住宿A类会议住宿由会务组按照公司规定员工出差住宿标准统一安排，并计入会议费用预算。 B类会议原则上不安排会议住宿，如有外地人士与会，按公司员工出差住宿标准接待。费用计入会议召集部门。 C、D类会议根据具体情况按公司招待审批程序办理手续后安排住宿，费用纳入会议预算。 （3）会议用车等接待工作按公司接待工作标准执行。五、检查与考核（一）会务检查与考核由公司综合管理部执行。（二）检查标准按上述条例进行。（三）对于违反本制度的单位或个人，按公司有关奖惩办法执行。六、附则（一）本制度解释权属公司综合管理部。（二）本制度自公布之日起执行。
