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1、（企业管理手册）行政办公手册会议管理规定会议管理制度1 目的为提高工作效率，注重实际效果，结合中建国际建设公司（以下称“公司”）组织结构实际情况，特制订本管理办法，以规范管理公司各类会议。2 会议分类l 董事会l 总经理常务会l 总经理联席会l 总经理办公会l 工作汇报会l 分支机构（含国内、海外）工作会l 部门、项目工作会议l 全体员工会l 业务分析专题会l 党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会l 工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议l 团委会、团委扩大会l 其他会议：包括理论研讨会、业务竞赛会、工作调研会、各类座谈会3 董事会3.1 时间每年12次；具体时间及
2、议程提前十五天通知，每次会议时间约壹天。3.2 会议内容董事会讨论确定如下事宜：l 公司发展规划；l 公司运营管理层人事安排；l 公司年度工作完成情况及年度工作计划；l 股东利润分配分红；l 年度预算审核；l 额度于10000万元人民币之上的重大投资。3.3 组织安排董事会由公司董事长召集，董事会秘书负责董事会文件的准备以及会议组织。公司综合管理部配合。3.4 和会人员公司董事长、董事。原则上公司所有董事必须要全部和会。3.5 会议纪要董事会秘书负责议案收集，且整理会议纪要。会议纪要由各位董事签字，最后由公司董事长签发。4 总经理常务会4.1 时间每月1次，原则为每月22日进行。如有必要，总经
3、理可提前或推后召开。4.2 会议内容l 审议讨论公司年度工作计划、财务预算、决算方案等；l 审议讨论公司10000万元以下的重大投资决策，以及融资、基建计划和50万元之上固定资产购买等；l 公司各项管理制度的讨论审批；l 审定公司组织机构的调整、驻外机构的设立、撤且关停等；l 评审修订公司体系管理手册；l 审议修正劳资方案；l 讨论审批公司部门执行经理（C级）（含）之上职员的任命，确定公司投资子公司董事成员、总经理、副总经理等关键岗位人选。4.3 组织管理常务会秘书会同综合管理部组织且进行会议纪要。4.4 参会人员l 公司总经理、常务会副总经理；l 列席代表：党委副书记、财务总监、综合管理部经
4、理以及提交会议议案的部门负责人员及有关人员（按通知）。4.5 会议议案提交、审批程序l 提交议案的部门或个人应于每月17日前将议案、填写好的提交议案程序单、议案电子文档壹且交综合管理部；l 议案经综合管理部汇总、常务会秘书初核后，报总经理审批；l 经总经理审批同意后的议案，由综合管理部负责于常务会召开前三天分送参加会议人员审议。4.6 表决l 本规定4.4.1中规定的会议正式代表具有表决权，列席代表不具有表决权，但可提出修改意见；l 具有表决权的代表，于每次会议结束后填写提交议案表决记录单。4.7 会议纪要l 每次会议由综合管理部/常务会秘书负责记录，且进行整理形成会议纪要；会议纪要由综合管理
5、部呈有关公司领导、部门领导会签，然后报总经理审批签发；l 审批同意后的会议纪要由综合管理部负责核稿、编号、打印、下发、存档。会议纪要应于会议召开后5日内完成审批且下发。4.8 常务会决议检查督办综合管理部负责对总经理常务会决议的执行情况进行检查督办且将结果汇总于下次常务会进行汇报。4.9 其他l 非总经理常务会的规定时间，而又急需做出决定的事项，总经理能够召开总经理办公会进行处理，或可采用文件会签的方式；l 公司管理评审会作为总经理常务会的补充形式，其讨论达成壹致且经总经理签发的议案，和总经理常务会通过议案具有同等效力。公司管理评审会根据工作需要召开，具体由质保部组织。5 总经理联席会5.1
6、时间每季度召开壹次，原则上安排于三、六、九、十二月下旬举行，具体时间及日程提前五天通知和会人员。5.2 会议内容座谈公司运营管理工作中存于的问题和解决建议。5.3 组织管理综合管理部组织5.4 和会总经理常务会成员、公司副总经理（非常务会成员）、党委副书记、财务总监、管理者代表、公司各部门代表。5.5 会议纪要综合管理部负责会议纪要整理，且经总经理审批签发。5.6 督办综合管理部负责督办。6 总经理办公会6.1 会议内容根据工作需要，总经理或副总经理能够召集总经理办公会，会议内容由会议召集人确定。6.2 组织管理总经理办公会由会议召集人主持，综合管理部负责总经理召集的办公会的组织工作，副总经理
7、召集的办公会由其指定关联部门负责会议组织工作，综合管理部为会议提供必要的协助。6.3 参会人员召集会议的总经理或副总经理、公司关联领导、关联部门、项目负责人及有关人员。6.4 会议纪要l 会议纪要由会议召集人指定关联部门整理，由召集人签发。办公会会议纪要应通过NOTES系统进行传阅，原则上不再下发纸质文件；l 会议纪要应于会议召开5日内下发。7 工作汇报会7.1 安排工作汇报会于每年年初及年中各举行壹次，分别对公司上壹年工作及当年上半年工作进行汇报和总结，且对下阶段工作进行指导。7.2 组织管理l 公司工作汇报会由综合管理部、企划部牵头组织；l 企划部、财务资金部于会议召开前壹周提前下发“年度
8、预算标准表格”及“上年度预算执行情况”予各部门；l 各部门结合本部门预算和工作执行情况，填制“年度预算标准表格”，且于会前汇总至企划部；l 各部门应根据“年度预算标准表格”进行工作汇报，且重点就预算的突破、工作中存于的问题、未完成的工作计划、以及下阶段工作安排做重点阐述。7.3 主持及参加人员工作汇报会由公司总经理主持进行，参加人员由综合管理部于会前确定。7.4 会议纪要l 各部门工作汇报会由综合管理部负责整理会议纪要，经总经理审批签发，且通过公司NOTES会议管理系统传达；l 综合管理部根据工作汇报会汇总记录，整理起草“公司年度（半年）工作计划和要点”，作为公司正式文件下发；l 会议纪要原则
9、上应于会议召开后5天内下发，“公司年度（半年）工作计划和要点”应于工作汇报会结束后壹周内下发。8 分支机构（含国内、海外）工作会8.1 时间原则上每年召开1-2次国内分支机构工作会和海外分支机构工作会，原则上安排于每年6或7月、12或下年1月份举行，具体时间及日程提前十五天通知和会人员。8.2 会议内容l 各分支机构工作情况汇报、总结；l 关联议题讨论；l 公司运营管理当中的其他事宜。8.3 组织管理分支机构工作会由主管事业部组织，综合管理部提供协助。8.4 参会人员公司总经理、关联领导、分支机构负责人、关联部门有关人员。8.5 会议纪要会议纪要由主管事业部负责整理，会议纪要由总经理审批签发且
10、发放给所有有关单位。9 部门、项目会议9.1 安排部门、项目根据工作需要召集可自行组织会议，综合管理部提供必要协助。9.2 主持及参加人员主持会议及参加会议人员由召集会议的关联部门或项目确定。9.3 会议纪要l 会议纪要应通过NOTES系统进行传阅，原则上不再下发纸质文件；l 会议纪要应于会议召开5日内下发。10 全体员工会10.1 时间于每年三月召开，具体时间另行通知。10.2 会议内容公司年度工作情况回顾；下年度工作部署；评优发奖；其他重大事项。10.3 组织管理综合管理部、政工部负责会议组织工作。10.4 参会人员公司全体员工（原则上于京人员参加）。11 业务分析专题会11.1 安排公司
11、可根据工作需要召开专题的业务分析会，如运营分析会、项目管理分析会、财务活动分析会等。此类会议由主管部门负责组织，综合管理部提供必要协助。11.2 主持及参加人员主管领导及关联部门、项目。11.3 会议纪要l 会议纪要由主管部门进行整理，且由主管领导审批签发。会议纪要应通过NOTES系统进行传阅，原则上不再下发纸质文件；l 会议纪要应于会议召开5日内下发。12 党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会12.1 安排之上会议由公司党委或纪委不定期召集举行。12.2 和会人员根据不同的会议内容由公司党委或纪委确定参会人员。12.3 会议内容由公司党委或纪委根据会议类型确定。12.4 会议纪
12、要由党委或纪委办公室拟订发放。13 工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议13.1 安排之上会议由公司工会不定期召集举行。13.2 和会人员根据不同的会议内容由公司工会确定参会人员。13.3 会议内容由公司工会根据会议类型确定。13.4 会议纪要由公司工会拟订发放。14 团委会、团委扩大会14.1 安排之上会议由公司团委不定期召集举行。14.2 和会人员根据不同的会议内容由公司团委确定参会人员。14.3 会议内容由公司团委根据会议类型确定。14.4 会议纪要由公司团委拟订发放。15 其他会议根据不同的会议内容由关联的部门确定会议议题和参会人员，且进行会议的组织工作。16 要求l
13、公司级党政会议会议室由综合管理部直接安排，其他会议如需用总部会议室须提前壹天填写会议室使用单报综合管理部，同时注明是否需要茶水、音响、投影等方面的服务；l 参加公司各类会议的人员，应就会议关联议题提前做好发言准备，力求言简意赅，重点突出；l 凡参加总部各类会议的人员，须按公司规定着装，因事不能参加会议的应提前向会议组织者请假。会议进行中，和会人员如需处理紧急事项，应向会议主持人请假；l 分公司、驻外机构的会议管理参照本规定执行。各单位每月至少召开壹次总经理办公会，做好会议纪要的整理，且及时将会议纪要上报中建国际备案。17 解释权本规定由综合管理部负责解释和修订。本规定自2003年7月1日起实施
14、。18 附件l 会议议案提交单l 会议室预约单l 会议通知单l 会议签到表l 提交议案表决记录单会议议案提交单编号：议案题目：提交部门：提交部门负责人：起草人：年月日附件：共页初审意见：部门负责人意见：主管总经理意见：议案主要内容摘要：注：1.提交议案的部门须提前5个工作日将议案交综合管理部进行初步核定且报总经理审批。2.经总经理审批同意后，综合管理部提前二天将议案分送和会代表。3.提交议案单编号由综合管理部统壹编号。会议室预约单预约部门联系人联系电话预约日期起止时间参会人数会议内容备注预约部门经理：综合管理部办公经理：会议通知单通知日期：通知部门：会议名称时间及地点会议类型管理评审会总经理办公会专题讨论会其他： 主持人记录人参加人员主要内容需准备的会议资料备注会议签到表编号：会议名称：时间：年月日地点：主持人：姓名职务姓名职务提交议案表决记录单编号：序号议案提交部门表决修改意见、建议同意不同意弃权表决人（签字）：_
