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1、母子公司管控体系办法汇编天成投资集团重大会议汇编指导说明管理中心 张富强2009年4月目 录第一章总 则2第二章月度会议2第三章季度会议3第四章年度会议4第五章附则4 第一章 总 则第一条 为了加强天成集团对下属子公司在重要事项上的沟通和管理，特制定本管理办法。第二条 本规定适用于天成集团对子公司进行管控的相关重要会议，包括财务专题会、经营分析会、部门工作总结会、子公司高管人员述职会、子公司业绩与预算偏差分析会。第三条 会议视不同情况分别以集团总部或子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。第二章 月度会议第四条 子公司每月应召开财务专题会。（一）时间安排在次月初，在子公司举行；（二）由子公
2、司财务经理召集，子公司总经理、主管副总、相关财务人员参加，集团总部委派财务管理中心主任参加；（三）会议主要内容：子公司财务经理汇报本月子公司的财务状况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，子公司总经理提出要求和指示，集团总部财务管理中心财务总监代表总部提供意见和建议。第五条 子公司每月应召开经营分析会。（一）时间安排在月底，在子公司举行；（二）由子公司总经理召集，子公司副总经理、各部门经理参加，集团总部综合运营中心、财务中心财务总监参加；（三）会议主要内容：子公司业务部门汇报本月的生产经营情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，财务经理和其他部
3、门经理提供补充意见，子公司总经理提出要求和指示，集团总部营运管理中心主任、财务管理中心主任代表总部提供意见和建议。第六条 子公司每月应召开部门工作总结会。（一）时间安排在月底，在子公司举行；（二）由子公司总经理召集，子公司副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容：子公司各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划，子公司总经理提出质询、要求和指示；（四）子公司办公室负责将会议纪要报送集团总部总裁办备案。第三章 季度会议第七条 集团总部每季度应召开子公司高层述职会待添加的隐藏文字内容3对述职的相关规定，可
4、以参考天成集团述职操作说明，此处可作参考。（一）时间安排在季末，在集团总部举行；（二）由集团总部总裁办召集，子公司总经理（述职人）、总部总裁、副总裁、战略投资中心主任、财务中心主任、人力资源中心主任参加；（三）会议主要内容：子公司总经理汇报本季度子公司的经营业绩、财务状况和管理状况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持和下季度的工作计划，并回答集团总部人员提出的质询，并听取后者的意见和建议。子公司总经理离场后，总裁听取在场人员的意见并决定对述职人的业绩评估结果。（四）会后，人力资源中心主任将述职评估结果告知述职人，并传达总部的意见。第八条 子公司每季度应召开业绩与预算偏差
5、分析会。（一）时间安排在季初，在子公司举行；（二）由子公司总经理召集，子公司副总经理、各部门经理参加，集团总部战略投资中心主任、综合运营中心主任、财务中心主任参加，必要时副总裁甚至总裁参加；（三）会议主要内容：子公司业务部门和财务部分别汇报本季度的生产经营情况和预算执行情况，并对出现的偏差作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，子公司副总和其他部门经理提供补充意见，子公司总经理提出要求和指示，集团总部战略投资中心主任、运营管理中心主任、财务中心主任代表总部提供意见和建议。第九条 子公司每季度应召开中高管理层考核会。（一）时间安排在季初，在业绩与预算偏差分析会举行之后，在子公司
6、举行；（二）由子公司总经理召集，子公司副总经理、各部门经理参加，集团总部人力资源中心主任参加；（三）会议主要内容：子公司各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领域或本部门在上季度的工作完成情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下季度工作计划，然后回答其他人员提出的质询，最后子公司总经理提出质询、要求和指示，集团人力资源中心主任代表总部发表意见并转达总部的期望和要求。第四章 年度会议第十条 上述月度和季度的重要会议同样需要在年度终了前后在子公司或总部分别进行，遵照同样的内容和程序。第五章 附则第十一条 本办法由集团总裁办负责制订、修改并解释，经董事会批准后发布执行，此前有关规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。第十二条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团总部的有关规定。第十三条 本办法从下发之日起执行。
