哈尔滨关于成立工业芯片公司可行性研究报告.docx

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1、哈尔滨关于成立工业芯片公司可行性研究报告xx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 市场分析14一、 IC分销行业14二、 IC分销行业16三、 物联网行业17第三章 公司组建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目背景及必要性34一、 产品应用领域发展现状及前景34二、 全球及中国半导体发展状况44第五章 法人治理46一、 股东权利及

2、义务46二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施62第七章 风险分析65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势68第八章 环保分析69一、 环境保护综述69二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期声环境影响分析74六、 营运期环境影响75七、 环境影响综合评价76第九章 选址方案77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标85五、 产业发展方向87六、 项目选址综合评价90第十章 项目投资分析91一、

3、投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92三、 建设期利息94四、 流动资金95五、 总投资97六、 资金筹措与投资计划98第十一章 进度计划100一、 项目进度安排100二、 项目实施保障措施101第十二章 项目经济效益评价102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102三、 项目盈利能力分析106四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109六、 经济评价结论111第十三章 项目综合评价说明112第十四章 附表113报告说明xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资177.00万元，占xx（集团）

4、有限公司30%股份；xxx（集团）有限公司出资413万元，占xx（集团）有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24705.26万元，其中：建设投资19841.48万元，占项目总投资的80.31%；建设期利息221.33万元，占项目总投资的0.90%；流动资金4642.45万元，占项目总投资的18.79%。项目正常运营每年营业收入40600.00万元，综合总成本费用32011.20万元，净利润6288.43万元，财务内部收益率19.90%，财务净现值4691.92万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着WIFI，BLE和5G

5、技术等在车端的普及，车与云、物的通讯阻碍将不复存在，汽车将成为下一个重要的信息交互入口。车载网络架构正在从功能简单的扁平分布式向域控制器演变，对于车载网络技术也提出了更加多样化的需求，从简单的CAN/LIN，到CANFD，再到以太网技术。网络带宽亦从10Kpcs拓展至1Gbps，并向着更高速的带宽发展。不断提升的网络技术为车载互联提供了稳定的汽车内部网络通道。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、

6、公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本590万元三、 注册地址哈尔滨xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工业芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台

7、，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7548.876039.105661.65负债总额3570.272856.222677.70股东权益合计3978.603182.882983.95表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20395.5016316.

8、4015296.63营业利润4469.313575.453351.98利润总额4146.653317.323109.99净利润3109.992425.792239.19归属于母公司所有者的净利润3109.992425.792239.19（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业

9、可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7548.876039.105661.65负债总额3

10、570.272856.222677.70股东权益合计3978.603182.882983.95表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20395.5016316.4015296.63营业利润4469.313575.453351.98利润总额4146.653317.323109.99净利润3109.992425.792239.19归属于母公司所有者的净利润3109.992425.792239.19六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立工业芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量

11、从2009年的1,379万辆增长至2019年的2,572万辆；同时，我国汽车销量从2009年的1,364万辆增长至2019年的2,577万辆。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万片工业芯片的生产能

12、力。（五）建设规模项目建筑面积68842.37，其中：生产工程48529.80，仓储工程10711.44，行政办公及生活服务设施6365.81，公共工程3235.32。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24705.26万元，其中：建设投资19841.48万元，占项目总投资的80.31%；建设期利息221.33万元，占项目总投资的0.90%；流动资金4642.45万元，占项目总投资的18.79%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：40600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32011.20万元。3、净利润（NP）：6288.43万元。4、全部投资回收期（Pt）：5

13、.69年。5、财务内部收益率：19.90%。6、财务净现值：4691.92万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场分析一、 IC分销行业1、IC分销商在产业链中角色有望进一步加强未来5到10年时间内，IC分销商在IC产业链上的角色仍旧不可替代，并有望进一步加强。一方面，在IC产业链上，下游需求和上游服务的信息不对称情况持续存在。因为资源和运营成本等原因的限制，IC设计制造商只能服务于少数全球性客户。只靠自身的

14、渠道和销售能力，IC设计制造商难以实现类型繁杂的产品在全球范围内的推广，大部分市场开拓、产品推广和技术支持工作需要由IC分销商完成。另一方面，电子信息制造业转型升级需要IC分销商的技术支持服务。目前，中国电子信息制造业大而不强，亟需转型升级，电子信息制造业从“代工制造”转变为“设计制造”已是大势所趋。这个过程中，企业特别需要加强自主创新能力。然而，电子产品制造商完全掌握众多上游IC设计制造商的产品及应用技术不太现实，需要分销商强有力的技术支持。在电子产品制造商希望分销商提供的服务中，“技术支持”一直列在首位。2、IC授权分销商市场份额将进一步扩大IC授权分销商拥有与IC设计制造商稳定的合作关系

15、和较强的市场开发和技术支持能力，相对于独立分销商而言，更加容易与电子产品制造商建立和提升伙伴关系，于竞争中占据优势。随着技术支持能力的进一步加强，以及与终端客户合作关系的进一步提升，IC授权分销商的市场份额将进一步扩大。3、行业整合加速IC分销行业并购整合的驱动因素来自于上游整合的被动调整以及行业内企业横向主动并购整合。近年来，NXP收购飞思卡尔、联发科收购络达、博通收购Brocade、苹果收购东芝芯片业务均对下游IC分销商造成了一定的影响。同时，由于IC设计制造商的价格管控及库存要求，传统中小分销商库存及资金压力不断增加，IC分销行业整合近年来持续火热。4、国家政策驱动产业发展我国高度重视集

16、成电路产业发展，近年来出台了多项扶持产业发展政策，鼓励技术进步。国家的政策支持为行业创造了优越的政策环境和投融资环境，为集成电路行业带来了良好的发展机遇，促进行业发展的同时加速产业的转移进程，国内集成电路行业有望进入长期快速增长通道。随着芯片国产化进程的加快，本土IC分销商有望迎来新的快速增长契机。二、 IC分销行业1、IC分销商在产业链中角色有望进一步加强未来5到10年时间内，IC分销商在IC产业链上的角色仍旧不可替代，并有望进一步加强。一方面，在IC产业链上，下游需求和上游服务的信息不对称情况持续存在。因为资源和运营成本等原因的限制，IC设计制造商只能服务于少数全球性客户。只靠自身的渠道和

17、销售能力，IC设计制造商难以实现类型繁杂的产品在全球范围内的推广，大部分市场开拓、产品推广和技术支持工作需要由IC分销商完成。另一方面，电子信息制造业转型升级需要IC分销商的技术支持服务。目前，中国电子信息制造业大而不强，亟需转型升级，电子信息制造业从“代工制造”转变为“设计制造”已是大势所趋。这个过程中，企业特别需要加强自主创新能力。然而，电子产品制造商完全掌握众多上游IC设计制造商的产品及应用技术不太现实，需要分销商强有力的技术支持。在电子产品制造商希望分销商提供的服务中，“技术支持”一直列在首位。2、IC授权分销商市场份额将进一步扩大IC授权分销商拥有与IC设计制造商稳定的合作关系和较强

18、的市场开发和技术支持能力，相对于独立分销商而言，更加容易与电子产品制造商建立和提升伙伴关系，于竞争中占据优势。随着技术支持能力的进一步加强，以及与终端客户合作关系的进一步提升，IC授权分销商的市场份额将进一步扩大。3、行业整合加速IC分销行业并购整合的驱动因素来自于上游整合的被动调整以及行业内企业横向主动并购整合。近年来，NXP收购飞思卡尔、联发科收购络达、博通收购Brocade、苹果收购东芝芯片业务均对下游IC分销商造成了一定的影响。同时，由于IC设计制造商的价格管控及库存要求，传统中小分销商库存及资金压力不断增加，IC分销行业整合近年来持续火热。4、国家政策驱动产业发展我国高度重视集成电路

19、产业发展，近年来出台了多项扶持产业发展政策，鼓励技术进步。国家的政策支持为行业创造了优越的政策环境和投融资环境，为集成电路行业带来了良好的发展机遇，促进行业发展的同时加速产业的转移进程，国内集成电路行业有望进入长期快速增长通道。随着芯片国产化进程的加快，本土IC分销商有望迎来新的快速增长契机。三、 物联网行业1、技术进步和产业的逐步成熟技术进步方面，主要体现在连接能力和数据处理能力较10年前有数量级的提升。目前在全球范围内低功率广域网(LPWAN)技术快速兴起并逐步商用，面向物联网广覆盖、低时延场景的5G技术标准化进程加速，同时工业以太网、LTE-V、短距离通信技术等相关通信技术也取得显著进展

20、。随着大数据整体技术体系的基本形成，信息提取、知识表现、机器学习等人工智能研究方法和应用技术发展迅速，随着数据处理能力提升，边缘计算等新的技术和应用不断出现。产业成熟度方面，则主要体现在相比10年前，全球物联网使用的主流处理器价格大幅下降，成本大幅降低成为物联网大规模应用的前提条件。物联网产业成熟度大幅增加。此外，产业生态构建所需的关键能力加速成熟。云计算、开源软件等有效降低了企业构建生态的门槛，推动全球范围内水平化物联网平台的兴起和物联网操作系统的进步。2、平台化和智能化物联网产品及解决方案应用于多个细分行业市场，在工业制造、医疗健康、无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网

21、关和农业环境等各行业中早已有应用，由于各行业的信息化水平参差不齐以及行业利益的关系，不同行业、各部门之间的壁垒现象广泛存在。另外，由于行业融合度很低，许多物联网应用都是封闭的，不能进行信息之间的交流、应用之间的协同，从而产品应用带来较大壁垒。未来企业利用物联网云平台打破在各种应用中的壁垒，促进大规模开环应用的发展，形成新的业态，实现服务的增值化。同时利用平台对数据的汇聚，在平台上挖掘物联网数据价值，衍生新的应用类型和应用模式。智能化终端方面，传感器等底层设备自身正在向着智能化的方向发展。此外，通过引入物联网操作系统等软件，降低底层面向异构硬件开发的难度，支持不同设备之间的本地化协同，并实现面向

22、多应用场景的灵活配置。3、“新基建”带来的市场机遇中共中央政治局于2020年3月4日指出要加大新型基础设施建设（“新基建”），并于4月20日首次明确了包括工业互联网在内的新型基础设施七大领域。在国家政策的引导下，新型基础设施建设将在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着日益重要的角色，工业互联网也将成为我国经济新旧动能转换的稳固支撑。随着国家和地方在工业互联网领域的投资建设不断加速，工业互联网行业将迎来前所未有的发展机遇，潜在市场规模将不断增长。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公

23、司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、

24、工业芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资177.00万元，占xx（集团）有限公司30%股

25、份；xxx（集团）有限公司出资413万元，占xx（集团）有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级

26、人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实

27、现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责

28、公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计

29、划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客

30、户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业

31、务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、崔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx

32、有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、

33、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、姚xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度

34、1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份

35、比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积

36、金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金

37、流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本

38、章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据

39、公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金

40、分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二

41、）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意

42、见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 产品应用领域发展现状及前景1、工业控制在过去的几年里，由于通信，互联网，软件和光学技术的综合解决方案的兴起，物联网逐步成为发展的重点方向，工业自动化控制系统开始渗透到更多应用市场，包括云计算、汽车电子、医疗、消费电子、游戏、智慧城市、智能楼宇自动化监控系统等诸多领域。整体目标市场从原来的“工业”扩展到“智能”方向，应用领域大为拓展。根据中国产业信息网的数据，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场，自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。2、工业通讯物联网带给工业通讯领域的价值体现在高效率的数字

43、化连接以及设备与人之间的共联所产生的竞争优势。工业通讯设备主要包括通讯芯片、通信模组等，工业通讯围绕时间同步、确定性调度、跳信道、路由和安全技术等内容，综合使得工业传感器的布线成本大大降低，有利于传感器功能的扩展，形成工业互联网互联互通的基础。通讯芯片方面，根据中国信通院物联网白皮书（2018年），目前，全球70亿物联网连接中有近80%为无线个域网、无线局域网连接，故短距离芯片仍将是未来数年的出货量主力，根据MachinaResearch数据，目前短距离无线网络连接占物联网连接的70%以上，其中个域网的低功耗蓝牙（BLE）芯片出货量最大，但LPWA增长速度更快，主要得益于蜂窝物联网的快速发展。

44、通信模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。物联网连接数的快速增加带来了通信模组的持续需求，每增加一个连接需要一到两个模组。当前出货量最大的模组是短距离无线模组，但蜂窝物联网无线模组出货量正在快速增长。根据Techno预测，到2022年，全球蜂窝模组出货量将达到3.13亿片，市场规模在30亿美元以上。3、汽车电子（1）汽车行业发展现状近年来，全球范围内欧美等发达国家汽车市场已进入成熟期、相关需求日趋饱和，汽车行业的增长动力主要来源于发展中国家。中国汽车行业发展时间较短，滞后于发达国家，但近年来，随着我国经济发展水平的提高以及我国汽车制造业技术水平的逐步提升

45、，我国汽车行业呈现出快速增长的态势。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量从2009年的1,379万辆增长至2019年的2,572万辆；同时，我国汽车销量从2009年的1,364万辆增长至2019年的2,577万辆。（2）汽车电子行业发展现状汽车电子由半导体器件组成，用以感知、计算、执行汽车的各个状态和功能。汽车电子按应用领域可分为车体汽车电子控制系统（发动机电子、底盘电子、驾驶辅助系统、车身电子）以及车载电子电器（安全舒适、娱乐通讯）等；按用途可分为传感器、控制器和执行器。汽车电子属于汽车行业的配套产业，自汽车工业革命以来，每一次汽车技术的进步均与汽车电子技术的应用相联系，当前世界汽

46、车工业60%以上的技术创新均来源于汽车电子技术的应用，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。因此，汽车电子不仅是汽车的核心技术，更是各国汽车技术竞争的焦点，未来汽车技术的竞争更多体现在汽车电子技术的竞争上，汽车电子产业的地位日益突出。随着近几年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，汽车智能化趋势不断加速。其中以汽车主动安全为代表的高级辅助驾驶不断运用在高档车中，并不断在向中低端渗透。汽车在智能化的过程中广泛使用传感器、摄像头、雷达、微控制器、电路板等汽车电子部件，汽车从功能性向智能化的发展过程，也是汽车电子广泛运用和升级的过程。同时，我国新能源汽车产销增长快速，自

47、2009年新能源汽车行业的扶持政策陆续出台，2011年新能源汽车行业进入快速产业化阶段。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年全国新能源汽车产量124.20万辆，其中，纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%。根据工信部起草的新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)（征求意见稿）的规划目标，到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用，汽车新车能耗到达世界领先水平。随着新能源汽车产量逐渐增加，汽车电子单车产值仍将持续提升。目前而言，中国新车汽车电子产品成本