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1、上海华彩管理咨询有限公司二零零七年四月,宏华集团有限公司组织结构方案,宏华公司现有组织结构,股东会,董事会,监事会,董事会秘书处,科技管理部,资产物业部,人力资源部,财务部,总经理,副总经理,总经理助理,销售公司,公司办公室,研发中心,质量部,总调度室,各分厂,供应部,科贸公司,友信公司,宏天公司,副总经理,宏华公司组织结构近期调整方案,股东会,董事会,董事会秘书处,科技管理部,资产物业部,人力资源部,财务部,总经理,副总经理,总经理助理,销售公司,公司办公室,研发中心,质量部,总调度室,各分厂,供应部,科贸公司,友信公司,宏天公司,副总经理,财务总监,审计部,发生显著变化之处增强董事会秘书处
2、职能，增加战略投资、经营计划监控以及投资者关系管理职能增加财务总监职位，统筹公司财务管理增设审计部，全面加强对公司本体及子公司内部审计与监督,工程服务公司,扩充董事会秘书处的职能：将公司战略规划、资本运作、经营计划监控、投资者关系管理等职能纳入到董事会秘书处。并设置相应的岗位和明确的岗位职能描述。,调整点（一）,设置财务总监：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。,财务总监,审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告的真实性负责；参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况；参与审定
3、公司重大财务决策，拟定公司财务预、决算方案；为公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案提供财务决策信息；参与拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；配合会计事务所组织公司报表审计工作；制定公司内部控制制度，并对其执行情况进行监督；列席董事会会议；公司章程规定或董事会授予的其他职权。,岗位职责,调整点（二）,资金结算统一管理：宏华业务重组后，原先的外部供应商纳入到宏华集团的子公司范畴，因此
4、需建立资金结算体系，统一调配公司资金，增强公司资金运营能力,资金结算中心的基本功能,内部资金调配功能资本控制功能内部结算功能筹资融资功能投资管理功能外部资金往来业务功能,设置资金结算中心的主要优势,将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节约和控制通过资金结算中心，上市公司可以有效地控制和管理整个体系的现金流量对整个体系内资源进行统一整合，有利于降低内部结算成本和外部融资成本资金结算中心可以有效地为体系内各个企业提供融资支持和资金管理服务,调整点（三）,要加强总部的资金管理能力，统一规划和安排集团的资金配置，就必须明确资金管理部门的工作职责,财务部主任,资金管理主管,资金管理专员,资金管理
5、,部门职能,账户管理：统一管理公司的银行资金账户，为集团各个控股企业在资金结算组设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。投资融资：配合进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团公司及各控股企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。内部资金调配：负责制定集团公司及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对集团公司及各控股企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和
6、统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。内部结算：办理集团公司及各控股企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算组开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向领导报告并及时采取有效措施加以解决。,调整点（三）,设立审计部：加强公司的风险控制，由审计部统筹集团的经营、财务和专项审计工作,审计部主任,审计主管,审计专员,审计部,部门职能,负责收集整理国家有关审计方面的法令、法规，不断完善集团公司的内部审计制度，并贯
7、彻实施；根据集团公司的工作目标拟定审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；对集团公司及下属公司财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计，并签署意见；对财务报表和各类统计数据进行审核，以分析掌握集团财务运行状况；做好专项审计工作，负责组织做好对投资、设备采购、基建工程等重大项目的监督与检查；对项目概（预）算的执行情况及决算进行审计，审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性；监督、检查集团重要流程和管理制度的执行落实情况，并向相关部门提出企业管理规章制度中存在的问题和漏洞，确保经营稳定健康；跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；对集团各部门、下属公司负责人任期和离职情况的审
8、计；负责接待、协助外部审计机构的审计。,调整点（四）,财务委派,母公司为维护集团整体利益，强化对子公司经营管理活动的财务控制与监督，由母公司直接对子公司委派主要财务人员，并纳入母公司财务部门的人员编制，实行统一管理与考核奖罚的财务控制制度与方式。财务部负责集团公司与子公司财务管理人员的聘任、委派、考核与业务指导；子公司财务负责人、财务内审人员、价格内审人员由集团总部委派任命，在子公司工作，受子公司总经理领导。财务负责人、内审负责子公司日常票据的合法性、合理性、准确性、规范性；价格内审负责子公司日常采购业务的价格合理性、数量合理性,中期组织结构调整,股东会,董事会,董事会秘书处,科技管理部,资产
9、物业部,人力资源部,财务部,总经理,副总经理,总经理助理,销售公司,公司办公室,研发中心,质量部,总调度室,各分厂,供应部,科贸公司,友信公司,宏天公司,副总经理,财务总监,审计部,战略投资部,资金管理部,法务部,发生显著变化之处减少董事会秘书处的业务职能，使之更好的服务于董事会增设战略投资部，强化公司远期运作能力增设法务部，加强公司法律防范和监控职能将资金管理职能从财务部中剥离，组建资金管理部,工程服务公司,所要独立的职能部门的工作量增大公司上市筹措的资金到位-战略投资部法务工作渗透至公司日常运营-法务部内部结算中心的成立-资金部具有合适的部门负责人部门各岗位人员到位部门人员通过培训和实操达
10、到独立负责的能力,中期组织结构调整的必要条件,设置战略投资部：宏华上市后有必要将原来置于董事会秘书处的战略管理职能和经营计划监控职能剥离出来，将其组建成战略投资部。这样做一方面可以强化公司战略管理方面的职能，另一方面也可以使董事会秘书处的职能更加符合上市公司要求,原董事会秘书处职能,董事会工作日常工作对外信息发布投资者关系管理法务工作战略投资和经营计划,战略投资部,战略投资部主任,经营计划主管,统计员,战略投资主管,战略研究员,职能简介,1集团发展战略的制定与实施-在对企业内、外部环境进行充分调研的基础上，制定集团发展战略规划并推动实施；-配合中、长期发展战略，明确集团的投资方向；-为子公司经
11、营战略制定者提供战略制定的方法和程序；2负责投资项目的操作-结合集团的财务状况、融资能力以及自身所处的市场环境，寻找潜在的投资机会，组织分析论证并编写项目可行性分析报告；3.负责经营计划管理工作-制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；-全面系统地监督子公司和公司总体的业绩，并指导制定子公司的业绩改善计划，推动业绩的持续改善，协助子公司和公司整体达到目标业绩水平；,调整点（一）,设置法务部：宏华上市后基于对广大投资者负责的原则，对法律方面的要求会进一步增加，因而应建立独立的法务部门，并使之成为公司管理的安全屏障。,原董事会秘书处职能,董事会工作日常工作对外信息发布投资者关
12、系管理法务工作战略投资和经营计划,法务部,法务部主任,法务主管,法务专员,职能简介,1、管理、协调职责-组织、协调法务专员工作；-与外聘法律顾问进行工作协调。2、非诉讼法务处理职责-担任控股公司下属各子公司的法律顾问；-重大合同管理（审核、跟踪、控制）；-参与重大商务谈判，为高层决策提供法律支持；-参与收购兼并项目的法律尽职调查；-控股公司重大事项的法律风险评价、控制。3、法律纠纷处理职责-重大法律调解、诉讼和仲裁事务处理 4、研究及培训职责-国家及行业法律政策研究；-组织法律培训；,调整点（二）,设置资金管理：资金管理部的单独成立旨在加强公司的资金管理能力，以及规范公司内部交易，因而有必要增
13、加资金管理部中的岗位设置，做到专人专职。,资金管理部,资金管理部主任,内部资金管理主管,外部资金管理主管,内部帐户管理专员,内部资金调配专员,内部结算专员,对外资金管理专员,投融资专员,调整点（三）,其他未调整部门职能概述,宏华公司经过长期的发展已形成较为完善的职能体系，明确各职能部门的职责是当务之需,财务部,公司办公室,人力资源部,人力资源规划招聘与培训绩效考核薪资管理福利管理人事管理员工关系管理,预算管理融资与资金管理财务分析会计核算成本控制税务筹划统计所有材料和成品的帐目管理资金管理,企业文化建设日常行政事务管理后勤管理IT事务管理公司档案管理,研发中心,新产品开发与工艺控制技术支持技术
14、标准与产品标准管理生产工艺革新技术信息收集和整理,质量部,建立质检标准建立质量档案进行质量检验外协厂质量管理质量体系管理安全管理环保管理安装和售后服务质量控制客户档案及反馈信息维护管理,科技管理部,资产物业部,供应部,采购供应商管理外协厂管理仓储管理所有生产物资及成品的运输管理,拟撤并,拟撤并,总调度室,排产生产调度现场管理生产进度控制生产成本控制生产统计,其他未调整部门职能概述（续）,远期组织结构调整,宏华集团,战略投资 中心,资金管理中心,财务管理中心,审计监察中心,行政中心,人力资源中心,董事会秘书处,研发中心,各公司销售部门,科贸公司,友信公司,宏天公司,工程服务公司,宏华公司,元件供
15、应,成套设备生产,设备安装及售后服务,国内外销售,公司职能部门整体上移，集团公司层面专注公司长远发展和对各子公司的非业务支持,各自公司在职能部门上移后，可以更加专注于业务职能，同时加强与集团公司的纵向联系以打通各子公司的横向联系,集团总部宁缺勿滥的原则配备各职能部门负责人宏华与各子公司的汇报关系顺畅宏华与各子公司业务流程运转达到高效初步建立起以宏华管理层为管理中心，以生产为业务中心，以销售为对外中心的立体信息流系统建立总部与子公司之间的远程IT系统,远期组织结构调整的必要条件,董事会,审计监察中心,绩效薪酬组,行政总裁,副总裁,副总裁,财务总监,人事档案组,培训组,远期总部组织设置,董事会秘书
16、处,人力资源中心,行政中心,资金中心,财务中心,研究中心,战略投资中心,行政组,法务组,会计核算组,研发组,技术资料组,信息管理组,综合组,投资管理组,经营监控组,资金结算组,资金计划组,远期宏华石油设备有限公司组织结构设置,招聘组,人事档案组,培训组,人力资源部,财务部,质量部,供应部,储运部,会计组,预决算组,仓库保管组,一分厂,二分长,三分厂,仓库会计组,文员,车队,各工段检验组,产品资料组,总经理,生产运营总监,办公室,技术部,类别分项采购,设备维修组,项目设计组,生产工艺组,调度室,销售部,市场一部,市场二部,零配件部,综合管理部,IT事务,资料管理,科技管理部,行政中心,研究中心,
17、行政组,信息管理组,生产类资产,非生产类资产,生产设备的日常维护和保养,日常管理和台帐记录,生产类设备的购买和报废以及设备台帐,资产物业部,战略投资部,行政中心,各使用部门,投资管理组,行政组,资产物业部和科技管理部功能拆分,拆分原则,权责统一-资产的使用与维护统一-资产的购买与报废与公司投资统一同一范畴工作合并至一个部门-行政事务全部划归行政中心运作高效-资料管理职能划归研究中心的信息组,远期友信组织结构设置,人事专员,行政专员,培训组,综合部,财务部,质量部,供应部,储运部,会计组,成本核算,仓库保管组,仓库会计组,各工段检验组,产品资料组,总经理,生产运营总监,技术部,类别分项采购,设备
18、维修组,项目技术员,工艺技术员,调度室,生产班组,生产部,副总,销售部,远期宏天组织结构设置,人事专员,行政专员,培训组,综合部,财务部,质量部,供应部,储运部,会计组,成本核算,仓库保管组,仓库会计组,各工段检验组,产品资料组,总经理,生产运营总监,技术部,类别分项采购,设备维修组,项目开发,工艺技术员,调度室,生产班组,生产部,销售部,远期科贸公司公司组织结构设置,国际采购组,国内采购组,质量部,海洋部,综合部,供应部,俄语部,工程组,商务组,中亚组,俄罗斯组,合同管理,行政内勤组,总经理,会计核算,北美组,中东组,资料部,副总,财务部,副总,英语部,副总,资料管理组,翻译组,宏华成立集团
19、总部后，需建立建立起以宏华集团为管理中心，以生产为业务中心，以销售为对外中心的立体信息流系统,宏华集团,销售公司,生产运营总监,各子公司,汇报,监察与指导,国内客户,美国客户,俄罗斯客户,。,生产,供应,储运,技术,职能部门,支持,支持,集团总部与各子公司信息流,子公司,集团总部,人力资源中心,经营监控组,研究中心,审计监察中心,财务总监,人力资源部/综合部,生产运营总监,审核,子公司总经理,技术部,整体,各部门,审核,人力资源信息,人力资源信息,生产计划信息,生产计划信息,技术资料,审计报告,审核,预算执行报告,预算执行报告,子公司总经理,管理层,述职报告,集团各业务条线组织关系-业务工作流
20、,俄罗斯组,调度室,技术部,供应部,质量部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,调度室,调度室,生产部,生产部,三分厂,技术谈判,合同移交,技术设计及配件分解,项目排产,生产排产,生产排产,质量部,质量部,调度室,总装调试,储运部,质量监督,组织验收,储运部,备注：销售公司业务流转与科贸公司类似,工作联系单,集团各业务条线组织关系-业务信息流(正向),俄罗斯组,供应部,质量部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,调度室,调度室,生产部,生产部,三分厂,质量部,质量部,调度室,合同原本及注意事项说明,设计图纸,配件说明,采购通知,生产通知,生产通知,生产通知,文件统一附带生产令号及时间节点要求,
21、质检记录,储运部,入库单,出库单,储运部,入库单,出库单,生产计划,生产计划,验收通知单,调度室,技术部,集团各业务条线组织关系-业务信息流(反向),俄罗斯组,技术部,调度室,供应部,质量部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,调度室,调度室,生产部,生产部,三分厂,调度室,储运部,技术变动通知单,项目变动信息,工艺支持申请,生产进度报告,生产进度报告,生产进度报告,采购情况报告,质量异动报告,原料质检通知单,工作进度表,工作进度表,工作进度表,工作进度表,物料领用单,验收情况反馈,验收情况反馈,验收情况反馈,集团各业务环节信息流-生产环节,调度室,技术部,供应部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸
22、,友信,三分厂,销售公司,生产进度报告,生产进度报告,生产通知,生产通知,生产进度报告,生产通知,采购通知,采购情况报告,设计工作安排通知,设计图纸,配件说明,生产进度报告,调度室,调度室,集团各业务环节信息流-技术环节,技术部,调度室,供应部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,三分厂,销售公司,技术备案报告,技术联系单,工艺支持申请单,工艺改进报告,部件采购表,采购情况报告(抄送),设计工作安排通知,设计图纸,配件说明,技术变动反馈表,技术变动说明,技术变动通知,技术部,技术部,技术支持申请,技术备案报告,技术支持申请,技术联系单,技术情况反馈单,资料管理组,宏华集团,技术资料备份档案,集
23、团各业务环节信息流-质量环节,质量部,技术部,供应部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,三分厂,销售公司,详细排产计划,质量检验记录,检验通知单,原料检验报告,质量检验标准,技术部,技术部,产品数据报告,储运部,质量异动报告,质量异动报告,质量异动报告,质量整改通知,调度室,质量报告,原料质检通知单,集团各业务环节信息流-采购环节,供应部,技术部,预决算组,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,三分厂,销售公司,采购价格表,技术培训计划,采购部,采购部,储运部,技术支持申请,联合采购申请,调度室,销售价格目录,采购情况报告,入库单,联合采购申请,采购情况报告(抄送),集团各业务环节信息流-储运
24、环节,储运部,质量部,财务部,一/二分厂,宏天,宏华,科贸,友信,三分厂,销售公司,出库单,仓库台帐,供应部,调度室,采购情况报告,库存情况表,入库单,物料领用单,技术支持申请,集团各业务环节信息流-产品资料环节,产品资料组,技术部,宏天,宏华,科贸,友信,销售公司,产品技术资料,质检部,质检部,供应部,产品资料反馈,资料管理组,产品资料备份,宏华集团,采购配件资料,配件资料,配件资料,完整产品资料,行政事务,档案管理,信息管理,行政中心,负责集团公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文组织各种规章制度的汇总和汇编负责公司重大活动组织和接待工作负责集团公司公司的安全工作后勤总务管理,负责
25、集团公司各种文件档案的归类、入档和管理工作,负责信息系统的构建和管理,企业文化,法律事务,负责集团公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程 负责子公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动 负责参与公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同,负责集团公司各种对外联系工作（涉及上市公司由董秘处）负责企业文化的建设工作负责企业品牌的宣传,集团行政中心职能,公司治理,董事会秘书处,负责股东会、董事会的决定起草并印制相关文件负责股东会、董事会的会务工作。根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案、提交董事会及有关会议审议负责董事会工作的宣传、报道及新闻
26、发布工作编印董事会会刊电子版负责集团公司及下属企业的工商变更和股权变更,董事会秘书处职能,证券事务,负责公司与监管部门、交易所及其他相关机构有关公司上市事宜根据上市公司信息披露制度,组织相关报告的编制工作负责上市公司与公司股东相关联系事宜,审计监察中心职能,内部审计,外部审计,审计监察中心,负责对集团公司各职能部门的财务与经营活动的审计负责下属公司经营者的离任、调任审计负责对集团与子公司内控制度执行情况的审计负责参与重大投资项目的审计与监督工作负责领导交待的其它专项审计工作,负责配合与协助外部审计监察部门对控股公司的审计工作负责配合与协助外部审计监察部门对下属公司的审计工作负责协调公司与外部有
27、关审计监察部门的关系,制度监察,负责公司制度执行的日常监察工作。负责新推制度的落实监察工作,招聘/培训,薪酬福利,绩效管理,人力资源中心,负责集团公司各职能部门员工及下属公司高级管理人才的招聘、培训等工作负责建立和完善与人力资源战略相配套的激励机制,负责集团公司各职能部门员工及下属公司高管的薪酬管理工作负责建立和完善福利机制,负责集团公司各职能部门员工及下属公司高管的考核工作负责建立和完善各产业的绩效管理体系,人事管理,负责集团公司员工及下属公司高管的劳动合同的签订和人事档案的管理负责各种人事手续的办理。,人力资源中心职能,战略规划,产业规划,计划监控,战略投资中心,负责根据集团公司战略规划和
28、年度经营计划的要求，负责集团公司产业的产业规划负责收集、整理、分析与集团公司有关的行业信息与资料，为集团公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责参与制定集团公司的产业投资计划，参与项目的筛选、评估和监督,负责汇总制订集团公司的年度经营计划负责投资公司的年度计划的跟进考核经营数据的统计根据经营数据进行偏差分析，并提出调整方案,负责制定集团公司的远景发展目标和整体战略负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料,投资管理,产权管理,负责根据集团公司战略规划和年度经营计划的要求，通过自建、收购等手段实施集团公司新业务的拓展负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计负责集团公司增量投资的实施与管理
29、工作负责集团公司存量资产运作方案的具体实施工作,负责集团公司资产的年度全面清查和盘点工作负责对下属公司的资产质量及处置提供评审意见负责战略待调整公司的管理工作负责参股、合资企业的股权管理工作,战略投资中心职能,财务管理中心,会计核算,预算管理,负责集团公司和下属公司的日常会计核算工作负责集团公司和下属公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出负责集团公司和下属公司的纳税申报工作负责提出财务分析报告供决策层参考,负责集团公司年度财务预算的编制工作负责集团公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作负责对集团公司职能部门和下属公司预算考评提出奖惩建议,成本控制,负责建立比价数据库负责合同
30、价格的审核负责对外付款的最后核算。,财务管理中心职能,财务委派,负责建立公司财务委派的相关制度负责财务委派人员的选拔、培训、考核登管理工作,资金管理中心,资金计划管理,担保管理,融资管理,根据国家有关法律法规及公司的有关规定，制定集团公司资金管理制度，监督检查制度执行情况根据子公司上报的资金收支计划，编制集团年度、季度、月度资金收支计划负责定期分析集团现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资,负责统一调配集团的外部债务融资和内部融资负责协调集团与外部金融机构的合作关系核算融资成本谋求各种筹资方式最佳组合实行内部信用等级制度。根据下属成员企业资金上报情况、内部贷款还款情况
31、评定等级，与其内部授信额度、内部贷款额度、贷款担保额度挂钩，区别对待,负责统一管理集团对外和对内担保事宜审核下属公司的对外担保负责审核集团公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效负责及时清缴各种税费,结算管理,集团公司与下属各单位的账户实行集中管理和统一审批制度监控核查处下属各单位未经集团公司批准开设的资金账户,资金管理中心职能,研发中心职能,研发中心,技术研发,技术支持,技术标准和产品标准,根据集团战略目标制定年度技术开发规划和年度工作计划依据年度目标进行项目研发定期提交研究报告和项目进度报告,负责组织指导编写和更新公司技术、产品和原料数据库负责编写公司新产品的产品标准和工艺标准,负责公司重
32、点项目的前期技术谈判负责新产品投产期间的技术支持负责在生产项目执行期间的客户答疑工作参与公司新设备采购和新原料采购，并提供技术报告,生产工艺革新,负责分析生产系统弊病，并组织制订生产系统的技术改造方案设计及实施指导负责对子公司技术部门针对生产工艺进行培训,集团下属子公司依据价值链分布,有利于公司走专业化扩张的道路,各公司销售部门,科贸公司,友信公司,宏天公司,工程服务公司,宏华公司,元件供应,成套设备生产,国内外销售,设备安装及售后服务,采用新设、合资、并购等多种形式运作销售公司,利用其对本地市场的熟悉和敏感触觉，以及当地的人际关系脉络来进一步扩大国际市场,利用上市后筹集的资金对上游供应型的公司进行扩产投资或者直接进行资产收购，借以扩大产能,利用扩产投资、兼并收购扩大产能,扩充工程服务能力以及建立劳务输出业务,
