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1、XX科技发展股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经董事会提名委员会、审计委员会审核同意，XX科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年X月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，聘任XX先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第X届董事会届满为止。截至本公告披露日，XX先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
2、罚和证券交易所纪律处分；符合公司法证券法上海证券交易所股票上市规则及公司章程等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为财务总监的提名程序规范，符合公司法公司章程等有关规定，经过对财务人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为XX先生具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现有公司法公司章程等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。特此公告。XX科技发展股份有限公司董事会2023年X月X日附件：XX先生简历：
