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1、银行员工思想动态管理办法（节选）第九条员工思想动态管理工作实行层级负责制。本行董事长是员工思想动态管理工作的第一负责人，总行各职能部门总经理、各支行行长是员工思想动态管理工作的直接负责人：第十四条各单位的员工行为排查管理工作原则上每年不少于一次，可结合岗位轮换、强制休假、强制替班等制度以及常规性稽核检查、专项检查等一并执行。第十五条对每一位员工，各级负责人必须做到每年家访不少于一次。经警人员、重要岗位和敏感环节工作人员及“九种人”必须纳入重点家访对象。第十八条发现员工存在以下异常行为表现的，应及时向总行人力资源部门报告：（一）有可能参与黄、赌、毒的行为表现：1、无故旷工，经常迟到、早退，请假频
2、繁的；2、上班期间精神不振，办理业务时精神不集中，经常打瞌睡，出现疲劳症状后躲藏一会又变得回复常态的；3、经常谈论非法博彩（如非法足彩、六合彩等）活动，并且非常熟悉活动内容和细则的；4、经常离开柜台打电话或接听电话时行为怪异，电话内容有涉及其参与赌博（如投注、约定赌博场所等）的；5、经常出入高级娱乐场所高消费，收入来源与支出明显不符的；6、经常向朋友或亲人借钱，难以确认是用于正常开支的；7、下班后经常不回家、家庭不和的；8、亲戚和朋友反映其与社会上有不良行为的人交往密切，怀疑有不良行为的；9、员工因不良行为被公安机关调查、拘留、罚款的。（二）有可能盗用客户存款或银行资金的行为表现：1、持有不属
3、于本人名下的存折，并且不按回避制度自己办理存取款业务的；2、办理业务时窥探客户输入密码的；3、非正常需要下对客户的账号、存折号等进行登记的；4、存折上已打印行数与电脑记录不符，或经常修改存折打印行数的；5、在客户不在场的情况下对客户存款账户增设或修改密码；6、尾箱库存出现百元以上短款的；7、客户经常反映某员工发出的现金不足额或夹带假钞8、侵吞客户长款的;9、发出借方转账报单，对应科目为存款科目，且存款人与经办人存在亲属关系的；10、办理贷款发放业务时客户不在场或资金转入到非客户指定关联账户的；11、未经批准开支的费用，在费用账开支的；12、自制凭证在利息支出账列支，对应科目不是应付利息科目的，
4、或以自制凭证在应付利息科目作支出凭证的；13、盗取他人授权密码办理取款业务的；14、本人账户发生额频繁，资金流量大，有经商行为或利用工作之便帮助亲戚等关联人做生意的；15、未按规定私自为客户办理挂失、补发手续的；16、存在虚存、违规冲销冲正、违规使用内部账科目的。第十九条根据员工自报、互查和组织询查、家访、排查等情况进行分析，可将员工思想动态分为以下三种：（一）员工思想道德、生活行为和业务技能在8小时内外均无异常表现、群众反映较好的，属于正常类。（二）能基本完成工作任务，但标准不高，无严重违章违规行为，但对自己的要求不严，群众反映一般，属于一般关注类。（三）生活标准过高，社会交往复杂，工作消极怠工,言行不一，行为异常，群众印象差，属于重点关注类。第二十条对员工思想动态分析认定为重点关注类的,总行各职能部门和各支行应建立银行股份有限公司员工异常行为问题台账，跟踪处理情况。
