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1、公司承担社会责任风险及内控管理流程1社会责任管理目标（1）确保员工生命安全、职业健康、保护环境，按照国家法律、法规和公司内部规章制度的要求开展安全生产工作，对员工进行安全教育,树立安全意识,确保企业安全指标控制在范围之内；（2）提高员工质量意识，对产品实现全过程进行控制，防止和减少质量风险，为社会提供合格产品，增强顾客满意度；（3）节约能源杜绝浪费，控制减少污染排放，确保全年无重大污染事故和重大社会影响的违规问题；（4）加强分工会组织建设，建立科学的员工薪酬制度和激励机制，做好员工职业健康和劳动防护用品管理，保障员工的安全和身体健康，保障员工的合法权益，调动员工积极性。2社会责任主要风险（1）
2、生产过程中发生的突发状况，出现重大安全隐患或安全事故引发矛盾纠纷，环境因素、职业健康深层次的安全隐患，造成员工伤害和企业经济及名誉损失；（2）生产不合格产品、检查检验不严格，企业质量管理水平低下，造成企业的经济及名誉损失；（3）浪费能源、不达标排放污染环境，阻碍公司健康稳定发展，造成不良社会影响；（4）员工的合法权益得不到保障，员工的积极性受挫伤，员工和企业对立，制约企业发展。3社会责任控制流程(1)安全生产管理流程业务流程图控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1.生产制造部根据每年年度目标签订目标责任书，根据责任书指标分解、细化，形成公司内部考核指标报总经理审批后执行。
3、生产制造部高各级安全生产责任制环境保护管理与考核办法D22.生产制造部不定期开展相关检查。生产制造部各部门中安全生产管理与考核办法（6S管理办法）考核表、活动计划、检查记录D33.生产制造部根据检查情况开展相关安全考核，形成有效的监督约束机制。生产制造部综合管理部中月度考核通报业务流程图产品质量管理流程S总经理分管领导各职能部门配合相应控制制度与流程质量管理部-X*ztittJ开始I质量方针与目标管理|_谷那门质量目标分解质量目标管X.中核/J4ztrjtvssS制度:建设程序文件与作业指导书X.1.Pi1.1.Z?.资源配置V.M1J1.1.采购控制物资部采购控制i市场部不合格品控制程序不合
4、格品控制质量成本管.Y分析各业务部门质超:问题处置顺依问虺处三S-J月度质量例会质量例会作业指导书内外部审核内部审核管理评审质量手册质鼠体系和产品质量改进I数据分析H控制程序J(结束)控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1、技术中心负责编制图纸、相应的流程图、工艺文件。工艺文件除制造要求外，应包括制造标准或产品接收准则及检验要求。质量管理部配合编制检验项目表。2、市场部填写外协、外购件报验单向质量管理部申请检验，检验员进行入库检验或去供方进行检验。3、技术中心编制自检表，生产部门按照检验和验收节点的要求，在工序完工时，向对应检验员发出检验申请，检验员检验合格盖章后方可转入
5、下一道工序。质量管理部技术中心、市场部、生产制造部中物资采购管理办法质量索赔管理办法质量管理考核办法D24、质量管理部根据技术中心门确定的技术要求，编制产品检验作业指导书和检验记录表。检验员按照检验项目的要求，执行检验并做好记录。质量管理部技术中心、生产制造部中检验作业指导书外协、外购件报验单D35、对不合格产品，属于外购外协的，检验员应在外协、外购件报验单上详细说明不合格情况，并退回该批产品请供应商复检后复新报验。6、属于自制件，对不具有返工返修价值的不合格品，检验员判废，加盖检验印章。对具有返工返修可能的不合格品，生产制造部开具返工返修委托单，再由生产制造部开具派工单，直至按不合格品控制程
6、序履行完毕。7、因原因分析有误，需撤单或重新在不合格品系统内开具评审单，需注明变更理由并严格履行审批手续方可退回旧单。8、不合格品处理完毕后，返工返修部门持派工单向对应的质量管理部检验员再次报验，检验员复验后注明复验结论并签章。质量管理部不合格品审理小组中外协、外购件报验单不合格品控制程序D49、市场部或生产部门提出例外放行申请，经质量分管领导审核，总经理批准，质量管理部将放行批准单作为放行和追踪的依据。质量管理部市场部、生产部门中质量管理考核办法产品监视和测量控制程序业务流程图节能管理业务流程QE主管部门总经理分管领导生产制造部各部门-（开始）下达节能减排年度目标及考核指标-4编制公司内部节
7、能节约定量考核指标节能减排责任书、下达内部考核指标采取合理措施提高节能效果，上报考核表开展节能节约检查，进行相关考核上报月年度节及总结季、轮报表（结束）控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1.生产制造部根据每年上级公司下达的年度目标签订目标责任书，根据责任书指标分解、细化，形成公司内部考核指标报总经理办公会审批后执行。生产制造部综合管理部低节能减排目标责任书D22.主要职能部门采取合理的节能措施，确保无重大能源浪费事件发生，按月上报节能定量考核表。生产制造部综合管理部中节能定量考核表、检查记录D33.生产制造部不定期开展相关检查并根据检查情况进行相关节能考核，形成有效的监
8、督约束机制。生产制造部综合管理部低月度考核通报业务流程图风险控制矩阵控制事项控制活动控制协控风险控制文档主体水平阶段控制D1.1.生产制造部根据每年集上级公司下达的年度目标签订目标责任书，根据责任书指标形成年度减排工作计划报总经理办公会审批后执行。生产制造部综合管理部中节能减排目标责任书环境保护管理与考核办法D22.各部门根据年度减排工作计划，落实各项减排工作具体实施措施。生产制造部综合管理部高检查记录D33.生产制造部根据各部门减排工作执行情况以及定期监测结果掌握减排工作总体情况，并提出相关技术改进措施或考核意见。生产制造部综合管理部中月度考核通报、相关专项报告(5)员工权益保护流程业务流程
9、图风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1、公司应当与员工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立科学的员工薪酬制度和激励机制，不得克扣或无故拖欠员工薪酬。2、公司应当建立高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制，切实保持合理水平，维护社会公平.综合管理部中薪酬管理办法(参照XX文件)D23、公司应当及时办理员工社会保险，足额缴纳社会保险费，保障员工依法享受社会保险待遇。综合管理部中劳动合同法D34、公司应当加强分工会组织建设，维护员工合法权益，各级开展员工职业教育培训，创造平等发展机会。工会低工会法员工培训管理办法4社会责任管理制度(1)XX公司安全生产管理办法；(2)XX公司各级安全生产责任制；(3)XX公司环境保护管理与考核办法；(4)XX公司质量管理控制办法；(5)XX公司劳动防护用品管理办法。
