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1、榆林市常乐堡矿业有限公司管 理 制 度 汇 编二一五年修订目 录第一部分 行政管理制度1第一章 会议管理办法1第二章 行政办公例会议题收集规定2第三章 文印管理办法4第四章 印章管理办法5第五章 信息管理工作规定8第六章 公司证照管理办法8第七章 公司考勤制度11第八章 文件管理办法13第九章 档案管理制度14第十章 办公用品管理办法16第十一章 公务接待管理办法18第十二章 公务车辆管理制度19第十三章 公务车辆驾驶员管理制度21第十四章 劳动用工管理制度 22第十五章 关于入井补贴管理办法29第十六章 综合办公室主任岗位职责 30第十七章 文秘员岗位职责30第十八章 档案管理员岗位职责 3
2、1第十九章 公务车、生产指挥车司机岗位职责31第二十章 安全保卫管理制度 32第二十一章 办公楼管理制度 33第二十二章 食堂管理制度 33第二十三章 企业负责人（矿长）岗位责任制34第二十四章 生产副矿长安全生产岗位责任制 35第二十五章 安全副矿长安全生产岗位责任制36第二十六章 通风区长安全生产岗位责任制37第二十七章 调度主任安全生产岗位责任制38第二十八章 生产技术科科长安全生产责任制39第二部分 财务管理制度41第一章 总则41第二章 财务管理的基础工作41第三章 财务部岗位责任制43第四章 支票管理45第五章 现金管理45第六章 会计档案管理47第七章 印章管理48第八章 网银管
3、理制度51第九章 财务预算管理制度54第十章 债券债务管理制度66第十一章 固定资产管理71第十二章 存货的管理78第十三章 收入管理81第十四章 费用管理办法81第十五章 财务报告与财务分析94第十六章 处罚办法95第十七章 附则96第三部分 物资供应管理制度97第一章 物资采购计划审批制度97第二章 物资采购制度97第三章 物资验收管理制度98第四章 库房工作管理制度98第五章 出入库制度99第六章 库房保管员岗位职责.100第七章 采购员岗位职责.101第八章 仓库防火、防盗、防腐措施.101第九章 物资采购招标管理制度.102第四部分 入升井安全管理办法107第一章 总 则107第二章
4、 安全管理职责107第三章 入井、升井人员及车辆管理107第四章 火工品入井管理111第五章 射频卡（定位仪）管理111第六章 电气焊设备入井管理112第七章 电气设备入井管理113第八章 车辆入井管理114第九章 矿灯、自救器管理115第十章 外来人员管理116第十一章 升井确认管理117第十二章 检查与考核117第五部分 火工品管理制度119第一章 总则119第二章 职责119第三章 管理程序120第四章 检查与考核130第五章 附则131第六部分 机电管理办法132第七部分 电焊、气割作业的安全管理规定141第八部分 安全、基建、调度、地质测量管理制度145第一章 总则145第二章 采掘
5、工程验收管理办法161第三章 瓦检安全员岗位责任制173第四章 压风自救系统管理制度175第五章 一通三防管理制度180第六章 压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾安装使用及管理制度203第七章 矿井主要灾害预防管理制度208第八章 项目建设工程管理制度213第九章 生产调度管理规定220第十章 调度员岗位责任制242第十一章 井口检身工岗位责任制242第十二章 安全目标管理制度243第十三章 职工安全教育培训制度244第十四章 安全检查制度245第十五章 安全隐患排查制度248第十六章 安全技术措施审批制度249第十七章 重大安全隐患排查治理制度250第十八章 地质测量管理制度252第十九章 巷
6、道贯通管理制度257第二十章 仪器保管制度261第二十一章 电工安全生产责任制263第二十二章 带式输送机司机岗位责任制264第二十三章 岗位交接班制度264第二十四章 主扇司机安全生产岗位责任制265第二十五章 维修机工安全生产岗位责任制266第二十六章 水泵工安全生产岗位责任制266第二十七章 主扇司机操作规程267第二十八章 水泵工安全操作规程268第二十九章 带式输送机司机安全生产操作规程268第三十章 司炉工岗位责任制269第三十一章 常压锅炉安全操作规程270第三十二章 热风炉司炉工安全操作规程271第三十三章 井下中央变电所值班员操作规程271第三十四章 井下中央变电所值班员岗位
7、责任制273第三十五章 皮运队班前、班中各项规章制度274第三十六章 机修车间管理制度274281第一部分 行政管理制度第一章 会议管理办法一、党政联席会议：党政联席会议是公司最高等级会议，主要研究和讨论公司重大发展战略决策、重大事项以及党、政、纪规定党政集体决策通过的事项。总经理和党委书记安排，办公室、党群共同组织实施。二、总经理（矿长）办公会议：研究与讨论公司大型事项，对突发性事件作安排与部署。会议由总经理（矿长）安排，办公室组织实施。三、行政办公例会：研究与安排公司日常事务。会议主持排列次序为：总经理（矿长）、分管生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师。参加联席会议的管理职能部门按
8、直管理业务划分。遵循程序：部门（单位）需经研究决定的重大事项、先填写列会单报主管领导同意，然后提交列会单及相关材料到综合办公室，经办公室主任审核后进行汇总、排列顺序，提交例会讨论研究。办公室根据会议决定写出会议纪要或制定文件。公司各分管副矿长、总工程师主持的部门日常业务工作会议由部门相关人员整理会议议定事项和内容，提交综合办公室修改审核后行文。四、党群各类工作会议：由党委负责人主持业务部门组织实施。五、大型会议：指全体员工大会以及年度性的总结、表彰等大型会议。根据会议性质，由办公室（党群类会议）按照领导指点，对会议进行公务安排和会议组织，拟定议程，起草与审核有关材料等。六、与会发言者要简明扼要
9、，议题明确；遵守会场制度，保持会场有序，对影响会议的通讯工具禁止使用。第二章 行政办公例会议题收集规定为了做好会议准备工作，安排好行政办公例会，做到会议议题明确，确保行政例会质量，对会议议题提出收集程序规定如下：一、议题收集公司（矿）行政办公例会议题由各部门上报，综合办公室负责收集整理。二、议题选定和安排1、公司（煤矿）主要领导确定的会议议题，综合办公室提前向有关单位（部门）收集情况，准备材料。2、公司（煤矿）各分管领导直接提请公司（矿）行政例会研究讨论的议题，在会议前由综合办公室负责整理汇总，安排例会。3、公司（矿）所属单位（部门）事关安全、生产、经营等需经公司（矿）领导班子研究决定的重大事
10、项应填写例会报告单，同时将请示文件及有关材料报综合办公室安排会议。4、对上级机关及地方部门提出的需讨论研究的问题或上级机关、下达的指示和需要汇报的问题，由综合办公室汇总，经主管领导同意后，提交例会讨论。三、议题审查1、综合办公室负责对议题进行初审，主要审查议题是否准确，措施和方案是否明确和具体，有关依据和说明材料是否齐全，对不符合要求的议题应退回有关单位（部门）重新整理。2、综合办公室初审合格的议题呈送分管领导审批。在分管领导职责范围内需解决的问题，一般不再例会。3、提交议题到分管领导审核后，需会议研究的议题，综合办公室请示主管领导同意后整理汇总，按先后顺序提交会议研究。 附：会议议题征集表会
11、议议题征集表部 门议 题参 加 人提交时间议题内容分管领导意见第三章 文印管理办法一、公司（矿）行文及领导审批的文字材料由综合办公室负责打印。二、凡以公司（矿）文件头行文的各类材料，统一由综合办公室审核、印制。三、各部门凡以公司（矿）文件的材料，需呈电子板、填写呈文审批笺，主管领导审批后，由综合办公室统一审核安排印制。打字员按主次缓急进行打印。未经安排的打印材料，打字员不得打印。四、材料核对，材料打好后先由起草单位（部门）审阅把关。签字后由文秘负责人审核签字，方可出正式文稿，确保文字、数据准确无误。五、打字员对各类打印、复印、传真材料做好登记。对单位、个人原则上不允许在文印室打印、复印、传真资
12、料，如确需打印、复印、传真资料，需经综合办负责人批准。六、文印室不允许闲杂人员进入。文印人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印资料中有关企业机密或单位管理中必须保密的事项透露给他人，不能截留任何文件。七、文件打印严格按照公文格式统一规范要求进行排版、其他材料要本着美观、大方的原则进行编制。八、打字员要节约纸张，尽可能用重复使用报废纸打印文件草稿或其它资料，正式文件或资料必须用新纸双面打印。第四章 印章管理办法一、总则为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。二、印章的定义和种类本制度中所指印章是指在公司发
13、布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、银行预留印鉴、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章和部门专用章。三、印章的使用范围和管理权限公司各部门对所分工管理的行政公章、法人章、银行预留印鉴、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章及部门专用章的管理和使用负全责，承担用印后果。用印时，必须获得相应审批后，方可办理。1、行政公章：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告等，由综合办公室负责保管并严格执行本管理制度。用印时需严格执行审批和登记手续，填写印章使
14、用审批表，经所在部门负责人或主管领导签字，报综合办公室审批后，至公章管理员处使用公章。公章管理员应对盖章申请人和印章使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。综合办公室负责人对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。2、法人章：主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证书、人事劳动合同、招投标书和项目申报材料等，由综合办公室负责保管，并严格执行本管理制度。综合办公室负责人对法人章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。3、合同专用章：主要用于除销售合同以外的公司所有对外业务合同文件，由经理办公室负责保管并严格执行本管理制度。合同签订时，需由专业人
15、员审核，公司分管领导批准后方可盖章。综合办公室负责人对合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的法律责任。4、销售合同专用章：由销售管理部另行制定专门的销售合同专用章管理制度，并严格按该管理制度执行。销售管理部负责人对销售合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。5、财务印鉴章：包括财务专用章和银行预留印鉴，主要用于公司对内对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票等）、外部业务（如工商部门备案等）以及财务相关业务的证明材料等，由计划财务部负责进行保管并严格执行本管理制度。财务负责人对财务印鉴章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。
16、6、部门专用章：仅限于公司内部工作联系使用，一律不得对外。由公司各部门负责人进行保管并严格执行本管理制度。各部门负责人对本部门专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。四、印章管理的相关规定:1、公司各类印章由综合办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和销毁；设立公司印章档案，负责备案登记；管理公司行政公章，负责公司行政公章用印；制定公司印章管理的规章制度；监督、检查印章管理制度的执行情况。2、印章管理员职责：公司各类印章应设专门的印章管理员负责保管和使用。印章管理员如发生职位异动，应及时进行印章和使用情况登记的
17、交接工作。3、申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。印章管理员应设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。4、印章一般不得携带外出使用，如因特殊情况，需携带外出，必须经审核后由印章管理员携带前往；若印章管理员不便前往时，须经总经理批准，并由印章管理员作好记录。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。5、任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确。6、加盖印章时用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。五、对印章违规使用行为的处理办法1、未经审批，任何部门和个
18、人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。2、违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。3、印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违法公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。六、附则1、本制度由公司综合办公室制定并负责解释。2、本制度自2015年1月1日起实施。第五章 信息管理工作规定为了实现公司（矿）信息管理工作规范化，做到上情及时下达，下情及时上报，为领导决策提供可靠依据，现将信息管理工作
19、规定如下：一、信息管理工作的内容是：负责对上级工作指示落实情况的汇报，本单位各项工作存在问题的反应，涉及公司（矿）各方面工作意见与建议的征集。二、信息管理工作的职权划分：综合办公室为各类信息汇总部门，负责对各单位、各部门信息工作收集，履行对各基层单位信息管理工作的考核。三：信息管理工作的呈报程序：1、各单位信息征集呈报由各单位对各类信息进行收集、分类填写信息呈报表。2、对紧急发生事情，应作到及时上报，并在第一时间通知本单位（部门）及领导，同时通知公司（矿）主要负责人。四、信息收集的范围1、信息收集应按本单位，本企业工作业务性质决定。2、信息资源是多方面，各个领域范围很广应做到信息共享。3、在企
20、业生产经营、本质安全、科学技术、人才资源、社会信息资源等方面收集归类，以便供本企业应用。第六章 公司证照管理制度一、目的：为了加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件的管理，防止遗失，并保证按时年检，特制订本制度。二、借阅原则一事一借，用毕归还，再用再借，谁用谁借。三、证件资料的种类1、证照原件：营业执照、组织机构代码证、外商批准证书、税务登记证、开户许可证、土地使用证、房产证、外汇管理登记证、章程等证照原件及其申办原始资料。2、所有资信类原件：如验资报告、审计报告、评估报告等。3、重要文件：如合作项目合同书、投资项目合同书、公司成立合同书、董事会任命文件、政府部门公文批复等。4、经董事会
21、或总经理指定要求专管的文件资料。四、证照资料的保管归档1、证照原件（除贷款证，外汇管理登记证归财务保管外）综合办公室专人统一保管。2、所有资信类重要文件由综合办公室档案统一保管。五、证照资料的使用管理 1、各部门因工作需要，借阅、借用、复印证照资料，须到综合办公室填写公司证照使用申请单，写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等。经总经理同意并签字确认后，可到综合办公室专人保管档案室办理相应手续。2、综合办公室专人保管员档案室仅凭总经理签批的申请单办理借用、借阅、复印等业务。其它任何人员提出的任何要求均不予受理。3、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按期归还的，应申请延期，手续
22、于上述（1）相同。4、公司证照不能丢失、损坏。如果出现损坏或丢失除立即向总经理报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。5、不许擅自使用公司的证照进行各种担保。6、对外使用规范：在对外办理业务时，需按照公司规定并结合客户要求传送文件。六、证照的年审、延期、变更证照的年审、延期、变更等相关手续，行政类证照（如工商营业执照、组织机构代码证、外产投资证等）由综合办公室专人办理；财务类证照（如税务登记证、外汇登记证、贷款证、开户许可证等）由财务部门负责办理，其它证件由最初办理证件的部门办理年审、延期、变更手续。证件归属部门负责在规定的时间内完成手续办理和申报的具体工作。七、相关责任1
23、、证件管理人管理的所有证件都应有清单和目录，确保证件数量的准确性，对于借阅和归档都应有相应人员的签字确认。证件管理人员负有登记的及时性和完整性的责任。2、证件借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅不得将证件转借其他人使用。公司证照使用申请单申请人申请部门申请时间证照类别原件借阅 复印件证照名称份 数使用时间归还时间用途说明审 核保管人第七章 公司考勤制度一、为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的工作效率，结合我公司实际情况，特制定本制度。 二、工作时间：周一至周六上班作息时间：5月1日至10月1日为 上午：08：0012：00 下午：
24、14：0017：3010月1日至5月1日为 上午：08：0012：00 下午：14：0017：00三、考勤规定：1、公司人员实行指纹考勤，考勤有效时间为签到上午8：00前，签退17：00后。2、因公外出不能按时签到或上班期间要补出勤的，应提前填写公司人员外出事由登记表。3、迟到（早退）规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到，凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退；无故迟到（早退）十分钟以上半小时以内扣20元，迟到（早退）半小以上者按旷工处理。4、旷工规定：凡在规定上班时间内没有到岗即为旷工，旷工一天从工资中扣除日均工资。5、调休规定：因病或因事在部门主管或总经理的批准下，可进行调
25、休，每月调休不能超出4天。6、员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电话通知主管领导，得到许可后方可视为正常出勤。否则按迟到、旷工处理。四、请假规定：1、员工请假应按规定填写请假条，并经主管领导或总经理批准后，将请假条放入考勤备案方可休假，如遇特殊情况未能及时办理请假手续，应向领导说明。2、员工请假应由主管领导或总经理批准，休假时间结束后，无故未上班也未续假者，按旷工处理。五、节假日规定：1、公司办公室人员每周日休息一天。2、法定节假日按国家规定进行调休。3、周日，法定节假日上班，按国家规定发放工资。本规定自总经理批准之日起执行。二O一五年二月六日 第八章 文件管理
26、办法一、公司（矿）所有文件统一由综合办公室管理，文秘人员具体负责。二、文件印制，每一文件必须存档两份，根据企业管理层次，职能管理部门文件印制规定一定印制数额，不能多印制或少印制。下发给各单位、部门文件由各部门、各单位按规定自行妥善保存。三、上级、地方政府职能管理部门来文，应按类别进行签收，填写承办签，按文件种类，密级使用不同文件类，同时呈报办公室主任批示。四、文件收发只要及时跟踪文件动向，按照办公室主任呈报意见及时呈报有关领导审阅批示，然后根据领导批示依次使用办理。五、文件收发员要按照文件传阅时间、收回复印交承办部门或单位督查落实执行办理。将原文及时登记归档留存。六、文件处理程序为：办公室主任
27、呈报意见 领导批示 承办单位（或其他领导）处理 归档。 七、机要文件的范围1、机要文件范围：中共中央文件、国务院文件、中共中央办公厅文件、国务院办公厅文件等；2、省、市政府以及上级公司、甲方的密级文件。八，机要文件设专人收发，及时收回。九、单位领导阅读机要文件，由综合办公室主任直接送阅。十、机要文件阅读按规定级别及范围阅读传达。十一、机要文件一般不必复印和传真，必要时可请示上级主管部门同意后方可复印和传真，同时要登记备案。第九章 档案管理制度一、立卷归档制度1、凡各部门、各单位在年度基建、生产、经营、管理活动中，直接形成的各种种类的载体，包括文书、科技、基建、经营、财务、影像图片资料等，具有查
28、考价值并处理完毕的档案材料，均属归档范围。2、上级机关、同级机关、非隶属机关与本企业相关的文件材料，属归档范围。3、归档期限：对一般性的文书、经营管理等档案材料实行定期归档、财务会计档案在会计年度终结后，于下年度上半年及时归档。4、各种工程科研、设计、审查、总体规划、工程项目竣工、技改、科研项目验收完毕，大型设备引进开箱、影像图片资料制作完成后，对其全部资料应及时归档，防止资料散失或损坏。5、各部门负责归档文件材料应齐全、完整、并具有归档历史查阅价值。6、基建期按单位工程分类，根据标有文件、全部竣工、验收等级、质量认证、工程量、工作量来决算造价编制原始资料和最终审批决算全部资料。7、机械设备、
29、及材料、机加工电器、仪表等出厂合格证、认证书、分类归档以供生产期查阅。8、材料、原件、加工材料、非加工材料、配件、质检报告、复试报告、试验报告、试制检测、试压等基础全部资料。9、文秘、文件、按党、政、上级文件编号存档。二、档案资料管理制度1、档案资料管理应设专用库房存放。2、档案设施应按国家档案级别，分专用档柜分类存放。3、严格实行防火管理，档案库房必须备有一定数量的消防器材。消防设施应配备齐全、功能正常、能随时发挥其消防作用。4、严禁易燃、易爆物品带入库房。5、档案库房应设有专人管理，无关人员一律不准入内。6、所有档案资料要按照分类要求、分别管理编号，装盒（代或册），按号顺序上架保存。对借阅
30、后的档案资料，必须按时追回，以防丢失。7、档案管理员要履行职责，存、接阅档案要严格审批手续，否则不予借阅。8、档案管理员要做好保密工作。三、工作职责1、要树立档案法律意识，认识档案工作在本企业中的重要性和实际意义。2、建立本企业档案管理网络，实现档案管理网络化、信息化、科学化、制度化管理、全心全意为本企业服务。3、档案管理员要全面掌握本企业档案工作情况、业务精、责任心强。4、及时验收资料入库，应存档的全部信息资料，都必须如数归档、5、完成领导交办的其他档案工作。第十章 办公用品管理办法一、公司（矿）各类办公用品由综合办公室统一购置、统一发放。二、各部门、各单位新增办公用品时，应提前填报计划，送
31、综合办公室审核，经分管领导审批后，由办公室组织购置或委托其他部门购置。三、各部门、各单位调离、辞退、解聘、解职人员，均须向办公室移交本人使用的全部办公和生活用具，由办公室和相关部门清查移交后，方可办理调离或调出手续，否则不予办理离矿一切手续。四、低值易耗办公用品的购置1、低值易耗办公用品包括：打印、复印纸、笔、文件档案盒（类）、计算器、胶水、尺子、刀子、账本盒、纸质用刷品、文件栏（柜）、台历（架）、印油（台）、复写纸、电池、订书机、订书针、墨水、曲别针、大头针、电话机、U盘、电脑和复印机打印机、传真机的、墨盒等相关耗材和配件。2、低值易耗办公用品由部门申请，办公室审批并给予统一按计划审批购置。
32、五、电脑、复印打印机、传真机等办公品的维护1、各部门使用的电脑、复印机、打印机、传真机等设备的维护和耗材更换，由综合办公室统一实施，同时建立各部门的消耗明细和费用登记名账。2、各部门使用的电脑、复印机、打印机、传真机等设备需或更换耗材时，由部门负责人统一批准后，报综合办公室统一实施。公司（矿）综合办公室维护人员要树立勤俭节约的意识，修旧利废，合理调配使用。六、各部门所有印刷品（各类公文文头纸、票证、表格等）由综合办公室统一管理，集中印制。第十一章 公务接待管理办法为了加强公务接待管理，规定公务接待程序，控制费用支出，特制定本办法。一、接待范围：上级公司、各级政府及部门人员、与公司（矿）有业务往
33、来的单位人员。原则上分为两种接待：1、内部接待。2、外部接待（包括外事活动接待）。二、来客接待统一由公司（矿）负责人或分管领导同意后，由办公室安排接待。接待分为三种档次规格：1、一般接待只提供一般性就餐（不提供烟、酒饮料类）。2、普通接待（提供：普通烟、酒、饮料类）。3、高规格档次接待（提供公司或矿内最高接待烟、酒饮料类标准）。三、接待办理程序和标准：1、一般性接待（内部）由业务对口部门人员联系办公室负责人同意，由办公室填发公务招派餐单及时通知食堂管理员准备客饭。2、如需外部接待，由业务部门请示分管领导同意后，由办公室统一安排。3、公司领导安排的接待事项，由办公室直接办理。4、陪客就餐人员由陪
34、客领导直接安排陪同，原则上不超过2人。5、接待客饭由陪客人员在菜单上签字，作为当月食堂结算依据。内部人员就餐由办公室月底给予一次性核审。四、待客用水果、烟、酒统一由办公室购置管理和发放。需招待客人用烟、茶叶可临时到办公室领取。第十二章 公务车辆管理制度为了加强管理，提高车辆的利用率，为公司（矿）生产经营提供可靠便利、快捷的车辆服务，特制定本制度。一、公务车辆的调派与管理1、机关所有公务车辆统一由综合办公室集中管理。2、所有公务车辆的相关证件、档案资料除必须随车备查的以外，一律由公司综合办统一存档管理。车辆保险、检测、营运等费用由办公室统一管理。3公司（矿）副矿级以上领导原则上配备专用固定车辆，
35、在未配备前私车公用，包括部门主要负责人和私车公用，车辆费用补贴采取一次性补助的办法，按实际行车每公里1.5元给予补贴，费用补贴按季度报销。4、公司所有公务车辆必须优先保证矿级领导用车，机关各部门、各单位外出办理公务需提前向综合办公室申请用车，在外出办理事务时可随车一同办理， 综合办公室原则上不再安排专用车辆。5、非工作用车原则上不予安排，确因特殊情况，需经公司（矿）分管领导批准后，方可由办公室安排车辆。6、外单位用车原则上也不予以安排，却因工作或特殊情况急需用车，必须由公司（矿）负责人同意后，办公室才能安排用车。7、公务车辆严禁公车私用，或婚丧嫁娶用车。8、公务车外出办理各种公务，原则上必须当
36、日返回，但却因特殊情况不能按时返回，必须向办公室说明事由或经公司（矿）负责人同意批准。二、车辆费用的管理 1、油料、过桥费用暂由综合办公室登记审核后，再报财务审核经公司负责签字批准后予以报销费用。 2、外出办理公务一般超出榆阳区周边地区或其它省、市地区可随时报销。 3、本地区（榆阳区周边地区内）按综合办公室出车辆登记用车次数按月报销费用。 4、司机外出一般不予借款，但确需借款外出，需经公司负责人批准后可予借。 5、公务车辆外出一切罚款均有司机自行负担，公司（矿）不予报销。三、车辆修费 1、车辆中、小型维修，由司机填写详细的车辆维修计划申请单。同时报请公司负责人审批同意后再出车修理。原则上更换配
37、件时将原旧配件带回，否则不予报销。 2、车辆所需清洁用品以及坐垫，脚垫等其它物品，由驾驶员提出申请，办公室签定后统一进行购置和更换。 3、司机不经同意，私自修理车辆费用一律不予报销。 4、外出办理公务司机差旅费按公司财务相关规定报销。五、司机出车补助 1、司机按当月出车实际行驶公里给予补助：小轿车、商务车一般0.13元/公里、客车0.2元/公里。 2、司机通讯补助按每月150元给予补贴。第十三章 公务车辆驾驶员管理制度为了进一步规范驾驶员的行为，加强安全管理，提高公司驾驶员业务技术素质，更好地为生产经营提供方便、快捷的车勤服务，特制度本制度。一、驾驶员安全管理 1、公司所有车辆实行单车包干责任
38、制。 2、服从指挥、坚守岗位、随叫随到，做到安全正点行车，文明服务。 3、严格遵守有关道路交通安全管理制度，杜绝事故发生。 4、司机车辆行驶途中不准与乘车人员闲谈，更不准接打电话，保证行车安全。 5、司机严禁酒后驾车和疲劳驾车。 6、严格遵守有关道路交通安全管理，如违反道路交通安全有关规定而造成事故，驾驶员负全责并承担所有费用。 7、严禁车辆带病运行，车辆要经常保持清洁、坚守“三查”（出车前检查、行驶途中停车检查、回单位后再进行综合检查）。 8、司机在行车途中必须系好安全带，乘车人员可相互监督。 9、严禁司机私自出车，发现一次罚款100元，造成事故要负全责。 10、如司机不服从工作安排，工作责
39、任心不强，行车有安全隐患，公司随时可以解聘。第十四章 劳动用工管理制度为了进一步规范劳动用工管理，切实保障员工合法权益，做到人尽其才，才尽其用，构建和发展和谐劳动关系，实现有章可循，有法可依，积极推进企业健康发展。根据我国劳动法、劳动合同法、劳动保障监察条例等国家、地方有关政策法规，结合本企业生产，经营用工实际情况，将制定本劳动用工管理制度。一、招聘录用1、坚持以人为本，按需设岗、集中招聘、统一管理。实行先培训，后就业的招聘录用原则。劳动用工根据企业安全生产实际用工总量控制。2、招聘原则实行“双向”选择，企业择优录用的原则。3、招聘工作由公司（矿）统一组织实施，根据应聘条件本着公开、公平、公正
40、、择优的原则，按照本企业发布招聘信息，网上报名、资格审查、考试、体检、录用、培训的程序进行。招用劳动者时，要出示招聘简章、明确招聘对象，招收工种（岗位）、录用条件。如实告知被招聘的劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、本企业安全生产状况、劳动报酬、劳动保护、以及劳动者要求和其他情况。4、管理人员、技术专业人员、应为大中专以上专业学历，并有一定的专业特长，会管理、懂技术、有创造意识。同时对具有大中专以上本科生，并有实际工作管理经历的人员优先。5、在岗工人招聘应为大中专以上专业学历，并对具有实际工作经历的一线技术人员，或特殊工作岗位技工优先。6、根据工作需要外聘部门在岗专业技术管理人员、或
41、专业技术岗位工人，年龄必须在45周岁以下，并具备一定的专业技能和企业管理职能特长，一般采取自愿“双向”选择的原则，并签定招聘协议。7、凡招聘的工作人员，井下采掘一线岗位工人，经过专业定期培训，在岗实际工作试用期为6个月，不符合本企业规定，不能胜任工作，本企业可根据劳动合同法及时解聘或解职辞退。8、对特殊招聘或引进在岗个别技术管理人员试用期为一个月，如工作能力、管理水平、技术工作能力达不到所在岗位工作性质要求，本企业将随时予以外聘或外职辞退。二、培训管理培训工作在企业中始终是一项长期，持续的培养人才工程，通过形式多样、务实有效的专业技能培训，有利于提高员工的综合素质，提升企业管理技术水平、1、培
42、训的目的（1）培训按照“安全、高效、节约、发展”的战略思想，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化，先培训后上岗、再培训、再上岗的技能化培训政策。（2）员工培训分为岗前培训和在岗培训，内部培训和外部培训。通过各种机制提高在岗人员的工作技能和工作水平。（3）培训是企业文化的基础。创造企业文化，建立企业文化，丰富企业文化是企业科学、健康发展的必由之路。2、培训的形式（1）员工自我培训；（2）企业内部培训；（3）转岗培训；（4）深化教育培训；（5）员工外派实践培训；（6）员工岗前集中培训。三、人事调配 1、调入（1）凡申请调入本企业人员，首先由本人提出申请，按照公司招聘录用计划，由人力资源部门负责考
43、核面试，了解调入者基本情况，报请公司（矿）领导审批签字同意后，按照有关程序办理调入手续。（2）原有工作单位的人员，需携带原单位工作介绍信，工资关系、人事档案、身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、照片、个人工作简历才能办理报到手续。（3）办理调入手续，要进行体格检查、人事档案审阅、符合要求的签订劳动合同，填写员工录用登记表。 2、调出（1）凡调出人员首先由本人提出申请，写明调出事由，需经本单位或部门负责人签署意见，报请公司（矿）领导批准后，由人力资源办理调出手续。（2）员工调离时需签写移交手续表，按有关要求，清点、退还、移交公司（矿）所用领用财物及相关资料。（3）员工调离时，以调令日期为准，停发工资。
