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1、江海股份 2011 年度总裁工作报告2011 年全球经济整体呈现疲惫态势，公司所处行业下半年需求急剧下滑，但通过项目建设和管理提升，公司还是较好地完成了年度目标任务。一、经营业绩2011 年公司实现营业收入 103672.56 万元,同比增长 27.60%；实现利润总额为 12834.43 万元,同比增长 30.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为10448.26 万元，同比增长 21.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10462.10 万元，同比增长 36.75%；经营活动产生的现金流量净额为 3591.74 万元，同比增长 0.34%；截止 2011 年 12
2、 月 31 日公司总资产为152707.76 万元，同比增长 2.73%，截止 2011 年 12 月 31 日公司归属上市公司股东的所有者权益为 126969.18 万元，同比增长 3.63%。各子、分公司实现的经营业绩：单位：万元,公司南通江海电容器股份有限公司南通托普电子材料有限公司绵阳江海电容器有限公司内蒙古海立电子材料有限公司南通海立电子有限公司南通海声电子有限公司凤翔海源储能材料有限公司南通海润电子有限公司南通新江海动力电子有限公司,控股比例100%100%72%75%52.50%50%51%86100,预算目标76,8201,80010,00013,00022,00015,200
3、15,000-,收入实绩81,9742,3018,18516,75828,29311,4608,4281436-,预算完成率106.7%127.8%81.9%128.9%128.6%75.4%56.2%-,预算目标6,6005306001,5002,3006002,000-,利润实绩7,2825031009752,774339813-65-7,预算完成率110.3%94.9%16.7%65.0%120.6%56.5%40.7%-,1,合计,153,820,157,399,102.3%,14130,12786,90.5%,2011 年各控股子公司都比去年同期有大幅增长：南通托普电子材料有限公司净
4、利润比去年同期增长 42.11%,绵阳江海电容器有限公司净利润比去年同期增长 32.99%,内蒙古海立电子材料有限公司净利润比去年同期增长 26.07%,凤翔海源储能材料有限公司 2011 年度实现净利润 8,134,628.48 元，步入较为正常的发展轨道，但两家化成箔生产企业因电价上涨和下半年需求减少，年度目标完成较差。二、2011 年完成的主要工作1、推进募投项目建设：工业用电容器项目基本完成，达到预期目标；中高压化成箔项目新建生产线 18 条达到 24 条，已完成一期任务；启动高分子电容器、平板电视和变频空调用铝电解电容器项目；规划设计研发中心、营销、行政中心项目；高性能薄膜电容器项目
5、开工在即。2、管理工作逐步规范化、制度化：形成和完善了多项管理制度，通过了监管部门的现场审查，内控实质推进，集团管理的制度文件已经制定并稳步推进。3、建成国家认可实验室，通过了 TS16949 体系认证，参与了行业高分子电容器产品标准制定，新增专利 11 项，建设市级企业研究院，获得江苏省重点培育和发展国际知名品牌称号，省级电容器及其材料技术创新联盟盟主的作用得以发挥。4、规划实施小型铝电解电容器的发展战略，产品结构更加优化，工业类电容器占比达到 50%，一批重点新客户加速认定和开始批量采购江海产品，在下游行业的领军企业的市场占有率稳步提高。5、产学研合作进一步加强，新聘、培养一批人才，提高了
6、员工的薪资水平，2,企业文化建设有声有色。三、存在的问题目前公司正处在健康成长阶段，发展比较顺利而忽视了一些问题，最突出的是能耗和辅助生产器具方面存在大手大脚的浪费现象。该等问题已开始着手解决。四、2012 年经营目标2012 年将经历前低后高的经营态势，仍然面临竞争加剧和成本上升压力，要实现年度目标任务需更加努力。具体经营目标是：单位：万元,公司名称,指标销售收入,2011 年实际81,974,2012 年计划86,900,同比增幅6.0%,江海本部,利,润,7,282,7,500,3.0%,权益利润销售收入,7,2822,301,7,5002,400,3.0%4.3%,南通托普,利,润,5
7、03,550,9.3%,权益利润销售收入,50328,293,55043,200,9.3%52.7%,南通海立,利,润,2,774,3,200,15.4%,权益利润销售收入,1,45611,460,1,680-,15.4%-,南通海声,利,润,339,-,-,权益利润销售收入,1788,185,-10,000,-22.2%,绵阳江海,利,润,100,500,400.0%,权益利润销售收入,7216,758,36013,000,400.0%-22.4%,内蒙海立,利,润,975,800,-17.9%,权益利润销售收入,7318,428,60018,000,-17.9%113.6%,凤翔海源,利,
8、润,813,2,400,195.2%,权益利润,415,1,224,195.2%,海润,销售收入利 润,-,4,000100,-,3,权益利润销售收入,-,86500,-,新江海动力,利,润,-,300,-,权益利润销售收入,-157,399,300178,000,-13.1%,集,团,利,润,12,786,15,350,20.1%,权益利润,10,637,12,300,15.6%,五、2012 年的重点工作1、规划实施技术创新、新产品研发、品牌战略，积极争取政策、资金资助；2、加强集团管控，整合各子、分公司资源，对其发展目标和未来价值进行评估；3、小型电容器向高可靠、长寿命方向发展，重点拓展数字家电、LED 照明、智能电表、通信电源等市场；4、立足长远、长期规划，加紧实施高端铝电解电容器、高分子电容器、薄膜电容器、超级电容器等项目；5、总结、交流各子、分公司的技术特点，完善技术管理体系，打造一流的研发平台；6、建设适应未来发展竞争需要的管理、员工团队，绩效考核全覆盖，在公司发展和效益良好的情况下使职工的薪资水平显著提高并具有吸引人才的竞争力。2012 年 3 月 23 日4,
