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1、,第二条,第五条,海峡股份,第三届董事会第五次会议,2012 年度高级管理人员考核办法,海南海峡航运股份有限公司2012 年度经营业绩考核办法,第一章,总则,第一条 为追求资产经营效益最大化的目标，使公司各股东获得良好的投资回报，建立有效的激励和约束机制，根据国家有关法律法规，参照海南省国资委的相关考核办法，结合公司实际情况，制订本考核办法。本考核办法由公司董事会制订，对公司高级管理人员成员包括总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师的年度经营业绩进行考核。第三条 考核高级管理人员的经营业绩，实行考核结果与奖罚相结合的考核制度，侧重于发挥公司高级管理人员的积极性。第四条 考核工作遵循以
2、下原则：（一）依法考核原则。按照资产收益最大化和可持续发展的要求，依据法律法规和公司章程规定考核高级管理人员的经营业绩。（二）分类考核原则。按照本公司所处行业、市场情况、业务特点，公开公正，科学合理确定年度分类考核指标。（三）激励与约束并重原则。按照现代企业制度和责权利相统一的要求，建立高级管理人员年度业绩同激励约束机制相结合的考核制度，合理评价高级管理人员的年度经营管理工作。第二章 年度经营业绩考核本考核办法以公历 2012 年为考核期限，考核高级管理人员 2012 年的经营业绩。,第六条,年度经营业绩考核指标包括年度利润总额与安全生产指标。,（一）年度利润总额是指经公司聘任的会计师事务所审
3、定的财务报表利润总1,海峡股份,第三届董事会第五次会议,2012 年度高级管理人员考核办法,额。（二）安全生产指标根据考核当期安全生产情况确定，按照海南海峡航运股份有限公司 2012 年度安全生产考核办法相关条款执行。第七条 年度经营业绩考核指标按下列程序确定：（一）预报年度经营业绩考核目标建议值。高级管理人员组织编制年度财务预算草案，财务预算草案的编制综合预测考核当期公司的货源情况、经营生产环境、各成本要素市场价格等因素，根据财务预算提出年度拟完成的经营业绩考核目标建议值，并将考核目标建议值和必要的说明材料报送公司董事会。（二）核定年度经营业绩考核目标值。考核年度上半年召集、召开董事会审议年
4、度财务预算方案，初步确定年度各项财务预算指标，并据此确定年度经营业绩考核目标值。年度经营业绩考核目标值套用的参数以年度股东大会批准的当期各项财务预算指标为准。第八条 高级管理人员于考核年度 8 月底以前将各项经营业绩考核指标半年执行情况及相关说明材料报给公司董事会。第九条 年度经营业绩考核按照下列程序进行：（一）公司聘任的会计师事务所出具正式的年度审计报告后，高级管理人员依据经审计的公司财务决算数据，对年度各项经营业绩考核指标的完成情况进行总结分析，并将年度总结分析报告及年度安全生产情况报送公司董事会。（二）董事会下设的薪酬与考核委员会依据审计报告，结合年度总结分析报告并征求监事会对公司的年度
5、评价意见，对公司年度经营业绩考核目标值的完成情况进行考核，形成考核结果。（三）董事会将确认的年度考核结果反馈高级管理人员，考核结果由董事长签字后实施。,第三章,考核奖罚,第十条 根据公司生产经营及市场实际情况，确定 2012 年度经营业绩目标值为2,海峡股份,第三届董事会第五次会议,2012 年度高级管理人员考核办法,度利润总额 30,066 万元第十一条 公司董事会依据年度经营业绩及安全生产考核结果对公司高级管理人员成员实施奖罚。第十二条 按照贡献大小，根据责、权、利对应的原则，对公司高级管理人员的奖励分为效益工资奖励和超利润奖励，超利润奖励总额封顶 550 万元。（一）如完成年度利润总额达
6、目标值 29,666 万元，给予公司高级管理人员效益工资奖励，其中总经理年度效益工资金额 3.36 万元；副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师（共 6 人）年度效益工资金额每人 2.4 万元。年度总计效益工资金额为 17.76 万元。另外，给予公司高级管理人员等超利润奖励 350 万元。（二）如完成年度利润总额达 29,866 万元，除给予公司高级管理人员第（一）项所述的效益工资奖励外，超利润奖励增至 450 万元。（三）如完成年度利润总额达 30,066 万元，除给予公司高级管理人员成员第（一）项所述的效益工资奖励外，超利润奖励增至 550 万元。上述超利润奖励的 20%奖励给高级管理人
7、员（其中 30%奖励给总经理），80%奖励给公司其他员工，员工奖励方案由公司制订。考核期内如发生大事故以上安全责任事故，则扣罚办法视职责不同另行制定，报董事会审议。,第四章,附则,第十三条 因政府部门重大政策性调整、经营环境发生重大变化或受其他不可抗力影响，董事会可对考核指标目标值进行调整。第十四条 本办法解释权属于公司董事会。第十五条 本办法经公司董事会会议审议批准后施行。海南海峡航运股份有限公司二一二年三月3,3、,海峡股份,第三届董事会第五次会议,2012 年度高级管理人员考核办法,海南海峡航运股份有限公司2012 年度安全生产考核办法为贯彻国家安全第一、预防为主的方针，安全效益并重，建
8、立健全公司内部安全生产约束和激励机制，确保安全生产，使公司快速稳定发展，根据交通部水上交通事故统计办法的规定，制定本考核办法。一、公司安全目标管理考核指标（一）定量考核指标1、大事故及以上的安全生产责任事故为 0；2、一般安全生产责任事故控制在 2 起（含 2 起）以内；3、小事故控制在 4 起以内（含 4 起）；4、重大事故隐患整改率 100%。5、事故标准的划分以交通部水上交通事故分级标准表为准。如船舶数量增加，生产规模扩大，以上考核指标应适当放宽。（二）定性考核指标1、特种作业人员及其他规定须专门安全培训考核人员持证上岗率 100%；2、新工人安全教育率 100%；“三违”作业人员处罚率
9、 100%；4、各种事故处理上报率 100%；5、安全生产法及有关安全生产法律、法规、标准关于安全生产保障的各项规定贯彻落实 100%。二、考核、奖罚标准及办法每超过定量考核指标的按如下标准扣罚：4,海峡股份,第三届董事会第五次会议,2012 年度高级管理人员考核办法,（一）年度内每超过一起小事故，扣罚高级管理人员效益工资的 5%。（二）年度内超过一起一般安全生产责任事故，扣罚高级管理人员的效益工资30%；超过 2 起扣罚高级管理人员的效益工资 60%；超过 3 起全额扣罚高级管理人员的效益工资。（三）年度内发生一起大事故及以上的安全生产责任事故，全额扣罚高级管理人员的效益工资。（四）发生事故后隐瞒不报的，经事后查实，按同一事故扣罚标准加倍处罚。三、本考核办法自董事会审议通过后生效。附件：水上交通事故分级标准表海南海峡航运股份有限公司二一二年三月5,海峡股份,第三届董事会第五次会议6,2012 年度高级管理人员考核办法,
