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1、,、,、,湖南长高高压开关集团股份公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引公司独立董事议事制度及公司章程等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：一、出席会议
2、情况2010 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。2010 年本人作为公司董事会独立董事出席会议情况如下：,报告期内董事会会议召开次数,4 次,姓名,职务,亲自出席次,委托出席次,缺席次数,是否连续两次未亲,数,数,自出席会议,叶德隆,独立董事,4,0,0,否,召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合
3、理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人能按时出席公司董事会、列席了公司 2009 年度股东大会及,第二届董事会第五次会议和第二届董事会第八次会议，通过通讯表决的方式，对,第二届董事会第六次、第七次会议议案进行了详细审阅，以谨慎的态度行使表决,权。,二、发表独立意见情况,对 2010 年 8 月 7 日第二届董事会第六次会议的三个议案发表独立意见1、关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体的议案,独立意见：长高集团“高压电器公司迁扩建项目”变更实施主体方案符合维,护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合中小,企业板上市公司募集资金管理细则等相关法
4、规的规定，有助于募投项目的经营，,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东,利益的情况。对此，发表同意变更该项目实施主体的意见。,2、关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案独立意见：,（一）、公司拟使用部分超额募集资金 5,000 万元用于归还银行贷款及 5,000万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费,用，符合公司发展的需要和股东利益最大化。,（二）、公司用本次超募资金偿还银行借款以及补充流动资金符合深圳证,券交易所股票上市规则中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集,资金项目的实施计划相抵触，不影响募集
5、资金项目的正常进行，不存在变相改变,募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。（三）、公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，并,及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。,（四）、同意公司以本次超募资金偿还银行借款 5,000 万元以及补充流动资,金 5,000 万元事项,3、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的议案,独立意见：,（一）、公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总,计 7,799.68 万元。本次资金置换后，有利于提高公司的资金使
6、用效率、降低财务成本，符合公司全体股东的利益；,（二）、公司已募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行,为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常,实施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的行为；,（三）、同意公司使用 7,799.68 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项,目的自筹资金。,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、督促公司严格按照上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息,披露的真实、准确、及时、完整。,2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的
7、及时沟,通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关,联交易、募集资金存放和使用等相关事项。,3、自身学习情况:为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过,学习法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东,权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。,四、任职董事会各委员会工作情况,本人作为董事会战略委员会委员参加了 2010 年董事会战略委员会第一次会议，会议讨论并制定公司中长期发展战略。经过认真的研究和讨论，同意并通过,的此次制定的发展战略。,五、其它事项,1没有独立董事提议召开董事会的情况发生；,2没有独立董
8、事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；,3没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生,2011 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作,用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董,事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。,独立董事：叶德隆,2011 年 4 月 13 日,、,、,湖南长高高压开关集团股份公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年的工作中，忠实
9、履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引公司独立董事议事制度及公司章程等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：一、出席会议情况2010 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他
10、事项提出异议。2010 年本人作为公司董事会独立董事出席会议情况如下：,报告期内董事会会议召开次数,4 次,姓名,职务,亲自出席次,委托出席次,缺席次数,是否连续两次未亲,数,数,自出席会议,林莘,独立董事,4,0,0,否,召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人能按时出席公司董事会、列席了公司 2009 年度股东大会及,第二届董事会第五次会议和第二届董事会第八次会议，
11、通过通讯表决的方式，对,第二届董事会第六次、第七次会议议案进行了详细审阅，以谨慎的态度行使表决,权。,二、发表独立意见情况,对 2010 年 8 月 7 日第二届董事会第六次会议的三个议案发表独立意见1、关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体的议案,独立意见：长高集团“高压电器公司迁扩建项目”变更实施主体方案符合维护,公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合中小企,业板上市公司募集资金管理细则等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东,利益的情况。对此，发表同意变更该项目实施主体的意见。,2、关于使用部
12、分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案独立意见：,（一）、公司拟使用部分超额募集资金 5,000 万元用于归还银行贷款及 5,000万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费,用，符合公司发展的需要和股东利益最大化。,（二）、公司用本次超募资金偿还银行借款以及补充流动资金符合深圳证,券交易所股票上市规则中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集,资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变,募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高
13、风险投资。（三）、公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，并,及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。,（四）、同意公司以本次超募资金偿还银行借款 5,000 万元以及补充流动资,金 5,000 万元事项,3、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的议案,独立意见：,（一）、公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总,计 7,799.68 万元。本次资金置换后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，符合公司全体股东的利益；,（二）、公司已募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行,为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
14、资项目的正常,实施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的行为；,（三）、同意公司使用 7,799.68 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项,目的自筹资金。,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、督促公司严格按照上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息,披露的真实、准确、及时、完整。,2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟,通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关,联交易、募集资金存放和使用等相关事项。,3、自身学习情况:为更好的履行职责，充分发挥独立董事的
15、作用，本人通过,学习法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东,权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。,四、任职董事会各委员会工作情况,本人作为审计委员会委员，在 2010 年对公司审计处负责人人选进行提名，,对人员任职资格进行审查，提交董事会，发表审查意见和建议。,五、其它事项,1没有独立董事提议召开董事会的情况发生；,2没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；,3没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生,2011 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行
16、独立董事职责，发挥独立董事作,用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董,事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。,独立董事：林莘,2011 年 4 月 13 日,、,、,湖南长高高压开关集团股份公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引公司独立董事议事制度及公司章程等规定和
17、要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：一、出席会议情况2010 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2010 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。2010 年本人作为公司董事会独立董事出席会议情况如下：,报告期内董事会会议召开次数,4 次,姓名,职务,亲自出席次,委托出席次,缺席次数,是否连续两次未亲,数,数,自出席会议,刘雄武,独立董事,4
18、,0,0,否,召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人能按时出席公司董事会、列席了公司 2009 年度股东大会及,第二届董事会第五次会议和第二届董事会第八次会议，通过通讯表决的方式，对,第二届董事会第六次、第七次会议议案进行了详细审阅，以谨慎的态度行使表决,权。,二、发表独立意见情况,对 2010 年 8 月 7 日第二届董事会第六次会议的三个议案发表独立意见1、关于高
19、压电器公司迁扩建项目变更实施主体的议案,独立意见：长高集团“高压电器公司迁扩建项目”变更实施主体方案符合维,护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合中小,企业板上市公司募集资金管理细则等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东,利益的情况。对此，发表同意变更该项目实施主体的意见。,2、关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案独立意见：,（一）、公司拟使用部分超额募集资金 5,000 万元用于归还银行贷款及 5,000万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费
20、,用，符合公司发展的需要和股东利益最大化。,（二）、公司用本次超募资金偿还银行借款以及补充流动资金符合深圳证,券交易所股票上市规则中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集,资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变,募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。（三）、公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，并,及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。,（四）、同意公司以本次超募资金偿还银行借款 5,000 万元以及补充流动资,金 5,000
21、 万元事项,3、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的议案,独立意见：,（一）、公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总,计 7,799.68 万元。本次资金置换后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，符合公司全体股东的利益；,（二）、公司已募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行,为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常,实施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的行为；,（三）、同意公司使用 7,799.68 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项,目的自筹资金。,三、保护投资者权益方面所做的工作,1、督促
22、公司严格按照上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息,披露的真实、准确、及时、完整。,2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟,通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关,联交易、募集资金存放和使用等相关事项。,3、自身学习情况:为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过,学习法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东,权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。,四、任职董事会各委员会工作情况,本人作为审计委员会主
23、任委员，在 2010 年对公司审计处负责人人选进行提名，对人员任职资格进行审查，提交董事会，发表审查意见和建议。,五、其它事项,1没有独立董事提议召开董事会的情况发生；,2没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；,3没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生,2011 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作,用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董,事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。,独立董事：刘雄武,2011 年 4 月 13 日,
