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1、,证券代码：300023,证券简称：宝德股份,编号：2012-010,西安宝德自动化股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定于2012年4月20日（星期五）召开2011年度股东大会，会议有关事项如下：一.召开会议的基本情况：1.会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司公司董事会2.会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2011年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
2、规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3.会议时间：2012年4月20日（星期五）上午9:00开始4.会议召开方式：现场方式5.会议投票方式：现场投票6.出席会议对象：（1）.截至2012年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；（2）.本公司董事、监事和高级管理人员；（3）.本公司聘请的律师。7.股权登记日：2012年4月13日8.会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司会议室。1/1,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,；,二.会议审议事项：,审议2011 年
3、度董事会工作报告；审议2011 年度监事会工作报告；审议2011 年度财务决算报告；审议2011 年度报告及其摘要；审议2011 年度经审计的财务报告；审议2011 年度利润分配预案；,审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构的议案；审议会计师事务所选聘制度；审议对外投资管理制度,10.审议公司章程修正案。,以上议案中，第一项及第三至第十项议案已经西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，第二项议案已经西安宝德自动化股份有限公司第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网()
4、、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()，供投资者查阅。,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。,三.会议登记手续：,1、登记方式：,（1）.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；,（2）.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写股东参会登记表（附件一），以便登
5、记确认。传真在2012年4月19日17:00 前送达公司董事会办公室。,2/2,地,来信请寄：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710077（信封请注明“股东大会”字样）。2、现场登记时间：2012年4月19日，9:0011:30、13:3017:00。3、登记地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司董事会办公室4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。四.其他事项：1、联系方式址：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝
6、德自动化股份有限公司。联系人：梁可晶,电传,话：029-88314978真：029-88323336,2、会议材料备于公司会议室。3、临时提案请于会议召开十天前提交。4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。西安宝德自动化股份有限公司董事会2012年3月22日附：1、股东参会登记表2、授权委托书样本3/3,附件1：股东参会登记表个人股东姓名/法人股东名称,个人股东身份证号/法人股东营业执照号码股东账号出席人员名称/名称代理人姓名联系电话联系地址股东签字/法人股东盖章4/4,法人股东法定代表人姓名持股数量是否委托代理人身份证号电子邮箱邮编,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,；,；,
7、；,；,附件二授权委托书致：西安宝德自动化股份有限公司兹委托_先生（女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。（说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“”视为弃权，同时在两个选择项中打“”按废票处理）,序号,议案名称,同意,反对,弃权,审议2011 年度董事会工作报告；审议2011 年度监事会工作报告审议2011 年度财务决算报告审议2011 年度报告及摘要；审议2011 年度经审计的财务报告审议2011 年度利润分配预案审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构的议案；审议会计师事务所选聘制度审议对外投资管理制度；审议公司章程修正案；委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托人持股数：委托人股票账号：受托人签字：5/5,受托人身份证号码：,委托日期：,附注：,1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束,2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。,6/6,
