《600337_2011美克股份半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600337_2011美克股份半年报.ppt（92页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、美克国际家具股份有限公司,600337,2011 年半年度报告,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告,目,录,一、重要提示2二、公司基本情况3三、股本变动及股东情况5四、董事、监事和高级管理人员情况7五、董事会报告8六、重要事项 14七、财务报告（未经审计）20八、备查文件目录 77第 1 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司,2011 年半年度报告,一、重 要 提 示,1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司
2、半年度财务报告未经审计。,4、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。,6、公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任张莉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,第 2 页，共 92 页,传真,-,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,美克国际家具股份有限公司美克股份Markor International Furniture Co.,
3、Ltd.寇卫平,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱(三)基本情况简介,黄新新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号0991-38360280991-3838191、,张燕新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号0991-38360280991-3838191、,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号830026新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号830026http:/上海证券报、证券时
4、报http:/公司证券事务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称美克股份,股票代码600337,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况企业法人营业执照注册号：650000410001826税务登记号码：650104625551670第 3 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属
5、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,3,710,024,143.542,378,212,022.833.76报告期（16 月）98,857,682.76109,383,742.6490,811,072.1979,635,699.910.140.130.143.8751,636,482.460.08,3,707,734,953.432,324,591,823.023.67上年同期75,335,104.4178,575,989.8439,
6、843,605.1137,372,219.770.080.070.082.7763,760,160.840.12,0.062.312.45本报告期比上年同期增减（）31.2239.21127.92113.0975.0085.7175.00增加 1.10 个百分点-19.01-33.33,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目,金,额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
7、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）所得税影响额合计第 4 页，共 92 页,-67,433.4910,653,827.602,660,873.97-60,334.23-2,011,561.5711,175,372.28,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况,1、股东数量和持股情况股东总数前 10 名股东持股情况,22671,单位：股,股东名称美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人
8、,持股比例(%)41.565.32,持股总数262,962,48633,669,013,报告期内增减,持有有限售条件股份数量46,307,978,质押或冻结的股份数量质押258,720,000无,高运控股集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司深圳市合赢投资管理有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）杭州如山创业投资有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金,未知未知未知未知未知未知未知未知,2.372.051.901.801.781.741.741.41,15,000,00013,00
9、0,00012,000,00011,399,95111,255,18111,000,00011,000,0008,911,439,-1,100,0491,494,555699,918,15,000,00013,000,00012,000,00011,000,00011,000,000,质押15,000,000质押13,000,000无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金甘肃省信托有限责任公司金鹰理财信
10、托计划(四期)博时价值增长证券投资基金国联证券股份有限公司新疆投资发展（集团）有限责任公司查根楼,持有无限售条件股份数量216,654,50833,669,01311,399,95111,255,1818,911,4396,907,3716,364,6743,949,6113,600,0003,580,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,第 5 页，共 92 页,序,号,1,2,3,4,5,6,7,8,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告中海分红增利混合型开放式证券投资基金、中海能源
11、策略混合型证券投资基金的基金管理人均为中海基金管理有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否,存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易 新增可上市交时间 易股份数量,限售条件,美克投资集团有限公司高运控股集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司深圳市合赢投资管理有限公司天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）杭州如山创业投资有限公司全国社保基金五
12、零一组合全国社保基金一零八组合,46,307,97815,000,00013,000,00012,000,00011,000,00011,000,0008,261,0535,507,368,2013 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日,46,307,97815,000,00013,000,00012,000,00011,000,00011,000,0008,261,0535,507,3
13、68,美克集团对认购的 2010 年美克股份非公开发行的股份承诺：自发行结束之日起，三十六个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。公司 2010 年非公开发行股票，自发行结束之日起，十二个月内不转让。,上述
14、股东关联关系或一致行动人的说明,全国社保基金五零一组合、全国社保基金一零八组合的基金管理人均为博时基金管理有限公司。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。第 6 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司,2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，也未发生持股变动的,情况。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。,第 7 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司,2011 年半年度
15、报告,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况,2011 年是美克“五五规划”的第一年，也是实现未来跨越式增长的起步年，2011 年公司提出“构建绿色绩效和强势品牌，实现企业可持续发展”，报告期，按照年初制定的经营计划，公司总部及各事业部分解落实，通过上半年的努力，公司取得了较好的经营成果。,1)国内市场方面,上半年，公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）“重新开始 从心出发”，按照由设计优势向服务优势进而实现品牌优势的战略发展路径，运用专业的设计和服务、专业的商业模式、专业的信息化管理做强势品牌。报告期，美克美家积极实施门店群
16、计划，继续以标准店为核心、概念店为辐射，快速完成全国各大城市网络布局，上半年完成了石家庄第五大道店、江阴店、无锡滨湖店、南京奥体店等 10家店面的开业计划，目前在全国 30 个城市共拥有 55 家美克美家店，子品牌“馨赏家”已发展到 53 家店面。通过多年的品牌推广，建立品牌高度，美克美家已成为中国最有价值品牌之一。2011 年 2 月 11 日，在中国品牌研究院公布的 2011 年中国最有价值品牌 500强上榜名单中，美克美家位居第 241 位，排名较 2010 年上升了 127 位。,上半年，美克美家积极推进新品牌战略，以服务于更多消费阶层为宗旨，借助公司美国全资子公司 Schnadig
17、所具备的开发和设计优势，推出其旗下 Caracole 产品品牌进入现有美克美家渠道，强化美克美家店面竞争力。同时美克美家计划利用其在中高端家具市场的影响力，使公司的美国品牌 A.R.T.回归中国，进入加盟市场，以新增的生意模式，提高盈利空间。上半年，美克美家完成了该项业务的商品价格体系、商品组成品类规划，初步确定了加盟策略和后端信息支持平台建设计划。报告期，美克美家通过启动馨赏家品牌升级,建立馨赏家黑标店，开拓高端家居用品市场。,报告期，美克美家围绕“生活需求”，向客户提供多元化的服务，通过完整统一的CRM 客户管理系统平台，检查和梳理售前、售中、售后的服务项目和标准，以客户为中心，针对客户反
18、馈和薄弱环节，不断改善提高美克美家客户服务的内容和标准，打造链条式的关系管理模式。报告期，美克美家积极拓展服务项目，不断丰富一站式服务计划的内涵，其中吊灯安装服务已在全国店面推广，挂画服务的流程也在进一步测试、完善中；目前，店面延保方案已通过调研和反馈，开始分城市、分阶段的服务测试。报告期，美克美家积极推进企业社会责任项目，通过持续地支持艺术教育、捐赠美,第 8 页，共 92 页,、,、,美克国际家具股份有限公司,2011 年半年度报告,术教室、设立志愿者爱心奖项、小学艺术作品巡展、爱心产品义卖等一系列活动，树立企业的良好形象，将艺术之美带给全国的青少年，用爱心回馈社会。,报告期，美克美家实现
19、销售收入 562,702,027.88 元，较上年同期增长 24.80%。,2）国际市场方面,上半年，公司的美国全资子公司 Schnadig 及 A.R.T 克服美国经济复苏依然缓慢的外部环境影响，借助产品开发、设计及创新优势，积极开发新客户，扩大销售规模，上半年销售收入实现 100%以上的增长。同时通过发挥在美国建立的国际事业部对两个子公司的运营管理、协调资源、风险管理及供应链整合的职能，协同美克美家实现品牌回归中国计划，为美克美家品牌战略的实施提供了支持。,由“做大”“做强”向“做精”发展是公司家具制造业的战略路径，“一个基地，三个中心”是其未来发展蓝图。报告期，公司家具制造业以建立先进高
20、效的柔性制造基地为出发点，即通过有效利用资源优势，充分了解并尊重客户需求，发挥全体美克人共同的智慧，打造高品质、低成本、交货及时的先进高效柔性制造基地。报告期，家具制造业坚持以人为本，提升柔性管理，落实员工价值主张，通过开展“品质 责任”“安全 责任”、“节能环保低碳”、“和谐企业推进”等主题活动，建立员工沟通机制，搭建极具人文关怀的企业文化体系；通过建立先进的管理系统平台，持续开展品质改善，完善质量体系风险管理，极大地改善了管理效率；通过启动美克家具制造学院项目，达成人员流失率降低、技能工构成比例提高，劳动生产率提高、产品品质提升的目的；通过 OEE（全局设备效率）项目的持续推进，标准工时的
21、确定，提高全局效率；通过逐步推行上岗制度，建立员工职业生涯发展规划，完善并落实具有内部公平性、外部竞争力的薪酬绩效方案，构建“选人、用人、育人、留人”的人力资源战略绿色通道，实现企业可持续发展。,3）建立先进、互连且智能的供应链体系,为进一步提高公司的整体盈利能力和产品竞争力，最大限度地发挥公司家居产业链的协同效应，报告期，公司启动了集成供应链项目，通过借助国际咨询公司的力量，构建强健的供应链管理能力。针对公司供应链关系管理存在的问题，并比对最佳实践，上半年，公司提出业务流程、规则、组织、IT 方面的改进方向、思路和路线图，将交易支撑体系、一体化计划体系、集成研发体系、集中采购体系作为改进重点
22、，构建 1 个支撑、3 个协同、1 个牵引的供应链关系管理体系。即标准、透明、共享的交易支撑体系，共享、规范、公开的一体化计划体系，风险共担、客户导向的集成研发体系，强化寻源、控制,第 9 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告风险的集中采购体系，以及整体效益最大化的绩效牵引体系。为构建整体效益最大化的绩效牵引体系，公司启动了首期股票期权激励计划，股权激励计划的推出将健全公司激励约束机制，完善多种形式的激励手段，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将员工利益、公司利益和经营者利益结合在一起，充分体现统一的核心价值观，使各方共同关注公司的长远发展。报告期，公司
23、持续推进内控体系建设，以防范风险和提高效率为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁实用、运行有效的内部控制体系，有效防范风险，增强抵御风险的能力，为实现公司战略发展目标提供合理保障。报告期，公司实现营业收入 1,181,680,538.04 元，较上年同期增长了 12.34%；实现营业利润 98,857,682.76 元，较上年同期增长了 31.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 90,811,072.19 元，较上年同期增长 127.92%。2、报告期公司资产负债表项目发生重大变化的说明,单位：
24、元,币种：人民币,项目货币资金预付款项长期股权投资在建工程无形资产商誉应付票据应付账款,期末数556,271,324.18167,477,573.434,117,687.00209,824,645.43299,915,006.0366,854,651.2232,120,640.24144,740,323.86,期初数1,026,061,851.67114,440,214.9524,367,687.0051,668,331.54216,564,980.8828,383,866.2181,162,750.25245,617,411.24,增减金额-469,790,527.4953,037,358.
25、48-20,250,000.00158,156,313.8983,350,025.4238,470,785.01-49,042,110.01-100,877,087.38,增减比例（）-45.7946.35-83.10306.1038.49135.54-60.42-41.07,1）货币资金：减少的主要原因系本期美克美家新建店面使用募集资金致使货币资金较年初有所减少。2）预付账款：增加的主要原因系支付供应商及工程单位的款项所致。3）长期股权投资：减少的主要原因系本期 A.R.T.家具公司纳入合并报表范围致使年初反映的收购 A.R.T.公司股权款减少所致。4）在建工程：增加的主要原因系美克美家购置
26、店面、店面装修支出增加所致。5)无形资产：增加的主要原因系 A.R.T.家具公司参照价值评估报告，对商标品牌渠道价值认定所致。6）商誉：增加的主要原因系本期完成对 A.R.T.家具公司的股权收购行为，按照会计准则的规定，依据 A.R.T.家具公司的价值评估报告及股权交割日净资产公允价值在合第 10 页，共 92 页,-,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告并报表中体现为商誉所致。7）应付票据：减少的主要原因系应付供应商银行承兑汇票到期兑付所致。8）应付账款：减少的主要原因系本期支付供应商货款有所增加所致。3、报告期公司利润表项目同比发生重大变化的说明,单位：元,币种：人民币,项目营业
27、外收入归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2011 年 1-6 月11,235,013.1190,811,072.19-50,089.43,2010 年 1-6 月4,417,189.2839,843,605.1117,202,269.71,增减金额6,817,823.8350,967,467.08-17,252,359.14,增减比例（）154.35127.92-100.29,1）营业外收入：增加的主要原因系美克美家本期收到政府补助款增加所致。2）归属母公司净利润：增加的主要原因为美克美家利润较上年同期有所增加，同时公司通过非公开发行项目已拥有美克美家 100%股权，其利润全部归属于母公
28、司。3)少数股东损益：减少的主要原因系公司本期持有美克美家 100%的股权，其收益本期全部为归属母公司所有者的净利润。4、报告期公司现金流量表变化情况,单位：元,币种：人民币,项目收到其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-6 月61,898,253.54307,076,109.80107,269,564.0348,561,413.76-413,895,538.34-105,403,867.39,2010 年 1-6 月1
29、5,381,460.9985,659,012.9428,173,698.57-85,756,920.5618,580,132.58,增减金额46,516,792.55221,417,096.86107,269,564.0320,387,715.19-328,138,617.78-123,983,999.97,增减比例（）302.42258.4972.36-382.64667.29,1）收到其他与经营活动有关的现金：增加的主要原因是本期收到控股股东临时性周转金所致。2）购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金：增加的主要原因为美克美家新增店面支付购置款、装修工程款所致。3）取得子公司及其他
30、营业单位支付的现金净额：增加的主要原因系公司本期完成对A.R.T.家具公司的股权收购行为，本期以现金支付的收购价款按会计准则的规定反映在投资活动“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”中。4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加的主要原因系本期支付分配股利款第 11 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告较上年同期有所增加所致。5)投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系美克美家新开店面支付的购置店面、装修工程款项较上年同期增加所致。6）筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系本期偿还银行贷款较上年同期有所增加所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营
31、业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,家具行业,1,171,173,215.67,679,025,524.69,42.02,12.12,5.90,增加 3.41 个百分点,分产品,出口家具产品零售家具商品批发家具商品,367,370,457.29565,535,237.11238,267,521.27,295,853,172.53225,376,132.30157,796,219.86,19.4760.1533.77,-23.6924
32、.68117.59,-24.1228.28108.71,增加 0.46 个百分点减少 1.12 个百分点增加 2.81 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国外国内,营业收入605,637,978.56565,535,237.11,营业收入比上年同期增减(%)2.4924.68,3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位:元 币种:人民币,项目,2011 年 1-6 月,金额2010 年 1-6 月,占利润总额比例2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月,增减比例（）,利润总额,109,383,742.64,78,575,989.84,100.00,1
33、00.00,营业利润期间费用营业外收支净额,98,857,682.76398,012,853.4910,526,059.88,75,335,104.41328,438,207.983,240,885.43,90.38363.879.62,95.88417.994.12,-5.50-54.125.50,期间费用占利润总额比例较上年同期减少原因：为美克美家的收入较上年同期增长，使毛利率水平有所提升所致。4、公司在经营中出现的问题与困难第 12 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告上半年的世界经济呈现增速回调、通胀加剧、就业增加缓慢的特征。我国经济也面临着居高不下的物价上
34、涨压力，通胀压力增大。面对原材料上涨压力，公司加强供应商关系管理，提高战略合作供应商数量。通过改变传统的加工模式,应用创新的思路，对原材料及其加工工艺进行研究，加大材料二次开发力度，积极推进替代材料的利用，多渠道降低综合成本。同时疏通供应链，从源头进行成本控制，与供应商共同努力提升双方应对成本上涨的能力。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况,单位：万元,币种：人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,非公开,存放于募集资金,2010,115,972.58,15,004.39,71,895.7
35、6,42,096.82,发行,专户,2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,收购美克,美家 49%,否,43,992.58,43,992.58,是,100.00%,-,3760.91,-,-,-,的股权扩建美克,美家连锁销售网络,否,70,000.00,27,903.18,是,39.86%,-,-,-,-,-,项目,合计,113,992.58,71,895.76,3760.91,3、非募集资金
36、项目情况1）报告期，美克美家利用自有资金 9,675.32 万元进行了新店购置和装修工程。2）报告期，公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）利用自有资金 2211.37 万元建设天津宿舍楼及进行生产线改造。3）报告期，公司完成了对 A.R.T.公司的收购，详见六、（七）第 13 页，共 92 页,、,美克国际家具股份有限公司,2011 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，报告期公司修定了美克国际家具股份有限公司董事会秘书工作制度，严格依法运作，进一步加强信
37、息披露工作，持续提升公司经营管理和规范运作水平。,报告期内，公司继续巩固持续开展的上市公司治理专项活动的成果，完善公司治理各项工作。为进一步贯彻落实财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引，公司积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系建设工作，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁实用、运行有效的内部控制体系，有效防范风险，增强抵御风险的能力，为实现公司战略发展目标提供合理保障。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度利润分配的实施情况：,公司 20
38、11 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年度末总股本 632,680,419 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 31,634,020.95 元，剩余利润结转下一年度。该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。详见 2011 年 6 月8 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http：/。,(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。,(四)报告期内现金分红政策的执行情况,公司持续、稳定地采取
39、现金或股票等方式向投资者分配股利。,2011 年 6 月 20 日，公司完成了 2010 年度派发现金红利的分配方案。,(五)重大诉讼仲裁事项,报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉,讼、仲裁事项。,第 14 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司,2011 年半年度报告,（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)资产交易事项,根据 2010 年 11 月 29 日公司与 SHREWD LEADER 投资有限公司签署股权转让协议，公司受让其持有的 A.R.T.家具公司 100%股权
40、，协议约定股权转让价款为 1890 万美元，报告期公司支付了剩余的股权转让款 1590 万美元，完成了股权转让相关的交割手续。,（八）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易,本报告期公司无与日常经营相关的关联交易事项。2、公司与关联方的担保事项,经 2011 年 4 月 6 日公司召开的第四届董事会第二十二次会议、2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）17,000 万元人民币贷款提供担保。报告期，公司已为美克集团 14,000万元人民币贷款提供担保。,详见 2011 年 4 月 9
41、 日、2011 年 4 月 30 日、2011 年 6 月 22 日上海证券报、证,券时报及上海证券交易所网站：http:/。,（九）重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项1）托管情况,公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产以及,其他公司托管本公司资产的事项。,2）承包情况,公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产以及,其他公司承包本公司资产的事项。,3）租赁情况,本报告期公司没有租赁其他公司资产，也没有重大的其他公司租赁本公司资产情况。,2、担保情况,第 15 页，共 92 页,0,0,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度
42、报告单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称新疆美克化工有限责任公司美克投资集团有限公司,发生日期（协议签署日）2005 年 4 月 27 日2011 年 6 月 3 日,担保金额29,41514,000,担保类型连带责任担保一般担保,担保期限2005 年 4 月 27 日2017 年 4 月 26 日2011 年 6 月 3 日2012 年 10 月 29 日,是否履行完毕是否,是否为关联方担保（是或否）是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计（A）报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）,公司对子公司的担保情况,14,0
43、0014,00013,62540,725,公司担保总额（包括对子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,54,72523.5414,00014,000,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期
44、内或持续到报告期内的承诺及其履行情况第 16 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容1）限售期承诺：美克集团认购的公司 2010 年非公开发行的股份，自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。2）美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺：2007 年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司起，天津美克为美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司（以下简称美克化工）提供的担保，构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。为此，美克集团提出解决担保方案如下：(1)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供
45、的担保，美克化工承诺，在其相关建设项目竣工并形成自有资产后，保证立即采取一切积极有效之措施，以自有资产（包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等）向贷款银团提供抵押担保，同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。(2)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外，将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供,履行情况美克集团所持有股份尚处于限售期内。目前，美克化工以其自有资产作为抵押置换天津美克为其提供的担保登记手续已办理完毕。天津美克履行上述担保合同项下担保责任 29415 万元（已归还 12090万元）已全部解除，天津美克不再对上述借款承担保证责任。,担保的情形。同时，美克
46、集团还承诺，在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间，如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担，天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产（包括但不限于其拥有的美克股份之股权）依法变现予以全额赔偿。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内，公司未改聘会计师事务所，五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构。公司半年度财务报告未经审计。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公
47、司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被证监会认定为不适当人选、没有受司法纪检部门采取强制措施、没有被移送司法机关或追究刑事责任、没有被其他行政管理部门处罚，以及没有被证券市第 17 页，共 92 页,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告场禁入等情形。(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明经 2011 年 7 月 6 日公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向公司高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的相关员工，实施股票期权及股票增值权激励计划。
48、目前公司股票期权激励计划备案申请材料已报送中国证监会审核。详见 2011 年 7 月 8 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站：http:/。(十四)信息披露索引,事项美克国际家具股份有限公司全资子公司为本公司提供担保的公告美克国际家具股份有限公司公告美克国际家具股份有限公司 2010年度业绩预增公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 B24 版证券时报第 D10 版上海证券报第 B24 版证券时报第 D16 版上海证券报第 B9 版证券时报第 D13 版,刊载日期2011 年 1 月 5 日2011 年 1 月 13 日2011 年 1 月 14 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券
49、交易所网站http：/上海证券交易所网站http：/上海证券交易所网站http：/,美克国际家具股份有限公司第四,届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大,上海证券报第 B8 版证券时报第 D13 版,2011 年 3 月 9 日,上海证券交易所网站http：/,会通知,美克国际家具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告美克国际家具股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告美克国际家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,上海证券报第 B8 版证券时报第 D13 版上海证券报第 B8 版证券时报第 D13 版上海证券报第 B8
50、版证券时报第 D13 版,2011 年 3 月 9 日2011 年 3 月 9 日2011 年 3 月 9 日,上海证券交易所网站http：/上海证券交易所网站http：/上海证券交易所网站http：/,美克国际家具股份有限公司第四,届董事会第二十一次会议决议公告暨增加 2011 年第一次临时股东,上海证券报第 B8 版证券时报第 D4 版,2011 年 3 月 15 日,上海证券交易所网站http：/,大会临时提案通知,美克国际家具股份有限公司公告美克国际家具股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告美克国际家具股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告美克国际
