01061億勝生物科技 报.ppt

《01061億勝生物科技 报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《01061億勝生物科技 报.ppt（79页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、(於開曼群島註冊成立之有限公司),(股份代號:1061),年報 2011,6,8,1,目錄,億勝生物科技有限公司,23413212628293132303477,公司資料財務摘要主席報告董事及高級管理層履歷管理層討論及分析董事會報告企業管治報告獨立核數師報告經審核財務報表：綜合：全面收益表財務狀況表股本變動表現金流量表本公司：財務狀況表財務報表附註五年財務概要,2,公司資料,董事會執行董事嚴名熾先生（主席）方海洲先生（董事總經理）鐘聲先生獨立非執行董事馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生邱梅美女士審核委員會馮志英先生（主席）Mauffrey Benoit Jean

2、 Marie先生邱梅美女士薪酬委員會邱梅美女士（主席）馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生嚴名熾先生提名委員會邱梅美女士（主席）嚴名熾先生馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生企業管治委員會(於二零一二年三月二十三日成立)邱梅美女士（主席）鐘聲先生馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生公司秘書,註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處暨主要營業地點香港干諾道中168-200號信德中心

3、招商局大廈2818室中國總部中國珠海市明珠北路63號東大電子城03棟主要股份過戶登記處Butterfield Fulcrum Group(Cayman)LimitedButterfield House68 Fort StreetP.O.Box 609Grand Cayman KY1-1107Cayman Islands香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,邱麗文女士,MBA,ACA,CPA(practising),主要往來銀行,獲授權代表鐘聲先生邱麗文女士核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司,中國銀行（香港）有限公司交通銀行招商銀行

4、中國工商銀行（亞洲）有限公司股份代號01061,網址二零一一年年報,0,0,0,3,財務摘要,二零一一年,二零一零年,千港元,千港元,百分比變動,營業額本公司擁有人應佔溢利每股基本盈利（港仙）現金及現金等值物,212,71633,2035.9636,812,146,28226,5844.7778,907,45.424.924.953.3,營業額,千港元,千港元,250,000200,000150,000,212,716,146,282,35,00030,00025,00020,000,33,203,26,584,100,00050,000,15,00010,0005,000,二零一一年,二零一

5、零年,二零一一年,二零一零年,本公司擁有人應佔溢利千港元,35,00030,000,33,203,26,584,46,282,25,00020,000,15,00010,0005,000,零一零年,二零一一年,二零一零年,億勝生物科技有限公司,4,主席報告本人謹代表億勝生物科技有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱本集團）截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績。整體業績本集團的生物藥品核心業務於截至二零一一年十二月三十一日止年度達成令人鼓舞的進展，錄得營業額約212,700,000港元，較二零一零年約146,300,000港元增加45.4%。本公司擁有人應佔溢利增

6、至約33,200,000港元，較二零一零年約26,600,000港元增加24.9%。營業額及溢利的增長，全賴本集團核心產品的市場覆蓋率擴大，加上持續獲得醫療界接納採用。,興建新廠房於中華人民共和國（中國）珠海興建新廠房的建築工程已於,嚴名熾先生主席,二零一一年底竣工，目前正安裝設施、機器及設備，也在根據中國國家食品藥品監督管理局（食品藥品監督管理局）的監管規定辦理其GMP認證的申請手續，目標在二零一三年中前完成。新廠房將擁有生產樓面面積約20,000平方米，較現有廠房空間多約15,000平方米。新廠房提供的新增生產樓面面及設施將促成本集團日後的營運擴充，推動研發能力及產能，令本集團達到更高的競

7、爭力及規模經濟效益。分銷網絡本集團在中國的陝西、贛州、汕頭及南京新設立四個區域銷售辦事處（區域銷售辦事處）（前稱直屬代表辦事處），在回顧年度將區域銷售辦事處的數目增添至二十七個。憑著在中國主要城市及省份設立區域銷售辦事處，本集團成功地大幅推動收益的同比增長。二零一一年年報,5,主席報告,展望及前瞻,二零一二年的全球經濟前景依然黯淡及不穩定。中國內地方面，中國政府繼續實施積極的財政政策，適當地採用貨幣寬鬆政策，刺激內需及應對通脹，亦進行醫保改革等方案。,面對各種挑戰，本集團堅定矢志，審慎務實地將資源及投資投入新市場及產品開發，既為其核心業務造就短期增長，亦打造長期的可持續性。,此外，本集團將繼續

8、尋求穩健的投資機遇，逐步擴大本集團業務，為現有業務達成協同效益，務求提升本集團的競爭力及股東價值。,致謝,為感謝股東的持續支持，董事會建議就截至二零一一年十二月三十一日止財政年度派付末期股息每股1.20港仙。,本人謹藉此機會感謝本集團的股東、管理團隊、業務聯系人士及寶貴客戶及本集團每一位成員作出的支持及貢獻。,主席,嚴名熾,香港,二零一二年三月二十三日,億勝生物科技有限公司,6,董事及高級管理層履歷,嚴名熾先生,現年57歲，電子工程專業畢業，為本集團之創辦人、執行董事兼本公司主席。彼負責本集團的企業策劃、業務發展策略及整體方針。嚴先生因其傑出成就已獲得眾多殊榮及獎項。彼於一九九零年榮獲首屆KP

9、MG新加坡高新技術企業家獎。其他獎項包括於一九九四年榮獲DHL及新加坡報業控股頒發之,本年度最傑出商人（Businessman of the Year）商業榮譽及於一九九六年榮獲法蘭西共和國總統頒發之Chevalier DE LORDRE NATIONAL DU MERITE榮銜。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會的成員，本公司附屬公司Essex Bio-Investment Limited、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝生物製藥有限,公司之董事。嚴先生亦為億勝控股有限公司之董事，該公司於本公司股本持有51.81%證券及期貨條例第XV部第2及第3分部所定義之權益。,方海洲先生,現年46歲，為執

10、行董事、董事總經理兼本公司總經理，亦為高級製藥工程師。方先生早年先後畢業於華南工學院及華南理工大學，分別獲生化工程學學士學位及工程學碩士學位。自億勝生物製藥於一九九六年六月成立以來，方先生一直服務於珠海億勝生物製藥有限公司。方海洲先生亦為本公司,附屬公司Essex Bio-Investment Limited、珠海億勝醫藥有限公司、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝,生物製藥有限公司之董事。,鐘聲先生,現年47歲，為執行董事，負責本集團的財務管理及行政。鐘先生持有廣東省社會科學院的工業經濟學碩士學位。鐘先生於一九九九年二月加盟本集團，在財務管理和項目管理方面擁有逾15年經驗。鐘先,生亦為本公司附屬

11、公司Essex Bio-Investment Limited、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝生物製藥有,限公司之董事。鐘先生亦為企業管治委員會成員，以及本公司之法定代表。鐘先生為億勝控股有限公司的董事，該公司於本公司股本持有51.81%證券及期貨條例第XV部第2及第3分部所定義之權益。,二零一一年年報,7,董事及高級管理層履歷,馮志英先生,現年57歲，於二零零一年六月十三日獲委任為獨立非執行董事。馮先生乃香港執業律師，現為楊永安、鄭文森律師事務所的合夥人。彼亦為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。,Mauffrey Benoit Jean Marie先生,現年5

12、9歲，於二零零一年六月十三日獲委任獨立非執行董事，在業務發展及亞太區若干行業的銷售及市場推廣方面有豐富經驗。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。,邱梅美女士,現 年49歲，於 二 零 零 四 年 九 月 三 十 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。邱 女 士 於 美 國The University ofSouthwestern Louisiana畢業，持工商管理學士學位。邱女士亦獲澳洲The University of New England頒,授財務管理深造文憑。邱女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會的執業會計師，擁有逾20年的香港稅務、審核及商業

13、經驗。邱女士現時為一間香港管理顧問公司的董事。彼亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會主席以及審核委員會成員。,王新志先生,現年48歲，王先生於二零零零年十一月十日加盟本集團，並於二零一一年一月一日獲委任為珠海億勝生物製藥有限公司及珠海億勝醫藥有限公司（均為本公司附屬公司）之總經理。王先生持有復旦大學遺傳學碩士學位，於中國若干行業中擁有豐富企業管理及市場推廣經驗。,邱麗文女士,現年48歲，自二零零一年起獲委任為本公司財務總監及公司秘書。邱女士畢業於英國華威大學（The,University of Warwick），獲頒工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會持有執業證書的會員，並為英,格

14、蘭及威爾斯特許會計師公會會員。邱女士為本公司之獲授權代表，彼於審核及商業方面逾二十一年經驗。,億勝生物科技有限公司,8,管理層討論及分析業務回顧及前景二零一一年為本集團表現卓越的一年。於二零一一年六月二十三日，本公司股份成功由香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板轉往主板上市。董事會相信轉板上市將可改善股份的流通量，並可提升本公司的形象。董事會認為，轉板上市有利於本集團的未來增長及業務發展，以及增強融資的靈活性。,於回顧年內，本集團的主要業務為製造及銷售治療體表創傷及眼部損傷的生物藥品。本集團亦從事研發針,億勝銷售網絡圖,對新適應症的bFGF藥品以及其他眼部藥物項目。本集團二零一一年的收益增加

15、45.4%至約212,700,000港元（二零一零年：146,300,000港元）。回顧年度內，本集團的旗艦生物藥品貝復舒及貝復濟，佔本集團整體收益超過90%。收益的大幅增長足證區域銷售辦事處網絡的功能及目的。本集團於過去幾年已成立及發展區域銷售辦事處，推廣旗下產品的臨床療效。本集團經過多年對市場開發作出不懈的投資，以及對旗下產品尋求新的臨床應用後，已建立穩當根基，支持可持續增長的前景。市場開發於回顧年內，本集團於中國陝西、贛州、汕頭及南京開設4個新區域銷售辦事處，令區域銷售辦事處總數達27個。現時在中國主要省份有逾1,300所醫院採用本集團旗艦藥品。為進一步拓闊本集團基因工程產品的市場覆蓋範

16、圍，以向潛在病患者推廣有關產品，本集團於回顧年度內在中國主要省市舉辦及或參與逾178個講座及673項市場推廣活動，指導及向超過50,000名醫生及醫療人員臨床簡述使用本集團產品的方法。二零一一年年報,9,管理層討論及分析,二零一一年十二月十日廣東省第十二屆眼科大會在廣東汕 二零一一年六月二十四日在新疆烏魯木齊舉行第十三屆西北五省頭舉行（區）眼科學術大會研究及開發（研發）,本集團繼續重點強化對基因重組(rDNA)核心技術的研發，尤其是基因重組鹼性成纖維細胞生長因數,(bFGF)的研發。本集團藉著推出更多採用bFGF作為主材料的新產品，拓展新的臨床應用，提高品質標,準等務實的投資，保持本集團在bF

17、GF的各種臨床應用領域的領先地位。,此外，本集團將集中擴大研發工作，開創更大的眼部護理及治療產品組合，令本集團在日後成為中國眼部護理及治療範圍的主要企業。,本集團亦致力研究增強本身的知識產權。本集團在共申請五項專利，其中一項專利，鹼性成纖維細胞生長因數(bFGF)藥物羊膜，已於回顧年度獲得授權，其他申請有待審批。,財務回顧,截 至 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度，本 集 團 維 持 迅 速 及 持 續 的 增 長。截 至 二 零 一 一 年 十 二 月三十一日止年度所錄得的營業額達致約212,700,000港元，較去年的營業額約146,300,000港元，大幅上升4

18、5.4%。,於截至二零一一年十二月三十一日止年度，整體毛利由去年所錄得之數字約134,300,000港元增至約,192,400,000港元。,截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔溢利由去年約26,600,000港元，增加24.9%至約33,200,000港元。,億勝生物科技有限公司,管理層討論及分析分銷及銷售開支於截至二零一一年十二月三十一日止年度上升至133,600,000港元，而去年則錄得約89,700,000港元。分銷及銷售開支上升，主要是由於在回顧年度內成立4個新區域銷售辦事處產生的成立費用所致。銷售、市場推廣及宣傳活動產生之開支增加，與本集團於回顧年度內拓展醫藥業務的

19、計劃相符。截至二零一一年十二月三十一日止年度，行政開支增加66.6%至約19,900,000港元，而二零一零年錄得的行政開支約為11,900,000港元。行政開支增加乃由於繼續擴充業務所致。添置開發用的新產品導致研發開支增加至約7,900,000港元，而於二零一零年則約為2,000,000港元。於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 之 現 金 及 現 金 等 值 物 約 為36,800,000港 元（二 零 一 零 年78,900,000港元）。相關跌幅主要源於就中國珠海市建設新廠房所使用的現金。於二零一一年十二月三十一日，已抵押銀行存款人民幣15,500,000元（

20、相當於18,900,000港元）已質押予銀行，作為涉及珠海市廠房建造工程的建造協議，以及向海外供應商收購廠房及機器的擔保。於二零一一年及二零一零年十二月三十一日，本集團並無銀行及其他借貸。於二零一二年一月十六日，本集團取得銀行貸款人民幣20,000,000元，以土地使用權及在建工程為抵押，按中國標準借貸利率加20%的年利率計息，其須於二零一三年一月十六日償還。此貸款目的為就購買原材料作出融資及作為本集團營運資金。重大投資或資本資產之未來計劃於中國珠海興建新廠房的建築工程已於二零一一年底竣工，目前正安裝設施、機器及設備，也在根據中國國家食品藥品監督管理局的監管規定辦理其GMP認證的申請手續，目標

21、在二零一三年中前完成。新廠房將擁有生產樓面面積約20,000平方米，較現有廠房空間多約15,000平方米。新廠房提供的新增生產樓面面積及設施將促成本集團日後的營運擴充，推動研發能力及產能，令本集團達到更高的競爭力及規模經濟效益。興建新廠房及收購新設施、廠房及設備的預計資金來源將來自本集團的內部資源及短期銀行貸款。,二零一一年年報,10,管理層討論及分析流動資金及財務資源於二零一一年十二月三十一日，本集團的現金及現金等值物約為36,800,000港元，而於二零一零年十二月三十一日則約為78,900,000港元。於二零一一年十二月三十一日，已抵押銀行存款人民幣15,500,000元（相當於18,9

22、00,000港元）已質押予銀行，作為涉及珠海廠房建造工程的建造協議，以及向海外供應商收購廠房及機器的擔保。本集團按債務淨額對經調整資本比率監察其資本架構。就此而言，本集團將債務淨額界定為總負債（包括計息貸款及借款以及應付貨款及其他應付款項）減現金及現金等值物。經調整資本包括所有權益項目。於二零一一年十二月三十一日之債務淨額對經調整資本比率為8.3%（二零一零年：零）。集團資產抵押於二零一一年十二月三十一日，本集團賬面總值約57,600,000港元的已抵押銀行存款、土地使用權及若干在建工程已予質押，作為其銀行融資的擔保。承擔於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 的 已

23、訂 約 資 本 承 擔 約 為20,800,000港 元（二 零 一 零 年24,600,000港元）。或然負債於二零一一年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債（二零一零年無）。銀行借貸於二零一一年十二月三十一日，本集團並無未償還銀行借貸（二零一零年無）。於二零一二年一月十六日，本集團取得銀行貸款人民幣20,000,000元，以土地使用權及在建工程為抵押，按中國標準借貸利率加20%的年利率計息，其須於二零一三年一月十六日償還。此貸款目的為就購買原材料作出融資及作為本集團營運資金。外匯風險本集團的政策是以本地貨幣借入及存放現金，以減低貨幣風險。,11,億勝生物科技有限公司,管理層討論及分析

24、庫務政策本集團一般以內部產生的現金流量、短期銀行及其他借款撥付其營運所需。本集團將該等資源存於在中國及香港銀行開立的計息銀行賬戶，並根據中國及香港銀行利率賺取利息。銀行存款主要以人民幣及港元計值。僱員於二零一一年十二月三十一日，本集團共有320名全職僱員。回顧年度及上年度的本集團僱員酬金總額（包括本公司董事（董事）酬金）分別約為20,600,000港元及約14,100,000港元。本集團依據僱員的表現、經驗及現時的行內慣例向彼等發放酬金。按董事酌情決定及視乎本集團財務表現，本集團僱員亦可獲發購股權及花紅。本公司購股權計劃詳情於本報告第71頁財務報表附註31披露。三名執行董事各自與本公司訂有服務

25、協議。根據服務協議，彼等各自獲委任為執行董事，任期由二零一零年六月二十七日起至二零一三年六月二十六日止，為期三年，除非本公司向相關董事發出不少於六個月事先書面通知終止（毋須提供原因）。除非獲得董事會代表本公司書面同意，否則執行董事無權於任期內任何時間終止彼等各自的委任。執行董事的年度酬金於彼等各自的服務協議內訂定。每名執行董事亦有權享有按本集團於相關財政年度的經營業績及董事表現而釐定的酌情管理花紅，惟於任何財政年度應付所有執行董事的管理花紅總額，不得超過本公司有關財政年度的除稅及非控股權益後但未計非經常項目前綜合純利的6%，且上述於該年度的綜合純利須超過5,000,000港元。有關管理花紅將於

26、本集團在有關財政年度的經審核綜合賬目發佈後三個月內派付。其他酬金及福利（包括退休福利計劃）維持於適當水平。,二零一一年年報,12,董事會報告本公司董事（董事）謹此提呈董事會報告及截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表以及本集團的綜合財務報表。於二零一一年六月二十三日，本公司股份由聯交所創業板轉往主板上市。主要業務本公司主要業務為投資控股。本公司附屬公司的主要業務詳列於財務報表附註32。本集團主要業務性質於年內並無重大變動。業績及股息本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的溢利以及本公司和本集團於當日的財務狀況載於財務報表第28頁至76頁。董事建議向於二零一二年五月十六日（星期

27、三）名列本公司股東名冊的本公司股東派付截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的末期股息每股1.20港仙。末期股息將於二零一二年五月二十八日派付。暫停辦理股東登記手續本公司將於二零一二年五月二日（星期三）至二零一二年五月七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，以確定股東出席將於二零一二年五月七日（星期一）舉行的應屆股東週年大會並於會上投票的權利。於此期間內，股份不會進行過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票及填妥的過戶表格，必須於二零一二年四月三十日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號

28、合和中心17樓1712-1716號舖）辦理登記。本公司將於二零一二年五月十四日（星期一）至二零一二年五月十六日（星期三）暫停辦理股東登記手續，以確定股東領取擬派末期股息的權利。該期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲派將於二零一二年五月七日（星期一）舉行的應屆股東週年大會上批准的擬派末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及填妥的過戶表格，必須於二零一二年五月十一日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理登記。,13,億勝生物科技有限公司,董事會報告財務概要摘錄自經審核財務報表的本集

29、團過去五個財政年度已刊發業績以及資產負債概要載於第77頁至78頁。此概要並不構成經審核財務報表其中部分。物業、廠房及設備本集團物業、廠房及設備於回顧年度內的變動詳情載於財務報表附註17。股本及購股權本公司法定股本於回顧年度內概無變動。本公司股本詳情及本公司購股權計劃詳情分別載於財務報表附註28及31。足夠公眾持股量根據本公司可公開取得的資料及據董事所知，本公司的公眾持股量維持於聯交所證券上市規則（上市規則）規定的充足水平。優先購買權本公司組織章程細則或開曼群島（本公司於此司法權區註冊成立）法律並無有關優先購買權的條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。購買、贖回或出售本公司之上市證券於回顧

30、年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。儲備本公司及本集團儲備於回顧年度內的變動詳情分別載於財務報表附註29及第31頁的綜合股本變動表。,二零一一年年報,14,董事會報告可供分派儲備於二零一一年十二月三十一日，本公司之可供分派儲備為2,788,891港元，此乃根據開曼群島公司法之條款計算，詳情見財務報表附註29。於本報告日期前，本公司附屬公司向本公司宣派股息。根據開曼群島公司法相關條文計算，本公司的可供分派儲備為9,788,891港元，當中6,681,000港元已建議撥作本年度的末期股息。主要客戶與供應商於回顧年度，本集團五大客戶的銷售額佔本集團本年度的總銷售額約3

31、7.7%，其中本集團最大客戶的銷售額佔本集團總銷售額約20.0%。本集團五大供應商的購貨額佔本集團本年度的總購貨額約68.2%，其中最大供應商的購貨額佔本集團總購貨額約16.0%。董事或彼等任何聯繫人士或任何就董事所深知擁有本公司已發行股本5%以上的股東，概無擁有本集團五大客戶或五大供應商的任何實益權益。董事於年內及截至本報告日期為止，在任董事如下：執行董事：嚴名熾先生（主席）方海洲先生（董事總經理）鐘聲先生獨立非執行董事：馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生邱梅美女士根據本公司組織章程細則及本公司提名委員會的推薦建議，方海洲先生及鐘聲先生將於應屆股東週年大會輪值

32、告退，彼等合資格並願意於二零一二年五月七日星期一舉行的應屆股東週年大會重選連任。,15,億勝生物科技有限公司,董事會報告董事的服務合約每名執行董事已各自與本公司訂立服務協議，自二零一零年六月二十七日起至二零一三年六月二十六日止，為期三年，惟本公司向有關董事發出不少於六個月事先書面通知終止（毋須提供原因）協議除外。除非獲得董事會代表本公司書面同意批准，否則執行董事於任內不得終止彼等各自的委任。委任獨立非執行董事之詳情載於本年報第21頁的企業管治報告。除財務報表附註10所披露外，現任及歷任董事並無獲取香港法例第32章公司條例第161及161A條註明之其他酬金、養老金及任何薪酬安排。除上文披露者外，

33、概無董事與本公司或其任何附屬公司訂有本公司或其任何附屬公司不可於一年內毋須支付補償（法定責任除外）終止之服務合約。董事於重大合約的權益本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無訂立對本集團業務而言屬重大，且於本回顧年度年結日或年內任何時間仍然存續，而董事於其中直接或間接擁有重大利益的合約。,二零一一年年報,16,1.,2.,3.,董事會報告董事及行政總裁於股份、相關股份及債券的權益及淡倉於二零一一年十二月三十一日，董事及本公司行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV部）的股份、相關股份及債券中，擁有已記入本公司根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊的權益及淡倉，

34、或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則（標準守則）已知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：於本公司普通股的好倉：於二零一一年十二月三十一日,於本公司,佔本公司已發行,姓名嚴名熾先生方海洲先生鐘聲先生,身份實益擁有人及受控制公司權益實益擁有人實益擁有人,普通股之數目297,374,667(附註 1、2及3)4,738,3002,869,150,股本概約百分比53.41%0.85%0.52%,附註：2,250,000股股份以嚴名熾先生之名義登記。288,458,000股股份由億勝控股有限公司（億勝控股）持有，億勝控股由嚴名熾先生及嚴名傑先生各自擁有50%權益。由於嚴名熾先生有權在億勝

35、控股的股東大會上行使或控制行使三分之一以上的投票權，故彼被視作擁有該等股份的權益。6,666,667股股份由Dynatech Ventures Pte Ltd（Dynatech）持有，而Dynatech則由新加坡億勝投資集團（新加坡億勝）全資擁有。新加坡億勝由嚴名熾先生與嚴名傑先生按均等比例擁有。由於嚴名熾先生有權在Dynatech的股東大會上行使或控制行使三分之一以上的投票權，故彼被視作擁有該等股份的權益。,17,億勝生物科技有限公司,董事會報告於本公司相聯法團普通股中的好倉：佔相聯法團,相聯法團,已發行股本,姓名嚴名熾先生,身分實益擁有人,相聯法團Essex Holdings Limite

36、d,普通股數目5,000,概約百分比50.00%,除上文披露者外，於二零一一年十二月三十一日，概無董事及本公司行政總裁或彼等各自之聯繫人士於本公司或其相聯法團（證券及期貨條例第XV部份內之含義）的股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第352條須登記的權益或淡倉，或根據標準守則的規定已知會本公司及聯交所的權益或淡倉。董事購買股份或債券的權利除上文董事及行政總裁於股份、相關股份及債券的權益及淡倉一段披露者外，於回顧年內任何時間，任何董事或彼等各自的配偶或未成年子女概無獲授或行使可藉購買本公司股份或相關股份或債券獲益的權利，而本公司、其控股公司或其任何附屬公司及同系附屬公司亦無參與任何安排

37、，致使董事或彼等各自的配偶或未成年子女可於本公司或任何其他法團獲取該等權利。,二零一一年年報,18,(b),(c),2.,董事會報告須根據證券及期貨條例第XV部披露權益的主要股東及其他人士於二零一一年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置的登記冊所記錄，除董事或本公司行政總裁外，以下人士或實體於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉：於本公司普通股的好倉：,姓名名稱億勝控股有限公司嚴名傑先生劉慧娟女士,身分實益擁有人實益擁有人及受控制公司權益家族權益,於本公司普通股股份數目288,458,000295,449,667（附註1）297,374,667,於二零一一年十二月三十一

38、日佔本公司已發行股本概約百分比51.81%53.07%53.41%,（附註2）附註：,1.,(a),325,000股股份直接以嚴名傑先生的名義登記。,288,458,000股股份由億勝控股持有，億勝控股由嚴名熾先生及嚴名傑先生各自擁有50%權益。由於嚴名傑先生有權在億勝控股的股東大會上行使或控制行使三分之一以上的投票權，故彼被視作擁有該等股份的權益。6,666,667股股份由Dynatech持有，而Dynatech則由新加坡億勝全資擁有。新加坡億勝由嚴名熾先生與嚴名傑先生按均等比例擁有。由於嚴名傑先生有權在Dynatech的股東大會上行使或控制行使三分之一以上的投票權，故彼被視作擁有該等股份的

39、權益。劉慧娟女士為執行董事嚴名熾先生的配偶。劉慧娟女士被視為於嚴名熾先生擁有權益的股份中擁有權益。嚴名熾先生於本公司297,374,667股股份中擁有權益。除上文披露者外，於二零一一年十二月三十一日，按根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，概無任何人士或實體（彼等之權益已於上文董事及行政總裁於股份、相關股份及債券的權益及淡倉一段載列的董事及本公司行政總裁除外）於本公司的股份或相關股份中擁有權益或淡倉。,19,億勝生物科技有限公司,董事會報告關連及有關連人士交易回顧年度內，有關連人士交易詳情載於財務報表附註38。年內概無交易須根據聯交所創業板證券上市規則（創業板上市規則）及上市規則（如

40、適用）之規定及香港公認會計原則披露為關連及有關連人士交易。競爭及利益衝突董事、本公司管理層股東及主要股東及彼等各自任何聯繫人士，概無於回顧年度內從事任何與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務，或與本集團出現任何其他利益衝突，而須根據創業板上市規則及上市規則（如適用）予以披露。核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司將會退任，而於二零一二年五月七日（星期一）舉行的應屆股東週年大會上，將會提呈續聘本公司核數師的決議案。企業管治於回顧年度內，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則的守則條文，以及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的守則條文（如適用）。請參閱載於本報告第21至25頁

41、的企業管治報告。代表董事會主席嚴名熾先生香港二零一二年三月二十三日,二零一一年年報,20,企業管治報告企業管治常規截至二零一一年十二月三十一日止財政年度，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則條文，以及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的守則條文（如適用）。董事進行證券交易本公司已採納規管董事進行證券交易的程序，以符合上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（標準守則），以及創業板上市規則第5.48 至5.67條所規定之交易準則（創業板交易準則）（如適用）。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認於截至二零一一年十二月三十一日止財政年度內，彼等已全面遵守標準

42、守則及創業板交易準則所載之規定準則及條文（如適用）。董事會董事會現由六名董事組成，負責公司策略、年度及中期業績、繼任規劃、風險管理、主要收購、出售及資本交易以及其他重大營運及財務事宜。董事會指派管理層負責的主要公司事宜包括：編製年度及中期賬目以於向公眾公佈前供董事會審批、實行業務策略及董事會採納的措施、推行充分的內部監控制度及風險管理程序以及遵守相關法定規定、規則及規例。本公司主席及其他董事的背景及資歷詳情載於董事及高級管理層履歷。全體董事已就本集團事務付出充足時間及心力。每名執行董事均具有彼等的職位所需足夠經驗，以有效執行彼等的職務。為改善本公司企業管治的透明度及獨立性，本公司主席與董事總經

43、理（彼主要負責本公司業務的日常管理）的職務自二零零五年八月起開始區分，並非由同一人擔任。嚴名熾先生為董事會主席兼執行董事，而方海洲先生為董事總經理兼執行董事。,21,億勝生物科技有限公司,企業管治報告董事會（續）本公司委任三名擁有適當兼豐富經驗及資歷的獨立非執行董事，以履行彼等保障股東權益的職責。獨立非執行董事為馮志英先生、Mauffrey Benoit Jean Marie先生及邱梅美女士。彼等各自之任期自二零一零年九月三十日起計為期兩年，除非雙方另行協定，任何一方可給予另一方不少於一個月書面通知終止委任。全體董事須按本公司組織章程細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。本公司已就向董事提出之

44、法律訴訟安排適當保險。董事會每季均會舉行全體董事會會議。董事會負責領導及監管本公司，並監督本集團的業務、決策及表現。董事會亦獲授予管理本集團的權力及責任。此外，董事會亦已成立多個董事委員會，包括審核委員會（審核委員會）、薪酬委員會（薪酬委員會）及提名委員會（提名委員會）（統稱為董事委員會），並將各項職責委派至該等董事委員會。本公司已採納每年最少召開四次董事會例會的常規。除董事會例會外，董事會於就特別事項須作出董事會層面決定時亦會舉行會議。董事會各成員均可全面獲取會議的有關資料。本公司的執行董事及高級管理層（由董事會委派）負責實施已釐定的策略及政策，以及本集團業務的日常管理。根據上市規則第3.1

45、3條，本公司已接獲各獨立非執行董事的獨立性書面確認。因此，本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士。,二零一一年年報,22,4/4,1/1,企業管治報告董事會（續）截至二零一一年十二月三十一日止年度，董事會會議的出席紀錄如下,董事執行董事嚴名熾先生方海洲先生鐘聲先生獨立非執行董事馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生邱梅美女士,出席次數4/44/44/44/44/4,董事薪酬薪酬委員會於二零零五年八月成立。委員會主席為獨立非執行董事邱梅美女士，其他成員為馮志英先生、Mauffrey Benoit Jean Marie先生及嚴名熾先生，薪酬委員會成員大部分為獨立非執行

46、董事。薪酬委員會的職務包括釐定全體執行董事的特定薪酬組合，包括實物利益、退休金權利及補償（包括任何離職或入職應付補償），並就非執行董事的薪酬向董事會提供推薦建議。薪酬委員會應考慮可資比較公司所付薪金、董事所付出時間及職責、本集團內僱傭條件及按表現發放薪酬的可行性等各種因素。於回顧年度內，薪酬委員會舉行一次會議。薪酬委員會會議的出席記錄詳情如下：,成員邱梅美女士嚴名熾先生馮志英先生,出席次數1/11/11/1,Mauffrey Benoit Jean Marie先生本公司薪酬委員會已考慮及檢討執行董事僱傭合約及獨立非執行董事委任書的現有條款。本公司薪酬委員會認為，執行董事僱傭合約及獨立非執行董事

47、委任書的現有條款屬公平合理。,23,億勝生物科技有限公司,1/1,企業管治報告董事提名提名委員會於二零零五年八月成立。委員會主席為獨立非執行董事邱梅美女士，其他成員包括董事會主席兼執行董事嚴名熾先生、馮志英先生及Mauffrey Benoit Jean Marie先生，二人均為獨立非執行董事。提名委員會的職務包括建議委任及撤換董事。提名委員會於回顧年度挑選及推薦董事候選人時，已考慮彼等的往績、資歷、整體市場狀況及本公司的公司組織章程細則。於回顧年度內，提名委員會舉行一次會議。會議的出席記錄詳情如下：,成員嚴名熾先生馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生邱梅美女士,出

48、席次數1/11/11/1,提名委員會於會議上考慮及議決建議本公司留任全體現任董事。此外，根據本公司的公司組織章程細則，方海洲先生及鐘聲先生將於本公司應屆股東週年大會退任，彼等合資格並願意重選連任。審核委員會本公司按照創業板上市規則第5.28及5.33條，於二零零一年六月成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的新職權範圍已於二零一二年三月根據上市規則採納。於回顧年度內，審核委員會的主要職責為檢討及監控本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由三名成員組成，分別為馮志英先生、Mauffrey Benoit Jean Marie先生及邱梅美女士，全部為獨立非執行董事。審核委員會主席為

49、馮志英先生。,二零一一年年報,24,4/4,企業管治報告審核委員會（續）審核委員會於回顧年度曾舉行四次會議。審核委員會會議的出席記錄詳情如下：,成員馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生邱梅美女士,出席次數4/44/4,本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度的未經審核季度及中期業績以及經審核全年業績已由審核委員會審閱。審核委員會認為，該等業績乃按照適用會計準則及規定編製，並已妥為作出充分披露。核數師酬金於回顧年度內，本集團已向外聘核數師分別支付合共447,456港元及92,100港元，作為彼為提供審核及非審核服務之酬金。董事及核數師對賬目之責任董事負責於各財政期

50、間編製財務報表，以真實及公平地反映本集團的事務狀況。於編製截至二零一一年十二月三十一日止年度的財務報表時，董事已選定適當之會計政策，並貫徹應用該等政策，以及按持續經營基準編製財務報表。內部監控董事會及本集團管理層維持本集團穩健及有效的內部監控系統，以確保本集團的營運成效及效率。董事會亦負責對內部監控及程序的充足程度，作出適當的判斷。董事會透過審核委員會定期檢討該等系統的成效。投資者關係及與股東溝通本公司已建立以下與股東及投資者溝通的渠道：(i)寄發公司通訊文件的印刷本予股東；(ii)於每屆股東週年大會為股東提供發表建議並與董事會交換意見的機會；(iii)透過本公司網站提供本集團的最新及重要資訊