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1、法律事务工作流程法律事务工作流程 法律事务工作流程 110 法律事务工作流程 法律事务工作流程 应诉案件管理流程 法院法律文书 分支机构 法律文书 法律事务部 确定涉案分支机构、初步分析案情、登记、向总裁办公会汇报、下发应诉案件汇报单、应诉案件证据提交单 分支机构 上报应诉案件汇报单、按应诉案件证据提交单提交证据文件，按规定上交案件费用 法律事务部 分析证据资料，确定案情，确定案件处理机构、填写应诉案件承办单 重大、重要应诉案件 集团公司法务部接管、联系代理律师、召开案件诉前准备会议、研究并确定处理方案、签订律师代理合同 一般案件 下发应诉案件承办单，交由分支机构处理并按进展向法务部汇报、报送
2、法律文书 法律事务部 联系、配合、跟踪、出庭、协调、案件进展汇报 111 法律事务部 联系、配合、指导、监督、案件进展汇报 法律事务工作流程 备注： 法律事务部 案件结案后，负责执行的处理、案件总结、向总裁办公会汇报 1、按规定需报建研院的应诉案件，经总裁批准后，法律事务部按建研院规定上报。 起诉案件管理流程 备注： 1、按规定需报建研院的起诉案件，经总裁批准后，法律事务部按建研院规定上报。 法律事务部 案件结案后，负责执行的处理、案件总结、向总裁办公会汇报 集团公司 主管领导指派 分支机构 提交证据资料、起诉案件审批单 法律事务部 收集证据资料、初步分析案情、汇报并征求主管领导意见 法律事务
3、部 初步分析案情，提出初步处理意见、完成起诉案件审批单的审批并下发分支机构、下发起诉案件证据提交单收集证据资料、建档登记 法律事务部 联系代理律师、召开诉前准备会议、研究并确定处理方案、签订律师代理合同、建档登记 重大、重要起诉案件 集团公司接管、召开诉前准备会议、联系代理律师、研究并确定处理方案、签订律师代理合同、分支机构上交案件费用 一般案件 交由分支机构处理并按进展向法务部汇报、报送法律文书 法律事务部 联系、配合、跟踪、出庭、协调、案件进展汇报 法律事务部 联系、配合、跟踪、出庭、协调、案件进展汇报 法律事务部 联系、配合、指导、监督、案件进展汇报 112 法律事务工作流程 非诉法律事
4、务工作流程 非正常支出管理流程 分支机构 申请付款、填写付款审核单并提交相关文件、提交分支机构借款申请书 法律事务部 提出初步审核意见 企业管理处 提出审核意见 财务处 提出审核意见 主管领导 审核、批准 必要时，由总裁办公会议决财务处 付款、借款申请归档备查 法律事务部 登记、付款审核单及相关113 材料归档备查 法律事务工作流程 备注： 1、非正常支出是指分支机构发生民事诉讼、质量和安全事故、劳动纠纷及与其他企业的经济纠纷的处理中，需对外支付费用但分支机构又无力全部承担而需集团公司全部或部分承担的支出。 抵押登记 分支机构 负责人申请借款、提交借款申请报告、借款申请书 经营风险部 调查，提
5、出初审意见 主管领导 审核、批准 分支机构 负责人签订抵押担保合同、提交相关证件原件 法律事务部 办理抵押、质押登记，分支机构负责人配合 财务处 审核并办理借款 经营风险部 借款申请报告、借款申请书、抵押合同、登记文件原件、财务凭证复印件归档备查 114 法律事务工作流程 法律风险防范流程 备注： 1、本流程适用于集团公司、分支机构对外重要文件的法律风险防范管理。 2、通常情况下，集团公司管理部门、分支机构提请集团公司法律事务部协助编制或审查对外重要文件时执行本流程。 3、涉及民事诉讼和纠纷的集团公司管理部门、分支机构外发有关民事诉讼和纠纷的文件必须报集团公司法律事务部按本流程审查。 115
6、主管领导、职能部门、分支机构 提供全部文件、阐明事项 法律事务部 审核、编写或修改相关文件、备案归档 必要时 外聘法律顾问 审核、出具法律意见书 法律事务部 反馈、修改 根据法律意见书编写或修改相关文件，备案归档 反馈主管领导、职能部门、分支机构 根据反馈文件交办或办理有关事项 、修改 法律事务工作流程 起诉案件审批单 分支机构 负责人 案 由 承办人 对方名称 起诉理由、依据及证据、处理意见及要求: 同意 不同意 签字： 年 月 日 同意 不同意 签字： 年 月 日 上报日期 案件概述 分支机构 负责人意见 法律事务部 初审意见 116 法律事务工作流程 总法律顾问 审核意见 同意 不同意
7、签字： 年 月 日 同意 不同意 签字： 年 月 日 总裁/主管付总裁审批意见 说明：1、填报此单须同时提交相关证据资料； 2、责任人为分支机构负责人，承办人必须为劳动人事关系在公司的正式员工； 3、法律事务部于两个工作日内按照程序审批完成并下发涉案分支机构。 应诉案件汇报单 分支机构名称 原 告 被 告 涉案项目名称 及合同编号 是否诉讼保全 应诉 反诉 调解 初步解决方案 仲裁 和解撤诉 其他方式： 是 否 起诉时间 纠纷性质 标的金额 受理法院 合同是否 备案 是 否 117 法律事务工作流程 情 况 说 明 签字： 联系电话： 年 月 日 分支机构 负责人 应诉案件证据提交单 应诉案件
8、名称 涉案分支机构 上报部门 序号 收集证据 资料明细 集团公司法律事务部 证据、资料名称 118 法律事务工作流程 完成责任人 完成时限 自 年 月 日至 年 月 日止 说明：1、重大、重要应诉案件准备证据资料时，法律事务部填写此单并下发涉案分支机构； 2、完成责任人为涉案分支机构负责人； 应诉案件承办单 案件名称 原告 被告 受理法院 责任人 承办部门及承办人 涉案分支机构 起诉时间 送达、接受时间 案号 联系电话 联系人及电话 年 月 日 年 月 日 119 法律事务工作流程 1、 2、 3、 年 月 日 年 月 日 年 月 日 初步处理方案 法律事务部意见 总法律顾问审核意见 总裁/
9、主管副总裁审批意见 说明：此单由法律事务部填写，按程序审批完成后下发涉案分支机构并送达至承办部门。 付款审核单 分支机构： 年 月 日 事由： 120 法律事务工作流程 付款金额： ￥ 经办人： 法律事务部意见： 同意 不同意 理由： 负责人： 分支机构负责人： 企业管理处意见： 同意 不同意 财务处意见： 同意 不同意 理由： 理由： 负责人： 负责人： 主管副总裁意见：同意 不同意 签字： 年 月 日 总裁意见：同意 不同意 签字： 年 月 日 注：1、此审核单用于非正常支出项目，如履行生效法律文书等； 2、分支机构须同时提供生效的法律文书、工程结算单、合同等文件。 借款申请书 编号： 中
10、国建筑技术集团有限公司： 依据集团公司两级目标责任书、分支机构负责人自主经营合同书、 分支机构负责人经济责任书，因我 发生资金周转困难，需要集团公司具体支持，特向集团公司借款如下： 一、借款本金：人民币 元。 二、借款期限：从 年 月 日至 年 月 日止。 121 法律事务工作流程 三、资金使用费：按照以下第 种方式执行。 1、按照中国建筑技术集团有限公司财务管理规范第3.2.1之规定执行； 2、按照年利率 %执行。 四、现我 向集团公司承诺如下： 1、保证于 年 月 日前向集团公司偿还上述借款本金，否则愿意按照年利率 的借款利率另向集团公司支付该借款的资金占用费并承担相应的法律责任。 2、本人自愿将我个人所有的 抵押给集团公司，在我未按照约定偿还上述借款时，集团公司有权依据法律之规定，对我所抵押之物进行折价或对抵押物进行拍卖、变卖以取得价款优先受偿。因此引起的纠纷均由我负责处理并实际承担。 借款人： 指印： 家庭住址： 联系电话： 身份证复印件： 122
