(最新)员工管理手册.doc

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1、 公司 员 工 管 理 手 册 二一 年八月编制目 录员工考勤制度1差旅管理制度4行政公文规范8证照管理制度14印章管理制度17会务管理制度22车辆使用管理规定27办公用品管理办法31固定资产管理办法37档案管理办法48员工考勤制度一、目的为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有员工（店铺销售人工除外）。三、工作时间（一）除销售人员外，每周一至周五为员工出勤日；（二）销售人员根据工作需要实行排班制；（三）员工工作时间为：上午 09:0012:00下午 13:0017:30（四）午餐时间为12：0013：00（前台11：3012：30）个人不得提前热饭或者用餐，

2、违者罚款20元；用餐完毕后，请勿在洗手槽处清洗餐具，违者罚款20元。（五）若因公司原因加班至24：00后，公司给予夜宵补贴20.00元（此费用不做报销，直接与工资一起发放），若由于部门工作或个人工作没有完成或不符合公司要求而引起的加班至24：00，不享有加班调休和夜宵补贴。四、考勤管理（一）公司实行考勤制员工每月出勤情况以考勤记录为准，员工上、下班必须自觉考勤，任何人不得擅自篡改考勤。（二）外勤员工外勤的，须提前至行政部进行登记备案，经直属主管批准后，方可外出。如遇公务紧急，不能提前进行登记备案的，须事先通过电话或短信征得直属主管的同意，并在返回公司时补办外出登记手续。（三）外出所有由于工作需

3、要外出人员都需填写外出单，如未按规定填写外出单者，公司给予罚款处理，处理方法如下：一次未填写外出单或请假单或出差单罚款10元；二次未填写外出单或请假单或出差单罚款50元；三次未填写外出单或请假单或出差单罚款100元+警告信一封；（凡累计至3封警告信者自动离职处理）四次未填写外出单或请假单或出差单直接开除。（三）迟到或早退1. 员工超过上班开始时间15分钟后（即9：15）到达公司的，按迟到处理；2. 员工如能预见迟到发生的，应最迟于上班开始时间5分钟内，通过电话或短信向部门主管说明情况，并尽快赶到公司；3. 公司对于迟到、早退、待工等行为作出如下处罚：（以单月为单位计算） 一次迟到、早退、中午考

4、勤不在岗罚款10元；二次迟到、早退、中午考勤不在岗罚款50元；三次迟到、早退、中午考勤不在岗罚款100元+警告信一封；四次迟到、早退、中午考勤不在岗罚款200元+警告信一封；五次迟到、早退、中午考勤不在岗罚款300元+警告信一封；六次迟到、早退、中午考勤不在岗自动离职。（凡累计至3封警告信者自动离职处理）（五）其他1. 员工因迟到、早退、缺勤由他人代理考勤的，员工本人及代考勤员工，扣发1天工资并给予书面警告；2. 员工正常出勤但遗漏考勤的，须及时向考勤管理部门负责人说明情况，经批准后，第1次视作正常出勤；超过1次的，每次扣发工资50元；3. 以上所述迟到、早退、旷工、遗漏考勤次数按考勤当月进行

5、累计，工资为税前工资；4. 员工考勤情况，将作为续约、晋升、奖惩以及绩效考核等的重要依据。5. 其他未尽事宜以员工手册为准。五、附则（一）本制度解释权归公司行政部；（二）本制度自颁布之日起实施，此前公司颁布的相关制度同时废止；行政部将根据公司业务发展随时进行修改完善。差旅管理制度一、 目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求“少花钱，多办事”，现结合本公司实际情况，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。三、 定义1. 因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费

6、。2. 出差区域：国内。3. 差旅费：包括机票，车船费，市内交通费、住宿费、伙食津贴等。4. 管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。5. 基层：主管、专员和其他级别的员工。6. 短途出差：上海出差。7. 长途出差：国内各地区，除上海地区。四、 借款程序1. 出差申请：出差人员应填写出差申请表，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、总经理、董事长。临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的经理（总经理外出时）批准，然后交行政部备案。2. 部门记录：出差申请表一式两份，一份留行政部登记，一分由出差人员到财务部预借差旅费。部门根据出差申请表认真做好出差人员出发、回归记

7、录、车辆安排及相应事顶的安排。3. 借款：出差人员持批准的出差申请表提前一天（周末或节假日顺延）到财务预借差旅费，填写请款单，对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。（每次借款都需由借款人部门经理进行担保）五、 差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销，短途出差不允许住宿，特殊情况需要总经理特批。长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。六、 差旅费标准车船费：凭票据报销。1、出差人员应乘坐直达车、船来回，如有特殊原因不能直达的则需在出差申请表上单独注明。乘坐交通工具标准：职务级别火车汽车轮船高层（副总及以上）硬

8、座/2等座（路程超过6小时或夜间可硬卧）硬座二等（含）以下区域经理/部门经理硬座/2等座（路程超过12小时或夜间超过8小时可硬卧）硬座四等（含）以下副经理、主管硬座/2等座（路程超过16小时或夜间超过10小时可硬卧）硬座四等（含）以下基层员工硬座/2等座硬座五等*. 高层出差机票（经济舱）实报实销，部门经理（及以下）乘飞机出差须事先书面申请；2、用餐、生活费及市内交通按出差津贴标准，交通费实报实销。职务级别住宿费伙食补助费（定额）市内交通费（限额）宾馆标准省会以下直辖市、经济特区地级市以下省会、直辖市长途出差高层指定经济型商务酒店35040080元/天出差津贴实报实销区域经理/部门经理3003

9、50公交车票实报实销，打车需要申请副经理、主管20026060元/天出差津贴公交车票实报实销，打车需要申请基层员工18020050元/天出差津贴公交车票实报实销，打车需要申请备注：（1）其他项包干标准参照上表范围以单据到财务部实报实销。3、 长途出差1) 住宿费、市内交通费（包括市内公交车和出租车费），即凭发票按等级标准内报销：伙食津贴按出差单记录与工资一起发放。2) 若因出差人数为复数且性别相同，住宿费可按相应标准减半执行。3) 出差完成公务后应当天及时返回，因确需办理私事而在工作日时间逗留者须向部门领导请示，在报销时主动注明并扣除逗留天数的住宿费用、伙食补助。4) 公司职员外出学习、开会，

10、按收费单据报销。若会务费已包含住宿费、伙食费，公司不再报销：若会务费只包含住宿费，公司只按100%伙食费标准补助。5) 如自带公车和享受车补的经理可以自驾车的，则不予报销车费、市内交通费，可报销过桥过路费、轮渡费。6) 如遇到天气、购票、公关等原因，未能按照出差申请表上的日期近回，须提前向分管副总进行请示或告知。七、 报销程序：1、报销时间要求：公司要求出差人员出差回来后五日内（节假日顺延）到行政部报账。2、报销票据要求：正规发票：出差人员应取得正规的交通发票、住宿发票。无报销凭证的，原则上不予报销，特殊情况应写明原因由总经理批准方可。若异地住宿在亲朋家的，无法取得住宿发票，应开出证明，按住宿

11、费标准的50%发给补助：因公携带的行李运费，应取得正式运费发票为凭：业务宴请需按岗位限额报销，超出限额必须由部门经理（及以上）批准才能报销，否则不予报销（岗位限额另定）。3、审核审批：填制：出差人员归来，及时整理、粘贴费用单据，填制差旅费报销汇总单，并不得涂改，并交部门经理签字。审核：出差人员持部门经理审批好的汇总单交行政部，按正常报销流程操作。八、 其他项：短途出差不享受长途出差补助项目，补助20元正餐伙食费。行政公文规范一、目的为了提高行政公文的庄重、准确、简洁、严谨，规范行政公文行文格式，统一行政公文管理，提升公司形象，现就公司行政公文及行政公文格式相关要点作如下规范，请遵照执行。二、适

12、用范围本规范适用于公司所有公文的管理。三、公文种类及处理方法公文种类：除外来函外，公文是指公司在企业管理过程中形成和使用的具有法定效力和规范体式的文书，是传达贯彻公司决策、执行上级和主管部门的指示、发布规章制度、实行行政管理措施、请示和答复问题、报告情况和交流经验，协调内部和对外交往的重要工具，也是公司行使职能的重要手段和依据。根据实际工作需要，按照公文使用范围和作用主要使用下列文种：（一）、红头公文1、红头公文适用范围：决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函等。2、人事任免事项的请示、批复、通知，必须采用红头公文格式。3、对外的公文统一按照规定的红头公文格式（附件一）。4、公文文头（1

13、）统一采用公文模板，各部门引用相应的文头。 （2）红头文件文头的字体为华文中宋小一号字体。5、公文机关代字与文号（1）机关代字编制须规范。（2）机关代字字体：宋体、五号、居中。（3）机关代字：公司简称+部门简称+年份+流水号号。 如： 行政发201101号。6、公文标题（1）言简意赅、主题明确。根据文件类型分别为“关于+ + + 的请示”，“关于+ + +的报告”或“关于+ + +的通知”。（2）标题格式 标题字体：黑体、三号、加粗，正文标题在红色反线之下空1行标识，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当，居中排布。7、主送单位（1）标题下空1行，左侧顶格用小四号宋

14、体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送单位名称后标全角冒号。（2）如主送单位名称过多而使公文首页不能显示正文时，应将主送单位名称移至主题词之下、抄送之上，单位之间空一个字，抄送标识方法类同。8、公文正文（1）一事一议，语言简练、用词准确、需要分段的进行分段，切忌文字拖沓。（2）主送单位名称下1行，每自然段左空2字，回行顶格。（3）字体格式：正文字体宋体、小四号、1.5倍行距。（4）落款：公司名称的全称（也可省略，不写）。（5）日期：日期以汉字形式表达，如二一一年一月一日。9、公文附件（1）在正文下空1行左空2字用小四号宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件有序号的，使用阿拉伯数码（如“附件

15、：1、”）。（2）附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号。（3）附件的序号和名称前后标识应一致。10、主题词 主题词标于下横线之上。主题词用小四号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用宋体、小四号；词目之间空1字。11、抄送机关 公文如有抄报、抄送机关，在主题词下1行；左右各空1字，用小四号宋体字标识“抄报”或“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。12、拟文公司发文标注具体部门。13、印发（1）印发日期标注：如2011年1月1日印发。（2）字体宋体、小四号。（

16、3）一般对外发文为5份（指政府），发送政府的部门、企事业单位等视主送与抄送部门数量确定。14、页码（1）正文内容1页以上的，一般应编写页码，页码格式“第几页，共几页”。（2）字体宋体、小五号、居中位置。 15、秘密等级如需标识秘密等级，用黑体字、五号，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。16、紧急程度（1）如需标识紧急程度，用黑体字、五号，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。（2）如需同时标识秘密等级和紧急程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。17、公司盖章公文需要加盖公章，盖章一般要盖在落款公司名称与日期的居中位置，五角星应处于水平位置

17、。18、纸张及排版装订 （1）纸张：复印纸，A4。（2）页边距：左、右各为3.17厘米，上、下各为2.54厘米。（3）装订：公文应左侧装订，不掉页。（4）公文中图文的颜色：未作特殊说明公文图文的颜色均为黑色。（5）当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，可采取调整行距、字距的措施加以解决，使印章与正文同处一面，也可以采取标识“此页无正文”的方法解决。（二）、内部公文1、 内部公文适用范围：公司各部门需要通过内部公文行文解决的事项。2、 内部公文统一按照规定的内部公文格式（附件二）。3、 公文文头字体：黑体，三号字体、居中排列。机关代字字体：宋体、五号、右对齐。机关代字：部门简称+年份+流水号

18、号。 如：行政字2011 01号。4、主送单位、公文正文、公文附件、公司盖章、纸张及排版装订等与红头公文类同。5、页眉与页脚：（1）页眉：“ 有限公司”，字体小5号宋体。（2）页脚：第几页 共几页，字体小5号宋体。四、附件：1、红头公文格式2、内部公文格式秘 密紧 急 有限公司 2011号关于问题的通知（主送机关）：（正文）。附件：1、2、(发文单位全称)（印章）二一一年月日 主题词： 通知抄 报：抄 送：拟 文： 2011年月日印发关于的通知行政字2011第01号（主送机关）：（正文）。附件：1、2、(发文单位/部门全称)（印章）二一一年月日 证照管理制度一、目的为了规范公司各类证照的管理，

19、确保公司各项工作高效运转，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司所有证照的管理。证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。公司证照包括：法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、行业资质证、房产证及其它证件等。三、职责划分行政部是公司证照管理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销、证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中有关部门应积极协助，根据职责承办部分事项和全部事项。四、证照管理的具体要求1. 证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律交由行政部妥善保管。2. 公司证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。各部门经

20、办人如需使用证照必须填写“证照外借申请单”。列明借用时间、内容、事由等要素，经部门负责人同意批准，办理借用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件保管人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字确认。3. 公司证照在保管及外借过程中不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。4. 任何人未经许可，不得擅自使用公司的证照进行各种担保活动。5. 企业证照交行政部保管，管理人员要及时登记证照管理台帐。证照的登记内容包括：企业名称、住所、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、企业代码证号、使用期限等。6. 证件保

21、管人需对到期的证件进行及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。7. 证件保管人因工作需要调动岗位时，应做好证照移交手续，填制“证件移交清册”。并由第三人监督完成移交工作。五、证照的归档1. 各种证照要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到各种相关手续办完的资料都要归入档案。2. 所有归档的证照均需复印一份复印件归档，并附上目录清单。3. 所有证照应根据公司名称不同分别归入相应档案盒内，并附上目录清单。4. 由其他部门（公司）承办、协办的证照材料，手续全部完成后统一交行政办公室归档。6、有关公司重要证照，行政部应留有电子版本。六、其他：1. 本制度由公司行政部负责

22、制定、修订和解释。2. 本制度由颁布之日起施行。如遇与本制度发生冲突的，一律以本制度为准。七、附件：1、公章、证照外借申请单 附件：公章、证照外借申请单 部门借用人日期领用内容：借用事由预计归还时间部门经理行政部审核备注：印章管理制度一、目的为规范和加强印章的管理与使用，控制和降低印章的使用风险，维护公司的合法权益，特制定本制度。二、适用范围本制度所规范的印章包括以下几个方面：1. 公司的公章、法定代表人印鉴章、部门章、合同专用章。2. 日常工作中为规范书写或避免过多的重复书写而使用的其它印章。3. 本规定所指的印章不包括所有财务印章（财务专用章、支票专用章、法定代表人签字章等）。三、权责说明

23、1. 行政部负责公司印章管理制度的编写、修改、并按本制度归口到公司行政部统一管理，同时负责本制度的贯彻、实施过程中的协调、监督和解释工作。2. 公章、法定代表人印鉴章、合同专用章等由行政部专人保管，财务专用章由财务部指定专人保管。3. 各部门印章由各部门指定专人负责保管。四、印章刻制1. 刻制印章必须填写“刻章申请单”（见附件一），申请人在填写完申请的内容、事由、要求后，由申请人的主管领导签字，经总经理批准，报送行政部后方可刻制。2. 行政部在完成印章刻制后，及时通知申请人前来办理领用手续，并在印章登记本上记录领用人、领用时间、样章及签办人等要素，作为印章档案保存。3. 任何人不得私自刻制公司

24、印章,私刻公司印章追究其相关法律责任。五、印章管理及使用1. 公司印章及各部门印章必须由各部门专人保管，同时印章必须加锁妥善放置于指定柜内，不能随意摆放，以免丢失。2. 公司印章使用由用印人填写“用印申请单”（见附件二），经部门负责人签字后，凭此申请单用印。印章保管人员应严格把关，严禁在未办理手续的情况下，私自用印。部门印章的使用由部门负责人签字即可，部门负责人为印章管理第一责任人。3. 印章原则上应在公司现场用印，特殊情况需携带外出用印，由经办人填写“公章、证照外借申请单”，注明借用时间、用途，经主管领导批准，并至行政部登记备案后，方可带出外用。必要时由印章专管人员携带到现场用印。用印人携印

25、章外出办事期间应妥善保管好印章，印章使用完毕后，用印人须及时交还给相关保管人员，并办理好交接手续。4. 对经总经理批准免于填写用印申请单的经常用印的常规性合同，可直接用印。5. 不得开具盖有印鉴的空白介绍信、证明或者在未写字的页面上加盖印鉴。如 因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须由部门负责人呈交书面意见，报总经理批准后，方可用印，领用后必须报告使用情况并将复印件返回印章保管人存查。未使用的必须交还印章保管人。6. 印章保管人员因外办、请假等情况出现离岗二小时以上的，需将印章管理钥匙交行政部或指定人员保管，并填写印章交接记录，各种用印程序、规定交代清楚，由双方签字确认后，方可离开。7. 公

26、司印章如遇损毁、被盗等情况，各印章保管人员应迅速向行政部报告，行政部根据情况依照本制度的手续办理。六、印章的移交1. 保管人员发生工作调动或其他原因需更换印章保管人的，应及时办理印章移 交手续。2. 印章交接时，须在印章登记表上予以记载交接的时间和交接人员签字等内容,并由行政部负责人监督交接过程。七、印章的变更和销毁1. 印章的变更和销毁由行政部负责。2. 公司在完成工商变更和注销手续后，相关的印章要作变更和废止工作。对一些部门章、专用章等，随着公司发展的需要，也要作相应的变更和销毁。3. 所有变更和销毁的印章，须报总经理批准同意后，方可履行相关手续。4. 销毁印章应由两人同时在场并签字确认。

27、八、附则1. 制度的修订权及解释权属公司行政部所有。2. 制度自下发之日起正式实施。3. 本制度实施后，凡既有的类似规章制度或与之抵触的规定即行废止。4. 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。九、附件1、刻章登记表2、用印申请单附件一：刻章登记表申请部门申请人申请日期事 由要 求:（样式）部门负责人上级领导受理受理时间经办人领用领用日期领用人签办人样章：备注：（授权管理）变更注销移交人：接收人：日期：日期：附件二：用印申请单日 期 年 月 日用 印份 数 张内 容经办人用 印留 存部门经理审 核月 日签章人月 日会务管理制度一、目的为规范公司会务管理，提高会务服务质量，降低会务成

28、本，明确会务职责及人员分工，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于本公司全体员工,请参照执行。三、权责说明1. 公司行政部是负责公司各类会议的统筹、协调、具体落实安排工作，会议提拟人负责会议的组织工作。2. 部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参会人员等，不得与公司会议冲突，如遇特殊情况除外。3. 会议安排原则：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。四、会务准备1. 会议通知按“谁组织，谁通知”的原则进行。2. 会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门（行政部），如遇特殊情况临时有变动的，也应及时通知相关人员，及时调整。3. 会议通知一般形式为口头通知（重要

29、会议应以书面形式通知）。并对会议所需资料、会务安排等作详细说明。4. 会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程、议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）的准备工作。5. 会务服务部门（行政部）应提前做好会务准备工作，如落实会场、布置会场、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等。6. 会前各项工作都落实完毕后，由会议组织人负责对会场布置是否达到要求、会议材料准备充足与否作最终审核，以免发生重大疏漏。五、会中工作1.签到工作遇重大会议时，参加会议人员进入会场时要在会议签到表上签到，此项工作由行政部牵头完成。2.会场服务工作会场服务一般由公司行政部负责，行政部应本

30、着服务第一的原则，为每一位参会人员做好服务，包括但不限于以下几方面：1) 引导座位。2) 分发会议文件和材料。3) 内外联系，传递信息。4) 维持会场秩序。5) 处理临时交办事项。6) 其他服务工作(纸笔的准备、与会人员的合影、会场的清洁卫生等)。7) 会议纪要的整理工作。3. 突发事件处理公司行政部应做好应急预案及突发事件的处理工作，会场服务人员应时刻保持高度警戒状态，以便遇突发事件时，能随时反应，及时准确地处理，同时平时也应做好突发事件的培训及演习工作。 六会后工作1. 会议结束后，行政部应及时做好会场的清理工作,会议桌上不允许遗留任何物件,若有遗留物件,行政有权没收,不予退还。若行政部归

31、还物件，应按物件原价罚款，款项交至财务部。2. 一般情况下，应在会后48小时内撰写出会议纪要，并发放给各参会人员。3. 关于会议内容总结（包括会议纪要的整理、会议文件材料的立卷、归档、会议经验总结）应在一周内全部完成。4. 关于会议事项的检查催办，使会议精神落到实处，防止不重视会议交办事项，相关人员应及时跟进，催办，落实，同时及时把工作情况汇报给相关领导。七、会议纪律1. 参会人员不得迟到、早退、缺席，因故不能参加时，应事先请假，并征得相关负责人同意，若有人无视公司规章制度，罚款100元/次。2. 会议期间除了紧急情况外，不得中途离场处理其他事务，手机应调至震动。3. 参加重要会议时，参会人员

32、应着正装出席。4. 会议中参会人员应自觉保持会场的庄重肃穆，除必要的讨论之外，不得大声喧哗。八、会议保密1. 与会人员应及时将会议精神宣传到本部门(除机密会议外)。2. 机密会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。3. 故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小公司将对其给予相应的处罚。4. 对于机密会议遗留的废弃文件，应当及时销毁，不得用于再生纸打印，以免机密信息外传。九、附则1. 制度的修订权及解释权属公司行政部所有。2. 本制度经公司总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。十、附件1. 会议签到表2. 会议纪要附件一：会议签到表会议时间会议

33、地点会议主题会议主持会议记录参加人员会议签到附件二：会议纪要时 间：年月日，午: 地 点：参加人员：、请 假：、（正文）。年月日车辆使用管理规定一、目的为进一步完善公司公务车辆的使用、管理，保证车辆安全，高效运行，现将公司车辆管理的现行规定公布如下：二、使用范围1. 不享受公司车辆补贴，因工作需要，外出办事的。2. 享受公司车辆津贴，因办事地路途较远、交通不便、有时间要求的或需装载物品的。三、管理部门行政部为公司公务车辆的管理部门，负责日常使用和调度，并对驾驶员进行综合管理。四、用车原则1. 共同合用原则。车辆使用应合理安排、注重效率，同方向办事不分别派车。2. 统筹兼顾原则。各部门、公司不专

34、门配备车辆和驾驶员，公务用车按实际情况统一调度。3. 提前预约原则。各部门、公司使用公务车应事先填写用车申请单，以保证用车部门的车辆使用以及管理部门的安排。五、车辆使用1. 各部门、公司使用公务车应由用车人填写用车申请表，经部门领导批准，一般于用车前一日交公司行政部。2. 行政部接单后，相关人员确认无误后签字，并按申请时间顺序，工作轻重缓急、办事地点作合理安排，同时实时更新至公告板上。3. 驾驶员对用车申请表（附件一）作仔细核对，手续不齐或未办理出车手续的，除紧急情况外，驾驶员可拒绝出车，否则按私自出车处理。4. 如因用车冲突，未能派到车的员工应给予理解，并改用其他方式外出，以免影响正常工作。

35、六、日常管理1. 车辆的年检由公司专职驾驶员负责，年检完需保管好相应单据，交行政部备案。2. 驾驶员应对所属车辆的车况车貌负责，以便为用车人提供舒适、安全的乘车环境，驾驶员应在出车前应注意三检，即检查灯光、刹车、油量，以保证车辆的正常运行。3. 公司车辆具有的随车档案包括：车辆行驶证、车牌、交强险标识、年检标识。档案不全的不得行驶（不含临时牌、证）。以上档案驾驶员应负保管责任。4. 严禁驾驶员将车辆转借给他人使用。七车辆的保险管理1. 公司公务车辆按规定购买相应的保险。2. 在购买保险前，应向经保监会批准的从事机动车保险业务的保险公司进行询价、比价。3. 公司车辆投保后的保险资料复印件由行政部

36、门保管，原件随车由驾驶员保管。八车辆的保养维修1. 公司车辆应定期保养、及时维修，杜绝有安全隐患的车辆上路行驶。2. 行政部门对公司车辆应做好保养维修、投保的登记记录，并提醒驾驶员进行必要的保养维修。3. 保养维修实施前，应向有资质的车辆保养专业机构进行询价、比价。4. 车辆购置（更换）内饰配件、物品，须进行申报审批，经相关领导审批同意后方可实施。5. 公司车辆的保养维修由公司专职驾驶员负责。6. 车辆在使用过程中，如出现故障或需定期保养，由驾驶员填写车辆报修单（附件二），经行政部批准，修理费用将定期与修理厂结算。九 安全责任1. 车辆使用人应努力学习车辆驾驶操作技术，了解掌握车辆性能、构造，

37、做到能够排除一般性故障。2. 公司车辆使用人应自觉遵守国家法律、法规和交通管理的相关规定，文明行车、安全行车，避免发生各类交通违章以及交通事故。3. 公司车辆使用人因交通违章造成的罚款，由车辆使用人自行承担。4. 任何人严禁酒后驾驶公司的车辆，违者一切责任、费用自负。5. 公司车辆在使用过程中如发生车辆交通事故，必须及时向上级领导汇报， 不得隐瞒情况。十、车辆外借公司公务车辆原则上不予外借，特殊情况经总经理批准后方可外借。本规定从即日起开始执行，本规定的解释权与修订权属公司行政部。十一、附件1、车辆报修单2、用车申请单附件：车辆报修单车 号驾驶员姓名车辆故障维修部位更换部件消耗材料修理工时应收

38、费用行政部审核： 经办人：办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购与入库、领用及管理，节约办公费用成本，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。三、办公用品划分本办法所指办公用品为员工日常办公所用文具以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。（办公自动化所需用的耗材如计算机（计算机属于固定资产不应计入办公用品内）、光盘、色带、墨盒等归入公司IT部门管理范畴。）办公用品分消耗品、管理品、专用品三类。1. 消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、

39、修正液、笔记本、信封、白板笔等。2. 管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算器、档夹、档案盒、票夹、印台、电话机等。3. 专用品：复印纸，打印纸、传真纸及耗材，空白财务账簿、凭证，U盘等。四基本要求1. 办公用品由公司行政部门统一管理，并指定专人负责保管。2. 行政部门要建立办公用品登记台账，做好办公用品的采购、入库、领用及库存物品的登记管理。3. 行政部门要严格办公用品台账管理，健全账册、账单，做到填写清楚、准确、整洁，不得随意涂改台账。4. 行政部门要及时核对办公用品登记台账，定期对办公用品进行盘点，做到账实相符。 5. 库存办公用品要做到摆放整洁、存放有序，并注意防潮、防水等安全。6.

40、属于固定资产范畴的办公用品按照公司固定资产管理办法执行。五、物品申购程序1. 各部门应于每月15日前根据工作需要编制下月的办公用品需求申领计划，由部门主管确认物品申购单（附件一）后交公司行政部。2. 公司行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后实施采购任务。3. 若需采购临时急需的物品的，在填写物品申购单时需在备注栏内注明急需采购的原因，报相关负责人批准后由行政部负责实施采购任务。六、物品采购1. 为有效完成采购任务，原则上由公司行政部统一负责实施采购任务。2. 对专业性物品的采购，由所需部门协助公司行政部共同进行采购。3. 对任何物品的采购，采购人员应先进行询价、比价、议价，

41、择优选择办公用品供货商，方可实施采购任务。4. 在收货时行政部门要当面点清数量，如发现物品与送货单数量、规格不符、短缺或物品损坏等，应及时解决。七、物品入库1. 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由仓库管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。2. 物品采购发票应由采购人员会同仓库管理人员签字确认入库后，方可进行报销流程。3. 办公用品入库后应分类摆放整齐，及时造册。4. 办公用品应以先进先出为原则，避免长时间置放造成的质量问题和物品损坏而影响使用。5. 在保持库房整洁干净整洁的同时，须做好仓库盘点以及防火、防盗等安全工作。八、物品领用1. 员工领用办公物

42、品应填写办公用品领用登记表（附件二），按要求办理领用登记手续，未经登记，不得领用。2. 员工领用办公物品，须经部门主管核准同意。3. 所有办公用品领用应遵循勤俭节约的原则，要降低消耗，杜绝浪费，在领用时需以旧领新（消耗品及特殊情况除外）。4. 发放人员应认真核对物品名称型号，仔细核对发放数和库存数，须妥善保管好领料单据，以确保帐、卡、物数据一致，保证发放正确性。九、物品使用1. 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。2. 员工离职时应依办公用品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。3. 凡属各部门员工共享的办公用品应指定专人负责保管。4. 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5. 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。十、库存管理1. 行政部应保持办公常用消耗品