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1、母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购比价管理制度服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章 总 则2第二章 组织与职责2第三章 比价库的建立2第四章 比价库的维护4第五章 附则4第一章 总 则第一条 为了加强天能集团（以下简称“集团”）对采购价格的监控，防范采购过程中的差错和舞弊，降低采购成本，特制订本制度。第二条 本制度适用于整个集团所属各单位，适用于集团所有物资（包括原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资）的采购。第二章 组织与职责第三条 集团业务监
2、控中心价格内审经理负责指导和监督分子公司采购部建立和维护采购比价库系统，并对各分子公司审计部在价格控制方面进行工作指导和支持。第四条 分子公司采购部负责按照比价库严格执行采购价格，并不断更新比价库的数据，报送价格内审经理备案，并接受后者的监督和检查。第五条 各分子公司审计部对采购部运用比价库系统进行采购的情况进行监督，并向内审经理反映情况。第六条 采购监控经理应与价格内审经理密切工作配合。第三章 比价库的建立第七条 集团总裁负责召集“建立采购比价库启动会”，与会人员包括：集团总裁、各分子公司总经理、业务监控总监、总裁办主任。（一）总裁强调建立科学规范的采购平台对降低集团经营成本、提高集团经营效
3、益的重要意义；（二）业务监控总监向各分子公司总经理陈述建立采购比价库的工作计划；（三）会后，各分子公司总经理向本公司采购部经理传达集团会议内容，并要求采购部经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；（四）会后，总裁办主任向信息经理传达集团建立采购比价库的需求和工作计划，并要求信息经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库； 第八条 业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施启动会”，与会人员包括：业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。（一）会前，各分子公司采购部经理需按照业务监控中心的要求，准备本公司所有采购物资的总体清单，并按规定
4、进行分门别类。清单需要打印版和电子版各一份；信息经理提出建立采购比价信息管理平台的初步方案和工作计划；（二）各采购经理陈述本公司采购物资的总体情况：分类、各类数量、价格水平、金额、主要供应商情况等；（三）业务监控总监主持讨论对各分子公司共同所需的采购物资确定价格和供应商的原则和程序；（四）会后，各采购经理派统计员配合价格内审经理建立“集团所有采购物资的整体现状清单手册”，信息经理负责提供所需的技术支持。第九条 业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施讨论会”，与会人员包括：业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。（一）会前，价格内审经理负责准备“集团
5、所有采购物资的整体现状清单手册”，清单需要打印版和电子版各一份；（二）价格内审经理陈述“集团所有采购物资的整体现状清单手册”的编制办法和主要内容；（三）对于分子公司独有的采购物资，其采购经理应陈述其价格和供应商选择的合理性；对于两个（含）以上分子公司共同所需的采购物资，业务监控总监主持讨论并确定最终的价格和首选及备用供应商（由于采购物资很多，如果一次会议确定不完，应由采购监控经理和价格内审经理联合召开一系列专项工作会议继续确定）。第十条 当所有物资的采购价格、首选与备用供应商确定后，各采购经理派统计员配合价格内审经理建立“集团所有采购物资的整体规划清单”。第十一条 信息经理根据“集团所有采购物
6、资的整体规划清单”组织建立集团初始的“采购比价数据库管理系统”，该数据库管理系统对相关人员开放不同权限。第四章 比价库的维护第十二条 各分子公司采购部要依据“采购比价数据库管理系统”进行采购，如果可以获得更好的采购条款，则对采购比价数据库管理系统相应部分进行更新；如果由于市场行情变化等原因而造成采购价格上升，则对采购比价数据库管理系统相应部分进行更新后在数据库中进行公示，并接受相关部门、人员的质询。在更新数据和实施采购前，采购部应向价格内审经理提交详细的说明报告，须经价格内审经理审核和业务监控总监审批。第十三条 各分子公司审计部每月检查本公司采购部是否按照集团规定的程序对“采购比价数据库管理系
7、统”进行了维护，对错漏及可疑之处提出质疑或更正意见。第十四条 价格内审经理每天检查集团“采购比价数据库管理系统”，对较大额度采购的价格上升或供应商变化事件对相关采购部进行质询，如果有不合理之处则要求马上更正。每周一向业务监控总监报送上周“采购比价数据库管理系统”更新及维护情况报告。第十五条 采购监控经理配合价格内审经理对“采购比价数据库管理系统”的维护工作，在需要的时候提供指导意见。第十六条 业务监控总监每周审核价格内审经理的报告，在重大问题上质询相关采购部经理，必要时向其总经理反映情况，并提出和监督落实整改措施。第十七条 信息经理负责对相关使用人员进行详细的操作培训，并维护“采购比价数据库管理系统”的每日正常运行，尽快解决各使用人员提出的技术问题。第五章 附则第十八条 本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团业务监控中心负责制订、修改并解释。此前有关集团公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十九条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。第二十条 本制度从下发之日起执行。
