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1、印章管理制度批准： 审核： 拟稿： 主责部门区域总部人事行政部相关部门区域总部财务部、城市公司人事行政部、财务部 执行日期备 注 1.目的为规范公司印章、介绍信的使用，防范印章、介绍信使用风险，特制定本规定。2.适用范围适用于公司的印章管理工作。3.术语和定义：无4.职责4.1人事行政部4.1.1负责权限范围内印章的刻制、使用管理、保管等；4.1.2负责权限范围内介绍信的开具；5.管理内容5.1印章管理5.1.1印章刻制（1）企业印章、法人章、公司印章、财务专用印章、合同专用章及其他业务印章等，由人事行政部统一刻制。（2）印章刻制审批流程为：使用部门提报，人事行政部审核，总经理审批。（印章刻制
2、申请单）。（3）印章刻制申请批准后，人事行政部负责到规定机构办理。印章形状、规格和材质选用等按有关规定执行。5.1.2印章启用和登记（1）新印章使用前要做好戳记并留样保存。（2）新印章启用由人事行政部发布启用通知，表明印章名称、使用范围、启用日期、保管部门、保管责任人等。启用新印章的同时由人事行政部对停用的旧印章进行封存，并在管理台帐上载明封存或销毁信息。（3）人事行政部对公司范围内所有印章建立管理台帐印章登记卡，载明印章名称、枚数、启用日期、保管部门、保管人、图样等信息。印章管理台帐为永久保存资料，需妥善保管。5.1.3印章保管和交接（1）公司印章、合同专用章由人事行政部保管；财务印鉴章、法
3、人章由财务部保管；其他业务印章由相关部门指定专人保管。（2）印章保管人应安全保管好印章。印章不用时应存放在保险柜内，使用时原则上不允许带出保管人办公室，特殊情况需外带使用，需填报印章使用（外带）登记表，经直接上级审核、人事行政部审批，总经理审批后方可外带，必要时印章保管人随同前往。如审批人外出，印章保管人可以电话方式请示，经同意后方可外带，但事后仍需补办手续。（3）印章如不慎遗失或被盗，保管人要及时向公司领导汇报，如属被盗情况应及时向公安机关报案。（4）印章保管人因人事异动不再履行保管职责时，需办理印章移交清单，清单内容包括：印章名称、移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。5.1.4印
4、章使用范围 （1）公司对外文件、介绍信、证明材料、报送材料、投资收购协议，以及公司对内发文（文件）、重大事项通知等，盖企业印章或相关业务印章。（2）业务类合同、协议盖合同专用章。（3）财务事项，盖财务印章；（4）业务印章使用范围根据相关具体文件处理。5.1.5盖印规定（1）应审批事项，印章保管人根据审批结果盖印；不须审批事项按照实际情况盖印；（2）对外报表，印章保管人据印章使用（外带）登记表审批意见盖印。（3）各印章保管人员应严格履行盖印审核把关职责，对未经审批或审批结果不明、事项不符以及违反用印规定的，不予盖印；（4）不允许在空白信笺、介绍信、合同文本上盖印。（5）合同、协议类文件必须完成审
5、批流程审批人签字确认后方可盖章，印章保管人在审批流程表中签字确认并记录盖章文件分数、日期；特殊情况需电话请示，经同意后方可盖章，但事后仍需补办手续。5.1.5印章使用权限（1）区域总部公章用于影响公司利益（招标、中标、合同、协议等）以及可能带来风险的事项（各类法律文件）需经需求部门负责人签字，法务审核相关合同、协议及文件后由区域总部总经理审批。（2）区域总部公章用于公司级对内、对外发文等重要事项需经区域总部人事行政部审核，由区域总部总经理审批。（3）区域总部公章用于不影响公司利益的一般事项如：一般申请、报告、证明、说明、通知、报批报建、竣工验收等时，经需求部门负责人签字后，人事行政部审核相关要
6、件并盖章。（4）区域总部公章用于各类证件、资料复印件，经需求部门员工登记后，人事行政部审核相关要件并盖章。5.2专用印章管理5.2.1根据公司财务管理特点，财务专用印章分为：（1）财务专用章：用于银行款项支付、收款业务。（2）法人章：用于银行款项支付业务。5.2.2财务专用章及公司法人章由财务管理部分专人保管。5.2.3财务印章须安全、妥善保管，做到“人离章收”；财务人员调岗或离职应办理印章交接手续。5.2.4印章不用时应存放于保险柜内，财务专用章、法人代表名章与空白支票应分开放置。5.2.5销售合同专用章由营销管理部保管，在购房者支付合同约定的费用后，由营销管理部在销售合同上盖章。5.3介绍信管理5.3.1本制度所称介绍信包括各类证明材料等。5.3.2公司介绍信由人事行政部负责填开。涉及经营、法律或对外公关事务的证明材料，经审批后方可填开。审批流程为：经办人提报，部门负责人审核，人事行政部审批。5.3.3介绍信填开格式要规范、行文要通畅、表达要准确、用途与时效应清楚。5.3.4原则上不得在空白介绍信上盖印。介绍信填写结尾处，应标注“以下空白”字样。 5.3.5介绍信存根应妥善保管；空白介绍信不慎遗失或被盗，应及时向公司领导汇报。6、附件
