营养乳品有限公司管理制度汇编.doc

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1、制度汇编（2009年1月编制） 前 言爱能特秉承“上善若水，海纳百川”的事业理论，致力以营养食品和婴幼儿用品为主业，精心打造集连锁经营、研发与制造于一体的完整的产业链，积极拓展其他业务，致力于提供营养、实惠、健康的产品、技术与服务。根据整个乳品行业不断走向规范化发展的新时期的要求，以公司事业理论手册为指导原则，2009年公司把发展战略定为调整规范期，强调管理规范化、精细化、科学化。管理的规范首先从制度建设抓起，在继承和完善有制度的基础之上，公司自自成立至今新制订与实施的制度和管理办法、规定共22个，内容涵盖行政、人事、财务、研发、生产、营销、质量检验、物流等各个方面，初步建立健全了公司的管理制

2、度体系。制度的建立是基础，有效的贯彻、落实和执行规章制度，从而加强执行力、提高企业的工作效率、提升管理水平是制度建立的目标，这对我们是一项长期而艰巨的任务。制度是对人的约束和激励，同时也需要人来制订和执行，希望每个员工都能在思想认识上尊重和重视制度、并成为制度的自觉执行者。为了便于制度运用和执行，也为了便于大家在执行制度过程中不断补充和完善相关内容和条款，特将公司现行的22规章制度汇编成册，版本号定为BJANEED-ZD-2009-A版。由于办公室人手紧，工作任务重，不尽完善之处，望各位领导和员工提出意见和建议，以不断改进。 办公室 目 录经营管理办公会议事制度3财务管理条例12人力行政管理制

3、度21办公室管理办法26薪酬管理制度33营销基本管理制度37经营管理办公会议事制度1.总则1.1 为进一步完善法人治理结构，规范公司运作，优化经营管理层的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据公司法及公司章程的有关规定，特制定本制度。1.2 经营管理办公会议由总经理主持，如总经理因故不能履行职务时，由总经理指定副总经理或总监主持会议。1.3 经营管理办公会议的主要任务是讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各办事处、各分子公司提交会议审议的事项，研究并落实董事会或董事长交办的有关事项。2.会议形式2.1 经营管理办公会议根据不同情况

4、分别采取总经理办公例会和总经理办公临时会议两种形式。2.1.1 总经理办公例会n 会议时间：原则上每月第二个工作日召开，若遇公司有重大活动安排或主要领导外出则可视情况灵活调整，具体时间以通知为准；n 主要任务：听取各单位上月工作总结和下月工作计划；通报运营情况；协调各单位工作安排；研究有关制度、流程颁布或修订方案；讨论重大决策和涉及广大员工利益的相关政策；n 参加人员：董事长、总经理、副总经理、总监、事业部CEO，总经理应根据会议议题及讨论情况邀请部门经理/副经理、办事处负责人、分子公司总经理及相关人员列席会议。2.1.2 总经理办公临时会议n 会议时间：根据需要不定时召开，由总经理或办公室临

5、时通知；n 主要任务：处理突发事件，讨论各种专项或临时性任务，研究急需总经理决策的有关事项，落实董事会或董事长临时交办的有关任务；n 参加人员：由总经理根据会议议题及讨论情况临时指定。3.会议组织3.1 议题征集3.1.1 经营管理办公会议题通常由相关职能部门或分管领导提议，办公室统一收集整理，报总经理预审后呈董事长批示。3.1.2 提议单位或提议人应提前三天向办公室提交办公会议题的书面材料和电子文档，由办公室报总经理预审后在会前发给主要与会人员。3.1.3 提交经营管理办公会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究，提出意见。对研究讨论中意见分歧较大的问题，应向会议说明。3.2 会议

6、通知3.2.1 办公室应至少提前24小时在公司办公楼公告栏或网络平台通知专栏内发布通知并要求与会人员电子签收，会前未签收的由办公室另行电话通知。3.2.2 通知内容一般应包括会议时间、地点、议题、应出席及列席的人员、需参会人员准备的事项、发出通知的日期等。3.2.3 若遇紧急或特殊情况，办公室在征得主要领导同意后，可以用有效的方式在最短的时间内通知召开临时会议。3.3 议事程序3.3.1 提议单位或提议人根据会议主持人的要求，负责向会议汇报议题的主要内容和相关背景资料。3.3.2 无论采取何种形式召开会议，出席会议的人员应对会议讨论的各项方案展开充分讨论，畅所欲言、集思广益，最后由主持人归纳总

7、结并做出决定。3.3.3 列席经营管理办公会议的其他人员对经营管理办公会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供经营管理办公会决策时参考。3.3.4 因故不能参加会议的请假者对会议讨论的问题如有意见或建议，可在会议召开前书面提出；办公室或其他授权部门应在会后向没有参加会议的成员通报有关会议精神。3.3.5 在经营管理办公会议上形成的决议，应形成书面决议或会议纪要。3.4 会议记录3.4.1 办公室负责指派专人做好会议记录。对会议研究的重大问题，如有必要，应整理形成会议纪要，报董事长签发后发给与会人员及各相关单位，并同时在网络平台上发布电子版本（可限定阅读权限）。3.4.2 会议纪录应该包括

8、以下内容：会议召开的时间、地点、主持人或召集人、出席和列席会议的人员、缺席会议的人员、会议议题、参会人员的发言要点、主持人或召集人做出的议题结论。3.4.3 会议记录由办公室负责整理归档，保存期不少于10 年。3.5 会议纪律3.5.1 与会人员必须严格遵守会议纪律，服从会议安排，提高议事效率：n 准时出席：必须按通知时间到会，会议中途不得离席，因故不能出席，须事先向会议主持人请假；n 抓住主题：发言时须围绕会议主题发言，不得长篇大论，偏离主题；n 保守机密：会议内容和纪要均为公司秘密，不得私自向外泄露和遗失。不得私自传播发言人的主张或意见。4.传达督办4.1 议案一经形成决议，即由总经理组织

9、或指定相关部门贯彻落实，办公室负责督办落实并就实施情况和存在问题及时向董事长汇报。4.2 每次召开经营管理办公会，由总经理责成专人就以往经营管理办公会决议的执行和落实情况向经营管理办公会报告。4.3 办公室要经常向总经理汇报经营管理办公会决议的执行情况，并将总经理的意见如实传达有关人员。5.附则5.1 本制度自颁布之日起实施，此前规定与之相冲突的内容以本制度为准。5.2 本制度由办公室负责解释。宝鸡市爱能特营养乳品有限公司经营管理办公会议题征集及预审表 议题编号：提交人：提交单位：提交时间：议题名称：议题内容：（简明扼要，具体阐述可另附文件）总经理审查结论：董事长批示：宝鸡市爱能特营养乳品有限

10、公司经营管理办公会会议通知经董事长批准，决定召开经营管理办公会，请相关人员提前做好工作安排，准时参加会议。 总经理：议 题日 期地 点主 持 人出席人员列席人员备 注宝鸡市爱能特营养乳品有限公司经营管理办公会会议签到单参会人员签 到参会人员签 到宝鸡市爱能特营养乳品有限公司经营管理办公会会议记录单会议名称：会议时间：会议地点：主持人/召集人：记 录 员：审阅签字：出席人：列席人：缺席人：主要议题：发言记录：（可另附页）宝鸡市爱能特营养乳品有限公司经营管理办公会会议纪要 于 年 月 日至 日在 举行。会议由 主持， 共 人出席会议。 列席会议。列席会议的还有 。会议听取 ，会议经过充分讨论，形成

11、如下决议：1、 ；2、 ；3、 ；4、 。宝鸡市爱能特营养乳品有限公司经营管理办公会决议事项督办实施管理表督办 号 催办人：催办内容催办日期年 月 日 午年 月 日 午年 月 日 午年 月 日 午受催单位联系人联系电话办理情况备注财务管理条例为了适应市场经济的客观要求，按公司制度规范公司的会计核算和财务行为，完善总体财务管理体系，保证会计资料真实、完整，以确保对公司经营提供及时、准确的信息；同时压缩非经营性支出，节约日常开支，降低费用，控制费用过度增长，提高经济效益，结合公司的经营特点和管理要求，特制定本制度，请各部室遵照执行。目录第一章：差旅费的范围与标准第二章：借款范围与方式第三章：资金审

12、批权限第四章：报销单据的选择与粘贴第五章：费用的核定第六章：应收帐款的管理、呆坏帐的计提与处理方法第七章：惩罚条款第八章：工作流程第九章：其他第一章：差旅费标准1、 差旅费的范围：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费等。2、 差旅费的标准：项目董事长总经理总监部长副部长主管大区经理城市经理其他人员备注出差住宿1301101008060 包干包干60大区经理城市经理出差见说明2.4条出差补贴4030202020包干包干2022、出差天数计算：出发、归来两天只计算为一天。23、长途车票必须凭电脑车票报账，县级城市出差，须有单程电脑票才能报账。24、大

13、区经理出差费用实行包干，出差按每天100元包干；城市经理70元包干；没有完成任务的40%，按60%报，可在下月平衡，依此类推。大区经理出差管理和日常管理见2009年度营销基本管理制度；城市经理要求在市区工作不少于15天。23、经领导批准外出参加培训学习的报销标准：集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。24、大区经理出差长途费:回款6万以下，限报1500元，回款6万到18万，限报2000元，回款18万元以上，限报3000元，从大区经理控制的3.5%（注：长途车费只占3.5%的一部分开支，不要误解3.5%是长途车费）内开支

14、，完成任务时，长途车费在规定的限额内有节余的，归大区经理所有。2.5、公司总部员工每人每天补助中餐费6元。3、其它：31、订票费，原则上每个车次最多不能超过5元 ，超出部分自己负担，特殊情况，须上级主管批准后方可报销。 32、差旅费报销单中必须凭出差当地的住宿发票或盖章收据。33、总经理以下职务人员不得私自乘坐飞机，动车组、软座、软卧等；如有需要，必须报总经理同意方可34、乘坐火车，连续乘坐时间超过6个小时，才能购买卧铺。35、员工按上述规定报账，如果发现弄虚作假或有重大嫌疑且不能合理解释的，公司领导或财务人员有权核减报账金额或拒绝报账。出差人员报销时必须实事求是，经部门主管、财务主管、公司总

15、经理签字后方可报销。第二章：借款范围与方式1、借款种类：现金、支票。2、现金借款的范围：差旅费、需预支现金的其他零星支出。3、支票借款的范围：固定资产类、物料采购付款千元以上类、往来结算、其它 。4、办理借款的方式：41、办理借款应正确填写借款单。 填写说明：借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期，借款人须填写清楚，要保持字迹工整，不得涂改，并须经部门主管签字。42、办理现金借款超过2000元，需提前半个工作日和出纳预约。5、借款原则：51、出差人员预借差旅费，必须先清后借，即先报清前次借款再预借下一次款项，不得连续累借。52、能用支票结算的一律不准办理现金借款。 53、

16、出差借款，须于出差回来后三天内（节假日顺延）报销差旅费，同时一次核销原借款。54、员工发生预借款，应于费用发生次日或在预计报销期限内报销。6、差旅费预支额度：根据出差标准与预计出差天数计算，总经理3000元内/次人，总监2000元内/次人，部长级1500元内/次人，特殊情况借支超过上述限额的，须总经理签批。7、出差人员借款须事先填写外出审批单，经部门主管核准报总经理批准方可到财务部借款。财务部将于每次发薪前一周，对欠款人下发欠款催款通知 ，如到发薪前两个工作日仍未报销者，财务部将从其工资中扣回（正常未到期的和特别经公司经理批准的除外）。第三章：资金的审批权限1、需审批资金的使用种类：1.1、固

17、定资产、物料采购类。1.2、职工工资、奖金、劳保、福利及差旅费等。2、资金审批权限的划分：2.1、办理固定资产，单项物料采购50000元以下，由总经理审批；50000元以上100000元以下，须董事长总经理共同签批审批；100000元以上经董事会讨论审批。营销费用在费用范围内根据“方案”由总经理签字批准。2.2、职工工资、劳保、福利费、员工外出办事差旅费，月效益工资，月度提成工资，由总经理审批；年度任务奖，股权激励奖励总经理根据有关公司文件审批后，报董事长审批，发放现金的由财务部进行发放，关系到股权变更的，报股东大会后由董事会委托办理。2.3、货款的结算：与生产方的货款结算，总经理审批。其他货

18、款的结算根据2.1条进行审批。第四章：报销单据的选择与粘贴1、报销单的种类、选择、填写标准。11、报销单种类：费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。12、报销单种类的选择：121、费用报销填写费用报销单。122、货款及其他支出填写支出凭证。123、出差外地报销填写差旅费报销单。13、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致。2、原始单据有关说明21、取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照单位名称相符22、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。23、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须

19、用胶水依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小顺序依次排开粘好。3、原始单据取得形式。31、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章 ，报销时除填写一般报销单外，必须附有资产管理员的入库验收单，入库单的数量、金额必须与明细清单一致。4、电话费、邮费的报销：公司的坐机电话费由办公室统一支付，各手机费自行支付后，根据报销标准进行报销。5、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写：实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。51、出差天数及费用支

20、出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。52、差旅费的报销原则是：521、本公司人员因公发生的差旅费，按标准核实报帐。522、出差人员必须在回公司三个工作日内内报销差旅费，并结清出差借款。523、出差人员凡费用超标（如请客、送礼等）须作书面说明。经公司主管领导批准后方可报销。524、出差天数必须根据外出登记情况以及出差日记，经办公室主管人员签字确认后方可报销。6、采购货款的报销：应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、财务主管、公司分管领导核准后，到财会部门申请货款或报销。在发票未报帐之前，不予给付货款。7、关于支出凭证的使用：报

21、销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。8、报销时间的规定。81、每月1日-5日工作日为财务报表时间。此期间不办理报销。82、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则，为了保证会计信息的时效性。要求当月发生的费用当月报销，跨月费用一律不予报销。第五章：费用的核定1、招待费（业务活动费）的开支标准（董事长总经理标准一样）：项目职务招待费/年招待费/次备注总经理10000600特殊情况除外总监5000300报办公室备案2、电话费通讯费：21、话费报销标准如下（董事长实报）：总经理总监部长副部长主管大区经

22、理城市经理物流热线咨询生产总监500400100100100200100205015022 报销话费时所附单据必须是本人在公司备案电话号码的话费发票。3、办公费：31、公用品、纸张及办公设备消耗，每季初，人力资源部根据各部门的费用计划，统一由专人采购、保管，发放。各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可提出申请计划，报请批准后购买32、印刷费（名片、公司信纸、信封、内部单据）、刻章，由人力资源部统一购置，发放。4、会议费：场租费、租车、租花，客房等费用，会议期间餐费，会议用办公用品及杂品等。参加外单位组织的会议费。5、培训费：为提高员工素质而支付的学费、拓展费。按公司计划，由人力资源部统一安排

23、实施。6、运输费：指经营购销货物所支付的运输费用。该费用的发生由物流部审核7、广告会展费：影视报刊、展会费用，宣传品制作及印刷费。8、咨询费：支付给中介服务机构的费用。（验资费、审计费、税务代理等）9、税 费：城建税、教育费及附加税、企业所得税等 。 10、房屋租赁费：支付的房屋租金、库房租金。11、水电费：支付的公司水费，电费，天然气费等。12、保险费：公司财产保险费及其他保费。13、五保一金：为公司员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金。14、折旧费：固定资产的折旧费，按平均年限法计算。15、物料消耗：为销售产品而购买的各种促销用品。第六章：应收帐款的管理、呆

24、坏帐的计提与处理办法1、应收帐款的管理内容：11、根据公司的实际情况和客观经济环境，制定科学的信用政策，依此指导公司的信用销售与应收帐款的管理。12、控制应收帐款的发生额，使应收帐款总额保持最佳水平，控制应收帐款的具体发生对象，确保应收帐款及时足额收回。应收帐款周转天数必须控制在15天内（即从发货当日起，货款应在15日内到帐）13、注重应收帐款的日常监督与分析，以便随时掌握应收帐款的基本情况，便于做出有关的决策。14、采取一系列措施，加强应收帐款回帐的管理；对确实无法收回的应收帐款，建立一定的坏帐注销制度。15、应收帐款的月底余额应控制在15万元以内（即外欠款不能超过15万元）16换货控制率：

25、换货控制率在3%，换货所产生的全部物流中转费由经销商自负。2、在重点搞好应收帐款管理的同时，对于公司有可能发生的其他应收款项也实施有效的管理。3、 公司应当定期或每年年终，对应收款项进行核查，预计各项应收款项可能发生的坏帐，对于没有把握能够收回的应收款项，计提有关的坏帐准备。4、 计提坏帐准备的方法为应收帐款余额百分比法。当期应提取的坏帐准备应按以下公式计算：当期应提取的坏帐准备=当期按应收款项应计提坏帐准备金额-（或+）本科目的贷方余额（或借方余额）5、提取坏帐准备时，借记“管理费用”科目，贷记本科目。6、对于确认无法收回的应收款项，经批准作为坏帐损失时，应冲销提取的坏帐准备，借记本科目，贷

26、记“应收帐款”或“其他应收款”科目。7、已确认并转销的坏帐损失，如果以后又收回，应按实际收回的金额，借记“应收帐款”或“其他应收款”科目。贷记本科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“应收帐款”或“其他应收款”科目。8、对于无据可查，又无任何证明，被盗丢失、损失的货款，全部由个人承担9、因工作失误，有据可查，造成经济损失的按下列标准处罚：91、损失在10000元以下的，当事人承担30%.片区经理承担10%.92、损失在30000元以下的，当事人承担40%.片区经理承担10%.93、损失在30000元以上的，当事人承担50%.片区经理承担10%.10、 因人为因素造成的错下帐或误下帐的，一经查实

27、，停职检查，并处总额3%罚款。11、 挪用公司货款5000元以下者，一经查实，限期追缴货款，并处总额的30%罚款，开除公职或通报全公司。12、 挪用公款5000元以上，20000元以下者，限10日内归还，否则，根据中华人民共和国刑法第275条“挪用资金罪”报请司法机关追究其刑事责任。第七章：惩罚条款1、员工报销时如出现原始发票、支出凭证与上述报销单据要求不一致的情况时，财务主管签字之后要承担连带责任，处以不符要求的票据额度的罚款。员工报销时如出现本不该报销但部门主管给予签字，则部门主管要承担连带责任，处以本张票据等额的罚款。当事人除本张票据不予报销外，处以本张票据等额的罚款。2、如发生借款而拖

28、欠不报账的，则停止其个人的出差借款的权利。3、借款人在款项借出之后，对未按财务制度规定时间内报销的，财务将对其下发催还款通知。对通知一次后仍不能核销的，暂缓发放工资，报销后补发。通知两次后仍然不能核销借款的，将酌情扣发当事人工资，且不再补发。第八章： 工作流程1、借款流程：正确填写借款单据-部门主管核准-财务主管核准-公司总经理签字-会计做凭证-出纳支款2、报销流程：填写报销单据-所属部主管核准-财务主管审核-公司总经理签字-会计做凭证-出纳支款第九章：其他1、本管理制度自公布之日起执行。2、本制度解释权和修订权归财务部。3、报账及采购具体程序：、总经理报账由董事长签字，财务报账；董事长报账总

29、经理签字，财务报账。财务负责人、部长以上级别人员报账由总经理审核、财务复核后报账。、其他人员由主管总监审核、财务主管复核总经理审批。、采购程序：采购负责人提出申请并初步洽谈合同，生产总监考核申报，董事长复核并签署意见，总经理审批。人力行政管理制度1. 总则1.1目的：为使本公司员工在人事管理方面有章可循，特制定本制度。1.2适用范围：1.2.1本公司员工管理，除按照国家和地方法规外，都依据本制度办理。1.2.2我公司员工管理采取定岗，定员，定报酬的管理办法。1.2.3聘任权限的划分：高层管理人员由董事会聘任；各部门，市场部经理（部长）由总经理聘任；主管由各部门经理（部长）聘任，并报总经理批准。

30、员工由用人部门会同行政人事部根据定岗，定员情况和要求确定。解聘权限和聘任权限相同。1.2.4本制度所称员工是指与公司签订有效合同的员工，本公司员工全部实行劳动合同用工制度。2.聘用2.2.1 人事部根据公司战略管理需要，就现有人员适职与否，流动率，人力储备情况，及时作出人员编制计划及招聘规划书，交主管审批，总经理核准后实施。2.3人员招聘方式：2.3.1外聘：通过定期或不定期人才市场招聘，网上发布招聘信息； 大中专学校推荐应届毕业生。2.3.2 内招：从公司现有人员选拔。2.4人员录用程序：2.4.1初选。行政人事部从所有应聘材料中挑选初步合格者，发面试通知。2.4.2面试。公司成立招聘组负责

31、对人员的筛选，至少3人组成。2.4.3录用。招聘组对复试者坐车评价，提出录用或不录用意见。2.4.4核定录用人员，报道时需带下列材料：A学校推荐函（应届毕业生）或离职单位证明B 1寸彩色照片2张C 户口本，身份证复印件D 学历证明职称复印件应聘人员需同时填写员工档案材料，以便于公司对员工的统一管理。3.考勤管理3.1本公司每周工作六天，每天工作时间：上午9：00-12:00，下午14:00-17:30。全体工作人员按照公司规定的作息时间，准时上下班，不迟到，不早退。公司员工如每月按时上下班，未请假的，给予50元全勤奖。3.2各大区经理及出差人员：每天上午8：30之前将一天行程和工作计划发短信至

32、营销总监，方便于总部对所有区域经理的管理。3.3每周五网络会议制度。每周五晚上8：00-9：30为全体公司人员网络会议时间。所有人员必须参加，如未出席，罚款一百元以示警告。（自然灾害或特别通知除外）。3.4由人事部负责全体人员的考勤，登记考勤登记表。3.5在规定上班时间后的十五分钟内到岗，视作迟到；在规定下班时间前的十五分钟内离岗，视作早退。超出上述时间的视作旷工。3.6上班时如需外出办事，应在白板上登记去向及内容，否则视作早退。3.7每月底，由人事部将全体人员的考勤情况汇总上报至总经理或董事长，以作考核参考。3.8公司全体人员须认真严格执行作息制度。4.人事异动4.1人事异动包括晋升，降级，

33、调动，辞职，免职和解聘等。4.2晋升管理的具体规定：晋升人员必须通过总经理批准，且一年来无任何违纪行为，各方面表现优异者方可晋级。4.3降级管理规定有下列情形之一者，可对员工进行降级处理。l 由于公司结构调整，精兵简政。l 因服务态度差，工作积极性差，严重印象团队凝聚力的员工。l 联系数月未能达到公司规定的任务指标。l 不服从上级的管理。4.4调动管理规定4.4.1调动办理步骤：首先由本人提出申请，填写员工调职申请表写明调职原因，经原部门经理或部长批准后，上报人事行政部，然后由人事行政部上报总经理批准并发出工作交接通知书。4.4.2员工收到工作交接通知书后，于7日内完成工作交接工作，填写工作移

34、交表。4.4.3工作移交表应一式三份，经直属主管审查并签字。4.5辞职管理规定4.5.1员工辞职必须提前15天申请；主管级以上的必须提前30天申请。4.5.2员工辞职必须持已批准的辞职申请表和工作移交表到各相关部门办理移交手续，其中工作移交表一式三份。4.5.3移交期限：经理部长等应于7天以内，财务，业务主管等于5天以内，一般员工3天内。无故逾期不支付工资。4.5.4各种手续办妥后，由人事行政部开具书面薪资结算单至财务部，有财务负责清算到公司规定的工资的发放日，离职人员方可领取薪金；凡未经公司批准擅自离职的，公司有权扣除当月工资等。4.6免职及解聘管理规定凡违反国家法律，法规或公司规章制度情节

35、严重者，偷盗公司财务，对公司带来经济损失，挪用公款或盗用公章等公司有权对其免职或解聘。5.回避制度5.1 实行回避制度，有利于出金公司各级管理人员清正廉洁，秉公办事，有利于防止公司各级管理人员腐败行为的发生，维护公司正常经营秩序，促进公司事业可持续发展。5.2 公司各级管理人员有下列亲属关系的，必须实行任职回避和公务回避：（1）夫妻关系；（2）直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；（3）三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、外甥子女；（4）近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内

36、旁系血亲的配偶。5.3 公司各级管理人员有9.2所列亲属关系的，不允许具有亲属关系的人在同一部门或单位任职，不得在同一部门担任双方直隶于同一行政主管的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的单位从事人事、审计、财务等工作。5.4 公司各级管理人员任职回避按以下程序进行：（1）本人提出回避申请或公司董事会提出回避要求；（2）按管理权限进行审核，需要回避的，予以调整。职务不同的，一般由职务较低一方回避；职务相同的，根据管理权限决定其中一方回避。5.5公司各级管理人员，在生产经营活动中，遇有同9.2所列亲属关系人员发生经营活动时，应主动回避并按管理权限报告回避关系，不得以任

37、何方式施加影响而发生有损公司利益的行为发生。5.6公司各级管理人员，不得安排有9.2所列亲属关系人员在所属单位从事承包经营等经营性活动。办公室管理办法第一章 办公室管理办法为加强公司办公系统的内部管理，提高工作效率，改善办公环境，规范工作秩序，提升企业形象和加强企业文化建设，现就公司办公系统管理做出如下规定：1 办公人员的素质、言行规定公司办公人员的言行和素质直接体现了一个公司的整体形象，对内对外都是一个企业文化宣传的窗口。因此必须要求办公人员要有高度的责任感、事业心及较高的综合素质。1.1 凡公司招聘留用总部的工作人员，必须有良好的形象和素质。1.2 总部办公人员统一实行挂牌（工作证）上岗。

38、1.3 办公人员必须服装整洁。1.4 严禁办公人员在上班时间内串岗和闲聊。2 外联接待规定2.1 实行来访登记制度。公司在办公区域设前台一个，专门负责来访者登记及预约安排，为保障公司商业机密，对来访者一律实行通报预约，再进行邀请。2.2 如需安排招待的客户，各部门需提前通知办公室，按接待标准统一安排，对未通过办公室而私自接待的费用，财务有权不予以报销。2.3 在接待客户的过程中，如遇特殊情况而出现的招待费超标，须报总经理特批方可报销，否则超出部分自行支付。2.4 公司员工回总部办事或开会，接待标准参照公司财务部的有关规定执行。3 行政管理规定3.1 文件印发、传真收发、资料管理3.1.1 文件

39、印发，各部门都配备有电脑，原则上各部门所需下发的文件，应由各部门完成好打印稿，交由主管领导审核签发后，再交由办公室加盖公章，负责发放到指定部门和单位。3.1.2 发往销售部门的传真，由销售部单独管理，其他部门传真的收发由办公室统一管理，个人不得到办公室私自收发传真，必须经办公室登记后收发，以免遗失和泄密。3.1.3 办公室统一保管公司的有关证件和印章，如需要证件和资料的单位和个人，必须事先预约登记，有关销售合同、经销商资料档案、公司有关大型活动等重要资料需董事长、总经理或营销副总批准之后方得借用或查阅。 3.2 复印管理3.2.1 复印文件、资料的内容，原则上必须是与工作有关的。凡外单位及个人的材料，一律不予复印。3.2.2 本部门的文件、资料复印份数不得超过三十份。如有特殊情况，经部门领导或科室负责人批准后方可复印。3.2.3 复印机由办公室指定专人负责保管，并做好定期维修和保养工作。其他人员不得擅自开机使用。3.2.4 使用复印机时应严格操作程序，注意节约纸张，非重要文件尽量使用双面复印、废纸复印。3.3 电脑管理公司所有计算机必须设置开机密码，涉及公司的重要资料文件必须对相应文件或文件夹进行加密设置（办公室不定期进行检查）。非本部门员工不经授权允许不得查询、拷贝和删除计算机内的内容，所有部门的计算机由专