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1、中国烟草专卖管理员岗位技能鉴定高级技能题库第一部分 证件管理例1.B省A市烟草公司（地市级）持有的烟草专卖批发企业许可证，其许可证有效期为2004年1月至2008年12月31日，经营范围为本地范围内从事卷烟、雪茄烟经营业务。2008年11月27日，A市烟草公司通过电子邮件向A市烟草专卖局提交了延续申请和全部材料。A市烟草专卖局审核，认为该烟草公司提交的电子邮件申请和申请材料符合相关材料，于是代为填写了延续申请表，并于2008年12月8日将延续申请表、审查意见和全部申请材料直接报送B省烟草专卖局。B省烟草专卖局证件管理科王科长因近期忙于全省的零售许可证换发工作，感到无法按期完成，于是在2008年
2、12月10日电话通知A市烟草专卖局证件管理人员，告知2008年12月25日换证工作结束后，再行审批该批发许可证。1.A烟草公司提出的申请，应提交哪些材料？2.根据题意，请指出专卖部门在该许可证办理过程中有哪些错误？ 解析：1.烟草专卖许可证延续申请表； 原许可证正副本； 工商营业执照副本； 审批机关规定需要提供的其他材料。2.A市烟草专卖局代为填写的延续申请表未经该烟草公司确认；A市烟草专卖局将审查意见和全部申请材料报送审批机关超过规定时限；B市烟草专卖局证件管理人员未经审批机关负责人批准，擅自延长审批期限；延长审批期限，应当出具烟草专卖许可证延长审批期限通知书并送达申请人。例2.小李是C县下
3、岗女工，在申请办理烟草专卖零售许可证时，因担心自己的银行存款不能达到C县烟草专卖局经听证并公示的资金要求，便借用他人存折作为资金证明。C县烟草专卖局证件管理人员在审查材料时发现了问题。经询问，小李承认了错误，表示自己将想办法凑足所需资金，并希望C县烟草专卖局原谅并给予办证。C县烟草专卖局证件管理人员十分同情小李的处境，在其重新补交了资金证明并审核合格后，为其办理了烟草专卖零售许可证。该事经利害关系人提出异议后，在当地造成了不良影响。为此，C县烟草专卖局决定对全体专卖管理人员开展警示教育活动。1.该案中，C县烟草专卖局证件管理人员办理过程中错在何处？应如何正确处理？2.烟草专卖行政主管部门及其工
4、作人员在许可证申办过程中哪些行为构成犯罪的，需要承担刑事责任？解析：1. 因为小李提供了虚假材料，C县烟草专卖局应当不予受理或者不予发证，给予警告。同时告知申请人在一年内不得再次申请烟草专卖许可证。2. 在许可证申办过程中，烟草专卖行政主管部门及其工作人员出现下列行为，构成犯罪的，需要承担刑事责任：（1）烟草专卖行政主管部门工作人员办理烟草专卖许可证或者依法进行监督检查时，索取、收受他人财物或者谋取其他利益的。（2）对不符合法定条件的申请人发放烟草专卖许可证或者超越法定职权发放烟草专卖许可证的；（3）对符合法定条件的申请人不予发放烟草专卖许可证或者不在法定期限内发放烟草专卖许可证的。例3.某县
5、烟草营销单位需从事外国烟草制品批发业务、罚没国外烟草制品批发业务，为此向该省烟草专卖局提出办理特种烟草专卖经营企业许可证的申请，希望省烟草专卖局受理和审查后，报请国家烟草专卖局进行审批。问：1、该省烟草专卖局应当如何处理该申请？2、由省级烟草专卖行政主管部门受理和审查、国务院烟草专卖行政主管部门审批的生产经营类许可证有哪些？解析：1、该省烟草专卖局应当不受理该申请；告之申请人向所在地的地市级烟草专卖局提出申请，由地市级烟草专卖局受理和审查后，报省烟草专卖局审批。2、由省级烟草专卖行政主管部门受理和审查、国务院烟草专卖行政主管部门审批的生产经营类许可证有：烟草专卖生产企业许可证，申请人为从事烟草
6、专卖品生产、加工业务的企业；烟草专卖批发企业许可证，申请人为从事卷烟、雪茄烟批发业务，跨省、自治区、直辖市经营的企业；烟草专卖批发企业许可证（经营），申请人为从事烟叶、复烤烟叶、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械经营业务的企业；特种烟草专卖经营企业许可证，申请人为从事烟草专卖品进出口业务、免税烟草制品批发业务或罚没国外烟草制品拍卖业务的企业，或从事外国烟草制品批发业务、罚没国外烟草制品批发业务的地市级烟草公司。例4.红光机械厂是一家生产通用机械的国有中型企业，为拓展企业的生产经营范围，希望取得对烟草生产企业的烟草专用机械进行整机维修和专用零部件生产的许可，为此向该厂所在地的G省烟草专
7、卖局申请办理烟草专卖生产企业许可证。问：1、G省烟草专卖局对红光机械厂提交的申请应当如何处理？2、红光机械厂申请办理烟草专卖生产企业许可证应当具备哪些条件？解析：1、G省烟草专卖局应当受理红光机械厂提交的申请；启动审查程序，经过初步的实质审查，并结合申请企业的实际情况，提出是否办理许可证的意见；报国家烟草专卖局审批。2、应具备以下两方面的条件：申请烟草专卖生产企业许可证的基本条件：有与生产烟草专卖品相适应的资金；有生产烟草专卖品所需要的技术、设备条件；符合国家烟草行业的产业政策要求及企业组织结构调整的需要；国务院烟草专卖行政主管部门规定的其他条件。烟草专用机械生产企业申请烟草专卖生产企业许可证
8、，还应当具备下列条件：有生产烟草专用机械产品所需要的技术条件，对申请生产经营的烟草专用机械设备具有自主或合法授权的知识产权；以新型烟草专用机械设备进行申请的，产品样机应按照相关规定通过由国家烟草专卖局组织的样机鉴定或验收；有生产烟草专用机械产品所需要的设备条件，能够保障生产经营烟草专用机械所需的质量标准与水平；符合烟草专用机械工业生产布局的基本原则，申请生产经营的烟草专用机械设备应具有较强的创新性或实用性，利于在烟草制品企业推广使用，有一定规模的市场应用前景。例5.D市A县烟草公司原取得的烟草专卖批发企业许可证有效期从2005年5月至2010年4月，经营范围为在本县内从事卷烟、雪茄烟经营业务。
9、2009年3月2日，因城市建设变迁，公司由浙江路116号搬迁至兴中路233号。问：1、A县烟草公司对原取得的烟草专卖批发企业许可证应如何处理？2、A县烟草公司应提交哪些申请材料？解析：1、A县烟草公司企业住所（2009年3月2日）发生了变化，应当在2009年4月2日以前，向D市烟草专卖局提出变更申请。2、申请时应提交下列材料：烟草专卖许可证变更申请表；与变更事项相关的证明材料；原许可证正副本；工商营业执照副本；审批机关认为需要提供的其他材料。例6.C省F市H县烟草公司原取得的烟草专卖批发企业许可证有效期从2004年1月至2009年1月，经营范围为在本县内从事卷烟、雪茄烟经营业务。2008年11
10、月27日，H县烟草公司通过电子邮件向F市烟草专卖局提交了延续申请和全部材料。F市烟草专卖局经审核，认为H县烟草公司提交的电子邮件申请和申请材料符合相关要求，于是代为填写了延续申请表，于2008年12月8日，将延续申请表、审查意见和全部申请材料直接报送C省烟草专卖局。C省烟草专卖局证件管理科刘科长因近期忙于全省的零售许可证换发工作，感到无法按期审批完成，于是于2008年12月10日电话通知F市烟草专卖局证件管理人员，待2008年12月25日换证工作结束后再行审批。问：请根据题意，指出在该许可证办理过程中有哪些错误？解析：在该许可证办理过程中有4处错误：1、F市烟草专卖局代为填写的延续申请表未经H
11、县烟草公司确认；2、F市烟草专卖局将审查意见和全部申请材料报送审批机关超过规定时限（受理申请后10日内）；3、C省烟草专卖局证件管理人员未经审批机关负责人批准，擅自延长审批期限； 4、延长审批期限，应当出具烟草专卖许可证延长审批期限通知书并送达申请人。例7.案例1：赵女士是M县的下岗女工，在申请办理烟草专卖零售许可证时，因担心自己的银行存款不能达到M县烟草专卖局经听证并公示的资金要求，便借用同学的存折作为资金证明。M县烟草专卖局证件管理人员在进行材料审查时发现了问题。经询问，赵女士承认了错误，表示自己无论如何想法凑足所需资金，希望M县烟草专卖局原谅并给与办证。M县烟草专卖局证件管理人员十分同情
12、赵女士的处境，在其重新补交了资金证明并审核合格后，为其办理了烟草专卖零售许可证。案例2：2006年3月，董某的烟草专卖零售许可证因以欺骗手段取得而被撤销。2007年4月董某重新向M县烟草专卖局提交了办理烟草专卖零售许可证申请，材料齐全、符合法定形式。M县烟草专卖局证件管理人员认为其因有上述违法行为，不符合法定条件，因此不受理其申请。上述两事例，经当事人和利害关系人提请复议后，在当地造成了不良影响。为此，M县烟草专卖局决定对全体专卖管理人员开展警示教育活动。问：1、在两案例中，M县烟草专卖局证件管理人员错在何处？该如何正确处理？2、M县烟草专卖局开展的警示教育活动中，应教育专卖管理人员在许可证申
13、办过程中，烟草专卖行政主管部门及其工作人员有哪些违法行为和法律责任？解析：1、赵女士提供了虚假材料，M县烟草专卖局应当不予受理或者不予发证，给予警告。同时告知申请人在一年内不得再次申请烟草专卖许可证。董某虽有违法行为，不符合法定条件，但其申请事项属于M县烟草专卖局职责范围，材料齐全、符合法定形式，M县烟草专卖局证件管理人员应当受理；受理后，因其以欺骗手段取得的烟草专卖零售许可证2006年3月才被撤销，未满三年，因此M县烟草专卖局应当依法作出不予许可决定，不予发放烟草专卖零售许可证；同时告知申请人在2009年4月前（被撤销的三年内），不得再次提出申请。2、在许可证申办过程中，烟草专卖行政主管部门
14、及其工作人员的违法行为和法律责任主要有：（1）烟草专卖行政主管部门及其工作人员有下列情形之一的，由其上级烟草专卖行政主管部门责令改正，情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：对符合法定条件的申请不予受理的；不在办公场所公示依法应当公示的材料的；在受理、审查、发放烟草专卖许可证过程中，未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的；申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次告知申请人必须补正全部内容的；未依法说明不受理申请或者不发证理由的。（2）烟草专卖行政主管部门工作人员办理烟草专卖许可证或者依法进行监督检查时，索取、收受他人财物或者谋取其他利益的，依法给予行政处
15、分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（3）烟草专卖行政主管部门有下列情形之一的，由其上级烟草专卖行政主管部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：对不符合法定条件的申请人发放烟草专卖许可证或者超越法定职权发放烟草专卖许可证的；对符合法定条件的申请人不予发放烟草专卖许可证或者不在法定期限内发放烟草专卖许可证的。例8.Z县烟草专卖局为夯实基础管理工作，指定证件管理人员小张和小王对辖区内烟草专卖许可证持证户基本情况进行调查，按“每户一案”的原则，根据持证零售户经营业态、月均销量、消费群体、守法程度等方面情况，首先建立一份辖区内个性化的卷烟零售户
16、档案。问：小张和小王应主要从哪些方面着手建立这份个性化的卷烟零售户档案？解析：1、找出经营业态为酒楼、宾馆、歌舞厅、游戏厅、电话亭、加油站、风景区等特殊零售户，建立辖区“特殊群体卷烟零售户档案”；2、找出具有卷烟批发嫌疑和存在违法经营情况特征的持证零售户，按违法经营次数建立辖区内“重点监管持证零售户档案”，对于违法经营的持证零售户，档案中需要查明违法经营的卷烟（雪茄烟）性质、数量、品牌、来源以及处理情况；3、调查辖区内经营卷烟（雪茄烟）无证户分布、外来无证户籍贯情况，按季度编制辖区“经营卷烟无证户档案”，详细记录经营卷烟（雪茄烟）的品牌、进货渠道、月均销量，是否摆卖假烟、非烟、走私烟等情况。例
17、9. 小陈2008年从学校毕业分配到S县烟草专卖局证件部门工作，2009初专卖管理科安排小陈对2008年的证件报表资料进行整理归档，小陈因新到，不清楚应对哪些资料归档整理，于是向长期从事证件管理工作的老李请教，顺便询问了老李证件报表编制的基本要求。问：1、老李应指导小陈对哪些证件报表资料进行整理归档？2、老李应简要告诉小陈证件报表编制有哪些基本要求？解析：1.凡是本单位在证件管理工作中形成的具有保存价值的报表资料均属归档范围，主要有：（1）本单位许可证办理、核发及其它统计报表资料；（2）本单位准运证、个人携带证办理、核发及其它统计报表资料；（3）本单位检查证、督察证办理、核发及其它统计报表资料
18、；（4）对报表形成有重要依据作用的原始凭证，如：零售许可证申请表、作废的准运证等。2、证件报表编制的基本要求为：数字真实，内容完整，编制及时，流转保密。第二部分 市场管理例1. 2009年9月20日，A县烟草专卖局与该县公安、工商部门对当地卷烟市场进行联合执法检查过程中，发现零售户张某仓库有大量的高档假冒卷烟，价值约16万元，且张某没有烟草专卖零售许可证。卷烟零售户李某于今年9月10日一次销售了真品国产卷烟62条；在另一卷烟零售户赵某的场所内发现了122条非法生产的卷烟并准备销售，卷烟价值1000元。请根据以上案例回答下列问题：1.请回答联合执法权限衔接的内容。2.根据烟草专卖法及其实施条例相
19、关规定和联合执法检查权限衔接的有关规定，上述案件分别应由哪些执法部门进行处理？解析：1.联合执法检查一般由烟草部门牵头，公安、工商、城管等相关执法部门配合。联合执法检查权限的衔接包括烟草部门和公安部门的衔接以及烟草部门和工商部门的衔接。联合执法过程中，对于非法经营、销售假冒伪劣烟草专卖品等涉嫌刑事犯罪的重大案件，由烟草部门协调公安机关介入，并做好相关证据的保存和案件移送。对于案情复杂、疑难，性质难以认定的案件，或其他需要司法机关参与配合的案件，可以及时向司法机关咨询或商请介入。对于无证经营和销售假冒商标卷烟的案件，烟草部门应及时向工商行政管理部门进行通报，由工商行政管理部门或者由其根据烟草专卖
20、行政主管部门的意见依法进行处理。2. 张某案中，虽然零售户张某无证经营烟草专卖品，且为假冒商标卷烟，但由于其卷烟价值达16万元，已经触犯了刑法，应该移交给当地公安部门进行处理。卷烟零售户李某一次销售62条卷烟涉嫌构成了无烟草专卖批发企业许可证经营烟草制品批发业务的违法行为，根据烟草法律法规规定，应由A县烟草专卖局进行处理。卷烟经营户赵某的行为涉嫌构成了销售非法生产的卷烟的违法行为，根据烟草法律法规规定，应由A县烟草专卖局进行处理。例2. 材料一：下面是A市2007年2009年度截止目前卷烟零售户业态统计表。序号业态零售户数2007年2008年2009年1食杂店2325620227181192便
21、利店5026447842393超市4557694商场5259635烟酒商店1631922566餐饮娱乐类7083927其他类260125232498合计312132761925336材料二：下面是B市2007年2009年度截止目前卷烟零售业态统计表。序号业态零售户数2007年2008年2009年1食杂店2163719116172372便利店6215501843693超市5162794商场6170825烟酒商店1561882676餐饮娱乐类68961057其他类250223562294合计306902690624433请根据以上材料回答下列问题：1.请分析A、B两市2007年2009年度截止目前
22、各烟草零售业态发展趋势的共同点。2.A、B两市餐饮娱乐类卷烟零售户的中位数相差多少？（要有计算过程，保留整数位）3.A、B两市超市业态2007年2009年度截止目前卷烟零售户数的算术平均数相差多少？（要有计算过程，保留整数位）解析：1. 20072009年度截止目前，A、B两市卷烟零售户的数量均呈现逐年下降的趋势；A、B两市食杂店业态卷烟零售户数量逐年减少，但仍占主要部分；A、B两市便利店业态卷烟零售户数量均逐年减少，所占比例位居其次；A、B两市超市、商场、烟酒商店、餐饮娱乐类业态的卷烟零售户数量都呈现了逐年增长的发展势头；A、B两市其他类业态卷烟零售户数量均出现小幅减少势头，但在各市卷烟零售
23、户中所占比例位居第三。2. 13。计算过程：A市餐饮娱乐类卷烟零售户中位数为83；B市餐饮娱乐类卷烟零售户中位数为96，96-83=13。因此，A、B两市餐饮娱乐类卷烟零售户的中位数相差13。3. 7。计算过程：A市超市业态2007年2009年零售户数的算术平均数为：（45+57+69）3=57；B市超市业态2007年2009年零售户数的算术平均数为：（51+62+79）3=64，64-57=7。因此，A、B两市超市业态2007年2009年卷烟零售户数的算术平均数相差7。例3. 根据所给内容回答问题。某地2005年2007年卷烟零售业态统计(见下表)序号业态卷烟销量(万支)2005年2006年
24、2007年零售户数销量比重%零售户数销量比重%零售户数销量比重%1该地区全部180001800001001700018500010016000200000100其中：2便利店6000360002059803630019.6601038000193超市209000525100006.4301400074商场1512000.671515000.812018000.95烟酒商店50360024530001.624025001.251、请用百分比法计算2006、2007年烟酒商店业态所占的比例？2、分析表中所列各种烟草零售业态的业态变化情况及卷烟销量的变化情况？解析：1. 2006年烟酒商店业态所占的
25、比例为：4517000100% = 0.26%2007年烟酒商店业态所占的比例为：4016000100% = 0.25%2.（1）各种烟草零售业态的变化情况2005至2007年度，该地范围内卷烟零售客户呈现逐年下降的趋势。其中便利店业态基本不变，超市、商场业态逐年增加，烟酒商店业态逐年减少。（2）各种烟草零售业态卷烟销量的变化情况2005至2007年，该地卷烟总体销量呈现逐年增长的趋势。其中便利店销量虽有增加，但所占比重缓慢减少，超市业态增长幅度较大；商场呈小幅增长；烟酒商店销售量比重逐年减少。例4. 请以某市局专卖科的名义，根据季度检查计划的安排要点，结合工作实际，制定某市局2008年第四季
26、度的市场检查计划。解析： 市烟草专卖局2008年第四季度市场检查计划一、市、县两级各稽查大队、中队要按照市局党组关于加强市场管理水平的要求，认真履行自己的职责，加强零售市场监管。二、本季度重点工作任务：一是是对卷烟市场进行有效监控，提高市场监管水平；二是继续以打假破网为重点，努力搜集线索，培养线人，寻找有价值的信息，为打假破网奠定基础；三是配合内部专卖管理监督科，做好内部专卖管理监督检查工作，进一步规范行业内部经营行为。三、继续加强对执法人员的法律、法规培训，提高专卖执法人员的综合素质。四、在市场检查的同时要注意向零售户宣传烟草专卖法律、法规知识。例5.根据所给内容回答问题。某地2005年20
27、07年卷烟零售业态统计(见下表)序号业态卷烟销量(万支)2005年2006年2007年零售户数销量比重%零售户数销量比重%零售户数销量比重%1该地区全部180001800001001700018500010016000200000100其中：2超市209000525100006.4301400073商场1512000.671515000.812018000.94烟酒商店50360024530001.624025001.251、超市业态2005年2007年零售户数的算术平均数是多少？2、烟酒商店业态零售户数2005年2007年的中位数是多少？3、分析表内所列各种零售业态卷烟销量的变化情况？解析：
28、1. 超市业态2005年2007年零售户数的算术平均数是：（20+25+30）3=25。2. 烟酒商店业态零售户数2005年2007年的中位数是：（3+1）2=2位置的数据，即45。3. 2005至2007年，该地零售户数逐年减少，卷烟总体销量呈现逐年增长的趋势。其中超市业态增长幅度较大；商场呈小幅增长；烟酒商店销售量比重逐年减少。例6.根据所给内容回答问题。某地2005年2007年卷烟零售业态统计(见下表)1、请用百分比法计算2006、2007年便利店业态所占的比例2、根据表一分析各种烟草零售业态的变化情况序 号业 态零售户数2005年2006年2007年1食杂店21000200001900
29、02便利店6000560050003超市6070804商场6070805烟酒商店1501801906餐饮娱乐类3080907其他类270020001820合计300002800026000解析:1. 2006年便利店业态所占的比例为：5600/28000100% = 20%2007年便利店业态所占的比例为：5000/26000100% = 19.23%2. 2005至2007年度，该地范围内卷烟零售客户呈现逐年下降的趋势。食杂店业态数量逐年减少，但仍占主要部分；便利店业态也呈下降趋势，所占份额低于食杂店；其他类也呈下降趋势。与此同时，商场业态稳步发展，超市、烟酒商店都呈现了逐年增长的发展势头。
30、餐饮娱乐业也在增长。第三部分 案件查办例1. 某县烟草专卖局准备在辖区内开展一次卷烟打假专项活动，为预防和解决执法受阻突发事件的发生，该局拟制订一份妥善处置行政执法受阻突发事件的应急处理预案。在该预案中：1.执法受阻突发事件发生时，现场执法人员的处置程序是什么？2.县局分管领导的处置程序是什么？3.可以采取哪些现场处置方法？ 4.在预案中应明确哪些预防措施？解析：1.现场执法人员的处置程序是：一般情况下先报告稽查大队大队长，然后按大队长的要求处置；遇到紧急情况应立即报告县局分管领导并直接报告公安110或公安派驻办公室，同时千方百计控制事态发展；接到指令后，按指令处置。2. 县局分管领导的处置程
31、序是：立即组织人员赶到现场展开工作。根据事态发展情况决定是否向主要领导报告；得到主要领导指令后，按指令组织实施处置工作。3. 现场可以采取的处置方法：（1）以理服人，劝说制止；（2）避免激化，迂回执法；（3）把握时机，以快制快。4. 预案中应明确的预防措施是：（1）当组织容易引发执法受阻的较大规模的集中整治行动时，在制定详细行动方案的基础上，先期要通过多种渠道摸清当事人的情况，力争整治行动平稳顺利。执法人员要做好自身防护，并事先与公安治安等部门做好沟通，做到有备无患。（2）对体弱群体人员出现的违章行为要区别对待，以教育整改为主，对屡教不改的可减轻处罚。（3）对初次违章的当事人一般是口头警告或现
32、场责令整改；对屡教不改的违章者可逐次加大处罚力度，必要时采取一定的强制措施，制止其再次违章。（4）对少数民族人员违章查处时，要以有利于民族团结、社会稳定为基本原则。要把握民族政策，谨慎处置，必要时要取得宗教事务管理部门的支持配合。（5）违章当事人向执法人员提示本人有心脏病、高血压、精神病等可能危机生命安全的，执法人员要谨慎处置，切不可有过急行为而引发严重后果。例2. 2007年2月，A市烟草专卖局稽查人员根据群众举报，联合公安部门在辖区城关镇王村一村民出租院发现制造假烟窝点，当场查缴假冒中华、红双喜成品卷烟120条（2.4万支），假冒中华、红双喜散支卷烟60箱（约50万支），以及卷烟包装手工器
33、械若干，涉案标值35万元。公安部门当场留置制假嫌疑人张某以及打工者2人。经省级烟草质量检测部门检测，所查卷烟全部为假冒伪劣卷烟。由于案情重大，当事人涉嫌构成刑事犯罪，A市烟草专卖局办理相关案件答卷手续后将案件移交公安机关。2007年9月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某的行为构成了假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。一审判决后张某未提出上诉。1.该案应移交哪级公安机关？ 2.移送该案的简要理由？3.A市烟草专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？4.如公安机关不予立案，A市烟草专卖局可以采取哪些法定救济措施？解析：1. 移交给与A市烟草专卖局同级的公安机关。2. 从该案查获
34、现场和检测结果看，现场查获的假冒卷烟违法金额达35万元，该案违法事实涉及的情节、后果、金额等涉嫌构成犯罪。将案件及时移送公安机关可以充分运用刑事制裁手段，进一步查清案件事实，依法追究相关责任人的刑事责任。3. （1）立即制定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。（2）烟草专卖行政主管部门正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定。（3）烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，并附下列材料：涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品
35、清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。（4）公安机关对烟草专卖行政主管部门移送的涉嫌犯罪案件，应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。（5）烟草专卖行政主管部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。4. 烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起3日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。例3. 2007年5月15日上午9：30分，某县局稽查大队接到线人举报，该县烟贩王某将在某省购进的
36、假烟通过汽车运到该县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在5月16日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。车号：XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。不确定走高速公路还是国道等公路。经过分析，因举报人是本局长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。为此该县局制订了一份案件调查取证方案如下，请回答此调查取证方案在内容上有哪些欠缺的地方？XX县烟草专卖局运输案件调查取证方案一、案件来源：群众举报二、案件承办部门（一）牵头部门：县局稽查大队；（二）协助部门： 市公安局交巡警支队XX高速公路大队、县公安局交巡警大队X中队。三、案
37、件调查组成人员市公安局交巡警支队人员2名、县公安局交巡警大队一中队4名、县局稽查机动中队5名（正副队长各1名、队员3名）、县局稽查一中队3名（队长1名、队员2名）、烟草局驾驶员3名。四、案情分析（一）案情基本情况：2007年5月15日上午9：30分，县局稽查大队大队长接到线人举报，我县烟贩王某将在某省购进的假烟通过汽车运到我县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在5月16日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。车号：XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。不确定走高速公路还是国道等公路。（二）前期核实情况：因举报人是本局长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假
38、烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。（三）公路交通情况：经过本县的高速公路1条（其中进出口1个、省际收费主线站点1个）、国道1条。五、重点检查内容（一）抓获接货涉案当事人王某等。（二）查获涉案的烟草专卖品和运输车辆。（三）固定证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。六、检查适用程序（一）由公安交巡警人员负责检查运输车辆；（二）专卖稽查人员负责检查是否属于烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据；（三）由公安部门暂扣或烟草部门先行登记保存违法运输车辆；（四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库；（五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。七、
39、工作分工和具体任务（一）检查一组检查人员6人：现场指挥由县局稽查机动中队队长负责、稽查队员2人、驾驶员1人，高速公路交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。工作职责：负责XX高速公路省际收费主线站点的检查。（二）检查二组检查人员5人：现场指挥由县局稽查机动中队副队长负责、稽查队员1人、驾驶员1人，县局交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。工作职责：负责高速公路本县进出口的检查。（三）检查三组检查人员6人：现场指挥由县局稽查一中队队长负责、稽查队员2人、驾驶员1人，县局交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。工作职责：负责国道公路的检查。稽查大队
40、负责人作为现场检查总指挥，参加一组的检查。八、检查要求：（一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行烟草专卖法实施条例、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录等文书。先行登记保存的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。（二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台。（三）负责国道公路检查组要注意车辆、人身安全，由公安部门对运输车辆进行堵截，避免与运输车辆正面发生冲突。涉案车辆查获后，要注意控制车主及驾驶员与外界有关方面的联系，以防还有其他储存窝点的转移赃物。九、检查报告检查工作结束后，由
41、案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。十、调查取证方案要报分管领导批准后实施。解析：一是缺少案件调查组负责人；二是调查纪律要求应在方案中明确；三是调查取证中须配备的必要的执法装备应明确；四是方案中缺少预计完成的时间。例4. 某市烟草专卖局接到一起举报后，在经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩王某某和孙某某在该市某区化工路附近存放违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第三稽查大队的专卖管理人员
42、和公安干警对该藏匿非法卷烟的仓库进行检查。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，某市烟草专卖局准备制订一份调查取证方案。请针对该案件，制订一份调查取证方案。解析： XX市烟草专卖局存储场所案件调查取证方案一、案件来源：群众举报二、案件承办部门（一）牵头部门：市局稽查情报大队。（二）协助部门： 市公安局治安支队案件查处大队、市烟草局稽查一大队。三、案件调查组负责人：市局稽查情报大队大队长四、案件调查组成人员公安人员2名、稽查情报大队队员6名、稽查一大队队员7名。五、案情分析（一）案情基本情况：我局在接到一起举报后，经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩王某某和孙某某在该市某区化工路附近存放
43、违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。（二）前期核实情况：通过指派稽查队员XXX、XXX对举报人提供的信息进行核实，核查人通过监控摸清了涉案人员的活动规律和存储场所的基本情况等。（三）拟检查场所位置图及周边情况：（略）（四）拟检查场所性质：存储卷烟的仓库，不属于居民住宅。六、重点检查内容（一）抓获涉案的当事人。（二）查获涉案的烟草专卖品。（三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。七、执法装备（一）人身防护装备：（略）（二）通讯器材：无线电台4部、手机2部（仅供案件调查组负责人和第一小组指挥使用）；（三）其他装备：摄像机2部、照
44、相机2台、录音笔2支、强光电筒2把。八、检查适用程序（一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查； （二）安排实施检查人员（9人），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）；（三）现场查获后开具各项手续，同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等；（四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库；（五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。九、工作分工和具体任务（一）检查一组10人（其中现场指挥1人，检查人员7人，公安人员2人。）工作职责：（1）维持现场秩序，处理突发事件；向围观群众宣传，从正面宣传烟草专卖法律法
45、规、烟草专卖打假打私的必要性以及公民维护卷烟市场秩序的义务，争取群众的理解和支持，劝说疏散围观群众；（2）负责现场对人、场所、物证及视听等证据资料采集；（3）准备好人身防护装备，对发生拒绝检查、暴力抗法等行为，立即组织人员迅速将当事人和先行登记保存物品及执法装备分离，果断将肇事者带离现场，防止事态扩大；（4）留有二人在外围观察，注意现场动态，预防突发事件的发生，发现异常情况立即向现场指挥员报告。（二）稽查二组5人工作职责：（1）1人主要负责告知来意，宣传法规，向当事人询问情况并制作相关法律文书；（2）两人主要负责对现场检查，清点涉案物品和相关涉案证据，协助文书制作和证据采集工作；尽量在封闭的场
46、所内，由专人进行清点，对涉案物品要进行分类、清点、登记、编号，按顺序装箱、封存；清点的整个过程要进行照相、摄像，并有相应的当事人或见证人签字；（3）驾驶员1人，确保车辆无故障，行车安全，最快速度到达指定地点，车辆停放在安全地点，与外围观察员注意好外围动态，确保车辆、人身安全。十、可能发生的问题和对策（一）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。发生突发事件时，按照应急突发事件工作预案的要求执行。（二）注意违法者可能采取多种手段应对执法检查：1.在储存场所是否安装监视器材、电子门铃通风报信；2.注意保护执法装备，防止违法者指使社会“混混”，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材；3.维持秩序人员要特别
