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1、*小额贷款有限责任公司董事会议事规则（*小额贷款有限责任公司年第一次董事会议通过）第一条 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）以及*小额贷款有限责任公司章程（以下简称公司章程）所确定的原则及内容，制订本公司股东会议事规则。第二条 董事会议事范围如下：1、召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、指定公司的年度财务预、决算方案及利润分配、你不亏损方案；4、指定公司增加或者减少注册资本、合并、分立或其他重大事项方案；5、决定公司内部组织机构的设置；6、聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项及奖惩事项；7、指定公司的基本管理制度；8、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
2、9、指定本规则的修改方案；10、法律、行政法规、部门规章或本规则授予的其他职权。第三条 董事会定期会议和临时会议董事会会议分贝定期会议和临时会议，由董事长召集和主持。董事长不在时，由董事长指定一名董事召集和主持。董事会定期会议应当每年少召开两次会议。出现下列情况之一的，董事会应当召开临时会议：1、董事长认为必要时；2、三分之一以上或代表十分之一表决权的股东联名提议时；3、总经理提议时；4、监事长提议时。公司监事列席董事会议。第四条 会议通知召开董事会定期会议，应当提前10曰将会议通知提交全体董事和监事。代表十分之一表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会提议召开董事会临时会议时，董事长应当自接
3、到提议后10曰内召集和主持董事会会议。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第五条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：1、会议的时间、地点和会议期限；2、提交会议审议的事项和提案；3、董事应当亲自出席或书面委托他人代为出席会议的要求；4、董事表决所必需的会议材料；5、会务常设联系人姓名，电话号码。口头会议通知至少应包括上述第1、2项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。第六条 会议召开方式董事会应当以现场方式召开。紧急情况下，董事会会议可以通讯方式进行表决，但董事会召集人（会议主持人）应当向
4、与会董事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，董事应当将其对审议事项的书面意见 和投票意向在签字确认后传真至董事会秘书处。第七条 会议的召开董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会议应当董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托 其他董事代为出席和表决。董事未出席某次董事会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该会议上的投票权。第八条 董事会决议董事会会议决议事项实行一人一票的记名表决制度。每 名董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数表决同意通过。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。董事会会议形成决议应当由出席董事过半数同意，并由出席董事签字加盖公司印章后生
5、效。第九条 会议记录董事会会议由董事会秘书对县长会议做好记录，并由出席会议的董事在会议记录上签字，会议记录应当包括以下内容：1、会议届次和召开的时间、地点、方式；2、会议通知的发出情况；3、会议召集人和主持人；4、会议出席情况；5、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；6、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；7、与会董事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的董事会会议，董事会办公室应当参照上诉规定，整理会议记录。第十条 决议的执行董事会下设的内审部对董事会会议决议的执行情况进行监督，并在下次的董事会会议上通报前一次董事会会议决议的执行情况。第十一条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、会议记录、会议决议等，由董事长指定专人负责保管，10年内不得销毁。第十二条 附则在本规则中，“以上”包括本数。在规则由董事会批准后生效，修改时亦同。本规则由董事会解释。*小额贷款有限责任公司筹建工作组年 月 日
