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1、某传媒股份有限公司股东大会决议20*年*月* 日,*传媒股份有限公司股东大会在某地举行,出席股东大会的发起人及代表张三、李四、王五、赵六、周七、郑八、陈九、黄十等8人,占发起人及代表总数的100%,占股份总数100%,符合公司法的规定,会议由张三同志主持,形成如下决议:一、会议通过了关于公司筹办情况的报告。同意票5000万股,占出席会议发起人及代表所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%。二、会议通过了公司章程。同意票5000万股,占出席会议发起人及代表所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议发起人及代表所
2、持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%。三、会议选举张三、李四、王五、赵六、周七等五名同志担任公司第一届董事会董事。同意票5000万股,占出席会议发起人及代表所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%。四、会议选举郑八、陈九、黄十等三名同志担任公司第一届监事会监事。同意票5000万股,占出席会议发起人及代表所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%。五、会议通过了关于公司筹备设立费用的报告。同意票5000
3、万股,占出席会议发起人及代表所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议发起人及代表所持表决权的0%。发起人盖章:选举的董事签名:会议主持人签名:二一*年*月*日*传媒股份有限公司第一届董事会第一次会议决议20*年*月*日,*传媒股份有限公司第一届董事会第一次会议在*举行举行,出席会议的董事有*、*、*、*、*,出席会议的董事应到5名,实到5名,符合公司法和公司章程的规定。会议由*同志主持,形成如下决议:一、选举*同志担任公司董事长,并聘任该同志为公司总经理。同意票5票,无弃权票、反对票。出席会议的董事签字:二一*年*月*日*传媒股份有限公司第一届监事会第一次会议决议20*年*月*日,*传媒股份有限公司第一届监事会第一次会议在*举行举行,出席会议的监事有*、*、*,监事应到3名,实到3名,符合公司法和公司章程的规定。会议由*同志主持,形成如下决议:选举*同志为公司监事会主席。同意票3票,无弃权票、反对票。出席会议的监事签字:二一*年*月*日