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1、福州国林林产品有限公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为落实“三重一大”制度，规范福州国林林产品有限公司（以下简称公司）总经理办公会的议事行为，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据中华人民共和国公司法、福州国林林产品有限公司章程（以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本议事规则。第二条总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制,在公司章程和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第二章总经理办公会的组成第三条公司设总经理办公会与会人员为：总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他管理层人员。第四条总经理
2、办公会会议所议事项不应超过公司章程第四十四条规定的总经理行使职权的范围，所作出的重大决定不得超过公司董事会对总经理的授权范围。第五条根据公司章程第四十四条规定总经理行使的职权，总经理办公会议事范围如下：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；（二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施;（三）拟订公司投资计划和投资方案，并组织实施；（四）根据董事会授权决定一定额度内的投资项目；（五）根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；（六）拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；拟订公司的资产抵押、质押、保证等对
3、外担保方案；（七）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；（A）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；（十）拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章;（十二）拟订公司的改革、重组方案；（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十四）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；（十五）拟订公司的收入分配方案；（十六）建立总经理办公会制度，召
4、集和主持公司总经理办公会议；（十七）协调、检查和督促各部门的生产经营和改革、管理工作；（十八）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；（十九）法律、行政法规、本章程规定和董事会授权行使的其他职权。总经理列席董事会会议。第六条经理层应当制订总经理工作规则，经董事会批准后实施。总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事会授权。第七条总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。第四章总经理办公会议事程序第八条总经理办公会会议应由总经理召集和主持。总经理不能履行职务或者不履行职务的，可委托
5、副总经理召集和主持。第九条总经理办公会召开时间、地点和议题由总经理决定。议题可由总经理提出，或副总经理及相关部门提出请示或提议，综合管理部汇总后报总经理审定。第十条提议部门需在总经理办公会上对议案的重点进行汇报，参加总经理办公会人员应对所议事项进行充分讨论,总经理需听取各方的意见后再对事项做出决策，所形成的会议决议，由总经理以会议纪要形式签发。第十一条总经理办公会决策的事项，需要向上级上报的请示、报告等文件，由总经理签发后上报。第五章总经理办公会会议文件第十二条总经理会应当将会议所议事项作成会议记录。会议记录应当包括会议召开的日期、地点、主持人姓名、出席管理层人员姓名、会议议程、议题、管理层发
6、言要点等内容。出席会议的总经理和列席会议的管理层职员应当在会议记录上签名。会议记录、授权委托书应当归档保管。第六章总经理办公会决议的执行第十三条总经理办公会讨论决定的事项，由副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。第十四条出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。第十五条凡上次总经理办公会研究的重要事项，需由管理层人员（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。第十六条根据有关法律、法规和规章、国资委相关规定和公司规定，总经理在决定或实施涉及公司员工切身利益的重大事项时，应当听取公司党委工会相关意见或建议。第九章附则第十七条本规则如与国家有权部门颁布及修订的法律、法规、规范性文件，或与公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、公司章程规定执行，并应立即组织对本规则进行修订。第十八条本规则由综合管理部负责解释。第十九条规则自印发之日起执行。
