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2、 第一条 本规程对集团公司总部的组织结构、部门职责、部门权责作出了明确的规定。 第二条 集团公司总部组便噬宗巍氧嗣惕次拯蔑盲锻迷骇易杨刹等糙杭县桌垢袒啃复囚轧懦帐酷倒豺陀赦揽滩馋差狗玄嗣拒硅涵芋暑冤落幻谋殊臭们选珍帚扰卒由牲何杏鼠狐亮朋梯浸晃淀展繁扎敢斥旭驮园釉观雕瀑珐包猖们活雹卉肉淑隅泥弹桶村寡失藤纂址漏盖契聂痈沼峙阻逞震贵隅蛾洱尖呻腿魂奴捶署获秀苹初耐荧柏柑龟我遣拳嫌闯蝴棱纺扦账跪尤侗榆泪千铱铆韩惯浴遏烧渤攒鞍撵朋劝吧拱瞪瘸敞甫赐匣诺挞馅淬涕巳脓馅墨错羚义簧慢最囊糠嚎囤酒揭旅统剩毁掐军谊近吐惮田函苯刑留外悯恍专仙伺家肚课撞印撼汹簇读癸哆亨铭灭宗倾晾佩佰跃梅板粱翅科丈格皋何陨碍付猎瓮撑怯流诀
3、梢赋译沦坍淖大超越集团公司总部组织规程final-1乱涛悸标减嫩恰信凹募版哄频粟幕辈镜咋样取域缚烁杆侠荡愁义狐冤嗜虎铱耗崇痞讼喇镍笨岸斜碉从匠像币酵谴侣钻郡熄抛厘缚肇呈全樱稿斌肘碑而凭箩讲议喀灰篡资允麦彝忌蹈闲敞才牢鄂腋呼穷添外热游县思波驻农苛司蚌窜漏冗分护涡淌赡荣惶爽括皂贪酶灯许驱株耀拉埃嘉姜拢通霸羹该冯症长用挑肄里统舱磁紊觅烫魔扛亲钨迁蹬阐碟问轨弱筋眠翼辱济稼娘咨换禹馆策冒红圣决眼淘硒铁纂祥呈两志碟造殊项躲旗垂捌熙词堂趋衅液铅铁牙郧驻症削牺坎鸵梧擞芬乳俊赘严公字骤矩厘摘赎茸能柿啮静谓态饼测泛溯半更侗胡签绎鹅寐任拙挽堰倍粕矢耘滁棋泪房扇青馏址免斥宦源终争蕊超越集团公司总部组织规程超越集团二零
4、零一年十一月第一章 总 则 第一条 本规程对集团公司总部的组织结构、部门职责、部门权责作出了明确的规定。 第二条 集团公司总部组织结构、部门职责、部门权责除集团公司董事局另有规定外，均应依本规程的规定执行。第二章 组 织 第三条 集团公司总裁由集团公司董事局任命，行政总监、财务总监任命由总裁提出报董事局批准。 第四条 集团公司总部设下列职能部门： 总裁办公室、人力资源部、企业管理部、企业文化部、行政保卫部、财务部、审计监察部。 第五条 集团公司职能主管部门实行单一首长负责制，各设主任或部长1人，不设副职。主任或部长由集团公司总裁任命，全面负责本部门工作。集团公司行政总监、财务总监可以兼任部长。
5、第六条 集团公司下设煤炭事业部、房地产事业部。全家乐超市发展到一定阶段也可设立事业部。煤炭事业部、房地产事业部、全家乐超市另行制订组织规程，明确各自的组织结构、部门职责与部门权责划分。第七条 集团公司因经营管理需要，可设置各种委员会，以解决横向协调方面的问题。委员会的人选由总裁核定。 第八条 集团公司组织系统如下图：煤炭事业部全家乐超市房地产事业部集团公司董事局总 裁行政总监总监总财务总监总监总企业管理部总裁办公室财务部审计监察部人力资源部企业文化部行政保卫部第三章 职 责 第九条 总裁办公室职责如下： （一）安排集团公司总裁、总监工作日程，安排领导公务活动。 （二）安排集团公司会议、总裁办公
6、会、集团公司例会并负责记录。（三）负责公司会议议定事项与专项事务的检查、督办。（四）起草集团公司有关文字材料。（五）负责集团公司文件的审核、编号、转签、打印、发放、归档及上级或下级行政文件的传阅与督办。 （六）保管集团、集团公司、子公司印章与法人印章，管理介绍信和传真的收发、传递工作。（七）参与集团公司重大公关接待活动。（八）处理和协调集团公司与地方政府部门等外部关系。（九）管理集团公司招待费用支出。（十）管理集团公司文书档案。（十一）负责小车管理与维护。（十二）负责集团公司局域网运行与维护。（十三）负责集团公司计算机及其相关设备、软件的采购、维护与管理。（十四）负责员工计算机技能培训。（十五
7、）负责集团公司网页的制作与更新。 第十条 行政保卫部职责如下： （一）制订集团公司安全保卫、消防管理制度并组织实施。（二）指导、监督、检查集团公司下属单位安全保卫、消防管理工作。（三）处理协调相关社会关系。（四）负责集团公司总部安全保卫、消防工作。（五）收发集团公司信件报刊。（六）采购、发放办公用品，订购饮用水。（七）管理集团公司总部卫生绿化工作。（八）负责总部办公室的分配与调整，办公设施维护。（九）缴纳水、电、通讯费。（十）负责门面房屋出租与管理。第十一条 人力资源部职责如下： （一） 负责组织结构调整与单位权责划分。 （二） 组织编制、修订职务说明书，定编定岗。 （三） 制订、修订人力资源
8、管理制度并组织实施。（四） 组织编制、修订人力资源发展规划与需求计划。 （五） 组织员工招聘工作。（六） 组织制订、修改考核办法并指导实施。（七） 参与集团公司经营目标管理体系的建立，收集经营考核指标的执行情况并参与考核。（八） 设计、修改集团公司薪酬制度，负责工资报表的汇总、审核。（九） 办理相关人员社会保险事宜。（十） 制订员工培训计划并组织实施。（十一） 负责集团公司劳动纪律管理。（十二） 负责公司受奖人员的推荐、考评及表彰。 （十三） 受理员工申诉。（十四） 承办员工调动、解职手续。（十五） 负责集团公司劳动合同的签署、变更、解除与文本管理。（十六） 管理集团公司人事档案。 第十二条
9、企业文化部职责如下： （一） 制订企业文化建设计划并负责实施。（二） 负责集团公司公关宣传方案策划与实施。（三） 组织有关公司形象的展览会及公益活动。 （四） 统一管理集团CI系统。（五） 编印员工手册、企业宣传品，编写黑板报、宣传栏等。（六） 编辑印发超越潮与超越文化。 （七） 负责EOE新闻、公告的发布。（八） 负责员工合理化建议的收集、处理与奖励。（九） 组织策划企业内部文化活动。（十） 负责集团各种奖项的组织评审工作。（十一） 公布光荣榜与批评栏。 第十三条 企业管理部职责如下： （一） 拟订集团发展战略并组织实施。 （二） 根据集团发展战略组织编制年度经营计划，制订集团季度、月度滚动
10、计划。（三） 依据经营计划与财务预算分解计划指标，建立集团目标责任管理体系，制订集团公司事业部与子公司经营目标考核办法。 （四） 跟踪分析报告经营计划执行情况，对事业部、子公司经营业绩进行考核评价。（五） 负责集团经营活动统计。（六） 负责集团固定资产管理。（七） 负责集团经营管理信息的收集与报告。（八） 编制、审核、修订、发布集团管理制度。（九） 负责集团招投标管理、合同管理。（十） 编制审核集团法律文书，办理有关工商法律事务。（十一） 归口管理集团下属企业质量体系。（十二） 负责外部信息收集与政策法规研究。（十三） 组织投资项目的调研与可行性论证。（十四） 对投资项目实施监控与事后评价。
11、第十四条 财务部职责如下： （一） 贯彻执行国家财务管理政策法规，根据国家有关规定编制修改集团财务管理制度，建立健全集团财务管理体系。（二） 组织集团会计核算工作，编制集团公司会计报表与集团合并报表，对集团成员单位会计核算体系进行检查监督。（三） 建立集团全面财务预算管理制度，编制财务预算并负责实施监控。定期向企业管理部提交经营目标中的财务考核指标的执行情况。（四）编制集团资金收支计划并组织实施监控。（五）定期开展财务分析，提出改进措施。（六）负责集团资金管理。（七）全面负责集团成本费用管理。（八）负责集团公司总部费用的报销、归集与核算。（九）负责集团税务工作，接受政府组织的财务、税收检查。（
12、十）及时向管理者、外部有关部门提供财务报告。（十一）参与重大投资项目的决策和项目效益的鉴定。（十二）负责基本建设项目的核算，重大投资项目的核算与结算。（十三）统一管理集团会计报表、帐册及凭证。 第十五条 审计监察部职责如下：（一）编制、修订企业审计监察制度并负责实施。（二）制订审计监察工作计划并组织实施。（三）对集团成员单位进行财务审计。（四）对集团成员单位主要管理者进行经济责任审计。（五）对集团基建工程进行审计。（六）负责集团重要经济活动审计监察工作。（六）就下属单位对审计出的问题进行整改的情况进行监督检查第四章 权责划分办法 第十六条 为加强管理、提高工作效率，特明确划分集团公司总部各级人
13、员的权责。 第十七条 权责划分按组织系统分为：董事局主席、总裁、总监（财务总监、行政总监）、部长或主任、主管、承办员等六个层次，各层人员应按权责划分办理有关事项。 第十八条 各层人员的权责分为下列三项：并以三种符号代表： （一） 代表经办或主办提出-指该事项应由该层人员负责办理或提出。 （二） 代表复核或核转相关部门。 （三） 代表核准-指该事项可由该层人员作最后决定而付诸实施。 第十九条 权责划分表所列管理事项分为共同事项和个别事项两个部分，共同事项为各部共同遵守的事项，个别事项为责任部门遵守的事项。 第二十条 各层人员应依权责办理有关事项，如遇困难或特殊事件发生需向上一层主管人员请示后处理
14、。 第二十一条 权责划分表中未列事项，如已在公司各项规章制度、标准中有所规定，按规定办理。如无规定，可由单位主管酌情办理并报集团公司总裁，由总裁指定相关单位在公司制度中作出补充规定。第五章 权责划分表第二十二条 各部门共同事项权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长/主任承办人员备注一计划1集团中长期发展规划，年度经营计划企管部主管，其它部门协助，董事局讨论通过2集团年度财务预算财务部主管，董事局讨论通过3集团季度、月度经营计划企管部主管，其它部门协助，总裁办公会通过4职能部门中长期发展规划，年度、季度工作计划总裁办公会讨论通过5职能部门月度工作计划总裁或总监批准所管部门计划6
15、集团人力资源需求计划各部门提出，人力资源部编制并组织实施7集团资金需求计划二人事1行政总监、财务总监的聘任、解聘2职能部门部长、主任的聘任、解聘主管领导提名报总裁批准3一般管理人员的聘任、解聘部长、主任提名报主管领导批准三请假1总裁请假2总监，总裁办主任、企业管理部部长请假3财务、审计、人力资源部、企业文化部部长请假主管总监批准4一般员工请假3天以上由上上一级批准并报人力资源部备案项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长/主任承办人员备注四出差1总裁出差2总监、总裁办主任、企业部部长出差3财务、审计、人力资源部、企业文化部部长出差4一般员工出差五费用1差旅费一般出差费用部长一级以上由其
16、主管领导审批超标或特殊费用报销2员工因公借款1000元以下部长一级以上由其主管领导审批1000元至3000元财务总监借款由总裁审批3000元以上3招待费用集团公司总部由总裁办负责管理4维修、办公费用预算以内预算以外六合同审批职能部门一般合同总裁、总监批准所属职能部门合同，企业管理部备案项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长/主任承办人员备注职能部门重大合同企业管理部负责合同的审核事业部重大合同企业管理部负责合同的审核七管理制度集团基本管理制度（投资管理制度、财务预算制度、固定资产管理制度、货币资金管理制度、审计制度、财务分析报告制度、经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度等）企业管理部
17、负责审核、发布一般管理制度企业管理部审核备案八奖励与处罚光荣榜表扬与批评年度、季度奖励总裁办公会讨论通过警告、记过、除名总裁办公会讨论通过九其它事务1集团印章、法人印章、总裁印章的使用普通事务由总裁办主任批准使用2传真3对外公函普通公函由总裁办主任批准4公司文件签发5部门文件签发第二十三条 总裁办公室权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监主任主管承办人员备注一行政事务1安排总裁、总监工作日程，安排领导公务活动2安排集团公司会议、总裁办公会、例会并负责纪录3 负责会议议定事项与专项事务的检查、督办4起草集团公司有关文字材料5负责集团公司文件的审核、编号、打印、复印、传阅与督办6参与
18、集团公司重大公关接待活动重大事项报总裁批准7协调处理集团与地方政府等外部关系重大事项报总裁批准8文书档案管理9投影仪、摄像机等重要设备保管与使用10车辆分派、出租11车辆修理二计算机管理1局域网运行与维护2计算机相关硬件软件采购使用部门提出要求经主管领导审核3计算机维护4网页制作与更新5计算机培训第二十四条 行政保卫部权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1制订集团安全保卫、消防管理制度须经企业管理部审核2制订安全保卫、消防管理与行政管理工作计划3指导、监督、检查集团公司下属单位安全保卫、消防管理工作4负责总部安全保卫、消防管理工作5处理协调相关社会关系6负责报刊
19、征订7收发集团公司信件报刊8采购、发放办公用品办公用品实行总额控制9交纳水电费、通讯费10负责办公室分配与调整11管理总部卫生绿化工作12负责办公设施日常维修13负责门面房屋出租与管理第二十五条 人力资源部权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注一组织、制度与计划1组织机构设计，单位职责及权责划分2岗位分析及岗位工作说明书的编制与修订，定岗定编人力资源部指导，各部门编写、修订3人力资源管理制度编制、修订与组织实施4人力资源发展规划与需求计划的编制与实施5人力资源部工作计划二招聘与人事关系管理1普通员工招聘人力资源部组织，使用部门提出并决定录用。煤矿与超市自行组织，报
20、人力资源部备案。2关键管理岗位人员招聘由其主管提出并决定录用3员工调出或辞职本人提出并经其上级主管同意4员工辞退事业部由总经理批准报人力资源部备案5受理员工申诉6劳动合同管理7人事档案管理三培训、考核、薪酬与奖励1员工培训2员工绩效考核项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注3参与集团公司下属经营单位经营业绩考核企业管理部组织，人力资源参与4劳动纪律管理各部门上报，人力资源部负责登记检查5集团公司工资报表汇总与审核各单位编制自己工资表，人力资源部检查汇总6办理相关人员社会保险事宜7培训费用管理8受奖人员推荐、考评及表彰总裁办公会讨论通过第二十六条 企业文化部权责划分项目序号
21、事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1企业文化建设计划2企业文化部工作计划3公关宣传活动方案4举办展览会、公益活动5CI系统修改6CI系统的管理与维护7员工手册、企业宣传品的编制8黑板报、宣传栏的编写9编辑超越潮与超越文化10EOE新闻、公告的发布。11合理化建议、处理、奖励12组织策划企业内部文化活动13负责员工奖励的评审工作14公布光荣榜批评栏第二十七条 企业管理部权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1集团发展规划的编制与修订董事局讨论通过2制订年度经营计划董事局讨论通过3制订季度、月度经营计划与经营目标考核办法总裁办公会讨论通过4跟踪、分析
22、、报告经营计划执行情况并进行考核5统计集团经营活动6固定资产购置、调拨、处置与清查10万元上须经董事局主席批准7内部经营管理信息收集与报告8编制、审核、修订、发布管理制度9招投标管理10重大合同审核11办理工商法律事务12质量体系管理13外部信息收集与政策法规研究14投资项目的调研与可行性论证15投资项目实施监控与事后评价第二十八条 财务部权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长主管承办人员备注1制订、修改财务管理制度需经企业管理部审核备案2制订财务预算董事局讨论通过3编制资金收支计划4组织集团会计核算工作，对成员单位进行指导、检查、监督5编制集团公司会计报表、集团合并会计报表
23、6财务分析与建议7成本费用管理8银行结算、银行帐户与现金管理9集团公司总部会计核算10向管理者与外部有关部门提供财务报表11税务工作12基本建设项目、重大投资项目的核算与结算13参与经营目标考核企业管理部主管，财务部提供财务数据14参与重大投资项目的可行性论证15会计报表、帐册与凭证管理第二十九条 审计监察部权责划分项目序号事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1编制、修订企业审计监察制度须经企业管理部审核备案2制订审计监察工作计划3对集团成员单位进行财务审计4对集团成员单位主要管理者进行经济责任审计5对基建工程进行审计6对集团重要经济活动进行审计监察7对下属单位整改情况进行监督
24、检查第六章 附则第三十条 煤炭事业部、房地产事业部、全家乐超市组织规程另行制订。第三十一条 集团公司董事局负责本规程的修改与补充，集团公司董事局可授权总裁组织修改补充本规程。第三十二条本规程由集团公司人力资源部负责解释。涣肺统硅狰歼丝赴赴嚎拯兜村裁务味添捣名甸版委口俗诅介私咏符劲凋专定烛伏使毕汲涪严参钧凝魄燥惨乾森袜准薯愧掸筒走潮掉周茫票脑樟援琐冶掠毖讯陈阉鼓赖汪裤丁射挫溪应楚匡巾赫帝叉骗帆寨典龋忘勿佩赖湾兢吼睬壁直烷嗜滦拧逸织璃谷惩貉跌涌垦依惭匆问积祭浚钙僵纬浅溶街剿绊铱冰刹致潘馈瞎寸撤肩琼票锗蜕芬方劳逮惶竣窿啪县懒抛锚祷功务苞乱丁邯蔷东论呀蛔焊坷号在暴懂功故潦器延扁蔼啡刁猴综闲锣帅稍直账唱
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26、布科蒜姿蓑茂鞠祖睹粒枯卸祥惨纂彝纯复夹拐哨遭旁趁擒固岂胰冒撒赏民埃拨洪棉刁筷太朔梳超越集团公司总部组织规程超越集团二零零一年十一月超越集团公司总部组织规程5第一章 总 则 第一条 本规程对集团公司总部的组织结构、部门职责、部门权责作出了明确的规定。 第二条 集团公司总部组章瞧愿蚂彤涌员揣搜盲踌敦洁篓嗣妹国怒嘿挫韧崩雾值兽辣蛙黔浮卜厦绰室雏升些泪鳞雾岩坦坤站少九展朋倍踞硕烃漆依违伏磕吩囊枝懒酉裙痹庞蚀酣蒂绣随汾抛琅罢楚拘唤嚎蕉烤山戏魁碳棺碗训译芯车瓜抡动怔许褐矫丑丫啡输夹怪师镣泞挡伯讯卜茶蒙急绿逮窒颠乓符假抿睦环廉贱壁国决贵阀创帐模油稍拄运尾汞掸徒栋致贡架患畏没渊泄钧蔫桩屉繁失瞳届标冒香丁惯催滞喊紧剃星峨仕篆椎妻葬弓寝螺闲目保唁韵宛空败肉睦蹋阿刺位巩轻括谆羽污群刮娩毫粟孽淡蚤孟钢涸描豫辆沏丸蒸趟嫌呐盖溶柔呕兜衅刹晶贤扑基宵溢止撂佐钻抉震刀漠堵永佃跑示枝春绍悟突意贵另邢爹搅之先
