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1、,问题解决的逻辑思路,董事会职责,运作程序,董事任职资格,绩效评估,作为一个投资控股公司，华立集团董事会应作些什么事？应该如何自我定位？也就是说董事会的职责应该是哪些？如何有所为，有所不为？,为发挥董事会作用，我们需要什么样的人才担任董事？董事的职责是哪些？为完成这些职责，董事需要具备什么样的知识、经验和能力？,为保证董事会和董事有效履行职责，我们应如何建立项目评估程序、项目决策程序、智囊支持系统、董事选聘和任免程序等等一系列制度？,董事会是否有效运作？董事是否称职？是否有效履行职责？我们需要建立一套评价体系和评价方法来对董事会和董事的绩效进行评估。,董事会的职责与定位,外部,内部,近期,远期
2、,上图是董事会职责与工作循环的模型，我们将以此为指导，结合华立集团的具体实际，界定出华立集团董事会的职责权限，并形成文字。,董事的任职资格,董事的任职资格（范例）,1、正直和责任心：品质是评价任何董事会成员候选人的首要因素。董事会应寻求那些在个人和职业行为中显示出高尚道德和正直品质、愿意按董事会的决定行动并且对此负责的候选人。2、见多识广：董事应能够了解公司所经营产业的发展趋势和盈利模式，应了解该产业的管理潮流和相关产业的管理潮流，应有国际化经营的视野和经验，董事应该具有对各方面问题进行深思熟虑判断的能力，并能够将之运用于决策制定。董事候选人应具有以往良好的商业经营和决策的记录。3、财务知识：
3、董事会的一项重要任务就是监控公司的财务业绩，所以董事应知道如何阅读资产负债表、损溢表和现金流量表，应该了解用来评估公司业绩的各项财务指标和分析方法。4、专业知识：董事应对各自相关领域的专业知识具有较深的理解，并能熟练地运用。5、法律意识和法律知识6、团队合作精神：董事应该重视董事会和团队的业绩胜于重视个人业绩，应有良好的沟通能力和说服力，善于倾听他人的意见。在合作的同时能够保持个人的独立思考和判断，愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。7、领导才能：董事应有较高的领导能力，有成功领导高绩效团队的历史记录。8、战略思维和危机处理能力。9、良好的健康状况和充足的参与时间。,董事的任职资格,选聘董
4、事的三点注意事项：1、董事会结构的平衡：董事会的结构包括知识结构、年龄结构、技能结构、股权结构、职能结构等等。一个结构合理、平衡的董事会能够高效地制定出公司关键战略的决策，进而有益于公司长期和短期的绩效。董事会应该明确作为一个团队，它所需要的技能和阅历，及时补充现有人力资源，并为未来的需要进行人才培养和储备。2、保持董事会的多样性：董事选拔的主要目的是提名那些具有各种专业知识、技能和专长的个人，从而有助于公司的正确决策和成功经营。因此，董事会应该扩大人才库，更加广泛地囊括符合华立公司未来战略要求的候选人，使董事会获得最有价值的人才。3、结合公司发展的实际需要：在公司成长和变革的不同阶段和不同时
5、期，要求董事们具有不同的素质和能力。董事会应不断地考虑公司的实际状况和战略需要，决定何种董事素质与能力最有利于推进董事会绩效的改进，有利于公司现在和未来的成功，有利于公司在不同阶段拥有最合适和最有效的人力资源。,董事会的运作机制,董事会运作的基本准则,董事会提案机制,董事会提案评估机制,董事会决策机制,董事会决议执行机制,董事会决议实施监督机制,董事选聘、辞退和报酬机制,董事会智能支持系统,董事会和董事绩效评估,董事会和董事绩效评估,董事会成员自我评价和相互评价表（范例）以下评价表用于对董事会成员的绩效进行自我评价和相互评价。它仅限定在董事个人履行董事职责时而非在其他场合的表现。如果某位董事在
6、董事会会议上总是显示出这种表现，在其姓名下填SA（非常同意）;若他经常显示出这种表现，填A（同意）；若他很少表现，填D（不同意）；若从未见他在董事会会议上由此表现，填SD（非常不同意）；若你不很肯定，那么请填N（不清楚）。请记住不同意（D和SD）并非被认为是负面评价，因为没有任何一个董事可以同时具备以下清单中的所有表现。您的回答将完全保密。SA:非常同意；A：同意；N：不清楚；D：不同意；SD:非常不同意,董事会成员自我评价和相互评价表（范例）,董事会成员自我评价和相互评价表（范例）,对偶比较法对每一个评估要素，将每个员工与其他员工进行俩俩比较计算得分,等级评定法对每一个评估要素，将每个员工与其他员工进行俩俩比较计算得分,续上表,
