久泰能源集团组织结构与部门职责.ppt

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1、久泰能源集团机构设置与中心职责,2008年6月,集团组织机构设置,为了实现久泰能源集团的可持续发展，使集团成为具有国际竞争力的一流企业，本着简化工作程序，提高工作效率，降低管理成本的原则，在借鉴一些国际化、成熟化集团的管理实践以及满足上市公司的内部治理要求的基础上，结合集团现时的发展需要，按照管理界面划分上以风险管理为导向；业务分工上以价值链为节点的模式，建议将集团原有的十二个管理中心，重新组建为综合事务管理中心、人力资源管理中心、财务管理中心、企业管理中心、采购运销中心和生产研发中心六个职能中心。,集团组织机构设置,建议的组织机构图,综合事务管理中心职责行政管理部,行政管理 1、拟订、修订集

2、团有关的行政管理制度并检查落实；2、草拟、审核集团对外行文、函件及报告；3、负责总裁办公会议纪要的整理成文以及集团经营决策的传达、落实及信息反馈工作；4、政府机关来文、其他单位来文及函件的处理；5、负责档案、机要、印章、文印等的管理工作。内外关系协调 1、协调集团各中心之间、集团与所属企业之间的工作关系；2、负责集团对外公共关系和重大事件的协调；3、负责集团整体形象策划以及价值观、理念、行为规范等企业文化方面的宣传；4、负责集团开展及承担的社会公益性工作。后勤管理 1、负责管理和维护集团办公环境；2、负责集团后勤、办公用品发放、车辆、安全等方面的管理工作；3、负责集团非经营性固定资产、办公用品

3、等的管理；4、组织集团承办的重大会议会务和重大活动的后勤保障工作；5、控制集团办公用品的开支，合理使用办公经费；6、负责集团内、外宾接待工作。,综合事务管理中心职责法律事务部,法律事务 1、掌握和研究国家新出台的有关政策、法律、法规，整理提供相关的法律资料和政策信息，为集团提 供法律咨询；2、负责集团规章制度和相关业务流程的合法、合规性审查；3、参与集团重大经营决策和重大经济活动，并出具法律意见；4、拟定集团的合同管理制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督管理；5、配合集团有关中心对职工进行法制宣传教育；6、代理集团的诉讼和非诉讼事项；7、负责管理外聘律师、法律顾问；负责企业外聘律师的选

4、择、联络及相关工作。8、负责集团的各类证照管理，指导各公司、各单位办理证照的登记和年检工作，承办集团的工商登记 以及商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务；9、在集团的审计、信息披露等方面提供法律支持。,制度及标准化建设 1、贯彻落实与工程建设项目管理相关的法律、法规、规章、制度和标准；2、建立集团工程项目管理体系，制定项目建设的管理办法及项目评价标准，并对其履行效果进行评估 和持续改进；3、制订基建工程施工安全工作目标和控制指标，监督检查各建设单位安全法规制度的贯彻执行情况。工程的基础管理 1、负责勘察、设计、施工、监理及工程咨询单位的资质预审的核准；2、负责集团建设项目的可研审查和批复；3

5、、负责组织集团建设项目的初步设计和施工图设计的审查；4、组织编制集团工程建设内容的招标文件，参与发标、招标评标、定标工作；5、负责集团建设项目工程总包、分包合同、采购合同及其他合同中涉及基建内容的审核。基建计划管理 1、负责集团年度基本建设计划、投资计划、进度计划的编制，提出用款计划（草案）等工作；2、负责分解、下达集团的年、月度基建计划，并对年度、月度计划执行情况进行检查，并及时进行调 整；3、负责组织、指导项目建设单位编制基建项目总体施工组织规划、现场施工场地总布置图和总体施工 进度计划,并对落实情况进行监督检查；4、负责集团在建项目的统计分析工作，定期编制统计报告。,综合事务管理中心职责

6、基建管理部,工程建设 1、负责协调施工现场的安全管理和质量管理，会同集团其他中心对工程质量、施工安全进行全过程监 控；2、控制工程造价、工期，负责集团建设项目的总体建设进度和建设费用控制；3、组织工程建设项目的竣工验收，协助财务部门进行工程进度结算、竣工决算及资产的交付工作。4、准确、及时、全面、系统地收集整理工程建设项目的相关资料，负责工程建设项目基本建设档案 的管理工作；5、定期对集团在建项目的基建工程进度、质量、施工安全等进行检查，对存在的问题提出整改建议，对需要协调解决的事项及时沟通解决。,综合事务管理中心职责基建管理部,综合事务管理中心职责信息管理部,信息化建设 1、负责编制集团信息

7、化总体发展规划，提出集团信息化分阶段发展目标和实施计划；2、制定集团信息化建设的各项规章制度；3、负责集团信息化建设的组织、协调和实施。政策与行业发展研究 负责跟踪、收集、整理、研究、分析与集团业务有关的国家政策、行业信息，及时向集团决策层提供信息服务，定期编制与集团业务相关的行业发展报告，为集团重大决策提供资讯支持。资源管理 1、负责集团建设项目的征地及办理土地使用的各种手续；2、负责集团煤炭资源、水资源等资源的管理工作。包括制定资源储备、使用规划，资源探测及办理各 种手续；3、根据集团的年度经营计划对集团的资源进行整体协调和配置。项目管理 1、负责集团拟建重大项目的前期调研工作，提交调研报

8、告和项目建议书；2、负责集团管理权限内重大基建项目、固定资产投资项目的项目建议书的审批；3、负责组织进行集团重大项目的可行性研究；4、对需要国家有关部门审批或核准的项目，负责组织、协调有关单位按要求报送相关资料，并跟踪项 目的审批或核准情况；5、负责项目建成投产后的经营效益后评价工作。,制度建设 建立和完善集团的招聘体系，制订人力资源管理相关制度、政策，并监督执行。人力资源管理 1、拟订集团的人力资源规划；2、核准下属单位的人力资源规划；3、依据集团业务情况，制定集团总部人员编制，负责对下属单位人员编制进行审批；4、负责对下属单位高管以及财务、人力资源管理人员的人事管理工作；5、负责集团总部人

9、员的日常人事管理工作；6、制订员工调配管理制度和流程，负责员工在集团内的调动工作；7、负责集团总部员工职业技能和专业技术的资格管理；8、负责办理集团总部员工的入职、离职、退休等手续。,人力资源中心职责人力资源部,制度建设 建立和完善集团的绩效体系、薪酬体系，制订集团绩效、薪酬管理方面的相关制度、政策，并 监督执行。绩效管理 1、负责集团总部员工的绩效管理工作；2、负责审核下属单位员工的绩效管理办法；3、负责监督检查下属单位员工绩效管理办法的执行；4、负责对下属单位员工绩效管理工作进行定期评价。薪酬管理 1、负责集团人工成本的统计、分析与控制；2、负责集团总部员工的薪酬福利管理工作；3、负责审批

10、下属单位的薪酬管理方案；4、负责拟定集团高管以及下属单位财务、人力资源管理人员的薪酬管理方案；5、负责集团总部员工社保、公积金等手续的办理和核算、扣缴；6、负责审核下属单位薪酬总额。,人力资源中心职责绩效薪酬部,制度建设 建立和完善集团的培训体系和职业规划体系，制订集团培训管理方面的相关制度、政策，并监 督执行。培训管理 1、负责编制集团总体培训规划以及年度计划；2、负责集团培训计划的组织实施，并对培训结果进行考核；3、负责集团培训费用预算的编制、以及培训费用的使用和控制；4、建立现代培训体系、健全集团总部员工的培训档案；5、负责集团总部员工的职业生涯设计工作；6、根据集团的发展需要，确定重点

11、人才的选拔程序和标准，对重点人才制订有针对性的培养计 划和方案，对其进行跟踪培养。7、建立集团内外部培训师师资库，不断筛选优秀师资进入师资库，为集团培训提供支持。8、负责集团员工的思想教育工作，创造和谐的劳资关系。,人力资源中心 职责培训管理部,制度建设 1、按照国家有关的财经法律、法规、方针、政策和制度要求，制定集团的财务、会计制度和管理办法 及会计基础工作规范，并监督执行；2、负责制定并监督执行集团财务内部控制制度。会计核算 1、负责集团总部的日常会计凭证审核、会计核算及费用管理；2、监督、指导集团各公司进行会计核算、成本核算、资金收支的管理以及会计报表的编报，确保集团 的会计政策、会计制

12、度得到贯彻执行；3、负责集团银行账户的管理以及集团总部出纳工作；4、负责负责集团会计报表的汇编。财务管理 1、负责全集团的财务分析工作，编制各类财务报告，提供各类财务资料，为集团决策提供财务支持；2、根据生产变化情况深化完善成本项目的测算方法。税务筹划 1、负责集团的纳税筹划工作，协调与税务机关在涉税政策方面的业务联系，配合税务机关的执法检查 及税源调查工作；2、负责协助、督促集团各公司、各单位对涉及的税收优化政策进行申报和办理。,财务管理中心职责财务管理部,内部管理 1、负责组织集团财务系统的各类岗位培训、技能培训工作；2、负责集团的财务印章管理；3、选拨、推荐任命或录用集团及各公司、各单位

13、财务部门负责人和财务人员；4、定期对财务人员进行业务与职业操守方面的考核，督促财务人员严格执行国家及集团的各项财务制 度，恪守财经纪律。,财务管理中心职责财务管理部,预算管理 1、建立健全集团全面预算管理体系，制定预算组织、预算目标、预算编制、预算执行与控制、预算 考评等方面的制度；2、提出集团年度预算编制大纲，指导集团各单位编制年度预算，并对其上报的预算草案进行初步审 查、协调和平衡，汇总编制集团整体预算草案，报预算管理委员会审查；3、根据预算管理委员会审议确定的年度预算目标的分解方法，将年度预算目标分解下达各公司、各 中心；4、负责集团财务预决算及提出财务解决方案，并组织和监控实施；5、负

14、责预算执行的监督检查，协调解决预算执行过程中产生的矛盾和冲突，分析预算的执行情况，组织编制季度、年度预算执行报告；6、按照预算考评制度和方案，进行预算考评，并向预算管理委员会提交预算考评报告。概预算审查及资产管理 1、结合初设审查，审批集团工程建设项目的总概算；2、结合施工图设计审查，审批集团工程建设项目的预算；3、参与集团重大购销合同的签订；4、参与工程验收，负责工程进度结算、竣工决算；5、负责集团的清产核资等资产管理工作。,财务管理中心职责预算管理部,制度建设 1、负责制定和完善集团投融资政策、制度，并监督实施；2、建立健全集团的信息披露制度，及时掌握证券市场对上市公司信息披露的最新要求，

15、并对信息披露 制度和规定进行相应调整。资金管理 1、负责编制集团资金计划、拓展筹融资渠道，为集团发展筹措资金；2、编报各类反映资金信息的报告；3、负责资金调拨和管理；4、负责管理集团的债权、债务，及时偿付、回收和清理。证券相关业务 1、负责集团股票、债券和其它证券在境内外市场发行准备、发行及跟踪研究等具体事宜；2、负责组织安排关于上市及投资者关系管理等方面知识的培训；3、负责协调集团与证券业务监管机构和投资者的关系，准备和递交证券业务监管机构所要求的报告和 文件；4、负责与投资者、股东的日常沟通、协调工作以及公司信息披露事宜，确保公司对外信息披露的及时 性、合法性和准确性；5、负责会同集团有关

16、公司、中心承办上市公司股东大会、董事会和监事会会议的会务工作，保管股东 名册、股东大会、董事会及监事会文件及记录；,财务管理中心职责资产运营部,6、审核有关媒体对上市公司采访和宣传的信息，以确保符合信息披露的要求；7、负责集团的股权管理以及分红派息、董事及监事津贴的管理与发放等工作。资本运作 负责在资本市场上进行的集团股票发行、债券发行、增资扩股、股权回购、风险投资、并购以及其他资本运作行动的策划和实施。,财务管理中心职责资产运营部,企业管理中心职责计划发展部,战略规划 1、负责制定集团长期发展战略及近期发展规划；2、定期对近期发展规划完成情况进行评估，并根据评估结果及内外部条件对近期发展规划

17、进行 滚动调整，形成集团的三年滚动发展规划。年度经营计划 1、负责集团综合计划的制定、调整工作，定期对计划执行情况进行分析与总结；2、负责制定集团的基建、生产、销售、采购、投融资等年度计划及调整计划，并对年度计划执 行情况进行动态监控；3、负责对集团及下属单位年度经营计划的执行情况进行考核评价。运营管理 1、负责集团整体经济运行情况的监控与分析工作，并根据经济运行情况提出相应的建议和改 进措施，定期提交集团总体经济运行情况报告；2、为集团的经营决策及集团外部需要提供及时、准确的集团整体经济运行情况信息。,企业管理中心职责企业管理部,制度建设 负责制订和完善集团的企业管理相关制度，促使集团的管理

18、更加规范化、科学化。基础管理 1、根据集团的发展战略和发展阶段，提出集团管理模式、管理定位、核心管理职能以及总部组织机构 设置和调整建议，并对下属公司的组织机构设置提出意见、建议；2、根据集团的管理定位，拟订集团各中心的职责；3、负责集团管理流程的完善和优化，组织集团各中心进行管理流程的优化工作，并指导集团下属公司 进行管理流程的建立、完善和优化工作；4、负责集团内部控制和风险管理体系建设，并指导集团下属公司建立全面风险管理和内部控制体系。绩效管理 1、根据集团发展规划和上年度经济运行情况，提出集团年度经营管理目标；2、负责将集团的年度经营管理目标分解落实到集团各公司、各中心；3、定期与不定期

19、地对各公司、各中心进行年度经营及管理目标落实情况进行检查，督促各单位加强过 程控制。针对其绩效目标的达成情况提出改进建议，并跟踪检查其落实情况；4、指导各公司建立其内部的绩效管理体系；5、对集团各公司、各中心绩效目标完成情况进行定期考核。,制度建设 1、根据国家有关法律、法规规定，负责制定集团内部审计、物资采购价格、产品销售价格审 计、监督 制度及审计工作规范；2、制订集团纪检监察工作的规章制度和业务流程；制度监审 1、监督国家法律、法规和集团内部重要规章制度的贯彻执行情况；2、负责对企业内部控制制度执行情况的专项审计工作；3、承办集团内部违纪违规案件的查处；4、对触犯国家法律、法规的违法违纪

20、行为，配合司法机关进行调查。审计业务 1、负责制定集团年度审计工作计划，经集团批准后组织开展各项审计工作；2、负责集团经营活动的定期审计和专项审计；3、负责集团各单位负责人任期经济责任审计和离任审计；4、负责对集团重大投资项目及重大固定资产报废清理的审计工作；5、负责集团及所属单位的财务收支及年度预算执行情况的审计；6、负责集团各责任单位的绩效审计；7、负责工程项目的概预算及决算审计；8、承办集团领导要求开展的其他审计事项；,企业管理中心职责审计监察部,9、负责审计文档的管理工作。其他业务 1、配合集团各相关中心开展联合调查等工作；2、负责外部审计的联络和协调工作，组织落实整改措施；3、负责工

21、程项目建设过程的审计监督；4、物资采购、工程、设备招投标过程的监督；5、在集团内部定期开展廉政、警示教育，预防违法、违纪行为的发生。,企业管理中心职责计划发展部,企业管理中心职责审计监察部,制度建设与内部管理 1、逐步完善集团营销模式，建立健全集团营销管理制度和营销管理流程并监督执行；2、拟订集团的营销战略，制订营销策略，指导集团各公司的营销工作；3、建立和完善营销内部报告和情报信息系统，为集团决策提供最新的、有价值的行业及市场动态 信息。定期编辑市场分析报告、信息日报及月报等；4、对集团各公司营销部门的工作进行监督、检查和考核。营销管理 1、建立营销网络，拓宽销售渠道，扩大产品的市场占有率；

22、2、即时收集、跟踪、整理、发布、分析产品市场供求信息，掌握价格动态，进行产品供求趋势研 究，为集团的营销和生产经营决策提供依据；3、负责营销计划的编制及分解、落实；4、负责组织各单位进行产品的发运工作，协调用户和铁路、公路及其他运输部门的关系，解决需 求与运能矛盾；5、负责组织各单位办理出口产品的报关、商检等相关手续；6、负责指导各单位办理代垫运费及销售收入核算、货票传递、结算和回款工作。7、负责拟订集团营销人员的薪酬激励等方面的实施办法；8、负责营销队伍建设及业务培训工作。,采购运销中心职责 市场营销部,制度建设与内部管理 1、完善集团采购模式，建立健全集团采购管理制度和采购流程并监督执行；

23、2、制定集团招投标管理制度；3、对集团各公司采购部门的工作进行指导、监督、检查和考核。招投标管理 1、确定集团招议标采购的物资范围和形式；2、负责集团主要原料、设备、备品备件等物资采购的招投标管理工作。采购管理 1、即时收集、跟踪、整理集团经营所需物资的市场供应信息，为集团和下属公司采购部门提供所 需物资的市场信息。2、根据集团对采购物资的规定，负责大批量或者单价在一定额度以上的原材料、燃料、设备、备品配件的集中采购。保障采购物资质量，降低采购成本；3、负责协调供应商和铁路、公路及其他运输部门的关系，解决需求与运能矛盾；4、负责办理集团统一采购进口原料的报关、商检等相关业务；5、需要进行招标采

24、购的，组织招标工作；6、负责组织集团各单位进行物资的入库验收。,采购运销中心职责采购供应部,合同管理 1、负责销售合同的生成、变更、审核，以及合同年度结转、合同台帐查询、合同销核等的全过 程管理；2、负责拟定并修改销售合同模板；3、负责销售合同整个过程的全面监控；4、负责集团采购范围内的采购合同生成、变更、审核、合同年度结转、合同台帐查询、合同销核 全过程的管理；5、负责拟定并修改集团采购合同模版；6、负责集团采购范围内的合同整个执行过程的全面监控。计划统计 1、汇总已批准的各公司、各单位的采购需求计划；2、负责核对各公司、各单位物资需求计划的各项内容，查阅当月库房结存、在途物资、当年已提 采

25、购计划、已签订或即将签订的合同与订单，在此基础上确定采购量；3、制定集团负责范围内的物资采购计划；4、负责审批并汇总各公司、各单位的自行采购物资的采购计划；5、拟订集团年度销售计划和目标，制订季度、月度产品销售计划并分解下达到各公司销售部门；6、负责编制、审核、呈报及发布日、月、季、年度销售统计报表；7、负责建立销售档案。,采购运销中心职责计划合同部,客户管理 1、建立完善的客户服务体系，全面掌握客户需求动态与反馈信息，不断改进客户服务观念与技术；3、建立客户信息库，从信誉度、接货能力、价格水平、现有合作状况等各方面评定客户；4、负责处理客户反馈信息，并定期及不定期对客户进行走访；5、负责客户

26、服务活动的策划、组织和实施，提高客户的满意度和忠诚度。6、负责出口国家的市场调研、客户信息采集等工作；7、负责产品的市场形象与品牌推广以及售后服务管理。供应商管理 1、建立供应商评审、管理制度；2、负责供应商的管理，包括供应商的分类、筛选、审核以及供应商资信资料、合作记录、合同档案的 管理。,采购运销中心职责 供销服务部,制度及标准化建设 1、负责贯彻落实国家、行业有关部门制定的安全生产及质量、环保方针、政策及管理规定；2、负责集团安全管理体系及安全指标的建立及实施，制定集团安全管理规章制度，并对执行落实情况 实施全过程检查监督；3、负责集团环保管理体系以及质量管理体系建立，并指导集团下属各公

27、司建立和实施；4、负责集团环保管理、质量管理体系实施的监督、定期的检查及考核；5、指导各生产单位建立生产、工艺和质量等方面的管理标准和技术标准，并定期对各项标准的落实情 况进行检查；6、负责制定集团生产调度工作制度，并监督执行。安全生产 1、编制集团的年度生产计划，并按月分解落实到各生产单位；2、组织集团的安全生产，协调与平衡各成员单位关系，保证安全生产任务顺利完成；3、负责对集团各生产单位的安技措施工程及作业规程的安全进行审查，并监督实施；4、组织开展安全生产活动，总结推广先进经验；5、定期组织安全质量大检查，并跟踪问题及隐患的整改情况，定期及不定期进行复查；6、负责全集团年度安全教育培训计

28、划的制定和落实。对安全检查人员进行技术培训和业务指导，提高 检查人员的安全意识和业务能力；7、负责指导检查集团各生产单位的消防管理工作；,生产研发中心职责生产管理部,8、组织各类生产事故调查、分析、处理，并保留相关记录；9、核定各生产单位的成本消耗指标。生产调度 1、负责集团各公司之间的生产调度和生产物资协调；2、汇集生产信息，编制日、旬、月、季、年度生产调度报告；3、负责组织召开集团调度会。,生产研发中心职责生产管理部,制度及标准化建设 指导集团各单位制定设备管理的各项规章制度、技术标准、操作维护规程，并定期对各项制度、规定的落实情况进行监督检查；设备管理 1、负责制订设备管理工作目标，编制

29、主要生产设备购置、维修、技改、处置等的年度计划及其经费 预算；2、负责各公司设备大修计划的审核和大修期间资源的协调；3、参与集团各公司生产设备及配套设施的选型、招议标工作，负责技术标的审核；4、负责审批各单位设备的更新、改造、报废和处理；5、负责大型及主要机械设备台帐的建立等工作，同时对各公司在设备使用、制度落实、设备台帐及 档案管理等方面情况进行定期检查和不定期的抽查；6、协助集团相关单位办理设备购置涉及的税务事宜。,生产研发中心职责设备管理部,科研管理 1、负责编制集团科研规划及年度计划和预算；2、负责集团各公司科技项目的申报与立项管理工作，对立项项目和经费使用情况进行监督管理。知识产权管

30、理 1、负责集团专利的申报、管理；2、负责技术转让、技术引进等方面涉及的知识产权管理工作。技术开发 1、负责开展集团对外的科技交流与合作；2、系统收集与集团产品相关的科技情报信息，为集团的技术改造、新产品开发等提供信息服务；3、根据集团科技发展规划，进行科技攻关和技术研发。,生产研发中心职责产品研发部,基础管理 1、负责科技成果的应用、推广和转化工作，组织科技成果鉴定和申报；2、负责集团科技挡案的管理和其他日常管理工作。技术服务 1、指导集团各公司进行生产工艺改进，帮助解决生产过程中的技术问题；2、为工程建设项目在项目设计、招标、施工、竣工验收等过程中提供所需的技术支持；3、负责提供生产技术服务，协调解决生产过程中出现的技术问题；4、为集团新建项目的立项及设计初审提供技术支持；5、配合集团有关中心做好地质测量、煤矿勘探和资源管理工作；6、负责新技术、新工艺、新材料等技术成果的推广及应用工作。,生产研发中心职责技术服务部,