《监事会办公室职责流程.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监事会办公室职责流程.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、国泰君安股份有限公司业务流程重组项目流程改进建议,安达信公司2002年4月,草拟会议文件，作有关准备,监事会主席及其他领导审阅,修改文件定初稿,有关会议文件初稿,征求监事意见,修改定稿,有关会议文件定稿,会议通知,监事反馈参会意见,符合规定条件,召开会议，审议有关文件,审议修改后的文件提交股东大会审议,存档,结束,会议决议,是,否,国泰君安监事会管理 召开监事会会议流程 编号：GTJASO01,监事会办公室,公司领导,监事,监事会议事规则,国泰君安监事会管理 召开监事会会议流程（续）编号：GTJASO01,调研方案,签报公司领导,修改方案并发出通知,调研通知,监事反馈修改意见和参加调研意向,完
2、善实施方案,通知有关方面,正式通知参与调研活动,联系配合事项,汇报材料,正式开展调研,调研报告初稿,修改报告初稿,公司分管领导审阅,定报告初稿,征求修改意见,征求修改意见,调研报告定稿,归档,督办、落实,正副董事长、总裁等领导参阅,监督检查,参阅并落实建议意见,监事会办公室,公司领导,监事,内部配合单位,国泰君安监事会管理 监事会调研工作流程 编号：GTJASO02,国泰君安监事会管理 监事会调研工作流程（续）编号：GTJASO02,纪办/监察室经办人员,受理,参照信访处理程序（类似）,立案审批报告,审核，是否同意,否，修改,是,立案案件登记表,根据案件情况由相关部门调查,本部门调查,其他部门
3、调查情况,公司分管领导,被调查人,其他调查部门,审核，是否同意,否,撤案，如有必要可向被调查人所在单位说明情况,移送审理,存档,A,是,纪办/监察室主任,审核，是否立案,是,存档,否,否，修改,审核，是否同意,是,是否需适当处理,适当处理,是,否,B,国泰君安纪检监察管理 违规违纪行为处理流程 编号：GTJASO03,A,审理报告,否，修改,是,处理决定,送达回证,存档,审核，是否给予处理,否,存档,审核，是否同意,审核，是否同意,否，修改,是,B,是否需适当处理,适当处理,是,否,存档,签收送达回证,是,纪办/监察室经办人员,公司分管领导,被调查人,其他调查部门,纪办/监察室主任,国泰君安纪
4、检监察管理 违规违纪行为处理流程（续）编号：GTJASO03,国泰君安纪检监察管理 违规违纪行为处理流程（续）编号：GTJASO03,收到来信,填写信访处理单,审核，是否同意,否，修改,是,是,根据来信内容转相关部门初核/初审,否,信访监督反馈,本部门初核/初审情况,其他部门初核/初审情况,审核，是否立案,是,参加违规违纪处理程序,否,是,审核，是否进行初核/初审,审核，是否同意,是,否，修改,是否需信访监督,是否需反馈上级部门或来信人,情况反馈,是,存档,否,否,纪办/监察室信访工作人员,其他进行初核/初审的部门,纪办/监察室主任,公司分管领导,被反映人,国泰君安纪检监察管理 信访处理流程 编号：GTJASO04,国泰君安纪检监察管理 信访处理流程（续）编号：GTJASO04,申诉人,纪办/监察室经办人员,纪办/监察室主任,公司分管领导,申诉书,复审、复核,复审、复核报告,审核，是否同意,审核，是否同意,否，修改,否，修改,是,是,复审、复核决定书,送达回证,复审、复核案件登记表,签收送达回证,审核，是否同意,否，修改,存档,是,国泰君安纪检监察管理 员工申诉处理流程 编号：GTJASO05,国泰君安纪检监察管理 员工申诉处理流程（续）编号：GTJASO05,
