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1、第一章总则第二章会议类别第三章会议通知第四章会议的准备第五章会议纪要及会务任务管理第六章会议室的管理与服务第七章会议纪律第八章罚则第九章附则第一章总则第一条为规范公司会议程序和管理，提高会议决策管理功能和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻找解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，结合实际，特制定本制度。第二条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。第三条会议按类别、内容的不同由相关部门组织，并做好会议管理。第四条本制
2、度适用于公司及所属各职能部门、分子公司、项目部。第二章会议类别第五条经营管理会：由行政主管部门组织召开经营管理会议，每月12日至15日组织召开月度会议，下季度第一个月12日至18日召开季度会议，本年7月/次年1月13日至20日召开半年度/年度会议，特殊情况下有关会议召开时间顺延。参会人员：总经理、副总经理、部门经理、分子公司总经理等相关人员。会议主题：沟通上期会议各项任务完成情况，沟通内部管理工作存在问题，统筹协调解决各项问题。月度/季度/半年度/年度例会：与会人员需汇报内容包括但不限于分解落实公司发展战略目标、年/季/月度计划和投融资计划（如涉及）；对公司生产经营中的重大事项进行总结、分析、
3、研究、决策，强化团队精英意识；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。第六条报表分析会：由工程主管部门组织下季度第一个月5日至8日召开，特殊情况下会议召开时间顺延；工程主管部门全体人员参会，会议主题为分析盈亏情况，重点进行亏损分析，对亏损原因提出改进与控制措施。第七条工程例会：由工程主管部门组织下季度第一个月10日至15日召开，特殊情况下会议召开时间顺延；总经理、各职能部门经理、各项目部经理及工程主管部门全体人员参加，主要掌握各项目部最新的生产经营状况，分析盈亏情况，沟通解决存在的问题。第八条资金分析会及计划会议：由工程主管部门组织每月3日至7日召开，特殊情况下会议召开时间顺延；工程主管
4、部门、经营主管部门、财务主管部门、材料主管部门和设备主管部门的负责人参加，会议主题为分析上月/季度经营资金收入、支出情况，对资金计划完成情况及资金预算执行情况进行对比分析。第九条专项议题会议：由组织部门安排，根据公司要求组织会议，对专项议题进行讨论并提出解决方案。第十条每月工作会议：由各部门、分子公司、项目部自行组织，会议时间自行决定，会议主题为检查落实上月工作，统筹协调部门管理、下一步工作安排。第十一条公司年度总结暨表彰大会：由行政主管部门组织，次年第一个月中下旬召开，集团领导、董事长、总经理、副总经理、各部门经理（项目经理）和副经理、评优获奖者等人员代表参加。第三章会议通知第十二条会议需提
5、前通知（会议通知单见附件1）,一般会议应提前3工作日以OA平台或企业微信方式通知，大型会议需至少提前5个工作日通知；通知内容包括：会议时间、地点、参会人员、会议内容及要求等。第四章会议的准备第十三条做好会议通知，确保应到人员按时参会。第十四条做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查、服务人员和服务用品。第十五条做好参会人员的引导、签到及会场服务工作。第十六条重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。第五章会议纪要及会务任务管理第十七条.会议由专人进行会场记录，详细记录关键内容，会后进行会议纪要整理及提炼
6、。第十八条会议纪要应于会议召开后两个工作日内，经参会人员复核签字、总经理签发后，分发至与会人员、应到会人员及抄送人员（包括会议纪要中涉及任务人员），特殊情况下会议纪要签发时间顺延。备注：各部门会议纪要应在会后两个工作日发送至与会人员及应到会人员，并抄报至行政主管部门备案。第十九条.会议纪要需统一按会议纪要模版（附件2）进行整理，明确会议名称、主持人、时间、地点、出席人员（请假人员名单、无故缺席人员名单）等。第二十条各类会议纪要必须由档案室进行归档。第二十一条公司层面的会议召开过程中产生的任务及工作由行政主管部门跟进行踪落实情况，部门、分子公司、项目部组织的会议召开过程中产生的任务及工作由会议组
7、织部门进行跟踪落实情况。第六章会议室的管理与服务第二十二条公司会议室由行政主管部门统一负责管理，各部门使用会议室需要事先预约，由行政主管部门统一安排。第二十三条会议室的日常管理包括会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。第二十四条会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。第二十五条会议室重要会议的服务，由行政主管部门根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。第七章会议纪律第二十六条与会人员会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议组织部门请假说明原因并报备会议主持人。第二十七条不得迟到、早退，中间有
8、急事需离开会场应向会议主持人说明或请假。第二十八条会议期间应将移动通讯工具静音或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。第二十九条会议发言要言简意赅，按照实际情况提名发言和自由发言。第三十条会议要求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。第三十一条会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。第三十二条做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。第八章罚则第三十三条违反第六章会议纪律中第二十五条至第三十条规定予以50-200元/次处罚。第三十四条违反第六章
9、会议纪律中第三十一条，未经公司许可，擅自泄露会议机密，视情节轻重，予以500TOoO元/次罚款。第三十五条各部门、分子公司、项目部未及时完成会议纪要中需协调解决事项及工作任务，且未及时和任务布置人沟通一致的，视产生后果的严重性，按绩效管理办法等相关规定给予警告、记过、降职、降薪直至解除劳动合同等。第九章附则第三十六条本办法由公司行政主管部门负责解释。第三十七条本办法自二。一七年八月一日起执行。泰柬部路幅。EASTR11DHRIOGF南京东部路桥工程有限公司编号：DBLQ/ZD(XZ)-05会议管理办法生效日期：2017年8月1日附件1:会议通知单东部路桥会议安排时间地点内容/议程参加人员主持/记录主持：记录：需求：口摄像口摄影口录音磁果部路幅。EASTR()11HRI11G(南京东部路桥工程有限公司编号：DBLQ/ZD(XZ)-05会议管理办法生效日期：2017年8月1日附件2:会议纪要（第期）会议名称（仿宋_GB2312,小四）主持时间201年月日XX：XX地点出席人员会议目的总结重点工作完成情况，提出需协调解决事宜；分析经营数据。（宋体，小四，L5倍行距）以上工作请相关责任人在规定时间内落实，需审批工作报总经理批准后执行。整理人：复核人：签发人：年月日分送：与会人员
