00989潤迅通信國際 报.ppt

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1、Annual Report 年報2011/12,(Incorporated in Bermuda with limited liability),(於百慕達註冊成立之有限公司),Stock Code 股份代號：989,6,234,公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析,121528,董事簡介董事會報告企業管治報告,目 錄,373941,獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收入表,424445,財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表,46108,綜合財務報表附註主要物業表,2,公司資料,董事會執行董事丁鵬雲（主席）胡志釗（副主席兼行政總裁）周莉娟（副行政總裁）獨立非執行董事冼家敏黃安國黃飛達董事委

2、員會審核委員會冼家敏（主席）黃安國黃飛達薪酬委員會冼家敏（主席）黃安國黃飛達周莉娟提名委員會黃安國（主席）冼家敏胡志釗公司秘書陳少薇法律顧問蘇姜葉冼律師行核數師瑪澤會計師事務所有限公司香港執業會計師年 報 2011/12,註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港九龍灣宏照道38號企業廣場五期第一座31樓3101室電話：(852)2209 2888傳真：(852)2209 1888網址：http:/主要股份過戶登記處Butterfield Fulcrum Group(Bermuda)LimitedR

3、osebank Centre11 Bermudiana RoadPembroke HM08Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓主要往來銀行中國建設銀行股份有限公司香港分行香港上海滙豐銀行有限公司股份代號989,(2),(2),(2),(1),(1),(1),(1),(1),財務摘要,五年財務概要,截至三月三十一日止年度,二零一二年,二零一一年（重列）,二零一零年（重列）,二零零九年（重列）,二零零八年,營業額（百萬港元）毛利（百萬港元）來自持續經營業務之年度（虧損）溢利（百萬港元）來自已終止經營業務之年度（虧損）溢利（百萬港元）年度（虧損）溢

4、利（百萬港元）每股（虧損）盈利（港仙）總資產（百萬港元）總負債（百萬港元）淨資產（百萬港元）每股資產淨值（港元）營運資金比率長期負債比率資產負債比率,171.669.7(46.9)(46.9)(1.65)402.641.1361.50.133.75不適用0%,190.577.33.7(14.8)(11.1)(0.40)442.435.1407.30.144.31不適用0%,218.685.545.7(7.8)37.91.37469.752.9416.80.153.11不適用0.03%,436.1102.0(53.5)207.0153.56.21462.671.2391.40.143.250.0

5、10.12%,659.2144.926.914.641.51.8455.6236.1219.50.090.720.1630.50%,此資料包含持續經營及已終止經營業務。,(2),本集團已採納香港會計準則第12號的修訂本遞延稅項：收回相關資產，並將若干服務收入由其他收益重新分類至營業額。因此，二零零九年至二零一一年之數字已重列以供比較。,3,營業額百萬港元800600,436.1,659.2,毛利百萬港元200150,102.0,144.9,400,100,69.7,77.3,85.5,200,171.6,190.5,218.6,50,0,0,2012,2011,2010,2009,2008,2

6、012,2011,2010,2009,2008,年度（虧損）溢利百萬港元,淨資產百萬港元,200150,153.5,500400,361.5,407.3,416.8,391.4,100,300,219.5,500,37.9,41.5,200100,(46.9),-50,(11.1),0,2012,2011,2010,2009,2008,2012,2011,2010,2009,2008,潤迅通信國際有限公司,主席報告,致各位股東：,本人謹代表潤迅通信國際有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱本集團）欣然向股東提呈本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績。,由於預期全球經濟不明朗、經營成本持

7、續上升及多變的市場需求，我們繼續致力精簡業務。於去年，我們作出審慎決定，退出若干表現欠佳之資產，並進行重組，以提升現有移動通信服務與零售及管理服務業務之營運效益。此等轉變導致本集團之營業額較去年同期減少至171,623,000港元。由於上海業務之商譽減值及就本集團之債務人之若干呆賬作出備抵，使本集團於年內錄得超乎預期之除稅後虧損淨額46,903,000港元。撇除該等影響，本集團將錄得除稅後收益淨額13,891,000港元。,4,年 報 2011/12,關閉潤迅概念零售店舖及香港之3G數據存取服務業務持續商品化，令我們的移動虛擬網絡運營商牌照（移動虛擬網絡）業務面對重大挑戰。年內，我們重組銷售業

8、務，並集中資源開拓商務客戶及新跨境市場分部，以保障收益及擴濶客戶基礎。我們致力穩定核心服務收益及掌握新市場之銷售勢頭，致使移動虛擬網絡業務之毛利率大幅改善。我們將繼續物色新合作夥伴、投資新平台及憑藉我們於跨境電信服務之專業，從而滲透亞太區之新市場。零售及管理服務業務繼續受到上海移動服務之高速滲透及經營成本持續上漲之影響。年內部份零售店舖搬遷影響了我們服務的提供及收入。即使新增手機捆綁服務帶來營業額增長，惟毛利率卻受到負面影響。儘管面對市場不利條件，我們將繼續與上海電信運營商緊密合作以減低影響並維持服務水平。年內，我們欣然匯報，我們連續第二年被評為上海電訊運營商最佳合作夥伴，此項成果實顯我們成為

9、致力為合作夥伴提供最佳可行服務及解決方案之公司的承諾。本集團將繼續籌措資金，並尋求投資機會以於日後加強及擴展其業務組合及服務。最後，本人謹此感謝各位員工於年內盡心勤奮的工作。憑著各位董事、全體員工和策略夥伴的支持，我們承諾通過構建更有效的營運框架及更優越的業務組合，於未來為股東創造回報。,丁鵬雲主席香港，二零一二年六月二十九日潤迅通信國際有限公司,5,6,管理層,討論與分析,業績及業務回顧,隨著於上一個財政年度終止經營若干表現欠佳之資產及業務後，本集團已開始集中其資源以發展於香港及中國市場之現有移動通信相關服務。於回顧年內，本集團之營業額下跌9.9%至171,623,000港元，主要由於終止經

10、營其香港潤迅概念零售及雙向集群無線電業務所致。撇除已終止經營業務之影響後，本集團之營業額較去年之營業額增加6.1%，然而，毛利率則由去年之43.1%減至40.6%。年內，本集團錄得經營虧損10,366,000港元及除稅後虧損淨額46,903,000港元，而去年同期則錄得經營虧損3,125,000港元及除稅後虧損淨額11,103,000港元。虧損淨額大幅增加乃主要因上海業務之商譽減值51,468,000港元及就本集團一名債務人之若干呆賬備抵9,326,000港元所致。撇除兩者之影響，本集團將錄得經營虧損1,040,000港元及除稅後收益淨額13,891,000港元。,年 報 2011/12,Lo

11、go_CMYK Logo_RGB Logo_Pantone,R46 G49 B146,Pantone,7,R0 G149 B218 Pantone,R245 G130 B32 Pantone,移動通信服務,移動通信服務分部為移動虛擬網絡運營商牌照（移動虛擬網絡）業務，為香港主要之獨立移動虛擬網絡運營商，主要提供跨境通信服務。於回顧年內，移動虛擬網絡業務之營業額下跌2.8%至95,299,000港元，佔本集團持續經營業務總營業額之55.5%。於年內，本集團進行若干策略性變動，透過終止若干導致收益減少,之低利潤及非盈利客戶以精簡移動虛擬網絡之現有業務；然而，業務之整體毛利增加3.1%至35,722

12、,000港Process Blue C,元，而毛利率由去年之34.4%增加至37.5%。年內，移動虛擬網絡業務錄得經營虧損5,045,000港元，而去804C年同期則錄得經營溢利6,945,000港元。此虧損乃因就本集團一名債務人之若干呆賬9,097,000港元作出一273C次性呆賬備抵及應付本集團之額外經營開支所致。撇除呆賬之一次性備抵，移動虛擬網絡業務錄得經營溢利4,052,000港元。,於回顧年內，移動虛擬網絡業務開始微調策略以 配合瞬息萬變之競爭環境及全面關閉潤迅概念零售店舖。由於香港及中國市場之價格持續下調，導致核,心跨境通信服務之利潤持續減少。本集團推出不足兩年的新3G數據存取服務

13、迅速成為價格持續下跌之商品，並面對新智能手機裝置提供重大補貼之競爭。此競爭壓力迫使移動虛擬網絡業務繼續為吸引客戶而提供更多回贈及折扣，因而對業務之整體財務表現造成負面影響。加上於二零一一年初結束潤迅概念零售店舖，移動虛擬網絡業務前所未有地在缺乏主要分銷渠道及零售據點的情況下於大眾市場競爭，故難以吸引及吸納新客戶。因此，本集團作出理智行動以終止若干低利潤服務及非盈利客戶，並加強高價值客戶及新市場分部之營運，以保障及擴濶收益基礎。有關策略已開始取得成果，移動虛擬網絡業務於主要市場分部之毛利及貢獻持續改善。儘管缺乏零售據點，移動虛擬網絡業務加強於若干新市場分部之營銷及銷售力度，於年末，其整體登記用戶

14、群數目增加，而其後付登記用戶人數較去年同期 增加2.4%。,由於移動虛擬網絡業務增加提供3G數據存取服務，本集團需要增加投資以提升移動虛擬網絡之網絡及平台，以改善數據服務之表現及增加整體傳輸能力。此項投資將有助本集團為核心跨境旅客提供更佳服務，並開拓其他新市場分部，為本集團維持及增加收益基礎之主要動力。,潤迅通信國際有限公司,8,(),管理層討論與分析,業績及業務回顧（續）,零售及管理服務,於回顧年內，上海零售及管理服務（上海業務）之營業額增加25.8%至76,324,000港元，佔本集團持續經營業務營業額之44.5%。錄得重大增長主要由於上海業務新增手機批發及捆綁服務，以擴大收益及收入基礎。

15、於回顧年間，由於手機數目增加導致毛利率由去年之57.6%減少至44.5%。經營溢利大幅減少接近,51.8%至3,511,000港元，反映經營開支增加、客戶之薪酬架構轉變及因部份服務店舖需要重置而令服務中,斷。此經營溢利之跌幅導致本集團決定於本財政年度作出一項重大商譽減值。,於回顧年末，上海業務管理合共25家服務店舖，並繼續為於上海一間主要電信運營商 上海電信運營商的主要夥伴。於年內，由於合約屆滿及地方政府進行物業重建項目，3家服務店舖經已關閉及重置。由於店舖關閉及重開，因此對營運造成中斷，並對服務及財務造成負面影響。儘管如此，本集團繼續與上海電信運 營商緊密合作以減低影響，並向客戶維持整體服務

16、水平。就此而言，本集團非常高興地匯報，根據上海電信運營商委託之獨立第三方調查公司之調查，在所有合作夥伴中，上海業務再次榮獲二零一一年度最佳整體服務表現。,由於移動通信業務之競爭環境日新月異，加上上海電訊市場之高速滲透，迫使移動運營商持續調整營銷策略以支援吸納3G登記用戶，及因此向彼等之合作夥伴給予報酬。此對所有範疇之服務收入造成負面影響，特別是預付服務因就須登記真實名稱及地址之新規定而對銷售過程增添重大阻礙。為增加更多收益及服務收入，上海業務已加強其手機批發及捆綁服務之力度，透過與手機製造商及運營商之地區銷售辦事處之合作以吸引更多新上台客戶。此項方案於計劃初步階段已取得令人鼓勵的成績。本集團將

17、繼續履行方案，積極尋求上台客戶以成為上海電信運營商之主要合作夥伴。,年 報 2011/12,展望,本集團對業務前景感到審慎但樂觀。由於歐洲金融市場之不明朗因素及中國經濟放緩，本集團業務復甦之道路仍持續充滿挑戰。對業務發展之主要威脅仍然是香港及中國市場之營運開支上漲。中國政府於第十二個五年計劃中將未來五年之最低工資每年調高13%，為已熾熱的勞動市場增添壓力。本集團相信，從過往之營運年度可見，營運成本將繼續於集團內不均衡地增加，特別是在中國。電訊市場已發展成熟且競爭激烈，加上持續價格下調壓力及利潤減少，此乃本集團重要關注事宜，並對業務之盈利能力構成威脅。,儘管面對艱難之市況及競爭激烈之營商環境，市

18、場的規模及新的監管框架仍提供龐大機遇，尤其是在中國。隨著香港及中國之國際旅客數目不斷增加，為跨境通信服務開拓市場。本集團將審閱此項分部之投資，並釐定最佳方法提供新增值服務，以掌握此市場分部所帶來之商機。移動寬頻數據及智能手機裝置日益普及，帶動大量配合市場不同層面需求的新移動電話應用程式應運而生。國家監管機構擬議把中國之電訊、互聯網及電視廣播網絡三網合一，將可進一步推動未來的增長。本集團將繼續籌措資金，並將尋求機會於日後加強及擴大其業務組合。,9,潤迅通信國際有限公司,10,管理層討論與分析,出售物業,本 集 團 已 於 二 零 一 一 年 五 月 完 成 以 代 價3,950,000港 元 出

19、 售 一 個 於 二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 賬 面 淨 值 為,1,321,000港元之物業。該出售為年內帶來2,609,000港元溢利及3,925,000港元現金流入。,流動資金及財務資源,本 集 團 一 直 持 有 充 足 的 營 運 資 金。於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日，本 集 團 的 流 動 資 產 為137,395,000港 元（二 零 一 一 年：139,415,000港 元），包 括 現 金 及 銀 行 結 餘 以 及 定 期 存 款 合 共102,684,000港 元（二 零 一 一年：104,760,000港元）。本 集 團 於 二 零 一

20、 二 年 三 月 三 十 一 日 的 流 動 負 債 為36,597,000港 元（二零一一年：32,358,000港元）。本集團於二零一二年三月三十一日的流動資金比率維持於3.75倍的良好水平（二零一一年：4.31倍）。,於二零一二年三月三十一日，本集團並無任何銀行或金融機構之貸款或借款（二零一一年：無）。本集團於二零一二年三月三十一日並無資產負債（二零一一年：無）。,股本,於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日，本 公 司 已 發 行2,820,500,000股 股 份，本 集 團 之 股 東 資 金 金 額 合 共 約 為355,566,000港元（二零一一年：401,118,0

21、00港元）。,財務擔保,於二零一二年三月三十一日，本集團並無任何或然負債（二零一一年：無）。,資產抵押,於二零一二年三月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一一年：無）。,年 報 2011/12,外匯波動風險,本集團大部份之交易、資產和負債均以港幣和人民幣為貨幣單位，而本集團若干收入和支出以人民幣結算，故本集團須承擔人民幣匯價波動的風險。然而，管理層將繼續監控其外匯風險，並於需要時考慮對沖重大外幣風險。,僱員及薪酬政策,於二零一二年三月三十一日，本集團共聘請359名全職僱員。於年內，持續經營業務及已終止經營業務之僱員成本總額（包括董事酬金）約為50,607,000港元（二零一一年：55,20

22、5,000港元）。本集團的薪酬政策一直與現行市場慣例及個別員工的表現掛勾。除薪酬外，本集團亦為僱員提供其他福利，包括酌情花紅、培訓津貼及公積金。,11,潤迅通信國際有限公司,12,董事簡介,執行董事,丁 鵬 雲 先 生，39歲，於 二 零 零 六 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事，並 於 二 零 零 六 年 十 一 月 成 為 本 集團之主席。丁先生於中華人民共和國（中國）物業發展及投資積逾十七年經驗。彼現為LT InternationalHoldings Limited（峻岭國際集團有限公司）之唯一股東及董事，該公司乃由丁先生之父親與其他業務夥伴成立之控股公司，其附

23、屬公司自一九九一年起主要於中國廣州、上海及北京從事物業發展及投資以及證券投資之業務。丁先生於一九九二年至一九九四年間在美國Beloit College修讀經濟及國際關係。彼負責本集團之業務發展及整體策略規劃。,胡志釗先生，49歲，於二零零六年二月獲委任為本公司之執行董事，並於二零零六年三月獲委任為本集團副主席兼行政總裁。胡先生亦為提名委員會成員，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位。胡先生乃為本地物業及證券投資市場經驗豐富之投資者。在香港之物業投資、物業發展及本地股市證券投資方面積逾十五年經驗。胡先生現時為北亞資源控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市之公司）之副主席及非執

24、行董事。彼亦自二零一二年三月起為建聯集團有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。胡先生持有加拿大多倫多大學理學士學位。彼負責本集團之業務管理。,年 報 2011/12,周莉娟女士，40歲，於二零一零年十月獲委任為本公司之執行董事，並為本集團副行政總裁。周女士亦為薪酬委員會成員，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位。周女士擁有十四年多在中國從事法律實務的經驗。在加入本集團之前，彼於二零零八年至二零一零年期間曾任一家香港大型律師事務所之中國法律顧問，於二零零一年至二零零八年期間任中國眾鑫律師事務所上海分所律師。彼於一九九七年至二零零一年期間在上海浦東發展銀行從事信貸風險管理等工作。周

25、女士持有中國華東政法大學經濟法系法學學士學位及經濟法專業法學碩士學位，並持有英國University of Essex貿易法專業法學碩士學位。周女士擁有中國律師資格。,獨立非執行董事,冼家敏先生，45歲，於二零零九年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。冼先生亦為審核委員會及薪酬委員會成員兼主席與提名委員會成員。冼先生於私人及上市公司之審核、會計及財務管理積逾二十年專業經驗。冼先生現時為華昱高速集團有限公司之副總裁，專責該公司之會計及財務管理。冼先生為中民控股有限公司、PNG資源控股有限公司、中國海景控股有限公司及特步國際控股有限公司（均於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。彼亦自二零一一年

26、十月起為豐臨集團有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。冼先生持有香港大學社會科學學士學位、英國University of Strathclyde金融學碩士學位及澳洲Curtin University of Technology 會計學碩士學位。彼為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及澳洲執業會計師公會之執業會計師。,13,潤迅通信國際有限公司,董事簡介,獨立非執行董事（續）,黃安國先生，58歲，於二零零六年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事，彼於二零零六年四月至二零零六年十一月期間曾為本集團主席。黃先生亦為審核委員會及薪酬委員會成員與提名委員會成員兼主席。黃先生於

27、廣告業具有豐富經驗。彼乃一位於媒體公共關係具備豐富經驗之項目協調人。黃先生現為上海金立廣告有限公司及中廣數據廣播網絡有限公司之董事。黃先生於中國上海復旦大學畢業。,黃飛達女士，37歲，於二零零六年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事。黃女士亦為審核委員會及薪酬委員會成員。黃女士於會計行業積逾十六年經驗。彼自二零一二年一月起為中國威力印刷集團有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。黃女士持有悉尼大學商業學士學位，並獲香港理工大學頒授企業管理研究生文憑及企業管治碩士學位。彼為英國特許管理會計師公會、香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員，並為澳洲執業會計師公會

28、之執業會計師。,14,年 報 2011/12,15,董事會報告,本公司董事會（董事會）欣然提呈其截至二零一二年三月三十一日止年度之報告書連同本集團之經審核綜合財務報表。,主要業務及分部資料,本公司之主要業務為投資控股。年內，其附屬公司主要從事提供移動通信服務與零售及管理服務。其附屬公司之主要業務及其他詳情載於綜合財務報表附註34內。,本集團於本年度之業績表現按經營分部之分析詳情載於綜合財務報表附註8內。,業績與分派,本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績載於第39及40頁之綜合損益表內。,董事會不建議派發任何截至二零一二年三月三十一日止年度之股息（二零一一年：無）。,儲備,本集團及本公司

29、於本年度內之儲備變動分別載於第44頁之綜合權益變動表及綜合財務報表附註30內。,可供分派儲備,本公司根據百慕達一九八一年公司法（經 修 訂）計 算 於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日 之 可 供 分 派 儲 備 為 約283,294,000港元（二零一一年：325,522,000港元），惟受綜合財務報表附註30內所載限制規限。,潤迅通信國際有限公司,16,董事會報告,投資物業與物業、機器及設備,本集團於本年度內之投資物業與物業、機器及設備變動詳情分別載於綜合財務報表附註16及17內。,股本及購股權,本公司於本年度內之股本及購股權變動詳情分別載於綜合財務報表附註28及29內。,五年財

30、務概要,本集團於過去五個財政年度之業績及資產與負債概要載於第3頁。,優先購買權,本公司之公司細則並無有關優先購買權之條文，而百慕達法例亦無對該等權利有所限制。,購買、出售或贖回本公司上市證券,本公司或其任何附屬公司於截至二零一二年三月三十一日止年度內並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。,董事,於本年度內及截至本報告日期，本公司之董事如下：,執行董事,丁鵬雲先生，主席,胡志釗先生，副主席兼行政總裁周莉娟女士，副行政總裁,獨立非執行董事冼家敏先生黃安國先生黃飛達女士,年 報 2011/12,17,根據本公司之公司細則第86(1)條細則，丁鵬雲先生及黃飛達女士須於應屆股東週年大會上輪值退任為董

31、事，彼等均符合資格並願意膺選連任。,本公司已收到各獨立非執行董事根據聯交所證券上市規則（上市規則）第3.13條發出有關彼等於本公司具有獨立性之書面週年確認書。本公司認為所有獨立非執行董事均具獨立性。,董事簡介,董事之簡介詳情載於第12至14頁。,董事之服務合約,將擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事，概無與本公司訂立不可於一年內毋須賠償（法定賠償除外）而可予以終止之服務合約。,董事於合約之權益,除下文持續關連交易一節所披露外，本公司或其任何附屬公司或其任何控股公司就有關本集團業務概無訂立於本年度末或於本年度內任何時間仍然生效，且任何本公司董事於其中直接或間接擁有重大權益之重大合約。,董事於競爭

32、業務之權益,年內，概無董事於任何與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭之業務中擁有權益。,潤迅通信國際有限公司,18,董事會報告董事於證券之權益於二零一二年三月三十一日，本公司董事及主要行政人員或彼等各自聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文該董事或主要行政人員被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條記錄於須備存的登記冊之權益或淡倉，或須根據上市規則內之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（標準守則

33、）知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：,(a),於本公司股份之權益,所持普通股,董事名稱丁鵬雲先生,權益性質公司,持倉好倉,股份數目1,555,000,000,約持股百分比55.13%,（附註）附註：丁鵬雲先生之公司權益由Marvel Bonus Holdings Limited（Marvel Bonus）實益擁有，而Marvel Bonus之全部已發行股本由Integrated Asset Management(Asia)Limited（Integrated Asset）及Shanghai Assets(BVI)Limited（Shanghai Assets）各擁有50%。Shanghai

34、Assets由丁先生全資及實益擁有。因此，丁先生被視為於Marvel Bonus持有之1,555,000,000股股份中擁有權益。丁先生亦分別為Marvel Bonus及Shanghai Assets之董事。,(b),於本公司購股權之權益,所持購股權,約佔已發行,董事名稱胡志釗先生,權益性質個人,持倉好倉,數目20,000,000,股份百分比0.71%,（附註）附註：該等購股權乃根據本公司於二零零二年九月六日所採納及於二零零九年九月二十三日更新計劃限額之購股權計劃獲授出以認購本公司股份，有關詳情載於下文購股權計劃一節內。年 報 2011/12,(c),1,19,於本公司相聯法團股份之權益,與本

35、公司,所持股份,董事名稱丁鵬雲先生,相聯法團名稱Marvel Bonus,之關係本公司之,權益性質公司,持倉好倉,數目,約持股百分比50.00%,控股公司,（附註）,附註：丁鵬雲先生於Marvel Bonus之公司權益由Shanghai Assets實益擁有。Shanghai Assets由丁先生全資及實益擁有。因此，丁先生被視為於Shanghai Assets在Marvel Bonus持有之1股股份中擁有權益。上文所披露之所有權益均為好倉。除上文所披露者外，於二零一二年三月三十一日，本公司董事、主要行政人員或彼等各自聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股

36、份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文該董事或主要行政人員被當作或視為擁有之權益或淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條記錄於須備存的登記冊之任何權益或淡倉，或須根據標準守則知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。除本文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於本年度內任何時間訂立任何安排，致使本公司董事可藉收購本公司或任何其他法團之股份或債券而獲益；且本公司董事或主要行政人員或任何彼等之配偶或未滿十八歲之子女於本年度內概無擁有或獲授任何可認購本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何證券

37、或債券之權利，亦無行使任何該等權利。潤迅通信國際有限公司,(1),(2),董事會報告主要股東於二零一二年三月三十一日，就本公司董事及主要行政人員所知悉，下列人士（本公司董事及主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有或被視為擁有下列須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司須備存的登記冊內之直接或間接持有本公司已發行股本5%或以上權益之權益或淡倉：所持普通股,股東名稱任德章先生,權益性質公司,持倉好倉,股份數目1,555,000,000,約持股百分比55.13%,（附註）,Integrated Asset,公司,好倉,1,

38、555,000,000,55.13%,（附註）,Shanghai Assets,公司,好倉,1,555,000,000,55.13%,（附註）,20,Marvel Bonus,實益擁有人,好倉,1,555,000,000,55.13%,附註：Marvel Bonus由Integrated Asset及Shanghai Assets各擁有50%。因此，Integrated Asset及Shanghai Assets被視為於Marvel Bonus持有之1,555,000,000股股份中擁有權益。Integrated Asset則由任德章先生全資及實益擁有。因此，任先生亦被視為於Marvel Bo

39、nus持有之1,555,000,000股股份中擁有權益。所披露之權益與上文董事於證券之權益一節所披露丁鵬雲先生之公司權益相同。除上文所披露者外，本公司並不知悉任何人士於二零一二年三月三十一日，於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部披露之任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司須備存的登記冊內之直接或間接持有本公司已發行股本5%或以上權益之權益或淡倉。年 報 2011/12,購股權計劃根據本公司於二零零二年九月六日採納及於二零零九年九月二十三日更新計劃限額之購股權計劃（購股權計劃），本公司董事可據此酌情向董事會認為曾經作出或將會作出對本集團有利或將

40、會有利之貢獻之人士授出購股權。該等人士包括任何僱員；本集團之任何成員公司或任何聯屬公司之任何董事（包括執行董事及非執行董事）或主要行政人員；本集團任何成員公司之任何供應商、銷售代理、客戶、合營夥伴、會計師或法律顧問，或業務發展及技術顧問；或本公司或其附屬公司之任何主要股東。於年內，根據購股權計劃之購股權變動如下：購股權數目,於二零一一年,於二零一二年,四月一日,三月三十一日,每股,緊接授出,約佔,尚未行使,年內,尚未行使,購股權,日期前之 已發行股份,承授人,及可予行使,年內授出,年內行使 註銷失效,及可予行使,授出日期,行使期限,行使價,收市價,百分比,董事：,港元,港元,胡志釗先生小計僱員

41、：小計總計,12,000,0008,000,00020,000,00024,800,00016,200,00041,000,00061,000,000,12,000,0008,000,00020,000,00024,800,00016,200,00041,000,00061,000,000,10/08/200929/09/200910/08/200929/09/2009,10/08/2009 09/08/201929/09/2009 28/09/201910/08/2009 09/08/201929/09/2009 28/09/2019,0.1820.1600.1820.160,0.1760.

42、1550.1760.155,0.43%0.28%0.71%0.88%0.57%1.45%2.16%,21,所授出之購股權並無歸屬期。於年內，概無購股權獲授出、行使、註銷或失效。潤迅通信國際有限公司,(a),(b),(c),(d),22,3),董事會報告購股權計劃（續）購股權計劃之概要如下：,1)2),目的該計劃之目的乃旨在表揚及肯定合資格人士對本集團已作出或將作出之貢獻或潛在貢獻、激勵合資格人士以最佳表現及最高效率為本集團締造利益、並維繫或吸引與貢獻有利於或將會有利於本集團之業務發展之合資格人士之業務關係。參與者董事會可酌情向下列合資格人士授出購股權：本集團之任何成員公司或任何聯屬公司（按該計

43、劃所定義）或本集團任何成員公司之任何主要股東之任何兼職或全職僱員或高級人員；或本集團之任何成員公司或任何聯屬公司（按該計劃所定義）之任何董事（包括執行董事及非執行董事）或主要行政人員；或本集團任何成員公司之任何供應商、銷售代理、客戶、合營夥伴、會計師或法律顧問，或業務發展及技術顧問；或本公司或附屬公司之任何主要股東，而該等人士乃董事會認為曾經或將會作出對本集團整體上有利或可能有利之貢獻之人士。可供發行之股份總數繼股東於二零零九年九月二十三日舉行之股東週年大會批准更新計劃限額後，根據該計劃及本公司任何其他計劃可授出之購股權（不包括根據該等計劃已失效之購股權）之股份數目，合共最多不得超過於二零零九

44、年九月二十三日更新計劃限額當日已發行股份總數10%，即282,050,000股股份。於二零一二年三月三十一日及本報告日期，根據該計劃及本公司任何其他計劃可予發行之股份總數為257,850,000股股份，相當於本公司現有已發行股本9.14%。年 報 2011/12,4),7),(a),(b),每位參與者之權利上限各合資格人士所獲授之購股權（包括已行使及尚未行使之購股權）於行使時已予發行及將予發行之股份總數於任何十二個月期間內不得超過當時已發行股份之1%，除非經股東於股東大會上按上市規則所規定之方式另行批准。向本公司董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人士授出任何購股權，必須由本公司獨

45、立非執行董事批准（不包括該等購股權之承授人為任何獨立非執行董事）。此外，向本公司主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自之聯繫人士授出任何購股權，倘已予授出及將予授出之所有購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）獲行使後導致已予發行或將予發行之股份於任何十二個月期間內超過全部已發行股份之0.1%，而總價值（按授出當日股份之收市價）超過5,000,000港元，則須由本公司獨立股東於股東大會上批准。,5),購股權期限根據該計劃之條款可行使購股權之期限為相關要約函件內所載之期限，惟該期限之屆滿期須不得遲於購股權要約日期滿十週年之日。,6)8)9),購股權在歸屬前須持有之最短期限惟在要約函件所規限

46、下，購股權之歸屬或行使並無一般表現目標或最短持有期限。接納購股權時付款於購股權要約當日起二十一天內須支付1.00港元之款項作為獲授購股權之代價。認購價各購股權之認購價為要約函件所載須由董事會知會相關合資格人士之價格。該價格為下列三者之最高者於購股權要約當日聯交所日報表所載之股份收市價；或於緊接購股權要約當日前五個營業日聯交所日報表所載之股份平均收市價；或股份面值。(c)期限該計劃自其採納日期（即二零零二年九月六日）起計十年期內有效及生效，且於採納日期足十週年（即二零一二年九月六日）時屆滿。潤迅通信國際有限公司,23,1.,24,2.,(i),(ii),(iii),（,董事會報告,管理合約,於本

47、年度內，概無訂立或存在任何與本集團整體或任何重大部份業務有關之管理及行政合約。,持續關連交易,於年內，本集團曾進行下列持續關連交易：,根據鵬昌有限公司（業主）一家由本公司董事及主席丁鵬雲先生及任德章先生（分別間接持有本公司主要股東之50%權益）實益及均等擁有之公司）（作為業主）與本公司之全資附屬公司China MotionHoldings Limited（作為租戶）於二零零九年七月十七日訂立之租賃協議（租賃協議），本集團租用位於香港灣仔港灣道25號海港中心26樓2601室及2604-08室及地庫2層之第85號及第86號泊車位之物業（該等物業）作為其總辦事處及香港主要營業地點，為期三年，月租為3

48、15,000港元（不包括政府地租及差餉、管理費及其他費用）。由於業主為本公司董事丁鵬雲先生及本公司主要股東之聯繫人士，就上市規則而言，業主乃屬關連人士。根據上市規則，上述交易構成持續關連交易，須根據上市規則遵守申報及公佈之規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准之規定。有關交易之詳情已於二零零九年六月一日及二零零九年七月十四日之公佈以及二零零九年六月二十二日之通函內披露。,其後，業主於二零一一年五月三十日將該等物業連同租賃協議出售予一名獨立第三方，而租賃協議已於二零一一年八月三十日終止。因此，有關交易自二零一一年五月三十日起不再為本公司之持續關連交易。截至二零一一年五月三十日止財政期間，根據租賃協議之

49、總租金為619,839港元，並無超出上述公佈所披露之年度上限。,上述交易亦為綜合財務報表附註32第(ii)項所述之與有關連人士之交易。,年內本公司亦進行若干毋須遵守上市規則之公佈及申報規定之獲豁免持續關連交易。,然而，本公司董事（包括獨立非執行董事）已審閱年內進行之所有持續關連交易及確認由本集團進行之交易為：,屬本集團之一般日常業務；,按照一般商務條款或對本集團而言不遜於獨立第三者可取得或提供（如適當者）之條款進行；及根據有關協議規定之條款進行，而交易條款乃公平合理，並且符合本公司股東之整體利益。,年 報 2011/12,(i),(ii),(iii),(iv),25,本公司確認，彼已就持續關連

50、交易遵守上市規則第14A章之一切所需披露規定。本公司已委聘核數師，遵照香港會計師公會頒佈的香港審驗應聘服務準則第3000號的歷史財務資料審計或審閱以外的審驗應聘，並參照實務說明第740號關於香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件匯報本集團於年內進行之持續關連交易，而彼向董事會匯報之結論為：概無事項引起核數師垂注致使彼相信該等交易並未獲董事會批准；就涉及本集團提供貨品或服務之交易而言，概無事項引起核數師垂注致使彼相信該等交易，在所有重要方面，並無根據本集團之定價政策進行；概無事項引起核數師垂注致使彼相信該等交易，在所有重要方面，並無根據該等交易相關之協議進行；及就此等交易之總額而言，概無事項引