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1、4,鸿博股份 2011 年独立董事述职报告福建鸿博印刷股份有限公司2011年独立董事述职报告 丁仕达各位股东及股东代表：作为福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2011年的工作中，本人严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程、独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席了相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2011年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况：201
2、1年度，本人参加了公司每次召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2011年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2011年度本人出席董事会会议的情况如下：,董事会召开次数,13,股东大会召开次数,亲自出席次数13,委托出席次数0,缺席次数0,亲自出席次数4,注：1、对各次董事会会议审
3、议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。二、发表独立意见情况：1、在公司第二届董事会第三次会议上就公司截至2010年12月31日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的情况发表独立意见如下：（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。（2）公司不存在为控股股东及其关联企业、本公司持股50%以下的其他关联,鸿博股份 2011 年独立董事述职报告,方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。,2、在第二届董事会第三次会议上就公司2010年度内部控制的自我评价报告,发表独立意见如下：,根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、中小企业板上市公司内
4、部审计工作指引等法律法规和公司独立董事工作制度等规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：,经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管,部门的要求。,公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充,分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。,本人认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报,告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。,3、在第二届董事会第三次会议上就公司聘用2011年度审计机构发表独立意见,如下：,公司第二届董事会第三次会议审议了关于续聘天健正信会计师
5、事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案，作为公司独立董事，就公司聘用2011年度审计机构发表如下意见：,天健正信会计师事务所及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则的文件要求。本人同意公司续聘天健正信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。4、在公司第二届董事会2011年第七次临时会议上就公司用募集资金置换预,先已
6、投入募集资金投资项目的自筹资金发表以下独立意见：,本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，内容及程序均符合深圳证券交易所有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以6,760,478元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。,鸿博股份 2011 年独立董事述职报告,5、在公司第二届董事会第四次会议上对公司截至2011年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审查，基于独立判断立场，发表意见如下：,（1）、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。（2）、公司不存在为控股股东及其关联企业、本公司持股50%以下的其他关,联方、任何非法人
7、单位或个人提供担保的情况。,（3）、报告期内，公司为全资子公司担保情况如下：,本公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向招商银行股份有限公司重庆长寿支行申请的人民币15,000,000.00元流动资金贷款提供担保，担保责任期2年。,本公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向中国银行股份有限公司重庆长寿支行申请的人民币15,000,000.00元流动资金贷款提供担保，担保责任期2年。,报告期内，公司对全资子公司的期末实际担保总额 3,000 万元，占公司净资产的比例 5.97%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。,6、在公司董
8、事会2011年第九次临时会议上就公司变更包装印刷项目实施主,体和实施地点发表独立意见如下：,公司变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点是在充分考察新实施主体和地点的有利因素并综合权衡变更募投项目的利弊后所作出的决策；符合公司发展战略，符合募集资金使用的有关规定，董事会审议程序合规，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。,三、保护投资者权益方面所做的工作：1、对信息披露情况的监督,作为本公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照公司法、证券法、股票上市规则及公司信息披露管理制度的有关规定，进行信息管理和信息披露。2011年公司董事会审议议案
9、49起，每起议案前本人均认真调查，审议过程中积极发表意见，并积极关注议案的披露情况。确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，,鸿博股份 2011 年独立董事述职报告,保护了投资者的合法权益。,2、对公司治理结构及经营管理的监督,作为本公司独立董事，在2011年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，每次以现场出席方式召开的董事会议本人均现场出席，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等情况进行深入了解。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通
10、过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。,四、专门委员会议情况：,公司第二届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三份之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。本人担任战略委员会委员。,报告期内，本人在公司董事会战略委员会2011年第一次会议上被选举为公司战略委员会委员。本人将积极履行委员会成员的职责，加强相关知识的学习并深入了解公司所在行业情况
11、，为公司未来的战略决策和战略规划提供有价值的建议。,五、其他事项：,2011年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：,1、提议召开董事会；,2、向董事会提议召开临时股东大会；,3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和,咨询。,六、联系方式：,独立董事姓名：丁仕达,电子邮箱：,2011年，本人将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，按照,鸿博股份 2011 年独立董事述职报告,法律法规、公司章程的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。,最后，对公司相关工作人员在 2011 年度工作中给予的协助和积极配合，表,示衷心的感谢。,独立董事：丁仕达二零一二年二月十六日,
