欧菲光：董事会工作报告.ppt

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1、深圳欧菲光科技股份有限公司,2012 年度董事会工作报告,一、概述,公司系国内领先的触控系统解决方案及数码成像系统供应商，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域。报告期内，公司坚持推进以客户为导向的经营策略，持续加大研发投入，强化内部管理，稳步提高制程技术和产品品质，加大产能建设，竞争实力进一步加强。报告期内公司募投项目、超募项目基本完成并逐步实现规模量产，在全体员工的不懈努力下，公司经营提前达到项目计划的正常水平。2012年公司实现营业收入 39.32亿元，比上年增长 215.75%；实现营业利润3.14亿元，比上年增长 2808.68%；实现净利润3.21亿元，比上年增

2、长 1450.41%。,二、主营业务分析,1、概述,营业收入、营业成本分类情况：,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,报告期内，公司管理团队与全体员工不懈努力下，深耕触摸屏主业，积极布局摄像头产业，持续加大研发投入，强化内部管理，稳步提高制程技术和产品品质，基本完成研发、经营、市场等各项年度计划。公司重视自主创新，持续加大研发投入，通过内部培养和外部招聘充实壮大研发团队，公司内部搭建了镀膜技术、纳米银技术等四个研发平台，对外承建广东省、江西省两个省级工程中心，并与中国科学院联合建立了“柔性光电技术联合实验室”。报告期内，公司重点完成了纳米银、微摄像模组产品500到13

3、00万像素摄像模组等技术的研发，为公司后续发展做技术准备。,报告期内，公司在巩固原有客户基础上、积极拓展全球市场主力客户。公司在联想供应链体系保持了触摸屏第一供应商的位置。2012年公司正式进入华为供应链体系，很快成为其触摸屏第一供应商。报告期内，公司先后获得联想集团2012年优秀供应商,华为技术有限公司2012年核心伙伴,宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司2012年核心供应商等奖项。在中大尺寸触摸屏产品上正式量产三星13.3吋、15.1吋，联想14.1吋、15.6吋等超极本用触摸屏产品及华硕7吋平板电脑用触摸屏产品。公司积极推动平板电脑和笔,1,2,3,4,记本电脑全球主流厂家供应商认证工作

4、，为抓住今明年平板电脑和超极本市场机会做准备。为抓住智能手机和平板电脑高像素微摄像头需求快速发展的市场机会，报告期内，公司投资进入微摄像头产业，注册成立项目公司南昌欧菲光电技术有限公司。项目建设进展顺利，报告期内陆续完成上游豪威科技OVT的AA级认证、智能终端客户准备等工作。开始进入小批量出货阶段。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入说明报告期内，公司技改项目、募投项目、超募项目实现规模量产，在全体员工的不懈努力下，公司产量、销量、订单量较上年度有所增加，特别是销售单价、毛利率都较高的触摸屏（电容屏）收入较上年增加了6.34 倍，

5、保证了总体收入持续快速增长的态势。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否,行业分类光学、光电子元器件制造,销售量生产量库存量,项目,2012 年40,523.7540,855.041,371.74,2011 年38,083.1838,294.081,040.48,同比增减（%）6.41%6.69%31.84%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）公司以市场为导向，以单量产，在2012年销售量、生产量波动幅度基本一致。（2）库存量同比增加32%系本年生产量大于销售量331万件，销售规模扩大，正常库存所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重

6、大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,2,664,883,773.6467.78%,序号,第一名第二名第三名第四名,客户名称,销售额（元）1,082,885,252.38670,215,982.63368,867,229.37357,112,458.16,占年度销售总额比例（%）27.54%17.05%9.38%9.08%,5,1,2,3,4,第五名,185,802,851.10,4.73%,合计,2,664,883,773.64,67.78%,注：属于同一实际控制

7、人的客户按合并列式。3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比重（%）,同比增减(%),光学、光电子元器件制造,主营业务成本,3,119,158,670.50,99.22%1,073,001,385.50,99.94%,-0.72%,产品分类单位：元,2012 年,2011 年,产品分类滤光片及镜座组件光纤头镀膜,项目主营业务成本主营业务成本,金额128,486,362.79168,365,969.72,占营业成本比重（%）4.09%5.36%,金额159,784,797.44164,310,432.37,占营业成本比重

8、（%）14.88%15.30%,同比增减(%)-10.80%-9.95%,触摸屏（电阻屏）主营业务成本触摸屏（电容屏）主营业务成本,58,757,208.812,719,899,527.63,1.87%86.52%,350,236,207.03380,731,146.99,32.62%35.46%,-30.75%51.06%,其他,主营业务成本,43,649,601.55,1.39%,17,938,801.67,1.67%,-0.28%,说明2012 年度公司加大毛利率较高的触摸屏（电容屏）的产销规模，触摸屏（电容屏）占同期营业收入的比例由 2011 年的 38%提高到 88%，其营业成本占比

9、对应由 35%增加到 87%。公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,719,685,444.2823.92%,序号,第一名第二名第三名第四名,供应商名称,采购额（元）165,789,877.43161,038,406.59136,853,221.02135,644,133.47,占年度采购总额比例（%）,5.51%5.35%4.55%4.51%,5,第五名,120,359,805.77,4.00%,合计,719,685,444.28,23.92%,注：属于同一实际控制人的客户按合并列式。4、费用

10、（1）销售费用2012 年公司全面开拓全国乃至全球范围内一流品牌的触摸屏以及保护玻璃市场，得到了客户的普遍认同，市场订单一直远远大于公司产能，也给公司客户群升级创造了基础条件。同时，各项销售费用均有较大增长，2012 年销售费用金额较 2011 年增长 3,524.91 万元，但占同期营业收入百分比却微降了 0.07%，表明公司销售费用保持正常增长状态。（2）管理费用2012 年公司管理费用比 2011 年增加 17,959.4 万元，增幅为 192%，主要由于 2012 年继续加大研发投入、人工成本上升、管理体系建设投入增加等影响。管理费用占同期营业收入百分比下降了 0.57%，表明公司管理

11、费用处于正常的控制状态。（3）财务费用由于公司近年经营规模持续翻倍扩张，对流动资金需求持续增加。贷款额增加97,725.19万元，开具银行承兑汇票增加21,614.83万元，普遍采用远期信用证及押汇方式采购付款。2012年总利息支出较高，达到11,997.51万元，使得财务费用比去年同期增长7,778.7万元。随着公司资信实力的增强，搭建了稳固的银行融资平台，通过低利率、免担保费用、采取信用证、押汇、进口代付、承兑汇票等金融工具，使得财务费用占同期营业收入的百分比下降了0.26%，为公司降低了融资成本。5、研发支出公司一直重视自主创新，加大研发投入。研发投入随公司产销规模的扩大持续增加。报告期

12、内，增加建设新的研发平台，对触摸屏和微摄像头模组多项重要新技术进行课题攻关，研发投入较大。,额,额,额,（1）,（2）,（3）,6、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计,2012 年3,338,611,174.013,159,378,236.07,2011 年862,634,598.291,069,160,272.17,同比增减（%）287.02%195.5%,经营活动产生的现金流量净,179,232,937.94,-206,525,673.88,-186.78%,投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计,824,234.50862,624,054.87,10,500.

13、00427,488,839.26,7,749.85%101.79%,投资活动产生的现金流量净,-861,799,820.37,-427,478,339.26,101.6%,筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,3,078,543,288.932,109,123,227.42,1,150,687,356.52407,590,763.31,167.54%417.46%,筹资活动产生的现金流量净,969,420,061.51,743,096,593.21,30.46%,现金及现金等价物净增加额,286,134,914.11,107,714,667.98,165.64%,相关数据同比发生变动 30

14、%以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入、流出变动主要系公司产销规模迅速增长，销售回款现金流入增加、采购付款现金流出增加；投资活动现金流出变动主要系项目投资固定资产、土地使用权、专利权增加；筹资活动现金流入、流出主要系公司产销规模迅速扩大，银行借款、短期债券大幅增加；银行借款到期还款、利息支出增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业光学、光电子元,器件制造,3,904,225,596.0

15、9,3,119,158,670.50,20.11%,213.73%,190.69%,6.33%,分产品滤光片及镜座组,件,153,770,656.96,128,486,362.79,16.44%,-26.16%,-19.59%,-6.83%,光纤头镀膜触摸屏（电阻屏）,173,073,819.0961,809,171.21,168,365,969.7258,757,208.81,2.72%4.94%,2.05%-83.14%,2.47%-83.22%,-0.4%0.45%,触摸屏（电容屏）3,469,136,202.49,2,719,899,527.63,21.6%,633.98%,614.3

16、9%,2.15%,其他,46,435,746.33,43,649,601.55,6%,70.39%,143.33%,-28.18%,分地区,国内销售国外销售,3,087,634,236.05816,591,360.04,2,455,542,965.46663,615,705.04,20.47%18.73%,319.79%60.45%,300.74%44.19%,3.78%9.17%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资

17、产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金应收账款存货固定资产在建工程,805,660,535.991,160,970,028.60626,205,705.801,386,355,872.66233,920,475.98,16.86%24.3%13.1%29.01%4.9%,378,123,898.50394,679,818.32388,667,265.09707,862,148.42227,285,127.19,15.88%16.58%16.33%29.73%9.55%,0.98%7.72%本期销售规模扩大-3.22%-0.72%-4.65%,2、负债项目

18、重大变动情况单位：元,2012 年,2011 年,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,短期借款长期借款其他流动负债,1,655,031,498.29233,487,127.40200,000,000.00,34.64%711,048,925.124.89%322,115,471.404.19%,29.87%13.53%,4.77%流动资金借款增加-8.64%一年内即将到期转出4.19%本期发行短期债券,3、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,本期购买金额 本期出售金额,

19、期末数,金融资产报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析中国拥有超过10亿手机用户，近年来，随着千元智能手机的推广，拉低了手机的整体售价，吸引用户从功能手机升级成智能手机。消费主力已经从70、80后转变为90后，智能手机从耐用品变为快消品，消费观念也从功能追求转变为品质的追求。美国市场研究公司IDC发布报告称，智能手机占到中国2012年手机总出货量的58.8%，到2013年有望达到78.4%，2017年则会膨胀到90.1%，智能移动终端将迎来了“全盛时代”。智能机手机的快速增长，带动了整个产业链迅速成长，具有完备的垂直一体化产业链的公司优势更为明显，本公司作为国内

20、最近完成垂直一体化产业布局的公司，核心竞争力体现在以下六个方面：1、垂直一体化产业链优势目前全球触摸屏前三名厂家均构建了垂直一体化生产模式。公司关键原料实现部分或全部自产，为提高产品质量和降低产品成本提供了有力保证；垂直一体化模式减少了采购、运输等物流环节，使生产具备高度的灵活性和快速应变能力，加快了资产周转效率，能够快速响应客户需求，及时交货；通过构建垂直一体化产业链，控制产业链中的各个环节，并直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发及市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。2、规模化、稳定可靠的供货能力规模化稳定的供货能力已经成为触摸屏企业

21、最为核心的竞争力之一；以中小尺寸触摸屏为例，目前全球前十大的手机厂商各自的年出货量均在1,000万部以上，为之配套的触摸屏厂商需要足够大的接单能力才能够长期维持大客户关系；目前苹果以外终端厂商基本采用多机种同时销售甚至“机海战术”的产品策略，产品周期短，机种切换频率快，对供应商响应能力要求非常高。公司构建了垂直一体化生产模式，从研发到量产出货大部分在内部完成，生产柔性好，响应速度快，更切合目前终端客户需要。公司目前月产能达一千万片，生产良品率高于行业平均水平，具备规模生产、稳定可靠的供货能力。3、优质的客户资源优势公司一直将全球主流厂商作为开拓重点，在2010年开始，陆续进入了三星、索尼、华为

22、、联想、中兴等全球知名品牌的供应商体系。全球主流厂商供应商认证比较严格，认证时效较长，一般同一产品只保持2-3家正式供应商，正式供应商能获得较多的份额。2012年第四季度，全球前五名智能手机厂商中有三家（三星、华为、联想）是公司客户；国内前五名智能手机厂家，公司是其中四家（三星、联想、华为、酷派）的正式供应商。可见公司拓展了行业优质客户，成功完成客户卡位。4、品种俱全、结构合理的产品优势公司拥有G+G、G+F、G+F+F、OGS等市场主流技术，以嵌入式研发模式为手段，通过对客户产品的不同细分市场定位分析，快速满足终端用户及客户需求，是客户技术方案的引导者和指导商。5、快速的市场响应能力优势嵌入

23、式研发模式、自主创新的核心技术使公司产品设计周期缩短，提高解决问题的速度。通过原材料供应管理方式与供应商建立战略合作关系，保证物料及时供应。不断改进现有设备、购置新设备来提升自有生产能力，全产业链的布局具有高度的灵活性、及时应变能力，大大缩短公司交货周期。,100%,100%,100%,6、技术研发优势：公司重视自主创新，多年连续保持高比例研发投入，公司内部搭建了镀膜技术、纳米银技术等四个研发平台，对外承建广东省、江西省两个省级工程中心，并与中国科学院联合建立了“柔性光电技术联合实验室”。掌握了包括强化玻璃、低温卷对卷镀膜、精密印刷电子、真空贴合等核心制造技术，在国内处于领先水平。六、投资状况

24、分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）100,000,000.00公司名称南昌欧菲光科技有限公司苏州欧菲光科技有限公司欧菲光科技（香港）有限公司韩国欧菲有限公司南昌欧菲光电技术有限公司,2011 年投资额（元）108,512,225.26被投资公司情况主要业务新型光电子元器件、显示器件及关键部件研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研发技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务新型电子元器件、光电子元器件研发、生产、销售和技术服务一般贸易和代理服务一般贸易和代理服务研发生产经营光电器件、光学零件及设备系统；光学玻璃、新型电子

25、元器件、光电子元器件、新型电子元器件及期关键件的研发、生产、销售和技术服务；,变动幅度-7.84%上市公司占被投资公司权益比例（%）100%100%,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（2）持有金融企业股权情况,公司名称 公司类别,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目,股份来源,关联关系,0,0,0%,（3）证券投资情况,证券品种 证券代码 证券简称,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值

26、（元）益（元）科目,股份来源,持有其他上市公司股权情况的说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联称 金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易说明（2）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明（3）委托贷款情况单位：万元,贷款对象,是否关联方,贷款金额,贷款利率,担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或物 用途 诉讼事项,展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施,说明3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使

27、用情况单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例（%）,募集资金总体使用情况说明,67,091.415,638.6367,480.38,0,否,（2）募集资金承诺项目情况单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,

28、1、精密光电薄膜元器件生产项目2、精密光电薄膜技术研发中心项目,否否,20,1713,975,20,1713,975,2011 年20,192.63 100.11%09 月 30日2011 年3,992.01 100.43%12 月 20日,1,943.91 否,否否,承诺投资项目小计,-,24,146,24,146,24,184.64,-,-,1,943.91,-,-,超募资金投向,1、新型显示技术光电,2011 年,元器件研发及生产基 否地建设项目,20,000,30,000 15,638.63 30,350.34 101.17%10 月 31 19,411.06 是日,归还银行贷款（如有

29、）补充流动资金（如有）,-,9,3203,625.4,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,20,00044,146,30,000 15,638.63 43,295.7454,146 15,638.63 67,480.38,-,-,19,411.0621,354.97,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,精密光电薄膜元器件生产项目由欧菲光之子公司苏州欧菲光科技有限公司负责实施，2012 年为该项目建成投产的第一年，未达到预计效益主要系为实现公司发展战略，持续增强核心竞争力，为公司提供技术支持和持续发展能力，扩大在国内触控领域的领先地位

30、，苏州欧菲光科技有限公司本年度大幅增加了研发投入。项目可行性未发生重大变化。,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况,报告期内，超募资金顺利投入新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目，进展顺利。,募集资金投资项目实 不适用,施地点变更情况,募集资金投资项目实施地点未变更。,募集资金投资项目实 不适用,施方式调整情况,募集资金投资项目实施方式未调整。,募集资金投资项目先 不适用,期投入及置换情况,报告期无。,用闲置募集资金暂时 适用,补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

31、动资金的议案：为了满足南昌欧菲光科技有限公司的资金需求，提高资金的利用率，降低资金成本，公司拟计划将 59,893,581.82 元的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自 2012 年 5 月 9日至 2012 年 11 月 8 日止，到期归还到募集资金专用账户。截止到具体办理转账手续时将多出的利息一并转出。议案通过后，本公司累计转出 26,123,817.86 元用于暂时补充流动资金，公司已于 2012年 7 月 24 日将上述款项归还至募集资金专户。不适用截至 2012 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。,募集资金使用及披露中存在的问题或其

32、他 无情况（3）募集资金变更项目情况单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况,公司名称,公司类 所处行型 业,主要产品或服务,注册资本,总资产（元）,净资产（元）,营业收入 营业利润(元)(元),净利润（元,新型光电子元器件、显示器件,南昌欧菲光科技有限公司,子公司 制造,及关键部件研发、生产、

33、销售和技术服务；纳米材料研发、30000 万元 2,220,228,9 509,577,72 2,158,495,6 168,882,2 194,110,62销售服务及相关设备的研发技 人民币 07.75 1.78 40.06 70.80术服务。自营和代理各类商品,及技术的进出口业务,苏州欧菲光科技有限公司,子公司 制造,新型电子元器件、光电子元器件研发、生产、销售和技术服务,30946 万元 1,021,211,6 338,143,71 797,339,55 20,472,77 19,439,072人民币 04.83 6.62 9.31 3.95,欧菲光科技（香港）子公司有限公司,代理、贸易

34、,一般贸易和代理服务,64480 美元,551,624,12 27,528,340.1,233,429,7 32,634,85 27,250,1024.63 31 41.69 3.35,韩国欧菲,子公司 代理、贸 一般贸易和代理服务,3 亿韩元,10,776,972.422,136.05 28,979,448.-1,303,27-1,303,275.,设立,有限公司,易,85,42,5.36,研发生产经营光电器件、光学零件及设备系统；光学玻璃、,南昌欧菲光电技术有限公司,子公司 制造,新型电子元器件、光电子元器件、新型电子元器件及期关键件的研发、生产、销售和技术,10000 万元 111,79

35、9,467 99,255,294.7,438,484.6-744,705.人民币.58 43 9 57,-744,705.,服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用,公司名称,报告期内取得和处置子公司目的,报告期内取得和处置子公司方式,对整体生产和业绩的影响,为抓住智能手机和平板电脑,南昌欧菲光电技术有限公司,作为摄像头模组项目实施主体,高像素微摄像头需求快速发展的市场机会，公司进入摄像头模组行业，对公司将产生积,极影响。5、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元,项目名称,投资总额,本年度投入金额,截至期末累计实际投

36、入金额,项目进度,项目收益情况,0,0,0,非募集资金投资的重大项目情况说明七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望（一）公司的战略公司将致力于触控系统及数码成像系统制造主业，坚持专业化发展道路，继续以“诚信、专业、创新、共荣”为经营宗旨，建立完善的管理体系，树立严谨的工作作风，生产品质一流的产品，提供令客户满意的服务。以具有自主知识产权的核心技术为发展基石，以市场为导向，不断优化产品结构，不断提升产品技术性能指标；进一步加强与全球高端客户业已形成的战略合作关系，适当延伸产业链；立足并巩固优势产品世界领先的市场地位，不断扩大产品线；逐步发展成为消费类电子产品大行业内具有较强全球竞

37、争力的国际一流企业。（二）未来业务发展目标未来公司将深耕触摸屏产业，抓住智能终端市场特别是平板电脑和笔记本电脑的市场机遇，扩大生产,0,能力，完成行业主流客户卡位，快速缩小与同行业前列企业的差距，成为全球触摸屏行业的主流厂商。公司将积极发展微摄像头产品，夯实相关技术、市场、规模生产能力等基础，使微摄像头产品成为推动公司持续快速发展的另一个“轮子”。,九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,不适用,十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,不适用,十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明,无,十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围

38、发生变化的情况说明,根据本公司2012年8月17日董事会决议，并于2012年9月3日经2012年第六次临时股东大会审议通过，本公司出资1亿元在南昌成立南昌欧菲光电科技有限公司，并于2012年10月11日取得了营业执照。2012年度公司将其纳入合并报表范围。,十三、公司利润分配及分红派息情况,报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况,1、董事会在公司自身发展的同时，重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，2012年7月公司董事会制定了关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案、关于认真贯彻落实现金分红有关事项的

39、回报计划、关于认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告，并经2012 年7 月25日召开的公司2012 年第五次临时股东大会审议通过，在公司章程第一百五十五条中明确了利润分配政策。,2、公司股东回报规划考虑和听取了独立董事和监事的意见，特别是公众投资者的意见，保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。,3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所,有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。,4、公司 2

40、012 年5月9日召开的2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的2011年度利润分配预,案。,本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用,每 10 股送红股数（股）,2.1,10,0,每 10 股派息数（元）（含税）每 10 股转增数（股）,分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元）利润分配或资本公积金转增预案的详细情况公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况1、2011年3月10日公司第二届董事会第五次会议审议通过2010年公司利润分配预案，并经2011年3月31日召开的公司2010年年度股东大会审议批准，以2010年12月

41、31日公司总股本9600万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共分配现金股利1,536万元。用资本公积金实施每10股转增10股的利润分配方案，公司董事会于2011年4月29日实施了该方案。此项资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由9600万股增加至19200万股。2、2012年4月11日第二届董事会第十五次会议审议通过2011年度利润分配预案，并经过2012年5月9日召开的公司2011年度股东大会审议批准，为顺利实现2012年公司经营目标，节约资金成本，2011年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。3、2013年3月8日第二届董事会第二十六次会议审议通过2012年度利

42、润分配预案，该议案尚需提交2012年度股东大会审议批准。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润321,069,699.65 元，提取法定公积9,657,747.53 元，加上年初未分配利润151,033,340.98元，本年度末可供股东分配的利润总额为462,445,293.10元。截止2012年12月31日，公司资本公积金余额为612,903,165.14 元。以公司现有总股本23,254万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），不派送红股，本次利润分配4,883.34 万元，利润分配后，剩余未分配利润 413,611,8

43、93.10 元转入以后年度分配。以公司现有总股本23,254万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金由612,903,165.14元减少为 380,363,165.14 元。公司近三年现金分红情况表单位：元,232,540,000.0048,833,400.00462,445,293.10,2012 年2011 年2010 年,分红年度,现金分红金额（含税）48,833,400.000.0015,360,000.00,分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润321,069,699.6520,708,658.7752,088,754.37,占合并报表中归属

44、于上市公司股东的净利润的比率（%）15.21%29.49%,公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十四、社会责任情况公司重视履行社会责任，力争做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工、社会的和谐发展。（1）.公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供保障，健全检查监督机制，通过内部安全环保课及7S品质部门检查，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培,机构,机构,机构,卫,斌,机构,凯,机构,禄,雀,机构,渭,训，增加员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。（2）.公司

45、根据国家和行业产品质量的要求从事生产经营活动，切实提高产品质量和服务水平，努力为社会提供优质安全健康的产品和服务，对社会和公众负责，接受监督，承担社会责任。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,手机行业价格趋势、玻璃,2012 年 02 月 06 日 公司会议室 实地调研,里昂证券投资有限公司调研人员,屏和薄膜屏的发展前景、单片式一体机的情况G+G 和 G+F 的区别、2012,2012 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研2012 年 02 月 24 日 公司会议室 实地调研,高华证券：李哲人

46、金元证券：钱文礼,高华证券：罗 飞 年公司的发展目标、客户对公司的评价GG 与 GFF 的区别、公司金元证券：李晓宇 的主要竞争优势、智能手机的特点触摸屏产品种类及其特,2012 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研,机构,怀新投资：吴,金元资管：兰,色、目前公司产品生产的分布、产能利用率、公司,定增的进程,民生证券：李国余,天弘基金：陈,桓 未来触摸屏产品的价格趋,2012 年 04 月 24 日 公司会议室 实地调研,民生证券：彭俊斌,浦银安盛基金：张 势及价格变化对利润的影,响、对触摸屏格局的判断国信证券：黄胜蓝、欧阳仕华 万家基,金：何,锐、吕宜振南京证券：陈,平,国海证券：钱

47、文礼金元证券：胡剑峰,触摸屏行业市场的发展及,2012 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研,华创证券：李怒放中欧基金：聂俊欣,需求、公司主要品牌客户、,加里红杉：九拾安方正证券：棕,祥、对华为客户的策略,陈买运,安信证券：姜,瑛东兴证,券：唐,敏金元资管：李晓宇,2012 年 05 月 28 日 公司会议室 实地调研,机构,长城证券：程昊醴泉投资：赵城钧,中信建投：刘译晶,苏州公司、南昌公司的产品结构、玻璃 sensor 等技术相关情况,申银万国：肖正宇 申银万国：张,申银万国：施瑞华投资：王,妍 申银万国：孔俊 鹏华基金：王学兵 公司整体布局、公司技术,2012 年 05 月 31

48、 日 公司会议室 实地调研,融通基金：姚鑫锋 中投证券：李,成 路线、触摸屏价格趋势、,中投证券：朱亦农 中投证券：黎国栋 新项目开发安信证券：黄立华 鹏华基金：王学宾中信建设：田山川 招商基金：吴,机构,机构,东莞证券：郑磊；悟空投资：刘广、江薇文、王朝；第一创业：李峰；金元证 微摄像模组情况、纳米银,2012 年 09 月 03 日 公司会议室 实地调研2012 年 09 月 21 日 公司会议室 实地调研,券：胡建峰；财富证券:李伟斌、陈凌；技术情况、公司产品技术、证券时报：水菁；方正证券：陈买运；GF 电容屏未来发展趋势、景顺长城：詹成；鼎诺投资：孙玮；长 公司未来业绩如何江证券：高小强弘石资产：秦建飞、陈春雷、杨洲；华林证券：胡宇；金元证券：丘虹天；韩触摸屏产业属性、公司的国投资：高炜；光大证券：萌园、张汉主要客户、公司的毛利率、毅、刘俊；中银国际：张桦；安信证券：公司产能及技术布局、纳许鑫源；华泰柏瑞：刘伟康；银华基金：米银技术研发进展。将来刘宇光；中信建投：杨非宇；国都证券：公司业绩预测。宣哲；德邦基金：叶翔；华泰资管：万永涛；华能贵诚信托：辛亮深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2013 年 3 月 8 日,