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1、担保有限公司项目评审委员会议事规则第一章 总 则 第一条 为规范项目评审会议运作程序，强化公司经营管理，防范经营风险，完善集体决策程序，根据公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 项目评审委员会由业务部门项目经理、业务部门经理、风险管理部项目经理、风险管理部经理、财务经理、副总经理及总经理组成。根据会议议题由会议主持人确定相关参会人员。 第二章 项目评审委员会会议内容 第三条 项目评审会会议的主要内容为：1、工程及经济合同担保；2、二房地产担保；3、保全保函担保；4、短期借款业务；5、汽车贷款担保；6、其它担保业务。 第三章 项目评审委员会会议的召开与程序第四条 项目评审委员会可采取非现场
2、会签或现场开会的形式，根据工作需要不定期进行。第五条 现场会议由总经理或副总经理主持。第六条 会前准备。由业务项目经理准备齐全相关材料，填写项目简介表，经业务部门经理审核后提交风险管理部审核，风险管理部核实资料齐全并初步审核后决定是否召开评审会。 第七条 风险管理部决定召开现场评审会后，由业务部门通知召开评审会，并根据参会人数复印评审项目简介表。现场评审会原则上评审委员会全体参加，最低出席人数不低于4人。 第八条 参加会议人员要按会议安排的时间准时到会。如有特殊情况不能参加会议，必须事先向会议主持人请假，经同意方可不参加会议。 第九条 会议期间，未经会议主持人批准，不得中途退席。非参加会议人员
3、不得随意进入会场，如有特殊事由可经会议主持人同意后参会或委托风险管理部协助办理。第十条 与会人员要充分发表意见，会议主持人充分听取与会人员的意见，最后由会议主持人作出结论性发言，作为会议的决议。由风险管理部分管项目经理记录决议内容后，各评审委员会签字同意。评委可将保留或不同意见签在项目评审表上。评审结论建立在各委员的表决结果上。评审委员会委员投票实行一人一票制，需三分之二以上人数同意，方可通过决议。对所有评审项目，总经理拥有一票否决权。第十一条 会议主持人可提出对决议或议定事项的分工负责及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。原则上由风险管理部落实。 第十二条 为保证政令畅通和有效执
4、行，形成会议决议后，任何人必须无条件执行会议决议，不得因为对会议决议持异议而不予执行。否则，将追究相关人员的责任。 第十三条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由风险管理部负责收回。 第十四条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。.第四章 会议记录、会议纪要和保管第十五条 会议由风险管理部分管项目经理负责记录。 第十六条 会议主持人决定项目评审会会议是否要编写会议纪要。会议纪要内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和决议。 第十七条 会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。第十八条 会议记录和会议纪要要妥善保管、存档，相关资料至少保管三年以上。第五章 附则第十九条 本制度由公司负责解释，自公布之日起执行。
