水泥股份环境管理手册.doc

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1、 水泥股份环境管理手册目 录章节号要素名称页码目录1发布令2管理者代表任命书3环境方针40前言5-71范围7-82规范性引用文件83术语和定义8-104.1环境管理体系总要求104.2环境方针11-124.3.1环境因素124.3.2法律法规和其他要求12-134.3.3目标、指标和方案14-154.4.1资源、作用、职责和权限15-174.4.2能力、培训和意识17-184.4.3信息交流18-194.4.4文件19-204.4.5文件控制20-214.4.6运行控制21-224.4.7应急准备和响应224.5.1监测和测量22-234.5.2合规性评价23-244.5.3不符合、纠正措施和

2、预防措施24-254.5.4记录控制254.5.5内部审核25-264.6管理评审26-27附录A环境管理体系要素与公司程序文件对照表28-29附录B水泥生产工艺流程示意图30附录C部门与ISO14001要素对照表31附录D环境管理体系组织机构图32 发 布 令环境是人类生存和发展的基础，保护环境是我公司的责任和义务，全体员工都必须意识到环保工作的重要性，以有益于环境的方式从事工作，爱护环境，保护环境，共同维护本公司的形象和信誉。本手册是根据ISO140012004环境管理体系要求及使用指南，结合国家有关环境保护法律、法规和政策编制的，现正式批准发布，自2005年4月1日起生效。本手册是我公司

3、所有环境活动的准则，是全公司环境管理内部的法规和纲领性文件，所有员工必须严格按本手册的要求执行。管理者代表任命书兹任命：同志为环境体系管理者代表，全权负责我公司环境管理体系的建立、实施、保持、改进等工作。环境方针为体现本公司环境保护的指导思想和承诺，公司规定并发布本公司的环境方针：依法保护环境 营造美好绿色家园依靠技术进步 走可持续发展之路我们承诺：1、严格遵守有关环保法律法规和其他要求，加强环保管理，规范和改进企业的环境行为。2、多层次开展宣传教育，强化员工的环境责任与环境意识，使保护环境成为每一个员工的自觉行为。3、依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，加强污染预防，严格控制污染物排放

4、。 4、努力开展废物综合利用，保护生态环境，谋求环境保护与经济效益协调发展。前 言（一）企业简介水泥股份有限公司是中国北方最大的水泥生产商和供应商、中国新型干法水泥工艺的摇篮，其前身 水泥厂于1979年开始筹建，1985年正式投产。1994年5月成立 水泥股份有限公司，公司以水泥产销为主业，其他业务包括机电设备维修、制造、安装，干粉砂浆、水泥外加剂、水泥助磨剂等新型建筑材料、水泥包装产销等。产品覆盖华北、东北、西北、东南沿海地区以及东南亚国家。目前，公司拥有16个控股子公司，员工5000多人，总资产56亿元。水泥年产能已达到2000万吨，水泥熟料年产能已达到1400万吨。公司管理规范，通过了I

5、SO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。产品荣获马来西亚出口免检认证和国内首批水泥免检产品认定，出厂合格率、富裕标号合格率始终保持100%。公司致力于走新型工业化道路，积极应用先进、适用技术改造传统产业。本部两条日产4000吨生产线经过改造，日产量已提高到目前的5000吨。公司努力实行清洁生产，资源综合利用达到全国同行业先进水平，目前可利用工业废料发展到数十种，利用量逐年增长。仅公司本部两条生产线每年可利用160万吨废石、60万吨工业废渣。公司以“共创、共赢”为核心价值观，以“让生活的基础更坚实”为企业使命，紧扣市场，追求高

6、效，团结、创新、诚信、敬业，力求为你做的多一点、细一点，以“一流的产品、一流的质量、一流的服务”回报用户，回报社会。法定代表人： 总经理： 地址： 邮编： 电话： 传真： 销售电话： 销售传真： （二）企业主要生产工艺（见附图B）公司本部 条水泥生产线采用窑外分解工艺，主要工艺设备有石灰石破碎机、生料磨、预热器、分解炉、回转窑、篦冷机、水泥磨、包装机、收尘器等。主要工艺流程是石灰石开采、破碎原料输送生料粉磨煤粉制备熟料煅烧水泥粉磨散装或袋装出厂。公司为水泥粉磨站，主要过程为水泥粉磨包装或散装出厂。公司干粉砂浆生产企业，主要过程设备有： 工艺流程为：原料入仓烘干混合搅拌包装出厂。（三）企业主要污

7、染物及所用原材料整个工艺过程从石灰石开采、破碎、原料粉磨、物料输送、煅烧、水泥粉磨、储存包装等各种环节均产生不同的粉尘、噪音等污染，另外，厂区还产生一些生产生活废水等。所用原材料主要有石灰石、煤、砂岩、钢渣、铁铝矾土、铁矿石、矿渣、粉煤灰等。（四）使用指南文件共分为三级：1）环境管理手册2）环境管理体系程序文件3）作业指导文件4）环境记录等。环境管理手册是依据GB/T24001-2004(ISO14001:2004)编写的本公司环境管理体系的纲领性文件，描述了ISO14001标准的全部要素；环境管理体系程序文件是为了满足标准要求而编制的可操作的、适用于全公司范围内的工作方法及途径,为各部门的环

8、境管理提供指导；作业指导书（操作规程）规定了各岗位的操作方法，是程序文件的支撑性文件；记录是体系有效运行的证据，是程序文件和作业指导书运行的书面结果。手册管理(一)手册的日常管理本 环 境 管 理 手 册（简称“手册”）是依据GB/T24001-1996(ISO14001:1996)环境管理体系规范及使用指南标准的规定，结合 水泥股份有限公司的实际情况编制，是本公司建立健全环境管理体系及编制相应其它程序文件的指导性文件，无原则性问题一般不做重大改动。（二）手册在下列情况下，应进行修改和补充：1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化；3、环境审核和

9、管理评审中提出必要的改进要求；4、手册中存在差错；（三）手册的修改由手册使用人向公司环境保护管理部门提出修改理由及修改后内容，报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。（四）手册归口公司环境保护管理部门管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门不得复印和复制。对外提供手册，须经公司环境保护管理部门主管领导批准。（五）手册的发放范围手册发至公司级领导、有关单位主要负责人及内审员。（六）手册持有者的责任手册的持有者应妥善保管，不得向外单位传播和借阅，调离本岗位或调离本公司需办理手册交接手续。1 范围本环境管理手册规定了 水泥股份有限公司 、 水泥有限责任公司、 建材有限公司环境管理体系的要

10、求。本手册适用于公司对能够控制的、或能够施加影响的环境因素的控制。本手册应用的目的：a)建立、实施、保持并持续改进环境管理体系；b)使公司确信能符合所声明的环境方针；C）通过下列方式证实对ISO14001：2004标准的符合：1）进行自我评价和自我声明；2）寻求外部组织对公司环境管理体系进行认证（或注册）。2 规范性引用文件 本手册引用文件ISO14001：2004标准。3 术语和定义ISO14001：2004标准中的下列术语和定义适用于本标准。3.1 审核员 有能力实施审核的人员。3.2持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。注:该过程不

11、必同时发生于活动的所有方面。3.3纠正措施 为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.4文件信息及其承载媒体。注1：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。3.5环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.6环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.7环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.8环境管理体系组织管理体系的一部分，用来

12、制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.9环境目标 组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.10环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。3.11环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。3.12环境指标 由环境目标产生，为实现环境

13、目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.13相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.14内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。3.15不符合未满足要求。3.16组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为

14、一个组织。3.17预防措施 为消除潜在不符合原因所采取的措施。3.18污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。3.19程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20记录阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。4.1环境管理体系总要求为提高本公司的环境管理水平，按照GB/T24001-2004(ISO14001:2004)

15、标准的要求，建立并保持环境管理体系。4.2环境方针1.总要求最高管理者依据法律、法规的要求和相关标准，结合本公司的实际和相关方的要求，制订环境方针并作为纲领性文件传达到全体员工，以促进本公司环境行为得到有效控制，使环境管理体系持续、有效地运行。2.职责最高管理者制定并评审环境方针。3.控制要求3.1环境方针的制定应满足下列要求：a.遵守环境法律、法规。b.环境问题是生产、经营活动中最优先考虑的问题之一。c.为目标、指标的建立和评审提供一个框架。d.必须体现对污染预防和持续改进的承诺。e.必须充分考虑本公司目前的产品、活动和服务中的环境因素。3.2环境方针的实施a. 由总经理办公室和政工部以广播

16、、简报、刊物、板报、宣传栏、宣传册等形式对内、对外宣传本公司的环境方针。b.环境方针应传达到本公司员工及代表公司工作的人员，如组织的供方及合同方。c.各单位通过各种形式（班前、班后会、处室会议及板报等）将环境方针传达到全体员工，并保存相应记录。d.全体职工要充分理解环境方针，严格按照程序文件和作业指导书（操作规程）的要求，以对环境负责的方式从事工作，实现环境目标和指标。e.各业务单位负责对口单位的宣传，当外部单位需要时，应能提供本公司的环境方针，并可为公众获取。3.3环境方针的评审与修订当下列情况发生变化时，最高管理者对环境方针进行评审，必要时进行修订。a.环境法律、法规发生重大变化时。b.企

17、业规模、企业性质和环境影响发生重大变化时。c.相关方对本公司有特殊要求时。4.3.1环境因素1、总要求为了能够识别出本公司的环境因素，为环境管理体系的建立和实施提供依据，由公司环境保护管理部门建立并保持对本公司生产、经营及产品与服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别和评价的程序，并组织各有关部门定期对本部门的环境因素进行识别，由公司环境保护管理部门评价出重要环境因素或可能具有重要影响的环境因素，为制订目标和指标、管理方案，改善本公司的环境行为提供依据。2、职责2.1公司环境保护管理部门负责组织人员对环境因素进行识别和更新，并评价重要环境因素。2.2各相关部门负责本部门的环境因素的识别。3、

18、控制要求3.1环境因素识别必须覆盖整个生产过程、产品和服务及使用的产品和服务中与环境发生相互作用的要素。3.2环境因素的识别必须考虑到已纳入公司技改计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；3.3应从有关的环境法律、法规和其它环境要求、商业价值、出现的频率、影响范围、社区的敏感性等方面进行评价重要环境因素。3.4当环境法律、法规更新，本公司工艺发生变化或有新建项目时，必须对相关内容进行变更。4、程序环境因素识别、评价程序。4.3.2法律法规和其它要求1、总要求建立并保持适于本公司所应遵循的法律与其它要求的程序，及时获取适用于本公司的最新的环境法律、法规条款，为制订、更改环境目标和指

19、标、管理方案提供依据，为管理评审奠定基础。2、职责2.1公司环境保护管理部门负责建立渠道，从外部相关单位获取环境法律、法规和其它环境要求。2.2根据环境因素，鉴别出适用于本公司的法律、法规和其它要求，并传达到各单位。2.3各单位将适用的法律法规要求,应用到环境因素,在有关的程序文件和作业文件中加以规定,并负责本单位职工的环境法律法规的普及性宣传。2.4公司环境保护管理部门负责汇总填写法律、法规及其它要求及相应的体系文件清单。3、控制要求3.1必须建立畅通的法律、法规和其它要求的渠道，及时获取法律法规和相关要求。3.2 公司环境保护管理部门根据公司环境因素,确定适用于本公司产品、活动或服务的法律

20、、法规和其它要求，并下发到各单位。3.3各单位将适用的法律法规要求,应用于环境因素,在有关的程序文件和作业文件中加以规定。3.4各单位建立本单位适用的法律法规要求清单，包括相对应的体系文件。3.5各单位负责本单位职工的环境法律法规的普及性宣传。3.6公司环境保护管理部门负责汇总填写公司法律、法规及其它要求清单。3.7公司环境保护管理部门定期跟踪法律法规的变化,并及时更新。4、程序法律法规获取与识别管理程序。4.3.3目标、指标和方案1、总要求：由环境保护管理部门建立并保持文件化的、切实可行的环境目标和指标，由技改管理等部门及技术开发设计部门确定具体的方案，并根据生产工艺和实际情况将目标和指标分

21、解、量化。针对不同部门规定其实现环境目标和指标的职责、方法和时间表。从而使本公司的环境行为满足法律和其它要求，实现本公司对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。2、职责2.1各公司环境保护管理部门组织制订环境目标、指标。2.2技改管理部门及技术开发设计等有关部门确定具体的方案，并分解、量化。2.3环境管理者代表审核环境目标、指标和方案。2.4最高管理者批准环境目标、指标和方案。2.5有关责任部门完成涉及本部门的环境目标、指标。2.6公司环境保护管理部门对目标、指标和管理方案的落实情况进行跟踪验证。3、控制要求3.1环境目标、指标的建立必须符合本公司环境方针，包括对污染预防、持

22、续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。3.2根据生产工艺和实际情况将目标和指标在有关的职能和层次进行分解，并尽可能量化。3.3建立和评审环境目标、指标时,应考虑法律法规和其他要求，以及重要环境因素。还应考虑经济、技术可行性、财务、运行和经营的要求以及相关方的观点。3.4 环境目标、指标和管理方案应规定各有关职能和层次实现目标和指标的职责、方法和时间表。3.5环境目标、指标和管理方案由环境管理者代表、最高管理者批准后实施。3.6各部门根据本部门的职责实施方案，以达到环境目标、指标的要求。3.7公司环境保护管理部门跟踪环境目标、指标和方案各阶段的实施情况。3.8如果一个项目涉及新的开发或修改

23、活动产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。3.9在管理评审会议上，对环境目标、指标的有效性、适宜性进行评审，由环境保护管理部门根据评审结果组织修订。4、程序环境目标、指标和方案管理程序。4.4.1资源、作用、职责和权限1、总要求公司承诺为环境管理体系的实施与运行控制提供必要的资源，并明确规定部门和人员的职责和权限，特别是环境管理体系中的关键职责，使环境管理体系顺利运行。2、组织机构图见附件B： 水泥股份有限公司环境管理组织机构图。3、职责3.1 最高管理者环境职责a确定环境管理体系发展方向，制定环境方针。b配置环境管理体系建立、运行所需的资源。c批准环境目标、指标和

24、方案。d任命环境管理者代表，批准环境管理体系手册，明确环境管理者代表、副总经理和各部门的职责权限及其相互关系。e主持管理评审。3.2 环境管理者代表环境职责a向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况。b协助总经理完成环境管理工作。c审核环境目标、指标和方案。d批准重要环境因素，审核环境管理体系手册，批准程序文件和作业指导文件，确保按照ISO14001标准建立环境管理体系。e保证环境目标的实现和环境管理体系持续有效的运行。f批准重要环境因素，配置、调度体系建立和运行所需资源和人员。g组织环境管理体系审核。3.3 公司环境体系主管部门环境职责a.协助管理者代表工作。b.负责组织起草手册和程序文件c.

25、组织识别、评价环境因素，确定潜在事故和紧急情况。d.协助管理者代表组织环境管理体系审核。e.向管理者代表汇报环境管理工作，并负责环境管理体系手册、程序文件使用过程中的内部信息交流和与审核活动有关的对外信息交流工作。f.负责环境管理体系文件资料的管理工作。3.4各公司环境保护管理部门环境职责a.负责组织制定环境目标、指标和管理方案。b.确定培训需求，确定关键岗位。c.负责收集行业的有关环境方面的要求、规章和信息。d.负责搜集、整理、鉴别适用于本公司的环境法律、法规和标准、条例并传达到各单位。e.负责对污染物排放情况进行监测和监测仪器的维护。f.负责环保管理的考核工作。g.负责对外环境信息的交流工

26、作。3.4 人力资源部门环境职责a.负责制定股份公司各职能部门培训计划，将环境培训与日常培训相结合。负责组织对股份公司各职能部门培训。b.负责建立股份公司各职能部门职工培训档案。c.负责各子、分公司培训实施情况的监督检查。b.负责建立股份公司各职能部门职工培训档案。3.5企业管理部 a.负责制订各部门的职能，包括与环境有关工作的职能。3.5政治工作部 a.负责对员工进行环境法律、法规及环保知识的宣传。3.6财务部门环境职责a.为环境管理体系提供资金保证。3.7工程管理部a.负责施工管理。3.8技术中心a.负责识别和控制新建、技改项目中的环保要求的识别与设计控制。3.9其它各部门的环境职责a.负

27、责本单位环境因素的识别、控制。b.负责本单位环境法律法规的宣传。c.落实本单位环境目标、指标，制定完成目标、指标的分管理方案。d.负责本单位环保设备的日常维护、检修与使用。制定本单位岗位责任制，并监督其落实情况。e.负责本单位环境信息的交流、传达与管理。f.建立、完善本单位三级文件，保存相应记录。g.对体系运行出现的不符合项进行纠正，并制定纠正措施。4、控制要求4.1管理者应为实施和控制环境管理体系提供必须的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施，以及技术和财力资源。4.2必须对各部门、各岗位的作用、职责、权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。4.3必须为环境处理设施和新项目的开发配置能实现

28、目标、指标所需的人力、技术和资源。4.4丰润公司、三河冀东、干粉建材公司负责本单位环保设施的日常维护、检修与使用，使其处于良好的运行状态。4.5丰润公司、三河冀东、干粉建材公司负责本单位环境培训及环境信息的外部交流。4.4.2能力、培训和意识1.总要求建立并保持职工培训程序，确保对可产生重大环境影响的所有人员经过相应的培训，对职工进行环境意识培训，使他们以对环境负责的方式从事工作。2.职责2.1公司环境保护管理部门及各部门提供环境培训需求。2.2人力资源部门将股份公司各职能部门的环境培训需求纳入培训计划，并监督培训计划的实施。2.3 公司、 水泥公司和 建材公司的环境意识、知识的培训由本部门组

29、织实施。2.4股份公司各部门负责实施本部门内部环境有关的培训。3.控制要求3.1根据环境目标、指标和管理方案及各岗位情况，确定培训需求。3.2制订并保持培训程序，使处于每个有关职能与层次的人都能意识到：a.符合环境方针、程序和符合环境管理体系要求的重要性。b.工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益。c.在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求中，包括应急准备与反应的作用与职责。d.偏离规定的运行程序所造成的后果。3.3对可能产生重大环境影响的关键岗位的所有人员进行培训，使其能够胜任其担负的工作。3.4人力资源部门负责股份公司各职能部门的环境培训，丰润公司三河

30、北东、干粉建材公司负责本部门培训的组织实施。4.程序培训管理程序。4.4.3信息交流1.总要求由环境体系主管部门及各公司环境保护管理部门建立并保持内外信息交流的程序，促使环境因素、重要环境因素及环境管理体系对内、对外信息的有效流通。2、职责2.1环境体系主管部门负责环境管理体系文件、内外部审核有关的内、外部信息交流。2.2各公司环境保护管理部门负责环境法律、法规及其他环境要求、环保监测结果、相关方环境投诉等信息的内外部交流。2.3各相关单位负责与本单位相关的环境信息的传达与管理。3、控制要求3.1确保各单位、各部门间、各层次的信息传递与交流。3.2应明确重要环境因素、环境管理体系有关的外部信息

31、与外部的信息交流项目，接收外部相关方的信息应形成文件和回应。4、程序信息交流管理程序。4.4.4文件1.总要求建立并保持文件化环境管理体系文件，描述管理体系核心要素及其相互作用，并在文件里标明查询相关文件的途径。2、职责2.1环境管理者代表负责组织建立、实施与保持环境管理体系文件。2.2公司环境体系主管部门负责组织编写环境管理体系文件。2.3各部门负责本部门有关文件的编写。3、控制要求3.1环境管理体系文件分为三级：环境管理体系手册，环境管理体系程序文件，作业指导文件和记录。3.2手册根据本公司环境管理体系的实际情况对ISO14001标准中的17个要素进行描述。3.3程序文件是根据标准的要求、

32、手册的规定而制订的指导具体工作的管理性文件。3.4按照标准的要求和手册、程序文件的规定，建立、完善、补充作业指导文件。3.5环境管理体系文件要便于员工理解和操作。3.6各层次文件应注明相关文件的查询途径。4.4.5文件控制1.总要求制定并保持文件控制程序，确保文件的建立与保持工作能够充分适应实施环境管理体系的需要。2、职责2.1公司环境保护管理部门负责组织编写环境管理体系文件，并对文件的编号、登记、发放、更改、作废文件的收回进行控制。2.2环境管理者代表负责审核环境管理手册，并批准程序文件。2.3最高管理者批准环境管理手册。2.4各单位负责有关体系文件的编写及本单位使用文件的管理。3、控制要求

33、3.1环境管理体系各层次的文件发布前由授权人审核、批准。3.2应对文件的发放进行控制，保证在使用处后的文件应有固定的保管场所，且便于查找和保存。3.2对保证环境管理体系有效运行，各个岗位都必须使用文件的有效版本，并及时从发放和使用场所收回作废的文件。3.3文件的更改和审批一般由该文件的原审批部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料，必要时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。3.4对于法律和保留知识的需要而保存的失效文件予以标识。3.5定期评审文件，必要时予以修订，并在发布前由授权人批准以确保文件的适宜性。3.6所有文件均须字迹清晰、标识明确，妥善保管，并在规定期

34、限内予以保存。4、程序文件控制程序。4.4.6运行控制1.总要求根据环境方针、目标和指标，建立并保持文件化的程序，对与重要环境因素有关的运行活动进行控制。2、职责2.1公司环境保护管理部门负责组织人员制订对重大环境因素的运行控制程序。2.2各相关部门负责相关程序文件的执行。3、控制要求3.1由公司环境保护管理部门根据重要环境因素产生的全过程进行分析，确定相关的运行。3.2对可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行活动由公司环境保护管理部门制订文件化的程序。3.3在程序中对运行标准予以规定。3.4对使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将有关的程序与要求通报供方和合同方

35、。4、程序大气污染防治管理程序；水污染防治管理程序；固体废弃物管理程序；用电管理程序；供方及合同方管理程序； 水资源管理程序；噪音控制程序；油品管理程序；化学品管理程序；新产品开发环境管理程序； 粉尘无组织排放控制程序。4.4.7应急准备与响应1.总要求建立并保持确定处理环境意外事件和潜在紧急情况的程序，以确保对意外或偶然事件做出响应，预防或减少可能伴随的环境影响。2、职责2.1公司环境保护管理部门负责确定潜在的事故和紧急情况，并对各相关单位应急准备和响应监督检查。2.2各相关单位根据确定的潜在事故和紧急情况进行控制。3、控制要求3.1各相关单位严格执行程序，避免意外事故发生，事故或紧急状态发

36、生后，应及时做出反应。3.2应定期对程序进行试验。3.3事故发生后，公司环境保护管理部门对程序和措施进行评审和修订。4、程序应急准备和响应程序。4.5.1监测和测量1.总要求建立并保持文件化的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动有关的关键特性进行例行监测和测量，并定期评价法律、法规和其它要求的遵循情况。2、职责2.1各分公司环境保护管理部门负责监测污染物排放情况及对监测、测量仪器的维护、管理和校准工作。2.2公司环境保护管理部门负责检查各单位运行控制情况及监督监测情况。2.3相关单位对运行控制的程序、目标指标的完成情况，作业指导书（操作规程）的执行情况进行监督监测，并协助公司环境保护管理部

37、门完成环境参数的监测和测量。3、程序监测与测量管理程序。4.5.2合规性评价1、总要求：评价公司活动、产品或服务中对环境法律法规以及其他要求的适用性和遵守情况，以履行公司对遵守环境法律法规以及其他要求的承诺。2.职责：2.1各公司环境保护管理部门负责相关环境法律法规、标准和其他要求的适用性和遵守情况评价活动的组织及评价结果记录的保存。2.2 各单位负责收集相关环境法律、法规和其他要求的适用性和遵守情况的信息。3.控制要求：3.1适用性评价：3.1.1公司环境保护管理部门选择、确认、评价所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，经管理者代表审批后，制定适用法律法规与其他要求清单。3.1.2 股

38、份公司环境保护管理部门每年组织一次，对公司采用的环境法律、法规、标准及其他要求的适用性评价，评价活动可与管理评审一起进行，也可单独进行；必要时可增加评价次数。3.2遵守情况评价：3.2.1 对于环境标准，公司采用国家、省、地（市）各级中要求最严格的标准执行，公司制定适用法律法规与其他要求清单发放相关各单位。3.2.2 各单位按照适用法律法规与其他要求清单所引述的内容进行各项环境管理活动，由各分公司对执行情况进行检查、确认。3.2.3各公司环境保护管理部门对环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的遵守情况的监督检查可结合目标、指标及管理方案完成情况考核一起进行，也可采用专项检查的方法进行。

39、3.3 合规性评价的记录：3.3.1各单位应做好生产活动、产品或服务中对环境法律法规以及其他要求遵守情况的记录；并保存上述记录。3.3.2公司环境保护管理部门应对环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的遵守情况的结果进行记录；并保存上述记录。4.程序：合规性评价管理程序不符合、纠正与预防措施管理程序4.5.3不符合、预防与纠正措施1.总要求建立并保持不符合、纠正与预防措施的程序，减少不符合造成的影响，处理、调查不符合的情况，及时纠正以防止不符合的再次产生。2、职责2.1各相关单位负责本部门环境管理体系运行的不符合，纠正与预防措施的管理。2.2涉及污染物排放的不符合、能源消耗的不符合均由各

40、相关单位管理。2.3负责调查体系运行的不符合纠正与预防措施的管理情况。3、控制要求3.1必须明确相关单位、人员在对不符合进行调查与处理、采取纠正与预防措施的职责与权限。3.2应确定引起不符合的原因，并采取必要的纠正、预防措施，防止不符合的再次发生。3.3根据不符合问题的严重性和产生环境影响的严重程度，制订相应的纠正与预防措施。3.4跟踪纠正与预防措施，确保程序的有效性。3.5公司环境保护管理部门对纠正与预防措施引起的体系文件的更改，按照文件控制程序进行更改并记录。4、程序不符合、纠正与预防措施管理程序。4.5.4记 录1.总要求建立并保持用来标识、保存与处置环境记录的程序。确保记录符合规定的要

41、求。2、职责2.1 公司环境保护管理部门作为公司环境记录的主管部门，负责收集公司各部门的环境记录底表，建立环境记录一览表。2.2各部门明确本部门记录的格式，负责本部门记录的编号（全体统一使用的除外）。2.3各相关单位按程序规定保存相应的记录。3、控制要求3.1环境记录应字迹清晰，标识明确，应具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。3.2环境记录的保存和管理应使其便于查阅，避免损坏、变质、遗失，规定其保存期限并予以记录。4、程序环境记录管理程序。4.5.5内部审核1、总要求建立并保持定期开展环境管理体系审核的方案与程序，以验证环境管理体系的建立和保持是否符合标准的要求，是否符合环境工作的预定安排，

42、是否得到了正确的实施和保持，并向管理者报送审核结果。2.职责2.1由公司环境体系主管部门组织环境管理体系内部审核。2.2公司环境体系主管部门制订年度审核计划，环境管理者代表批准。2.3由环境管理者代表任命的审核组组长负责环境管理体系的审核方案的编制并组织实施。3、控制要求3.1一般每年安排至少一次完整的内部环境管理体系审核，每年的审核应覆盖环境管理体系的所有要素。3.2当下列情况发生时，可由公司环境体系主管部门及时安排进行有针对性的内审。a.重要环境因素发生重大变化或发生环境事故时；b.相关方有特殊要求时。3.3内部审核员要经过专门的培训，具备相应的资格。3.4保证审核的客观与公正。3.5审核

43、方案必须考虑所涉及活动的环境重要性和以往的审核结果。3.6环境管理者代表报送审核结果。3.7审核中发现的不符合，执行不符合、纠正与预防措施管理程序的有关控制要求。4、程序环境管理体系内审管理程序。4.6管理评审1.总要求以改进本公司全部环境行为为目标，定期评审和改进环境管理体系，以确保环境管理体系的适用性、有效性、充分性和持续改进。2、职责2.1总经理负责组织管理评审，特殊情况下可书面委托管理者代表进行。2.2管理者代表主持管理评审，并向总经理汇报评审后计划的落实情况。2.3公司环境保护管理部门协助管理者代表进行管理评审的组织事宜，并验证评审后计划的落实情况。3、控制要求3.1管理评审的内容：

44、a.环境管理体系内部审核的结果；b.法律、法规的遵循情况；c.环境方针、环境目标、指标的实现程度，管理方案是否得到有效实施；d.相关方关注的环境问题；e.面对变化的内外部条件和信息，环境管理体系是否仍旧适用；f.环境方针、环境目标及指标的发展方向。3.2管理评审应收集新的法律、法规及其它要求、法律、法规的符合性、机构设置的适宜性、目标指标的完成情况、目标、指标的修订原因、文件修改的目的及原因等信息。3.3评审结果、结论与建议应文件化并发放。3.4管理评审活动每年进行一次，其时间安排公司环境保护管理部门根据全年环境管理体系运行工作思路，进行初步拟定，每年年初以书面形式报总经理批准。遇有特殊情况时，经总经理批准，可调整评审频次和时间。4.程序管理评审控制程序。附录A 环境管理体系要素与公司程序文件对照表要素文件编号文件名称环境因素识别、评价程序法律法规获取与识别管理程序环境目标、指标和方案管理程序培训管理程序三河冀东水泥有限责任公司培训管理程序信息交流管理程序文件控制程序水资源管理程序水泥有限责任公司水资源管理程序大气污染防治管理程序建材有限责任公司粉尘排放管理程序水泥有限责任公司大气污染防治管理程序水污染防治管理程序水泥有限责任公司水污染防治管理程序建有限责任公司水资源及污水排放管理程序供方